独立董事评估 - 公司董事会对三位独立董事独立性进行评估[1] - 三位独立董事未在公司及主要股东公司任其他职务[1] - 三位独立董事与公司及主要股东无利害关系[1] - 三位独立董事符合独立性要求[1]

会议出席情况 - 2024年独立董事应参加董事会9次，通讯参加9次，无现场、委托、缺席[4] - 2024年公司股东大会召开4次，独立董事应出席4次，实际参加3次[5] - 2024年独立董事审计委员会应出席8次，实际参加8次[6] 人员提名与聘任 - 2024年提名委员会召开2次会议，提名刘毓、孟飞为非独立董事，聘任刘毓为财务总监[16] 报告编制与披露 - 2024年公司按时编制并披露《2023年年度报告》等多份报告[14] 审计机构续聘 - 2024年公司续聘德勤华永会计师事务所为财务报表与内部控制审计服务机构[15] 交易事项审议 - 2024年独立董事就终止发行股份及支付现金购买资产并募集配套资金暨关联交易事项事前审议[26] 业绩考核审议 - 2024年薪酬考核委员会召开2次会议，审议高级管理人员2024年度业绩考核指标和2023年度经营业绩考核与薪酬管理方案[37]

会议信息 - 公司于2025年1月24日召开第八届董事会第三十六次会议[1] - 公司于2025年2月18日召开2025年第一次临时股东大会[1] 公司变更 - 公司审议通过变更注册地址并修订《章程》议案[1] - 公司完成工商变更登记并取得换发《营业执照》[1] 公司基本信息 - 公司统一社会信用代码为91440300192173749Y[1] - 公司类型为上市股份有限公司[1] - 公司法定代表人为尹可非[1] - 公司注册资本为50652.1849万元人民币[1] - 公司成立日期为1982年4月30日[1] - 公司变更后住所为深圳市前海深港合作区南山街道恒升街2号中国国有资本风投大厦A塔A1203[1]

股东大会出席情况 - 出席股东及代表135人，代表股份253,506,578股，占比50.0485%[5] - A股股东134人，代表股份253,504,278股，占比50.0480%[6] - B股股东1人，代表股份2,300股，占比0.0005%[7] 选举结果 - 马捷当选非独立董事，中小股东获选总票数17,484,094，占比89.9520%[9] - 魏俊峰当选非独立董事，全体股东获选总票数251,549,928，占比99.2282%[11] 议案表决 - 变更注册地址并修订章程议案，全体股东同意比例99.8280%，中小股东97.7564%[13] 会议信息 - 2025年2月18日下午3:00现场会议，同日9:15 - 15:00网络投票[3] - 会议在深圳福田区华强北路3号深纺大厦A座六楼召开[3] - 会议由董事会召集，尹可非董事长主持[3] 会议合法性 - 律师认为股东大会召集、召开及表决结果合法有效[14]

股东大会信息 - 2025年第一次临时股东大会1月25日公告通知，2月18日15:00现场召开，网络投票9:15 - 15:00[8][9] - 现场和网络投票股东共135人，代表股份253,506,578股，占比50.0485%[12] 选举结果 - 选举马捷为非独立董事，同意251,553,530票，占比99.2296%[15] - 选举魏俊峰为非独立董事，同意251,549,928票，占比99.2282%[21] 议案表决 - 变更公司注册地址并修订章程议案，同意253,070,478股，占比99.8280%[25] - 中小股东同意19,001,042股，占出席会议中小股东所持有效表决权股份的97.7564%[29] 会议有效性 - 公司本次股东大会召集、召开程序及表决程序和结果均合法有效[34]

其他新策略 - 公司2025年1月24日董事会通过变更注册地址并修订《章程》议案[1] - 拟将注册地址变更为深圳市前海深港合作区南山街道恒升街2号中国国有资本风投大厦A塔A1203[1] - 议案需提交2025年第一次临时股东大会审议，经2/3以上表决权通过[2]

股东大会时间 - 2025年第一次临时股东大会现场会议2月18日下午3:00召开[2] - 网络投票时间为2月18日[2] - 现场会议登记时间为2月17日9:00－11:30、14:00－17:30[12] - 深交所交易系统投票时间为2月18日9:15—9:25、9:30—11:30和13:00—15:00[22] - 深交所互联网投票系统投票时间为2月18日9:15至15:00[23] 股权登记 - A股和B股股权登记日为2025年2月7日[3] 议案相关 - 第1项议案采用累积投票等额选举2名非独立董事[7] - 第2项议案为特别决议，需2/3以上表决权通过[9] - 总议案涵盖除累积投票提案外所有提案[26] - 《关于选举第八届董事会非独立董事的议案》应选2人[26] - 《关于变更公司注册地址并修订公司章程的议案》待审议[26] 选举结果 - 选举马捷、魏俊峰为公司第八届董事会非独立董事[26] 投票规则 - 普通股投票代码为"360045"，简称为"深纺投票"[18] - 选举非独立董事时，股东选举票数=表决权股份总数×2[19][26] - 非累积投票议案需三选一，多选委托无效，未选视为全权委托[26] - 累积投票提案可在2候选人中分配票数，总数不得超拥有票数[26]

证券代码：000045、200045 证券简称：深纺织A、深纺织B 公告编号:2025-01 深圳市纺织（集团）股份有限公司 第八届董事会第三十六次会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记 载、误导性陈述或重大遗漏。 深圳市纺织（集团）股份有限公司（以下简称"公司"）于 2025 年 1 月 21 日以专人送达和电子邮件的方式发出了召开公司第八届董事会第三十六次会议 （临时会议）的通知，本次董事会会议于 2025 年 1 月 24 日下午 14:15 在公司会 议室以现场结合通讯表决方式召开。会议应出席董事 7 人，实际出席董事 7 人， 其中董事王川、独立董事王恺以通讯表决方式出席。会议由董事长尹可非主持， 公司监事和高级管理人员列席了会议。本次会议符合《公司法》和公司《章程》 的规定。现将会议审议通过的有关事项公告如下： 一、以 7 票同意、0 票反对、0 票弃权的表决结果审议通过了《关于调整第 八届董事会非独立董事的议案》； 因工作变动，宁毛仔先生不再担任公司第八届董事会董事、审计委员会委员 职务，离任后不在公司及控股子公司、参股公司担任任何职务。 经公司第八届董事 ...

公司基本信息 - 公司于1994年8月15日在深交所上市，首次发行1680万股人民币普通股和2500万股外资股[1][5] - 公司注册资本为人民币506,521,849元[7] - 公司股份总数为506,521,849股，含457,021,849股人民币普通股和4950万股境内上市外资股[18] 股份相关规定 - 特定情形收购股份不得超已发行股份总额10%，3年内转让或注销，资金从税后利润支出，所购股份1年内转让给职工[21] - 董监高任职期间每年转让股份不得超所持同种类股份总数25%，上市交易起12个月内及离职后6个月内不得转让[26] - 董监高、持股5%以上股东6个月内买卖股票收益归公司所有[26] 股东权利与义务 - 单独或合计持股3%以上股东有向股东大会提案权[33] - 连续180日以上单独或合计持股1%以上股东可对违规董高或监事会书面请求诉讼[35] - 持股公司全部股东表决权10%以上股东可请求法院解散经营管理严重困难的公司[36] - 持有公司5%以上有表决权股份的股东质押股份应书面报告公司[39] 股东大会规定 - 年度股东大会每年1次，应于上一会计年度完结后6个月内举行[45] - 单独或合并持股10%以上股东请求时，公司2个月内召开临时股东大会[45] - 股东大会普通决议需出席股东所持表决权1/2以上通过，特别决议需2/3以上通过[71] 董事会规定 - 董事会由9名董事组成，其中独立董事3名[105] - 董事会会议至少每年召开2次，需1/2以上董事出席[112] - 董事长审核批准单笔金额2000万元以上资金支出支付事项[111] 监事会规定 - 监事会由3名监事组成，其中职工代表监事1名[140] - 监事会每6个月至少召开1次会议，会议通知需提前10日书面送达[143] 财务与利润分配 - 公司在会计年度结束4个月内报年度财报，半年度、季度财报按规定时间报送[158] - 公司分配当年税后利润时提取10%列入法定公积金[158] - 公司满足现金分红条件时，每年现金分配利润不低于当年可分配利润10%[165] 其他 - 公司党委每届任期一般为5年，党委班子成员为7人[84] - 公司指定《证券时报》等媒体及巨潮资讯网刊登公告和披露信息[186]

人事变动 - 宁毛仔辞去董事及审计委员会委员职务，离任后不在公司任职[2] - 王川辞去副总经理职务，仍担任董事[4][5] 人事提名与聘任 - 提名马捷、魏俊峰为非独立董事候选人[3] - 聘任马捷为总经理，林霞、王子瀚为副总经理[5]