深圳市德赛电池科技股份有限公司 股东大会议事规则 深圳市德赛电池科技股份有限公司 股东大会议事规则 （2024年3月修订） 第一章 总则 第一条 为规范公司股东大会议事程序，维护全体股东的合法权益，保证股东大 会能够依法行使职权，保证股东大会会议程序及决议合法、有效。根据《中华人民共和 国公司法》（以下简称《公司法》）、《中华人民共和国证券法》（以下简称《证券法》）、 公司《章程》及其他有关法律、行政法规和规范性文件的规定，特制定本规则。 第二条 公司应当严格按照法律、行政法规、公司《章程》及本规则的相关规定召 开股东大会，保证股东能够依法行使权利。 第七条 上市公司召开股东大会，应当聘请律师对以下问题出具法律意见并公告： （一）会议的召集、召开程序是否符合法律、行政法规、本规则和公司《章程》的 规定； （二）出席会议人员的资格、召集人资格是否合法有效； 第 1 页，共 10 页 董事会应当切实履行职责，认真、按时组织股东大会。全体董事应当勤勉尽责，确 保股东大会正常召开和依法行使职权。 第三条 合法有效持有公司股份的股东均有权亲自出席或授权委托代表人出席股 东大会，并依法享有知情权、发言权、质询权和表决权等 ...

内部控制审计报告 大华内字[2024]0011000215 号 大 华 会 计 师 事 务 所 (特 殊 普 通 合 伙 ) Da Hua Certified Public Accountants（Special General Partnership） 深圳市德赛电池科技股份有限公司 内部控制审计报告 （截止 2023 年 12 月 31 日） 深圳市德赛电池科技股份有限公司 目 录 页 次 一、 内部控制审计报告 1-2 大华会计师事务所（特殊普通合伙） 北京市海淀区西四环中路 16 号院 7 号楼 12 层 [100039] 电话：86 (10) 5835 0011 传真：86 (10) 5835 0006 www.dahua-cpa.com 内 部 控 制 审 计 报 告 大华内字[2024]0011000215 号 深圳市德赛电池科技股份有限公司全体股东： 按照《企业内部控制审计指引》及中国注册会计师执业准则的相 关要求，我们审计了深圳市德赛电池科技股份有限公司（以下简称德 赛电池公司）2023 年 12 月 31 日的财务报告内部控制的有效性。 一、企业对内部控制的责任 按照《企业内部控制基本规范 ...

深圳市德赛电池科技股份有限公司（以下简称"公司"）第十届董事会第二十四次会 议和第十届监事会第十二次会议审议通过了《关于计提 2023 年度资产减值准备的议案》， 现将具体情况公告如下： 一、本次计提资产减值准备情况概述 证券代码：000049 证券简称：德赛电池 公告编号：2024-009 深圳市德赛电池科技股份有限公司 关于计提 2023 年度资产减值准备的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、 误导性陈述或重大遗漏。 根据《企业会计准则》《深圳证券交易所股票上市规则》及公司会计政策的相关规定， 为了更加真实、准确、客观地反映公司的财务状况及经营成果，基于谨慎性原则，公司 对各类资产进行了全面清查，对各项资产减值的可能性进行了充分的评估和分析，对存 在减值迹象的资产计提相应减值准备。 公司 2023 年度信用减值及资产减值准备新增计提合计金额为 14,846.36 万元，转回 金额为 1,070.07 万元，核销/转销及其他减少金额为 4,292.03 万元。具体明细如下： 本次计提资产减值准备事项已经公司第十届董事会第二十四次会议和第十届监事 会第十二次会议审议通 ...

深圳市德赛电池科技股份有限公司 2023 年度内部控制自我评价报告 深圳市德赛电池科技股份有限公司全体股东: 根据《企业内部控制基本规范》及其配套指引的规定和其他内部控制监管要 求（以下简称企业内部控制规范体系），结合本公司（以下简称公司）内部控制 制度和评价办法，在内部控制日常监督和专项监督的基础上，我们对公司截至 2023年12月31日（内部控制评价报告基准日）的内部控制有效性进行了评价。 一、重要声明 按照企业内部控制规范体系的规定，建立健全和实施内部控制，评价其有效 性，并如实披露内部控制评价报告是公司董事会的重任。监事会对董事会建立和 实施内部控制进行监督。经营层负责组织领导企业内部控制的日常运行。公司董 事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证本报告内容不存在任何虚假记载、 误导性陈述或重大遗漏，并对报告内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连 带法律责任。 公司内部控制的目标是合理保证公司经营管理合法合规、资产安全、财务报 告及相关信息真实完整，提高公司经营管理效率和效果，促进实现公司战略。由 于内部控制存在的固有局限性，故仅能对达到上述目标提供合理保证。此外，由 于公司内外部情况的变化可能导 ...

证券代码：000049 证券简称：德赛电池 公告编号：2024-012 深圳市德赛电池科技股份有限公司 关于 2024 年度为子公司银行授信提供担保的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有 虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 特别风险提示： 本次担保获批后，公司及子公司提供担保总额为人民币 1,876,000 万元，占 公司最近一期经审计净资产的比例为 298.14%，均为公司及子公司为合并报表 范围内子公司提供的担保，其中对资产负债率超过 70%的子公司提供担保额度 为 716,000 万元，超过公司最近一期经审计净资产的 50%。敬请广大投资者充分 关注担保风险。 深圳市德赛电池科技股份有限公司（以下简称"公司"）第十届董事会第二 十四次会议审议通过了《关于 2024 年度为子公司银行授信提供担保的议案》。现 将具体情况公告如下： 一、担保情况概述 为了满足子公司生产经营所需资金，2024 年度，公司拟为 4 家子公司（具 体如下表 1）向银行申请综合授信提供连带保证责任担保，拟提供的担保金额总 计为 176.00 亿元。此外，公司子公司惠州市德赛电池有限公司（以下简称"惠州 ...

声明人 李晗 作为深圳市德赛电池科技股份有限公司第十一届董事会独立董事候选人， 已充分了解并同意由提名人深圳市德赛电池科技股份有限公司董事会提名为深圳市德赛电池 科技股份有限公司 (以下简称该公司)第十一届董事会独立董事候选人。现公开声明和保证， 本人与该公司之间不存在任何影响本人独立性的关系，且符合相关法律、行政法规、部门规 章、规范性文件和深圳证券交易所业务规则对独立董事候选人任职资格及独立性的要求，具 体声明并承诺如下事项： 深圳市德赛电池科技股份有限公司 一、本人已经通过深圳市德赛电池科技股份有限公司第 十 届董事会提名委员会或者独立 董事专门会议资格审查，提名人与本人不存在利害关系或者其他可能影响独立履职情形的密 切关系。 √是□否 如否，请详细说明：_____________________________ 独立董事候选人声明与承诺 二、本人不存在《中华人民共和国公司法》第一百四十六条等规定不得担任公司董事的 情形。 √是□否 如否，请详细说明：______________________________ 三、本人符合中国证监会《上市公司独立董事管理办法》和深圳证券交易所业务规则规 定的独立董事任 ...

证券代码：000049 证券简称：德赛电池 公告编号：2024-017 （一）日常关联交易概述 根据公司日常经营需要，2024 年度，公司及子公司拟与惠州市德赛西威汽车电子股 份有限公司、广东德赛集团有限公司、惠州市德赛精密部件有限公司、惠州市德赛自动 化技术有限公司等关联方（具体关联关系见本公告二、（二）与上市公司的关联关系）进 行采购原材料、设备、配件、提供产品、提供或接受劳务以及租赁生产、办公场所等日 常关联交易。公司预计 2024 年度与上述各关联方发生的日常关联交易总金额为 10,940.00 万元。在预计总金额范围内，公司及子公司可以根据实际情况在同一控制下的 不同关联人之间调剂使用。2023 年度，公司及子公司与上述各关联方发生的日常关联交 易总金额为 10,371.69 万元。 2024 年 3 月 22 日，公司第十届董事会第二十四次会议审议通过了《关于 2024 年度 日常关联交易预计的议案》，该议案亦经公司于 2024 年 3 月 21 日召开的第十届董事会 第二次独立董事专门会议审议通过。董事会表决时，本次关联交易各子议案之关联董事 已回避表决，具体表决情况为：公司与惠州市德赛西威汽车 ...

深圳市德赛电池科技股份有限公司 证券代码：000049 证券简称：德赛电池 公告编号：2024-011 重要内容提示： 1、交易目的：为规避外汇市场风险，防范汇率大幅波动对公司造成不利影响，增强 财务稳健性。 2、交易品种及工具：限于与汇率及利率相关的远期、掉期、互换及期权交易 3、交易场所：经有关政府部门批准、具有外汇衍生品业务经营资质、符合公司规定 条件的银行等金融机构。 4、交易金额：在不超过 32 亿元人民币额度内滚动操作。 关于 2024 年度开展外汇衍生品套期保值业务的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 5、审议程序：本次外汇衍生品套期保值业务已经公司第十届董事会第二十四次会议 审议通过，尚需提交公司 2023 年年度股东大会审议。 6、特别风险提示：公司开展外汇衍生品交易遵循合法、谨慎、安全、有效的原则， 不做投机性、套利性的交易操作，但外汇衍生品交易操作仍存在一定的市场风险、流动 性风险等，敬请投资者注意投资风险。 为规避外汇汇率、利率波动风险，深圳市德赛电池科技股份有限公司（以下简称"公 司"）第十届董事会第二十四次会议审议 ...

证券代码：000049 证券简称：德赛电池 公告编号：2024-005 1 服务；财务咨询；私募股权投资基金管理、创业投资基金管理服务。 股东情况：广州万宝长睿投资有限公司持股 24.94%，广州汇垠天粤股权投资基金 管理有限公司持股 24.94%，广东汇吉投资咨询服务有限责任公司持股 24.68%，博之 林广告（北京）有限公司持股 23.82%，广州极客投资管理有限公司持股 0.81%，广州 吉励聚才科技投资合伙企业（有限合伙）持股 0.81%。 实际控制人：广州工业投资控股集团有限公司。 深圳市德赛电池科技股份有限公司 关于全资子公司与专业投资机构共同投资的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、 误导性陈述或重大遗漏。 一、与专业投资机构共同投资概述 深圳市德赛电池科技股份有限公司（以下简称"公司"）全资子公司惠州市德赛电 池有限公司（以下简称"惠州电池"、"有限合伙人"）作为有限合伙人于 2024 年 3 月 7 日与广州工创汇吉私募基金管理有限公司（以下简称"工创汇吉"、"普通合伙人"、"管 理人"）签署《广州工创德储股权投资基金合伙企业（有限合伙）合伙协议》， ...

中信证券股份有限公司 关于深圳市德赛电池科技股份有限公司 2024年度持续督导培训暨专门培训情况的报告 深圳证券交易所： 鉴于深圳市德赛电池科技股份有限公司（以下简称"德赛电池""上市公司"或 "公司"）于 2024 年 2 月 3 日变更为无控股股东、无实际控制人状态，中信证券 股份有限公司（以下简称"中信证券""保荐人"）作为上市公司向原股东配售股份 的持续督导机构，根据《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 13 号——保 荐业务》，于 2024 年 2 月 23 日安排人员对上市公司的董事、监事、高级管理人 员以及中层以上管理人员进行了 2024 年度持续督导培训暨专门培训，现将培训 情况报告如下： 一、本次持续督导培训的基本情况 （一）保荐人：中信证券股份有限公司 （二）保荐代表人：杨贤、曾展雄 三、本次持续督导培训的结论 保荐人按照《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 13 号——保荐业务》 的有关要求，对德赛电池进行了 2024 年度持续督导培训暨专门培训。 （三）协办人：刘堃 （四）培训时间：2024 年 2 月 23 日 （五）培训地点：深圳市德赛电池科技股份有限公司惠州办公区 3 楼培训 ...