目 录 专项说明 -- l 2023 年 度 营 业 收 入 扣 除 情 况 表 -- -2 关于 深 圳 市 物 业 发 展 (集 团 ) 股 份 有 限 公 司 2023 年 度 营 业 收 入 扣 除 情 况 的 专 项 说 明 天 职 业 字 [2024]20153-2 号 您可使用手机"扫一扫"或进入"注册会计师行业统审计报告是否由具有执业许可的会计师事务所出具 ， 选 报告编码:京24FM7 关于对深圳市物业发展(集团)股份有限公司 2023 年度营业收入扣除情况的专项说明 天职业字[2024]20153-2 号 深圳市物业发展(集团)股份有限公司全体股东: 我们按照中国注册会计师审计准则审计了深圳市物业发展(集团)股份有限公司(以下简 称"深物业集团")2023年度财务报表,包括 2023年12月 31 目的合并及母公司资产负债 表,2023年度的合并及母公司利润表、合并及母公司现金流量表、合并及母公司股东权益 变动表,以及相关财务报表附注,并于 2024年3月29日出具了天职业字[2024]20153 号无 保留意见的审计报告。 根据《深圳证券交易所股票上市规则》、《深圳证券交易所上市公司自律 ...

业绩总结 - 2024年度预计日常关联交易总金额为40,558.09万元[2] - 2023年度同类别日常关联交易实际发生金额约38,139.70万元[2] - 2023年物业管理服务小计收入较之前减少20.64%[10] - 2023年出租物业小计收入较之前增长4.57%[10] - 2023年向关联方采购商品、接受劳务小计金额较之前增长16.24%[10][11] - 2023年租赁物业小计金额较之前减少326.59%[11] - 2023年总计金额较之前减少11.31%[11] 关联方业绩 - 深圳市投资控股有限公司2023年1 - 9月主营业务收入20629896.79万元，净利润1204825.45万元[12] - 深圳会展中心管理有限责任公司2023年1 - 9月主营业务收入39021.14万元，净利润5492.66万元[13] - 深圳市深投物业发展有限公司2023年1 - 9月主营业务收入17469.75万元，净利润925.62万元[15] - 深圳深港科创园区运营发展有限公司2023年1 - 9月主营业务收入83.90万元，净利润30.52万元[16] - 深圳湾科技发展有限公司2023年1 - 9月总资产803,660.52万元，净资产347,020.82万元，主营业务收入66,369.06万元，净利润24,852.72万元[17] - 河北深保投资发展有限公司2023年1 - 9月总资产703,484.44万元，净资产239,590.07万元，主营业务收入222,466.21万元，净利润57,275.23万元[18] - 深圳市深福保（集团）有限公司2023年1 - 9月总资产423,813.68万元，净资产241,127.37万元，主营业务收入25,718.41万元，净利润5,774.06万元[19] - 深圳市城市建设开发（集团）有限公司2023年1 - 9月总资产3,011,194.32万元，净资产856,350.55万元，主营业务收入247,597.44万元，净利润56,167.49万元[21] - 深圳市建筑设计研究总院有限公司2023年1 - 9月总资产176,549.61万元，净资产35,299.27万元，主营业务收入109,374.54万元，净利润707.96万元[22] 关联交易情况 - 向关联方销售商品、提供劳务预计金额30,466.87万元，截至披露日已发生3,951.91万元，上年发生28,878.33万元[6] - 向关联方采购商品、接受劳务预计金额9,415.60万元，截至披露日已发生1,407.11万元，上年发生8,250.84万元[6] - 承租关联方物业预计金额675.62万元，截至披露日已发生147.51万元，上年发生717.49万元[6] - 2023年向多家关联方提供服务实际与预计金额有差异[9] 其他要点 - 公司日常关联交易以公允市场价格为定价基础[25] - 日常关联交易协议根据前期协议有效期滚动签署[26] - 关联交易对公司未来财务和经营无不利影响，不影响独立性[27] - 独立董事同意《关于预计2024年度日常关联交易的议案》[29] - 深投控持有公司57.247%股权，为第一大股东[23]

深圳市物业发展(集团)股份有限公司 2023年度独立董事述职报告 各位股东： 本人作为深圳市物业发展（集团）股份有限公司（以下简称"公司"） 的独立董事及董事会各专门委员会的主要成员，在报告期内，严格按照 《公司法》《上市公司治理准则》《上市公司独立董事管理办法》等法 律法规和《公司章程》的规定，勤勉尽责、恪尽职守，充分发挥独立董 事的独立作用，维护了公司及全体股东尤其是中小股东的合法权益。现 将本人2023年度履行职责的工作情况汇报如下： 一、独立董事基本情况 （一）独立董事履历、专业配置及兼职情况 本人胡彩梅,1982年出生,管理学博士,经济学博士后,正高级研究员, 深圳市高层次专业人才。现任中国(深圳)综合开发研究院金融发展与国 资国企研究所所长,兼任鞍钢股份独立董事，广东省发改委及深圳、济 南等城市专家库专家。长期从事国资国企改革、企业战略、金融产业发 展、金融中心建设等相关领域的研究与咨询。完成几十项国家、省、市 级政府部门委托的规划制定、政策研究等课题，主持和参与多项国家社 科基金、国家高端智库课题研究，出版多部专著、译著，获得多项省、 市级科研成果奖励。 （二）独立董事独立性情况 报告期内，本人 ...

深圳市物业发展(集团)股份有限公司 2023年度独立董事述职报告 本人作为深圳市物业发展（集团）股份有限公司（以下简称"公司"） 的独立董事及董事会各专门委员会的主要成员，在报告期内，严格按照 《公司法》《上市公司治理准则》《上市公司独立董事管理办法》等法 律法规和《公司章程》的规定，勤勉尽责、恪尽职守，充分发挥独立董 事的独立作用，维护了公司及全体股东尤其是中小股东的合法权益。现 将本人2023年度履行职责的工作情况汇报如下： 一、独立董事基本情况 （一）独立董事履历、专业配置及兼职情况 本人梅永红，1964年10月出生，中共党员，毕业于华中农业大学农 学系农学专业，农学学士。历任科技部办公厅副主任兼调研室主任、科 技部政策法规与体制改革司司长、山东济宁市长等职。2015年9月至今 任华大集团董事、华大农业集团董事长，2018年8月起任碧桂园农业控 股有限公司CEO、华大集团董事，2022年5月起任华大集团董事、执行副 总裁。 （二）独立董事独立性情况 | | | | | 独立董事出席董事会及股东大会的情况 | | | | | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- ...

人员情况 - 截止2022年12月31日，天职国际合伙人85人，注册会计师1061人，签过证券服务业务审计报告的347人[1] 业绩数据 - 2022年度经审计收入总额31.22亿元，审计业务收入25.18亿元，证券业务收入12.03亿元[1] 用户数据 - 2022年度上市公司审计客户248家，同行业上市公司审计客户10家[2] 风险保障 - 已计提职业风险基金和购买职业保险累计赔偿限额不低于2亿元[2] 人员业务量 - 项目合伙人陈子涵近三年签上市公司审计报告7家，复核0家[2] - 签字注册会计师钟钦方近三年签上市公司审计报告3家，复核0家[3] - 项目质量控制复核人王皓东近三年签上市公司审计报告1家，复核15家[4] 合作情况 - 2020年中标公司2020 - 2021年度审计服务，服务期2年[4] - 2022年公司续聘其为2022、2023年度年审机构[4] - 2023年继续聘任其为2023年度审计机构[4]

独立董事评估 - 公司董事会评估三位独立董事独立性[1] - 三位独立董事符合独立性要求[1] - 董事会出具评估专项意见日期为2024年3月30日[2]

深圳市物业发展（集团）股份有限公司董 事会审计与风险管理委员会对天职国际会 计师事务所（特殊普通合伙） 履行监督职责情况报告 根据《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券 法》《上市公司治理准则》《国有企业、上市公司选聘会计 师事务所管理办法》《公司章程》《公司董事会审计与风险 管理委员会工作条例》等规定和要求，深圳市物业发展（集 团）股份有限公司（以下简称"公司"）董事会审计与风险 管理委员会本着勤勉尽责的原则，认真履职，对天职国际会 计师事务所(特殊普通合伙)(以下简称"天职国际")2023 年 审计资质及工作履行了监督职责，现将情况汇报如下: 一、资质审查情况 公司董事会审计与风险管理委员会对天职国际及项目 人员的专业资质、业务能力、投资者保护能力、诚信状况、 独立性、审计工作情况及其执业质量等进行了核查和评价， 认为其具备为公司提供审计工作的资质和专业能力，能够满 足公司审计工作的要求。 二、审计工作监督情况 1.审前：公司董事会审计与风险管理委员会与负责公司 审计工作的注册会计师及项目负责人进行了审前沟通，主要 对 2023 年度审计工作的审计范围、会计师事务所和相关审 计人员的独立性问题、重要 ...

深圳市物业发展(集团)股份有限公司 证券代码：000011 200011 股票简称：深物业 A 深物业 B 编号：2024-14 号 关于举办 2023 年度业绩说明会的公告 重要内容提示： 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准 确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。 重要内容提示： 公司董事长刘声向先生，董事、总经理王航军先生，独 立董事胡彩梅女士，副总经理、财务负责人蔡丽莉女士，副 总经理、董事会秘书张戈坚先生（如遇特殊情况，参会人员 可能进行调整）。 4.会议问题征集：投资者可于 2024 年 4 月 22 日前访问 网址 https://eseb.cn/1cvUeeopl0Q 或使用微信扫描下方小程序 码进行会前提问，公司将通过本次业绩说明会，在信息披露 允许范围内就投资者普遍关注的问题进行回答。 深圳市物业发展(集团)股份有限公司（以下简称"公司"） 已于 2024 年 3 月 30 日在巨潮资讯网上披露了《2023 年年度 报告全文》及《2023 年年度报告摘要》。为便于广大投资者 更加全面深入地了解公司经营业绩、发展战略等情况，公司 定于 2024 年 4 月 22 日（星 ...

深圳市物业发展（集团）股份有限公司 2023年度监事会工作报告 2023 年度，深圳市物业发展（集团）股份有限公司（以 下简称"公司"）监事会根据《公司法》《证券法》《公司章 程》和公司《监事会议事规则》及相关法律法规的规定，认 真履行监事会的监督职责，恪尽职守、勤勉尽责，积极参与 过程监督，努力维护股东权益和公司利益。现将 2023 年度 公司监事会工作报告如下： 一、报告期内监事会会议召开情况 报告期内公司监事会召开了 6 次会议，审议议案 25 项， 具体情况如下： 1.第十届监事会第 13 次会议于 2023 年 3 月 24 日召开， 会议审议通过《2022 年度监事会工作报告》《派驻企业监事 会主席综合报告》《2022 年年度报告及摘要》《2022 年度财 务决算报告》《2023 年度财务预算报告》《关于计提及减少各 项减值准备的议案》《关于 2022 年度利润分配及资本公积金 转增股本的预案》《关于 2023 年度综合授信额度及融资额度 的议案》《关于 2023 年度经营计划及投资预算的议案》《2022 年度内部控制评价报告》《关于预计 2023 年度日常关联交易 的议案》《关于续聘会计师事务所 ...

深圳市物业发展(集团)股份有限公司 证券代码：000011 200011 股票简称：深物业 A 深物业 B 编号：2024-13 号 关于召开 2023 年度股东大会的通知 一、召开会议基本情况 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完 整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。 一、召开会议的基本情况 1.股东大会届次：2023 年度股东大会。 2.股东大会召集人：公司董事会。公司第十届董事会第 25 次 会议决定召开本次股东大会。 3.会议召开的合法、合规性：此次股东大会召开符合有关法 律、行政法规、部门规章、规范性文件、深交所业务规则和公司 章程等的规定。 4.会议召开的日期、时间： （1）现场会议时间：2024 年 4 月 19 日（周五）下午 14：30。 （2）网络投票时间：2024 年 4 月 19 日。 通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的时间为 2024 年 4 月 19 日上午 9:15-9:25，9:30-11:30 和下午 1:00-3:00； 通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的时间为 2024 年 4 月 19 日上午 9:15 至下午 3:00 期间的任意时间 ...