控股股东、实际控制人及其他关联方 资金占用情况的专项说明 2023 年 12 月 31 日止年度 关于深圳市纺织(集团)股份有限公司 控股东、实际控制人及其他关联方资金占用情况的专项说明 德师报(函)字(24)第 Q00828 号 深圳市纺织(集团)股份有限公司 深圳市纺织(集团)股份有限公司董事会: 德勒华永会计师事务所(特殊普通合伙) 中国·上海 中国注册会计师 中国注册会计师 我们接受委托,依据中国注册会计师审计准则审计了深圳市纺织(集团)股份有限公司(以下 简称"贵公司")2023年12月 31日合并及母公司资产负债表,2023年度合并及母公司利润表、 合并及母公司现金流量表和合并及母公司股东权益变动表以及相关财务报表附注(以下合称"财 务报表"),并于 2024年 3 月 26 目签发了德师报(审)字(24)第 P02833 号无保留意见的审计报 告。 根据中国证券监督管理委员会联合公安部、国务院国有资产监督管理委员会及中国银行保 险监督管理委员会公布的《上市公司监管指引第 8号 -- 上市公司资金往来、对外担保的监管 要求》的要求,贵公司编制了后附的2023年度非经营性资金占用及其他关联资金往来情 ...

公司独立董事吴光权、杨高宇、王恺，原独立董事何祚文、蔡元庆分别向董 事会提交了《2023 年度独立董事述职报告》，并将在公司股东大会上进行述职， 内容详见 2024 年 3 月 28 日巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）《2023 年 度独立董事述职报告》。 证券代码：000045、200045 证券简称：深纺织A、深纺织B 公告编号:2024-09 深圳市纺织（集团）股份有限公司 第八届董事会第二十八次会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记 载、误导性陈述或重大遗漏。 深圳市纺织（集团）股份有限公司（以下简称"公司"）于 2024 年 3 月 15 日以专人送达和电子邮件的方式发出了召开公司第八届董事会第二十八次会议 的通知，本次董事会会议于 2024 年 3 月 26 日下午 2:30 在公司会议室以现场结 合通讯表决方式召开。会议应出席董事 9 人，实际出席董事 9 人，其中独立董事 吴光权以通讯表决方式出席。会议由董事长尹可非主持，公司部分监事和高级管 理人员列席了会议。本次会议符合《公司法》和公司《章程》的规定。现将会议 审议通过的 ...

独立董事 2023 年度述职报告 深圳市纺织（集团）股份有限公司 ——王恺 本人作为深圳市纺织（集团）股份有限公司（以下简称"公司"）的独立董 事，在报告期内，严格按照《公司法》《证券法》《上市公司独立董事管理办法》 《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——主板上市公司规范运作》等 有关法律、法规的规定及公司《章程》的要求，勤勉尽责，独立履行职责，重点 关注了公司的生产经营、财务、法人治理及规范运作等情况，并向公司提出合理 化建议；本人按时出席了公司董事会和股东大会，对重大事项基于独立立场发表 了独立意见，维护了公司和全体股东特别是中小股东的利益。现将本人 2023 年 度的履职情况报告如下： 一、基本情况 王恺，男，1983 年 9 月生，华中科技大学博士，中共党员，南方科技大学 电子与电气工程系长聘教授，国家优青，广东省杰青。担任国际信息显示学会（SID） 北京分会技术委员会委员、中国光学工程学会光显示专业委员会委员、广东省普 通高校量子点先进显示与照明重点实验室副主任等职务，深圳扑浪创新科技有限 公司技术顾问，本公司独立董事。 2023 年度，本人作为公司独立董事，任职符合《上市公司独立董事管 ...

证券代码：000045、200045 证券简称：深纺织A、深纺织B 公告编号:2024-13 深圳市纺织（集团）股份有限公司 关于2023年度计提资产减值准备的公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或重大遗漏。 深圳市纺织（集团）股份有限公司（以下简称"公司"）于 2024 年 3 月 26 日召开公司第八届董事会第二十八次会议、第八届监事会第十九次会议并审议通 过了《关于 2023 年度计提资产减值准备的议案》，现将 2023 年度计提资产减值 准备的具体情况公告如下： 一、本次计提资产减值准备情况概述 （一）坏账准备 1、应收款项坏账准备确认及计提方法 本公司基于信用风险特征等将应收票据、应收账款、其他应收款、应收款项 融资等应收款项分别按照单项或组合计提坏账准备，具体政策与方法如下： 项目 类别 计量预期信用损失的方法 应收票据 银行承兑汇票、 商业承兑汇票 对信用风险显著增加的应收票据单独评估确定信用损失， 包括到期未获承兑、已有明显迹象表明承兑人很可能无法 履行承兑义务的应收票据等，其他应收票据基于其信用风 险特征按组合评估确定信用损失。应收票据预期信 ...

深圳市纺织（集团）股份有限公司 2023 年度监事会工作报告 2023 年度监事会工作报告 2023 年，公司监事会根据《公司法》《证券法》、公司《章程》和《监事会 议事规则》及相关法律、法规的有关规定，认真履行监事会的监督职权和义务， 积极参与过程监督，努力维护股东权益和公司利益。现将 2023 年度监事会工作 情况报告如下： 一、报告期内监事会会议召开情况 4．2023 年 10 月 26 日，第八届监事会第十七次会议审议通过了《2023 年第 三季度报告》。 5．2023 年 11 月 17 日，第八届监事会第十八次会议审议通过了《关于公司 发行股份及支付现金购买资产并募集配套资金暨关联交易符合相关法律法规的 议案》《关于本次发行股份及支付现金购买资产并募集配套资金暨关联交易方案 的议案》《关于本次重组交易方案调整构成重组方案重大调整的议案》《关于本 次交易构成关联交易的议案》《关于<深圳市纺织（集团）股份有限公司发行股 份及支付现金购买资产并募集配套资金暨关联交易预案（修订稿）>及其摘要的 1 深圳市纺织（集团）股份有限公司 2023 年度监事会工作报告 议案》《关于公司拟与交易对方签署附条件生效的< ...

证券代码：000045、200045 证券简称：深纺织 A、深纺织 B 公告编号：2024-14 深圳市纺织（集团）股份有限公司 关于拟续聘会计师事务所的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或者重大遗漏。 深圳市纺织（集团）股份有限公司（以下简称"公司"）于 2024 年 3 月 26 日召开了第八届董事会第二十八次会议，审议通过了《关于续聘 2024 年度审计 机构的议案》，拟续聘德勤华永会计师事务所（特殊普通合伙）（以下简称"德 勤所"）为公司 2024 年度财务报表与内部控制审计服务机构，该事项尚需提交 公司股东大会审议。现将有关事项说明如下： 一、拟续聘会计师事务所的基本情况 （一）机构信息 1、基本信息 德勤所的前身是 1993 年 2 月成立的沪江德勤会计师事务所有限公司，于 2002 年更名为德勤华永会计师事务所有限公司，于 2012 年 9 月经财政部等部门 批准转制成为特殊普通合伙企业。德勤所注册地址为上海市黄浦区延安东路 222 号 30 楼。 德勤所具有财政部批准的会计师事务所执业证书，并经财政部、中国证监会 批准，获准从事 H 股企 ...

深圳市纺织（集团）股份有限公司 2023 年度内部控制自我评价报告 根据《企业内部控制基本规范》及其配套指引的规定和其他内部控制监管要 求（以下简称"企业内部控制规范体系"），结合本公司（以下简称"公司"） 内部控制制度和评价办法，在内部控制日常监督和专项监督的基础上，董事会对 公司截至 2023 年 12 月 31 日（内部控制评价报告基准日）的内部控制有效性进 行了评价。现将公司 2023 年度内部控制的基本情况报告如下： 一、重要声明 按照企业内部控制规范体系的规定，建立健全和有效实施内部控制，评价其 有效性，并如实披露内部控制评价报告是公司董事会的责任。监事会对董事会建 立和实施内部控制进行监督。经理层负责组织领导企业内部控制的日常运行。公 司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证本报告内容不存在任何虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏，并对报告内容的真实性、准确性和完整性承担个 别及连带法律责任。 公司内部控制的目标是合理保证经营管理合法合规、资产安全、财务报告及 相关信息真实完整，提高经营效率和效果，促进实现发展战略。由于内部控制存 在的固有局限性，故仅能为实现上述目标提供合理保证。此外，由于情 ...

深圳市纺织（集团）股份有限公司董事会 审计委员会关于 2023 年度审计机构履行监督职责情 况报告 根据《国有企业、上市公司选聘会计师事务所管理办法》及深圳市纺织（集 团）股份有限公司（以下简称"公司"）《章程》《董事会审计委员会工作条例》 等有关规定，公司董事会审计委员会本着勤勉尽责的原则，恪尽职守，认真履职。 现将董事会审计委员会对 2023 年度审计机构履行监督职责的情况汇报如下： 一、2023 年年审会计师事务所基本情况 （一）会计师事务所基本情况 德勤华永会计师事务所（特殊普通合伙）（以下简称"德勤所"）成立于 1993 年 2 月，注册地址为上海市黄浦区延安东路 222 号 30 楼，首席合伙人为付 建超先生。截至 2023 年 12 月 31 日，德勤所从业人员总数 5,774 人，其中合伙 人 213 人，注册会计师 1,182 人；注册会计师中，超过 270 人签署过证券服务 业务审计报告。 （二）聘任会计师事务所履行的程序 2023 年 11 月 17 日，公司第八届董事会审计委员会第十六次会议审议通过 了《关于聘请 2023 年度审计机构的议案》，同意聘任德勤所为公司 2023 年度财 ...

深圳市纺织（集团）股份有限公司 董 事 会 二〇二四年三月二十八日 深圳市纺织（集团）股份有限公司董事会 关于独立董事独立性自查情况的专项意见 根据《上市公司独立董事管理办法》《深圳证券交易所上市公司自律监管指 引第 1 号——主板上市公司规范运作》及深圳市纺织（集团）股份有限公司（以 下简称"公司"）《章程》《独立董事工作制度》等相关规定，并结合独立董事 出具的《独立董事关于 2023 年度独立性的自查报告》，公司董事会就公司在任 独立董事吴光权、杨高宇、王恺的独立性情况进行评估并出具如下专项意见： 经核查独立董事吴光权、杨高宇、王恺的任职经历以及签署的相关自查文件 等内容，上述人员未在公司担任除独立董事以外的任何职务，也未在公司主要股 东公司担任任何职务，与公司以及主要股东之间不存在利害关系或其他可能妨碍 其进行独立客观判断的关系，不存在影响独立董事独立性的情况，符合《上市公 司独立董事管理办法》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——主板 上市公司规范运作》及公司《章程》《独立董事工作制度》中对独立董事独立性 的相关要求。 ...

深圳市纺织(集团)股份有限公司 财务报表及审计报告 2023 年 12 月 31 日止年度 深圳市纺织(集团)股份有限公司 财务报表及审计报告 2023 年 12 月 31 日止年度 | 内容 | 页码 | | --- | --- | | 审计报告 | 1 - 4 | | 合并及母公司资产负债表 | 5 - 7 | | 合并及母公司利润表 | 8 - 9 | | 合并及母公司现金流量表 | 10 - 11 | | 合并及母公司股东权益变动表 | 12 - 15 | | 财务报表附注 | 16 - 100 | 审计报告 德师报(审)字(24)第 P02833 号 (第 1 页，共 4 页) 深圳市纺织(集团)股份有限公司全体股东： 一、审计意见 我们审计了深圳市纺织(集团)股份有限公司(以下简称"深纺织集团")的财务报表，包括 2023 年 12 月 31 日的合并及母公司资产负债表，2023 年度的合并及母公司利润表、合并及母公 司现金流量表、合并及母公司股东权益变动表以及相关财务报表附注。 我们认为，后附的财务报表在所有重大方面按照企业会计准则的规定编制，公允反映了深 纺织集团 2023 年 12 月 31 ...