公司董事会及管理层变动 - 公司于2025年9月29日召开第八届董事会第四十四次会议，会议应出席董事9人，实际出席8人，独立董事吴光权因个人原因缺席 [1] - 会议以8票同意、0票反对、0票弃权的表决结果选举李刚为公司第八届董事会董事长，任期与本届董事会相同 [1] - 新任董事长李刚1970年3月出生，现任深圳市通产集团有限公司党委书记、董事长，并兼任本公司党委书记、董事长 [2] - 上届董事长尹可非根据控股股东建议于2025年9月1日辞任，不再担任公司党委书记、董事长、董事、法定代表人等任何职务 [3] - 尹可非自2022年8月起担任公司党委书记、董事长，在其任期内公司经营业绩实现跨越式增长 [4] 公司2025年上半年经营业绩 - 2025年上半年公司实现营业收入16.00亿元，同比小幅下降1.41% [4] - 经营活动产生的现金流量净额达3.25亿元，同比激增2648.95%，显示资金回笼能力和经营质量显著提升 [4] - 核心业务偏光片销售贡献营收15.11亿元，占总收入比重高达94.41%，是公司战略发展的绝对核心 [4] - 半年度归属于上市公司股东的净利润为3523.48万元，同比下降19.73% [4] - 归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润为2518.90万元，同比下降28.56% [4] 公司业务与产品策略 - 公司持续推进“产品差异化”策略，超大尺寸TV用偏光片以及OLED手机用偏光片等高价值产品销量稳步提升 [4] - 通过产品结构升级，公司整体毛利率较上年同期提升0.47个百分点至14.87%，展现出较强的成本控制和产品竞争力 [5] - 尽管面临日元兑人民币汇率上升导致综合成本增加、研发投入加大等压力，产品结构优化有效对冲了部分产品价格下降的影响 [4][5] 显示器偏光片行业概述 - 全球显示器偏光片市场涵盖TFT-LCD和OLED两种主要技术，各自具有不同的工作原理和产品结构 [6] - 偏光片核心生产工艺包括前处理、延伸、涂布、贴合和后工程等多个环节 [6] 全球显示器偏光片市场与技术趋势 - 全球显示器偏光片技术发展趋势包括大尺寸和中小尺寸TFT-LCD偏光片技术、OLED偏光片技术以及无偏光片技术 [6] - 行业上游材料供应链市场分析覆盖PVA膜、TAC膜、PET膜、PMMA膜、相位差膜、保护膜、离型膜和胶粘剂等关键材料 [6][7] - 市场需求规模分析与预测涵盖全球TFT-LCD偏光片和OLED偏光片市场 [7] 全球显示器偏光片市场竞争格局 - 市场客户需求分析包括三星显示器、乐金显示器、京东方、TCL华星等全球主要显示面板制造商 [7] - 全球市场竞争格局按区域分析，包括日本、韩国、中国台湾和中国大陆显示器偏光片市场 [7][11] - 主要偏光片厂商竞争分析涵盖住友化学、日东、乐金化学、杉金光电、三星SDI、恒美光电、三利谱、盛波光电等 [11]

董事会构成 - 董事会由9名董事组成，其中独立董事3名，设董事长1人[4] - 董事每届任期3年，任期届满可连选连任[4] 董事会职责与权限 - 审议批准融资金额超1000万元的融资事项[12] - 就注册会计师对公司财务报告出具的非标准审计意见向股东会说明[13] - 审议批准满足一定标准的资产处置、购买资产、股权投资、其他投资项目等事项[15][16][18] - 审议项目投资额超过投资预算总额20%以上且符合规定条件的投资项目调整事项[18] - 审议满足条件的关联交易[18] 董事长权限 - 审核批准单笔金额2000万元以上资金支出等支付事项[24] 独立董事规定 - 至少有1名会计专业人士，每届任期与其他董事相同，连任不超6年[32][42] - 特定人员不得担任独立董事[33] 专门委员会 - 审计委员会成员不少于3名，独立董事应过半数，由会计专业独立董事任召集人[44] - 提名委员会负责拟定董事、高管选择标准和程序等事项[48] - 薪酬与考核委员会负责制定董事、高管考核标准和薪酬政策等[49] 会议相关 - 董事会每年至少上下半年度各召开一次定期会议[52] - 特定情形应召集临时董事会会议，董事长10日内召集[52][53] - 定期会议和临时会议分别提前10日和3日通知[53] - 会议应由过半数董事出席，决议需全体董事过半数通过[56]

股东会审议事项 - 一年内购买、出售重大资产超最近一期经审计总资产30%需股东会审议[4] - 处置股权对应资产总额或成交金额占最近一期经审计资产总额比例达30％以上需股东会审议[5] - 处置其他资产账面值或成交金额占最近一期经审计资产总额比例达30％以上需股东会审议[6] - 购买资产账面值或成交金额占最近一期经审计资产总额比例达30%以上需股东会审议[6] - 股权投资项目涉及资产总额占最近一期经审计资产总额比例达50%以上需股东会审议[8] - 其他投资项目投资总额占公司最近一期经审计净资产的50%以上需股东会审议[8] - 公司对外担保总额超最近一期经审计净资产额50%后提供的担保需股东会审议[12] - 公司与关联人发生交易金额3000万元以上且占最近一期经审计净资产绝对值5％以上需股东会审议[13] - 公司交易涉及资产总额占最近一期经审计总资产50%以上需及时披露并提交股东会审议[17] - 公司资产负债率超70%时进行的投资项目需股东会审议[8] 股东会召开相关 - 年度股东会每年召开1次，应于上一会计年度结束后6个月内举行[20] - 出现规定情形，临时股东会应在2个月内召开[21] - 单独或合并持有公司10%以上股份的股东可请求召开临时股东会，且会前持股不得低于10%[21][28][29] - 股东会网络投票开始时间不得早于现场会前一日下午3:00，不得迟于现场会当日上午9:30，结束时间不得早于现场会结束当日下午3:00[23][24] - 独立董事提议召开临时股东会，董事会应在10日内反馈，同意则5日内发通知[25] - 审计委员会提议召开临时股东会，董事会应在10日内反馈，同意则5日内发通知[25] - 单独或合计持有公司10%以上股份的股东请求召开临时股东会，董事会应10日内反馈，同意则5日内发通知[28] - 审计委员会或股东自行召集股东会，须书面通知董事会并向深交所备案[28] - 年度股东会召开20日前以公告方式通知各股东，临时股东会于会议召开15日前通知，期限不包括会议当日[46] - 股权登记日与会议日期间隔不多于七个工作日，且一旦确认不得变更[47] - 发出股东会通知后，延期或取消需在原定召开日前至少2个工作日公告并说明原因[49] - 因不可抗力等提前股东会召开时间，年度股东会需在新定召开日前至少20天、临时股东会至少15天公告并说明原因[49] 股东会提案与候选人 - 单独或合计持有公司1%以上股份的股东，可在股东会召开10日前提出临时提案并书面提交召集人[40] - 召集人收到提案后2日内发出股东会补充通知，公告临时提案内容并提交审议[40] - 董事会提出解聘或不再续聘会计师事务所提案时，应提前15天通知[42] - 持有或合并持有公司发行在外有表决权股份总数1%以上的股东可向董事会提出董事候选人[43] - 董事会、单独或合并持有上市公司已发行股份1%以上的股东可提案提出独立董事候选人[44] 股东会表决与决议 - 股东会普通决议需出席股东有效表决权过半数通过[70] - 股东会特别决议需出席股东有效表决权的2/3以上通过[72] - 公司一年内购买、出售重大资产或担保金额超最近一期经审计资产总额30%需特别决议通过[75] - 股东会决议应及时公告，列明出席股东等信息及表决结果[77] 股东会其他规定 - 公司召开股东会应聘请律师对会议相关问题出具意见并公告[78] - 会议记录由董事会秘书负责，需记载会议时间、地点等多项内容[80] - 出席或列席会议的相关人员应在会议记录上签名，记录保存10年不得销毁[81] - 大会全部议案宣布表决结果且股东无异议后可散会[83] - 董事会等应保证股东会正常秩序，特殊原因导致中止等情况需采取措施并报告[85] - 大会主持人可命令无资格等人员退场，不服从可强制并报告[86][88] - 股东会通过董事选举提案，新任董事按章程就任[90] - 股东会通过派现等提案，公司应在会后2个月内实施具体方案[90] - 董事会应向股东会报告前次决议执行情况，不能执行需说明原因[90] - 股东会决议内容违法无效，召集程序等违法股东可60日内请求撤销[91] - 本规则由公司董事会负责解释，自股东会审议通过生效[94]

投资收益预期 - 主业范围内投资项目预期内部收益率应不低于8%[7] - 物业和纺织业务投资项目预期内部收益率应不低于6%[7] 投资审议与审批 - 股权投资项目投资总额占公司最近一期经审计总资产50%以上由股东会审议批准[11] - 股权投资项目投资总额占公司最近一期经审计总资产10%以上由董事会审议批准[11] - 股权投资项目投资总额占公司最近一期经审计总资产10%以下由总经理办公会审议批准[12] - 公司本部及子公司投资总额占公司最近一期经审计净资产50%以上报上级主管部门审批[12] 投资管理流程 - 每年7月10日前对投资情况进行半年总结分析并报送书面报告[9] - 次年1月10日前对上一年度投资执行情况进行全面总结分析并报送书面报告[9] - 投资管理范围包括投资项目的可行性研究论证和决策等[14] - 投资项目决策程序分为立项、可行性研究论证、专家评审、决策四个步骤[16] - 需报送公司审批的投资项目，子公司应先报送立项申请报告等资料履行立项审批程序[16] - 需报上级主管部门审批的投资项目由战略发展部负责报送[17] - 专业领域内标的情况简单且投资金额1亿元以下的投资项目可自行编制可行性研究报告[18] 专家评审规则 - 专家评审组原则上由5人以上奇数（含5人）的专家组成[20] - 专家评审组以表决方式审议项目，原则上三分之二以上成员同意为评审通过[22] 投资变更处理 - 投资项目预计投资额超出预算5%以上，公司产权代表应在10个工作日内向上级主管部门报告[24] - 项目投资额超出投资预算20%以上或比原计划滞后两年以上实施，须重新履行审批程序[25] 投后管理 - 每个年度于公司年报公告后10个工作日内由战略发展部完成项目投后管理报告并上报上级主管部门[30] - 每个年度由公司审计部组织开展投资后评价工作[31] 制度生效 - 本制度自股东会审议通过之日起生效，2020年9月23日发布的《深圳市纺织（集团）股份有限公司投资管理制度》（2020年修订）同时废止[30]

公司股份 - 公司注册资本为人民币506,521,849元[9] - 已发行股份总数为506,521,849股，其中人民币普通股457,021,849股，境内上市外资股4950万股[19] - 公司为他人取得股份提供财务资助累计总额不得超过已发行股本总额的10%，董事会决议需全体董事2/3以上通过[20] - 公司因特定情形收购股份，合计持有的本公司股份数不得超过已发行股份总数的10%，应在3年内转让或注销[24] - 董事、高级管理人员在任职期间每年转让的股份不得超过所持本公司同一类别股份总数的25%[30] 股东权益与权力 - 单独或者合计持有公司1%以上股份的股东，有向股东会行使提案权的权利[39] - 连续180日以上单独或者合计持有公司3%以上股份的股东可书面请求查阅公司会计账簿、会计凭证[39] - 股东可自股东会、董事会决议作出之日起60日内，请求法院撤销程序或内容违规的决议[40] - 连续180日以上单独或者合计持有公司1%以上股份的股东，可请求审计委员会或董事会对违规董事等提起诉讼[42] - 持有公司表决权10%以上的股东，在公司经营严重困难时可请求法院解散公司[43] 股东会相关 - 年度股东会每年举行1次，应于上一会计年度完结后6个月内举行[58][59] - 单独或合并持有公司10%以上股份的股东请求时，公司应在2个月内召开临时股东会[59] - 股东会普通决议需出席股东所持有效表决权过半数通过，特别决议需2/3以上通过[88] - 公司一年内购买、出售重大资产或提供担保金额超最近一期经审计资产总额30%，需股东会特别决议通过[91] - 股东会会议记录保存期限不少于10年[97] 董事会相关 - 董事会由9名董事组成，其中独立董事3名[119] - 董事会每年至少召开2次会议，会议至少过半数董事出席方可举行，召开10日前书面通知全体董事[128] - 代表1/10以上表决权的股东、1/3以上董事联名、1/2以上独立董事提议等情形下，董事长应10日内召集和主持临时董事会[128][129] - 董事会会议记录保存期限为10年[132] - 董事会秘书由董事长提名，经董事会聘任或解聘[135] 独立董事相关 - 公司董事会设3名独立董事，其中至少有1名会计专业人士[141] - 独立董事履职需5年以上法律、会计或经济等工作经验[143] - 独立董事行使部分职权需全体独立董事过半数同意[144] - 独立董事连任时间不得超过6年[150] - 独立董事辞职致人数少于董事会成员三分之一等情况，应履职至新任产生，公司60日内完成补选[151] 审计委员会相关 - 审计委员会成员不少于3名，独立董事应过半数[152] - 审计委员会每季度至少召开一次会议，会议须三分之二以上成员出席方可举行[155] - 审计委员会作出决议需成员过半数通过[156] - 审计委员会表决一人一票[157] 公司经营与财务 - 公司在会计年度结束之日起4个月内披露年度报告，上半年结束之日起2个月内披露中期报告，第3个月和第9个月结束之日起1个月内披露季度报告[177] - 公司分配当年税后利润时，提取利润的10%列入法定公积金，法定公积金累计额达公司注册资本的50%以上可不再提取[178] - 法定公积金转为增加注册资本时，留存的该项公积金不得少于转增前公司注册资本的25%[179] - 公司董事会需在股东会召开后2个月内完成股利或股份派发[180] - 公司实施现金分红，未来12个月内累计支出不超最近一期经审计总资产30%且不超5000万元[184] 其他 - 公司党委每届任期一般为5年，纪委任期与之相同[101] - 公司党委班子成员为7人，设党委书记1人、党委副书记2人[101] - 公司设总经理1名，副总经理若干名，总经理每届任期3年，连聘可连任[165][167] - 境内上市外资股以人民币计价、外币支付[192] - 公司内部审计制度经董事会批准后实施并披露[195]

证券代码：000045、200045 证券简称：深纺织 A、深纺织 B 公告编号：2025-35 深圳市纺织（集团）股份有限公司 2025 年第二次临时股东大会决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或者重大遗漏。 特别提示： 1、本次股东大会无否决、修改或新增议案的情况； 2、本次股东大会不涉及变更前次股东大会决议； 3、为尊重中小投资者利益，本次股东大会所提议案均对中小投资者的表决 单独计票。 一、会议召开的情况 1、会议召开时间： （1）现场会议召开时间：2025 年 9 月 29 日（星期一）下午 3:00 （2）网络投票时间： 通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间为：2025 年 9 月 29 日，上午 9:15－9:25、9:30－11:30、下午 1:00－3:00 通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的具体时间为：2025 年 9 月 29 日 上午 9:15 至下午 3:00 中的任意时间 出席本次股东大会的 A 股股东及股东授权委托代表共 137 人，代表股份 255,592,378 股，占公司有表决权股份总数的 50.46 ...

董事会决议 - 2025年9月29日召开八届四十四次董事会会议，8人出席[1] - 选举李刚为董事长[1] - 增补李刚为战略规划委员会委员并任召集人[2] 董事长信息 - 李刚1970年3月生，本科，任多职[4] - 李刚无禁任情形，未持股，无关联关系[5]

会议基本信息 - 公司2025年第二次临时股东大会由董事会于9月13日召集并公告通知[6] - 现场会议于9月29日15:00在深纺大厦A座六楼会议室召开，由董事马捷主持[7] - 网络投票时间为9月29日9:15至9:25、9:30至11:30、13:00至15:00（交易系统）和9:15至15:00（互联网系统）[7] 股东参会情况 - 本次股东会股东（股东代理人）合计138人，代表股份255,698,778股，占表决权股份总数50.4813%[8] - 出席现场会议A股股东（股东代理人）2人，代表股份250,198,468股，占A股表决权股份总数54.7454%[8] - 网络投票A股股东（股东代理人）135人，代表股份5,393,910股，占A股表决权股份总数1.1802%[8] 议案表决结果 - 《关于选举李刚为公司第八届董事会董事的议案》总表决同意255,180,577股，占99.7973%[11] - 《关于选举李刚为公司第八届董事会董事的议案》中小股东总表决同意21,111,141股，占97.6042%[14] - 《关于修订〈公司章程〉的议案》总表决同意251,642,267股，占98.4136%[18] - 《关于修订〈股东大会议事规则〉的议案》总表决同意251,642,267股，占98.4136%[25] - 《关于修订〈董事会议事规则〉的议案》总表决同意255,185,777股，占99.7994%[31] - 《关于修订〈投资管理制度〉的议案》总表决同意251,605,167股，占98.3990%[38] - 《关于子公司开展采购合作暨日常关联交易的议案》总表决同意255,150,477股，占99.7856%[45] 中小股东表决情况 - 中小股东对《关于修订〈股东大会议事规则〉的议案》表决，同意17,572,831股，占81.2453%[21] - 中小股东对《关于修订〈董事会议事规则〉的议案》表决，同意21,116,341股，占97.6282%[34] - 中小股东对《关于修订〈投资管理制度〉的议案》表决，同意17,535,731股，占81.0738%[42] - 中小股东对《关于子公司开展采购合作暨日常关联交易的议案》表决，同意21,081,041股，占97.4650%[48] 不同股股东表决情况 - A股股东对《关于修订〈股东大会议事规则〉的议案》表决，同意251,535,867股，占98.4129%[26] - B股股东对各议案表决，同意均为106,400股，占比100.0000%[24][27][33][40][47] - A股中小股东同意20,974,641股，占比97.4525%[49] - A股中小股东反对248,900股，占比1.1564%[49] - A股中小股东弃权299,401股，占比1.3911%[49] - B股中小股东同意106,400股，占比100.0000%[50] - B股中小股东反对0股，占比0.0000%[50] - B股中小股东弃权0股，占比0.0000%[50] 会议决议情况 - 普通决议事项经出席股东会股东所持有效表决权过半数通过[50] - 特别决议事项经出席股东会股东所持有效表决权的三分之二以上通过[50] - 本次股东会表决程序和结果合法有效[51] - 本次股东会召集、召开程序及召集人、出席人员资格合法有效[52]

股价表现 - 9月19日盘中上涨2.06%至12.36元/股 成交1.2亿元 换手率2.15% 总市值62.61亿元 [1] - 今年以来股价累计上涨17.06% 近5日/20日/60日分别上涨9.19%/7.38%/11.35% [2] - 主力资金净流入3.04万元 特大单买入439.36万元(占比3.66%) 大单买入2114.73万元(占比17.62%) [1] 主营业务与行业 - 主营业务收入构成：偏光片销售占比94.41% 物业租赁及其他业务占比5.59% [2] - 所属申万行业为电子-光学光电子-面板 概念板块包括偏光片/小盘/广东国资/陆股通活跃/OLED [2] - 公司位于深圳市 成立于1982年4月30日 1994年8月15日上市 [2] 财务数据 - 2025年上半年营业收入16亿元 同比减少1.41% 归母净利润3523.48万元 同比减少19.73% [2] - A股上市后累计派现2.15亿元 近三年累计派现9927.83万元 [3] 股东结构 - 截至6月30日股东户数3.16万户 较上期减少9.89% 人均流通股0股无变化 [2] - 香港中央结算有限公司为第八大流通股东 持股174.59万股 较上期减少94.67万股 [3]

公司人事变动 - 深纺织A独立董事吴光权因个人原因辞去第八届董事会独立董事及董事会各专门委员会职务 [2] - 辞职后吴光权不再担任公司及控股子公司任何职务 [2]