法律意见书 广东华商律师事务所 关于深圳市纺织(集团)股份有限公司 2024 年第一次临时股东大会的 法律意见书 致:深圳市纺织(集团)股份有限公司 二〇二四年二月 中国 深圳 福田区 深南大道 4011 号香港中旅大厦 21-26 楼 法律意见书 广东华商律师事务所关于 深圳市纺织(集团)股份有限公司 2024年第一次临时股东大会的 法律意见书 .. 广东华商律师事务所(下称"华商")接受深圳市纺织(集团)股份有限公 司(下称"贵公司"或"公司"的委托,指派华商律师出席并见证贵公司 2024 年第一次临时股东大会(下称"本次股东大会")。 华商律师根据《中华人民共和国公司法》(下称"《公司法》")、《上市公司股 东大会规则》(下称"《股东大会规则》")等法律、法规、规范性文件以及现行有 效的《深圳市纺织(集团)股份有限公司章程》(下称"《公司章程》")的规定, 就本次股东大会的召集与召开程序、召集人资格、出席会议人员资格、会议表决 程序及表决结果等事宜,出具本法律意见书。 对本法律意见书的出具,华商特作如下声明: 1、华商律师仅就本次股东大会的召集与召开程序、召集人和出席现场会议 人员资格、会议表决程序及表 ...

证券代码：000045、200045 证券简称：深纺织 A、深纺织 B 公告编号：2024-07 深圳市纺织（集团）股份有限公司 关于发行股份及支付现金购买资产并募集配套资金 暨关联交易事项的进展公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或重大遗漏。 特别提示： 1、深圳市纺织（集团）股份有限公司（以下简称"公司"）于 2022 年 12 月 31 日首次披露的《深圳市纺织（集团）股份有限公司发行股份及支付现金购买资产并 募集配套资金暨关联交易预案》（以下简称"本次交易预案"）及其摘要、于 2023 年 11 月 17 日披露的《深圳市纺织（集团）股份有限公司发行股份及支付现金购买 资产并募集配套资金暨关联交易预案（修订稿）》（以下简称"本次交易预案修订 稿"）及其摘要中，已对本次交易涉及的有关风险因素及尚需履行的审批程序进行 了详细说明，敬请广大投资者认真阅读相关内容，并注意投资风险。 2、截至本公告披露日，本次重组工作有序推进中，公司将根据交易进展再次 召开董事会审议本次交易相关事项。 3、鉴于公司尚需与交易对方协商确定交易方案，公司或者交易对方撤销、中 止本次 ...

股东大会基本信息 - 2024年2月28日召开，现场下午3点开始，网络上午9:15开始[3] - 现场会议在深圳福田华强北路3号深纺大厦A座六楼会议室[3] - 召集人为公司董事会，主持人为尹可非董事长[3] 股东出席情况 - 出席股东及代表10人，代表股份251,045,644股，占比49.5626%[5] - 现场2人，代表股份250,198,468股，占比49.3954%[5] - 网络投票8人，代表股份847,176股，占比0.1673%[5] - 无B股股东及授权代表出席[7] 议案表决情况 - 《关于修订公司章程的议案》，全体股东同意比例99.6825%，中小股东95.3042%[8][9] - 《关于选举刘毓为非独立董事的议案》，全体股东同意比例99.8595%，中小股东97.9224%[10] 决议合规情况 - 律师认为股东大会召集、召开等合法合规，决议有效[11][12]

证券代码:000045、200045 证券简称:深纺织A、深纺织B 公告编号:2024-05 深圳市纺织（集团）股份有限公司 关于召开2024年第一次临时股东大会的通知 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或重大遗漏。 一、 召开会议的基本情况 （一）股东大会届次：2024年第一次临时股东大会 （二）股东大会召集人：公司董事会 （三）会议合法合规性：本次股东大会会议召开符合有关法律、行政法规、部 门规章、规范性文件和公司《章程》的要求 （四）会议召开时间： 1、现场会议召开时间：2024 年 2 月 28 日（星期三）下午 3:00 2、网络投票时间： 通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间为：2024 年 2 月 28 日， 深圳证券交易所交易时间，即 9:15—9:25、9:30—11:30 和 13:00—15:00。 通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的具体时间为：2024 年 2 月 28 日上 午 9:15 至下午 3:00 中的任意时间。 （五）召开方式：本次股东大会采取现场投票与网络投票相结合的方式，公司 将通过深圳证券交易所交易系统和互 ...

1、经公司第八届董事会提名委员会审核，董事会同意提名刘毓女士为第八 届董事会非独立董事候选人（简历附后），并提请公司 2024 年第一次临时股东 大会选举。任期与第八届董事会任期相同，自公司股东大会选举通过之日起计算。 本次非独立董事增补完成后，董事会中兼任公司高级管理人员以及由职工代表担 任的董事人数总计未超过公司董事总数的二分之一，符合相关法律法规和公司 《章程》规定。 2、董事会同意聘任刘毓女士担任公司财务总监，为公司财务负责人，任期 与第八届董事会任期相同。 深圳市纺织（集团）股份有限公司 关于调整财务总监暨提名董事候选人的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 因工作调整，何飞先生提出辞去所担任的深圳市纺织（集团）股份有限公司 （以下简称"公司"）第八届董事会董事、财务总监及董事会薪酬考核委员会委 员职务，其辞职后不在公司及控股子公司担任任何职务。何飞先生辞职未导致公 司董事会成员低于法定人数，不会对公司董事会的正常运作及公司日常生产经营 活动产生重大影响。至本公告披露日，何飞先生未直接或间接持有公司股份，也 不存在应当履行而未履行的承 ...

会议决议 - 2024年2月7日董事会会议8位董事全出席[1] - 《关于修订公司章程的议案》等6项议案全票通过[1][2][5][7][8][9] 人事变动 - 何飞因工作调整不再担任多职[2][7] - 提名刘毓为非独立董事候选人及聘任为财务总监[2][4][7] - 若刘毓当选将增补为薪酬考核委员会委员[5]

| 章节 | 原表述 | 修订后的表述 | | --- | --- | --- | | 第一章 第十三条 | 根据《中国共产党章程》（以下简 备党务工作人员，开展党的活动。 | 根据《中国共产党章程》（以下简称 《党章》）《中国共产党国有企业基 | | | 称"《党章》"）、《公司法》和 | | | | 其他有关规定，公司设立中国共产 | | | | 党的组织，建立党的工作机构，配 | | | | | 层组织工作条例（试行）》，公司设 | | | 党组织机构设置、人员编制纳入公 | 立中国共产党的组织，建立党的工作 | | | 司管理机构和编制，党组织工作经 | 机构，配备党务工作人员，开展党的 | | | | 活动，保障党组织的工作经费。 | | | 费纳入公司预算，从公司管理费中 | | | | 列支。 | | | 第五章 | ……董事会决定公司重大问题时， | 删掉这一表述，该条款其他内容保持 | | 第一百一十 | 应事先听取公司党委的意见。 | 不变 | | 七条 | | | | | 第六章 党建工作 | 第五章 公司党委 | | | 第一节 党组织的机构设置 | 第九十七条 根据《党章》规定，经 ...

深圳市纺织（集团）股份有限公司章程 深圳市纺织（集团）股份有限公司 章 程 （经第八届董事会第二十七次会议修订） 二〇二四年二月七日 | 第一章 总则 1 | | --- | | 第二章 经营宗旨、经营范围和经营方式 2 | | 第三章 股份 3 | | 第一节 股份发行 3 | | 第二节 股份增减和回购 4 | | 第三节 股份转让 5 | | 第四章 股东和股东大会 6 | | 第一节 股东 6 | | 第二节 股东大会 10 | | 第三节 股东大会提案 18 | | 第四节 股东大会决议 19 | | 第五章 党委 23 | | 第六章 董事会 25 | | 第一节 董事 25 | | 第二节 董事会 30 | | 第三节 董事会秘书 36 | | 第四节 独立董事 37 | | 第七章 监事会 41 | | 第一节 监事 41 | | 第二节 监事会 42 | | 第三节 监事会决议 44 | | 第八章 总经理及其他高级管理人员 44 | | 第九章 财务、会计和审计 47 | | 第一节 财务会计制度 47 | | 第二节 内部控制和审计 51 | | 第三节 会计师事务所的聘任 51 | | ...

证券代码：000045、200045 证券简称：深纺织 A、深纺织 B 公告编号：2024-02 深圳市纺织（集团）股份有限公司 关于发行股份及支付现金购买资产并募集配套资金 暨关联交易事项的进展公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或重大遗漏。 特别提示： 1、深圳市纺织（集团）股份有限公司（以下简称"公司"）于 2022 年 12 月 31 日首次披露的《深圳市纺织（集团）股份有限公司发行股份及支付现金购买资产并 募集配套资金暨关联交易预案》（以下简称"本次交易预案"）及其摘要、于 2023 年 11 月 17 日披露的《深圳市纺织（集团）股份有限公司发行股份及支付现金购买 资产并募集配套资金暨关联交易预案（修订稿）》（以下简称"本次交易预案修订 稿"）及其摘要中，已对本次交易涉及的有关风险因素及尚需履行的审批程序进行 了详细说明，敬请广大投资者认真阅读相关内容，并注意投资风险。 2、截至本公告披露日，本次重组工作有序推进中，公司将根据交易进展再次 召开董事会审议本次交易相关事项。 3、鉴于公司尚需与交易对方协商确定交易方案，公司或者交易对方撤销、中 止本次 ...

深圳市纺织（集团）股份有限公司 关于发行股份及支付现金购买资产并募集配套资金 暨关联交易事项的进展公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或重大遗漏。 特别提示： 1、深圳市纺织（集团）股份有限公司（以下简称"公司"）于 2022 年 12 月 31 日首次披露的《深圳市纺织（集团）股份有限公司发行股份及支付现金购买资产 并募集配套资金暨关联交易预案》（以下简称"本次交易预案"）及其摘要、于 2023 年 11 月 17 日披露的《深圳市纺织（集团）股份有限公司发行股份及支付现金购买 资产并募集配套资金暨关联交易预案（修订稿）》（以下简称"本次交易预案修订 稿"）及其摘要中，已对本次交易涉及的有关风险因素及尚需履行的审批程序进行 了详细说明，敬请广大投资者认真阅读相关内容，并注意投资风险。 证券代码：000045、200045 证券简称：深纺织 A、深纺织 B 公告编号：2023-57 2、截至本公告披露日，本次重组工作有序推进中，公司将根据交易进展再次召 开董事会审议本次交易相关事项。 3、鉴于公司尚需与交易对方协商确定交易方案，公司或者交易对方撤销、中止 本次 ...