股票代码：000059 股票简称：华锦股份 公告编号：2024-042 北方华锦化学工业股份有限公司 关于召开 2024 年第一次临时股东大会的通知 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性 陈述或重大遗漏。 一、召开会议的基本情况： 1．会议届次：2024年第一次临时股东大会 2．会议召集人：公司董事会 5．股权登记日：2024年9月6日（星期五） 6．会议召开方式：本次会议采取现场投票与网络投票相结合的方式。公司将通 过深圳证券交易所交易系统和深圳证券交易所互联网投票系统向股东提供网络形式 的投票平台，公司股东可以在前述网络投票时间内通过上述系统行使表决权。 同一表决权只能选择现场、网络表决方式或其他表决方式中的一种。同一表决权 出现重复表决的以第一次投票结果为准。 7．出席对象： 1 （1）截至2024年9月6日（本次会议股权登记日）下午15：00时收市时，在中国 证券登记结算有限责任公司深圳分公司登记在册的公司全体股东均有权出席股东大 会，并可以以书面形式委托代理人出席会议和参加表决，该股东代理人不必是本公司 股东。 3．会议召开的合法、合规性：经公司第八届第二次 ...

北方华锦化学工业股份有限公司（以下简称"公司"）已于 2024 年 8 月 29 日在 巨潮资讯网上披露了《2024 年半年度报告全文》及《2024 年半年度报告摘要》。为便 于广大投资者更加全面深入地了解公司经营业绩、发展战略等情况，公司定于 2024 年 9 月 6 日（星期五）15:30-16:30 在"价值在线"（www.ir-online.cn）举办北方华锦 化学工业股份有限公司 2024 年中报业绩说明会，与投资者进行沟通和交流，广泛听 取投资者的意见和建议。 一、说明会召开的时间、地点和方式 会议召开时间：2024 年 9 月 6 日（星期五）15:30-16:30 会议召开地点：价值在线（www.ir-online.cn） 会议召开方式：网络互动方式 股票代码：000059 股票简称：华锦股份 公告编号：2024-043 北方华锦化学工业股份有限公司 关于举办 2024 年中报业绩说明会的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性 陈述或重大遗漏。 三、投资者参加方式 投资者可于 2024 年 9 月 6 日（星期五） 15:30-16:30 通 过 ...

北方华锦化学工业股份有限公司 关于开展商品期货套期保值业务的可行性分析报告 一、开展套期保值业务的必要性 1.原油套期保值业务的必要性 一是套期保值是规避原油价格波动风险和控制成本的必要手段。公司及控股子公 司北沥公司生产加工的原料主要是原油，加工量分别为 600 万吨/年和 200 万吨/年， 其成本占全部原料总成本的 85%以上。原油价格影响因素众多且复杂多变，导致油价 走势难以判断把握，采购成本难以控制，极易造成生产经营大幅波动。通过套期保值 可以有效地规避原油价格上涨或下跌风险，进而控制原油采购成本。 二是套期保值是解决原料和产品周期性价格不匹配的必要手段。公司及控股子公 司北沥公司全部来自海外采购，从采购计价到生产加工，再到产品销售周期相差近 3 个月，会形成巨大的周期性价格不匹配风险，进而导致加工利润波动。通过期货保值， 可以解决计价均衡和周期性不匹配问题，进而规避加工利润波动风险。 三是套期保值是解决原油库存跌价损失的必要手段。华锦股份和北沥公司都是炼 油企业，按照保障生产装置连续运行的经营考虑和国家的相关政策要求，两家企业须 有 70 万吨和 30 万吨以上的原油库存。若油价大幅下跌，会形成大 ...

公司业绩 - 2024年上半年，北方华锦化学工业股份有限公司预计净利润为67,533.93万元[4] - 扣除非经常性损益后的净利润为69,234.26万元[4] - 公司半年度业绩出现亏损，受国际原油市场波动和石化行业需求不足等因素影响[5] - 基本每股收益为亏损0.4222元/股[4]

未来展望 - 公司预计2024年7月7日起对8家分（子）公司生产装置进行三年一次例行停车检修[1] - 预计停车55天[1] - 本次停车检修将对2024年第三季度部分产品产量、销量和经营业绩产生一定影响[1]

北方华锦化学工业股份有限公司（以下简称"公司"或"本公司"）2023 年年度 利润分配方案已获 2024 年 5 月 8 日召开的 2023 年年度股东大会审议通过，2023 年 度利润分配预案为：以 2023 年 12 月 31 日公司总股本 1,599,442,537 股为基数，每 10 股派发现金红利 0.14 元（含税），不送红股，不以公积金转增股本，总计派发现金 红利 22,392,195.52 元（含税），剩余未分配利润结转以后年度分配。 股票代码：000059 股票简称：华锦股份 公告编号：2024-029 北方华锦化学工业股份有限公司 2023 年年度权益分派实施公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性 陈述或重大遗漏。 一、股东大会审议通过情况 自分配方案披露至实施期间公司总股本未发生变化。如在本公告披露之日起至实 施权益分派股权登记日期间，公司总股本发生变动的，公司拟维持分配总额不变，相 应调整每股分配比例。 本次实施的分配方案与 2023 年年度股东大会审议通过的方案一致. 本次实施分配方案距离 2023 年年度股东大会审议通过时间未超过 2 ...

股票代码：000059 股票简称：华锦股份 公告编号：2024-028 北方华锦化学工业股份有限公司 关于对深圳证券交易所 2023 年年报问询函的回复公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性 陈述或重大遗漏。 北方华锦化学工业股份有限公司（以下简称"公司"）收到深圳证券交易所《关于 对北方华锦化学工业股份有限公司的年报问询函》（公司部年报问询函〔2024〕第 76 号），公司已向深圳证券交易所作出了回复，现将有关内容公告如下： 问题 1.报告期内，你公司实现营业收入 461.42 亿元，同比下降 5.95%；实现归 母净利润 0.7 亿元，同比下降 86.72%，业绩下降的主要原因是受国际原油市场大幅 波动、天然气成本上升、以及石化行业下游需求不足等影响。请量化分析前述因素对 公司业绩的影响，并请结合同行业可比公司情况，说明业绩变动是否符合行业变动趋 势。 公司回复： 1.量化分析各因素对公司业绩的影响 （1）利用原油市场价格波动的不确定性，优化原油采购节奏，减少经营风险 自 2022 年 11 月以来，国际原油价格连续下行走势，一度从 2022 年末的 98.5 ...

报告公司投资评级 - 维持"买入"评级 [5] 报告的核心观点 公司业绩情况 - 2024年第一季度实现营业收入94.49亿元，同比下降5.27%；归母净利润-5.01亿元，同比下降0.66%；经营活动现金流量净额-41.15亿元，同比增加0.34% [1] 行业及公司经营情况 - 芳烃及成品油保持较好景气，长期炼油产能出清加速。国内出行需求显著改善，成品油需求大幅提升，景气度上行；同时，海外成品油市场进入季节性旺季，汽油需求环比改善明显，驱动芳烃等调油产品景气度显著提升。长期看，碳中和相关政策执行以来，叠加炼厂油改化下，炼能优化加强，尤其是山东地区地炼产能淘汰速度加快，炼能结构化调整明显 [3] - 尿素景气度较高，公司气头路线成本优势显著。公司化肥板块积极协调天然气供应，优化生产工艺控制和能源消耗，全力保障春耕用肥需求。锦天化公司超额完成天然气争供气任务，增产大颗粒尿素；新疆化肥通过纳入地方政府天然气资源框架，有效降低用气用电成本。两大化肥生产运行质量进一步提升 [3] - 公司拟与振华石油等设立合资公司，建设大有原油储备库项目，包括200万立方米原油地面储备库及配套工程。公司能源对外依存度较高，海运航线途经地区面临地缘政治风险，本次投资可以保障公司能源供应安全稳定 [3] 财务预测 - 预计公司2024年-2026年归母净利润为3.2亿元、4.7亿元和6.2亿元，对应2024年4月26日收盘价PE分别为25.1X、17.1X和12.9X [5]

股票代码：000059 股票简称：华锦股份 公告编号：2024-027 北方华锦化学工业股份有限公司 第八届第一次监事会决议公告 5.会议的召集、召开符合有关法律、法规和《公司章程》的规定。 2.会议于2024年5月8日在辽宁华锦商务酒店会议室召开； 3.本次会议应出席监事3名，现场出席会议监事3名，会议有效表决票为3票； 4.会议由公司监事会主席康启发先生主持，高级管理人员列席会议； 本公司及监事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性 陈述或重大遗漏。 一、监事会会议召开情况 1.公司第八届第一次监事会于2024年4月26日以通讯方式发出通知； 二、监事会会议审议并通过以下议案： 1.审议通过了《关于选举第八届监事会主席的议案》，该议案不需提交股东大会 审议。 表决结果：同意3票，反对0票，弃权0票。 会议选举康启发先生为第八届监事会主席。 北方华锦化学工业股份有限公司监事会 2024年5月8日 1 附件： 选举人员简历 康启发，男，1964年出生，中共党员，工学博士，研究员级高级工程师。曾任安 徽地矿局工程师，北方公司石油处工程师，北方公司石油开发部副总经理，北方公司 投资三部 ...

辽宁恒敬律师事务所 法律意见书 辽宁恒敬律师事务所 关于北方华锦化学工业股份有限公司 经审查，公司本次股东大会召集的程序符合有关法律和《公司章 程》的规定。 -1- 辽宁恒敬律师事务所 法律意见书 二、本次股东大会的召开 1、本次股东大会现场会议于2024年5月8日（星期三）下午14:30 在辽宁华锦商务酒店会议室召开。 2、本次股东大会网络投票时间为：2024年5月8日。其中，通过深 圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间为：2024年5月8日（星 期三）9:15－9:25，9:30－11:30，13:00－15:00；通过深圳互联网投 票系统投票的具体时间为：2024年5月8日（星期三）9:15－15:00。 2023年年度股东大会的法律意见书 致：北方华锦化学工业股份有限公司 北方华锦化学工业股份有限公司（以下简称"公司"）2023年年 度股东大会（以下简称"本次股东大会"）于2024年5月8日（星期三） 召开。本所受公司委托，指派律师出席了公司本次股东大会。根据《中 华人民共和国公司法》、《中华人民共和国证券法》、中国证券监督 管理委员会发布的《上市公司股东大会规则》、《北方华锦化学工业 股份有限 ...