担保额度与余额 - 公司及其控股子公司担保总额度（不含本次）为131.42亿元[2] - 担保余额为17.75亿元，占最近一期经审计净资产的41.36%[2] - 公司为贺州京基智农饲料提供不超过2亿元担保额度[3] 被担保公司情况 - 贺州京基智农饲料注册资本12000万元，成立于2020年12月1日[7] - 2024年末资产总额41528.74万元、负债总额29927.47万元、净资产11601.27万元[10] - 2025年9月末资产总额49963.35万元、负债总额38261.44万元、净资产11701.91万元[10] 担保具体信息 - 为贺州京基智农饲料8000万元授信额度提供担保，担保后余额8000万元，尚余可用额度12000万元[5][6] - 担保协议主债权本金数额为8000万元[12] - 担保范围包括主债权及其利息等费用[12] - 保证方式为连带责任保证，保证期间为债务履行期限届满之日起3年[12] 担保风险情况 - 公司及下属公司无逾期担保、涉及诉讼的担保事项及因担保被判决败诉应承担的损失[15]

公司股价表现 - 12月24日，京基智农股价上涨5.08%，报收14.28元/股，成交额2.20亿元，换手率3.00%，总市值75.72亿元 [1] - 公司股价已连续3天上涨，区间累计涨幅达4.54% [1] 公司基本情况 - 深圳市京基智农时代股份有限公司成立于1979年1月1日，于1994年11月1日上市 [1] - 公司主营业务涉及现代农业和房地产业，具体包括种猪、肉猪、种鸡、肉鸡的养殖与销售，饲料生产与销售，以及房地产开发与租赁 [1] - 主营业务收入构成：猪业产品占79.38%，饲料产品占11.67%，商品房占5.38%，房屋及土地租赁占1.36%，禽业产品占1.29%，酒店业务占0.83%，其他业务占0.08% [1] 基金持仓动态 - 前海开源沪港深农业混合(LOF)A（164403）在第三季度减持京基智农10.47万股，截至三季度末持有136.73万股，占基金净值比例为6.29%，为第十大重仓股 [2] - 12月24日该基金因京基智农股价上涨浮盈约94.34万元，连续3天上涨期间累计浮盈80.67万元 [2] - 该基金成立于2016年7月20日，最新规模为2.39亿元，今年以来收益率为8.17%，近一年收益率为7.68%，成立以来收益率为24.15% [2] 基金经理信息 - 前海开源沪港深农业混合(LOF)A的基金经理为吴国清和刘宏 [3] - 吴国清累计任职时间10年94天，现任基金资产总规模77.18亿元，任职期间最佳基金回报383.08%，最差基金回报-31.79% [3] - 刘宏累计任职时间4年289天，现任基金资产总规模14.85亿元，任职期间最佳基金回报72.18%，最差基金回报-26.77% [3]

会议基本信息 - 本次会议为深圳市京基智农时代股份有限公司2025年第三次临时股东会 [1] - 会议召集人为公司第十一届董事会 [3] - 会议于2025年12月22日下午3:00在深圳京基100大厦A座71层召开 采用现场与网络投票相结合方式 [3] - 网络投票通过深交所交易系统及互联网系统进行 具体时间为2025年12月22日9:15至15:00 [3] - 会议由董事长陈家荣先生主持 [4] - 会议召集、召开与表决程序符合相关法律法规及《公司章程》规定 [4] 会议出席情况 - 出席股东及代表共185人 代表有表决权股份264,381,636股 占有表决权股份总数的50.9440% [5] - 所有出席股东均通过网络投票 无现场投票股东 [6] - 公司有表决权股份总数为518,965,450股 [5] - 出席中小股东及代表共182人 代表有表决权股份3,060,611股 占有表决权股份总数的0.5898% [8] - 所有中小股东均通过网络投票出席 [8] - 公司董事、高级管理人员出席或列席会议 见证律师出席并见证 [8] 议案审议与表决结果 - **议案一：《关于为下属公司提供担保额度的议案》** - 总表决情况：同意263,843,406股 占出席有效表决权股份的99.7964% 反对475,930股 占0.1800% 弃权62,300股 占0.0236% [9] - 中小股东表决情况：同意2,522,381股 占出席中小股东有效表决权股份的82.4143% 反对475,930股 占15.5502% 弃权62,300股 占2.0355% [10] - 本议案为特别决议事项 已获出席股东所持有效表决权股份总数的三分之二以上通过 [11] - **议案二：《关于开展融资租赁业务暨提供担保的议案》** - 总表决情况：同意262,230,306股 占出席有效表决权股份的99.1863% 反对2,090,030股 占0.7905% 弃权61,300股 占0.0232% [12] - 中小股东表决情况：同意909,281股 占出席中小股东有效表决权股份的29.7091% 反对2,090,030股 占68.2880% 弃权61,300股 占2.0029% [13] - 本议案为特别决议事项 已获出席股东所持有效表决权股份总数的三分之二以上通过 [14] 法律意见与会议文件 - 本次股东会由北京观韬（深圳）律师事务所王雪霞、杨健律师见证 [15] - 律师结论性意见：会议召集、召开程序、出席人员及召集人资格合法有效 表决程序及结果合法有效 形成的决议合法有效 [15] - 备查文件包括本次股东会决议及相关法律意见书 [16][17]

股东会信息 - 公司2025年12月5日同意召开股东会，22日召开[5] - 12月6日公告《股东会通知》并刊登[5] - 采取现场与网络投票结合，现场12月22日15:00在深圳召开[5] - 深交所交易系统网络投票时间为12月22日9:15 - 15:00[7] - 出席股东会股东及代理人185名，持股264,381,636股，占比50.9440%[8] 议案表决 - 《关于为下属公司提供担保额度的议案》，同意263,843,406股，占比99.7964%[12] - 《关于开展融资租赁业务暨提供担保的议案》，同意262,230,306股，占比99.1863%[13] 股权信息 - 截至股权登记日，总股本530,282,250股，有表决权股份518,965,450股[8]

股东会概况 - 出席股东及代表185人，代表股份264,381,636股，占比50.9440%[5] - 中小股东及代表182人，代表股份3,060,611股，占比0.5898%[5] - 2025年12月22日召开，召集人为第十一届董事会[3] - 召开方式为现场与网络投票结合，地点在深圳京基100大厦[3] - 主持人是董事长陈家荣先生[3] 议案表决 - 《为下属公司提供担保额度议案》，同意263,843,406股，占比99.7964%[6] - 中小股东同意2,522,381股，占比82.4143%[6] - 《开展融资租赁业务暨提供担保议案》，同意262,230,306股，占比99.1863%[8] - 中小股东同意909,281股，占比29.7091%[8] 会议有效性 - 见证律师认为股东会召集、召开、表决合法有效[9]

行业整体销售情况 - 2025年11月，16家主要上市生猪养殖企业合计实现生猪销量1654.1万头（未包括傲农生物），同比上升18.52%，环比下降2.75% [1][5] - 同期，16家主要上市生猪养殖企业合计实现销售收入210.77亿元，同比下降19.47%，环比下降5.01% [1][5] - 2025年11月，全国生猪成交均价较去年同期跌幅超过20% [2] 企业销量表现 - 牧原股份11月销量达660.2万头，位居行业第一，同比增长11.8% [1][8][9] - 温氏股份和新希望11月销量分别为435.35万头和156.75万头，均超过150万头 [1][8] - 多数企业销量同比正增长，其中傲农生物和金新农增速超过70%，傲农生物增速达72.21% [1][8][11] - 唐人神和正虹科技销量同比下滑，分别下降7.78%和21.83% [8][11] 企业收入表现 - 牧原股份、温氏股份、新希望位列11月销售收入前三位，收入分别为93.9亿元、51.99亿元和18.12亿元 [11][12] - 正邦科技、天邦食品、唐人神、大北农的月度销售收入超过5亿元 [11] - 东瑞股份、京基智农、罗牛山11月销售收入实现同比正增长，增速分别为36%、14.89%和13.57% [11][12][13] - 正虹科技和唐人神11月销售收入同比跌幅显著，分别下降53.97%和34.16% [11][12][13] 其他关键数据 - 截至2025年11月末，牧原股份年内累计生猪销量已突破7000万头 [11] - 2025年11月末，傲农生物生猪存栏69.97万头，同比增加33.94%，较2025年10月末增加7.58% [11] - 2025年1-11月，傲农生物生猪累计销量达158.84万头，同比下降19.45% [11]

公司股权变动与资本运作 - 控股股东京基集团在近三个月内通过两次主要减持合计套现6.04亿元，其中以16.06元/股转让5%股份套现4.26亿元，后续通过大宗交易和集中竞价再套现1.78亿元 [2] - 减持后，控股股东及其一致行动人合计持股比例从53.11%下降至50.33%，累计减持2.78%的股份 [2] - 公司管理层（包括多位董事及副总裁）在9月至11月期间合计减持套现679.16万元 [2] - 在股东及管理层减持后，公司于12月5日通过股份回购议案，计划使用1亿元至2亿元自有或自筹资金回购421.94万股至843.88万股，占总股本0.80%至1.59%，用于股权激励或员工持股计划 [3] 控股股东财务状况与质押风险 - 截至11月11日，控股股东京基集团及其一致行动人所持公司股份的94.37%处于质押状态，自2021年8月至今年10月，多笔质押已跌破平仓线 [3] - 京基集团是一家深圳房企，面临偿债压力，截至9月底资产负债率为64.08%，有息借款余额86.42亿元，未来半年内及半年至一年内需偿付债务分别为6.99亿元和9.73亿元 [4] - 京基集团流动比率和速动比率截至9月底分别为1.56和0.59，较2024年大幅下滑，且2024年及2025年前三季度分别亏损6.32亿元和1.87亿元 [4] - 相比其控股高峰期，京基集团及其一致行动人对公司的持股比例已减少22.56% [4] 公司主营业务切换与财务压力 - 公司主营业务已从房地产开发切换至生猪养殖，截至今年11月，地产存货约4.3亿元，存量在售产品仅剩山海公馆公寓及部分商铺 [6] - 2024年公司营收和归母净利润分别大幅减少52%及59.13%，2025年前三季度分别减少20.12%及50.5% [5] - 截至三季度末，公司账面货币资金6.45亿元，短期有息负债合计12.2亿元，现金短债比低至0.53，另有长期借款6.02亿元，流动比率和速动比率分别低至0.49和0.17 [5] - 在自身面临偿债压力的情况下，公司计划斥资1亿至2亿元进行股份回购 [5] 生猪养殖业务表现与周期挑战 - 生猪养殖业务已成为公司核心，2024年该业务收入达39.77亿元，2025年上半年占营收比重达到81% [6] - 2024年养殖业务实现净利润5.5亿元，2025年前三季度养殖业务实现归母净利润3.08亿元，成为主要利润来源 [6] - 2025年1-9月公司生猪养殖完全成本约为13.4元/千克，1-10月销售均价约为14.7元/千克，高于成本线 [6] - 然而，猪价自7月以来快速下滑，10月及11月销售均价分别跌至11.87元/千克和12.44元/千克，已低于成本线，四季度养殖业务盈利将面临考验 [7] - 公司未来业绩高度依赖猪周期，若猪价持续低迷，有陷入亏损的风险 [8]

股份回购 - 公司于2025年12月5日审议通过回购公司股份方案[1] 股东持股 - 2025年12月8日，深圳市京基时代实业有限公司持股156,183,392股，占总股本29.45%[1] - 2025年12月8日，京基集团有限公司持股104,987,633股，占总股本19.80%[1] - 2025年12月8日，中恒通启航1号私募证券投资基金持股26,515,000股，占总股本5.00%[1] - 2025年12月8日，锆石凡宇1号私募证券投资基金持股13,015,905股，占总股本2.45%[1] 无限售流通股持股 - 2025年12月8日，深圳市京基时代实业有限公司在无限售流通股中占比29.67%[4] - 2025年12月8日，京基集团有限公司在无限售流通股中占比19.95%[4] - 2025年12月8日，中恒通启航1号私募证券投资基金在无限售流通股中占比5.04%[4] - 2025年12月8日，锆石凡宇1号私募证券投资基金在无限售流通股中占比2.47%[4] - 2025年12月8日，公司回购专用证券账户在无限售流通股中占比2.15%[4]

公司股价与投资者关系 - 公司股价波动受多方面因素影响 [2] - 公司高度重视投资者回报并已推出回购股份方案 [2] - 公司生产经营情况一切正常 [2] 公司战略与经营 - 公司未来将围绕既定战略目标持续专注内涵式发展 [2] - 公司将不断提升核心竞争力 [2] - 公司致力于为投资者提供更好的长期价值 [2]

公司业务布局 - 公司目前已联合大湾区主要屠宰厂与商超、新零售等渠道，形成了产-屠-销的产业链条 [1] - 未来，公司将持续强化供应链，进一步完善消费布局 [1]