北方华锦化学工业股份有限公司 独立董事候选人声明与承诺 声明人蒋亚朋，作为北方华锦化学工业股份有限公司第 8 届董事会独 立董事候选人，现公开声明和保证，本人与该公司之间不存在任何影响本 人独立性的关系，且符合相关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和 深圳证券交易所业务规则对独立董事候选人任职资格及独立性的要求，具 体声明并承诺如下事项： 一、本人已经通过北方华锦化学工业股份有限公司第 7 届董事会提名 委员会或者独立董事专门会议资格审查，提名人与本人不存在利害关系或 者其他可能影响独立履职情形的密切关系。 五、本人已经参加培训并取得证券交易所认可的相关培训证明材料 （如有）。 是 □ 否 六、本人担任独立董事不会违反《中华人民共和国公务员法》的相关 是 □ 否 二、本人不存在《中华人民共和国公司法》第一百四十六条等规定不 得担任公司董事的情形。 是 □ 否 三、本人符合中国证监会《上市公司独立董事管理办法》和深圳证券 交易所业务规则规定的独立董事任职资格和条件。 是 □ 否 四、本人符合该公司章程规定的独立董事任职条件。 是 □ 否 1 规定。 是 □ 否 七、本人担任独立董事不会违反中共中央纪委《关于规 ...

证券代码: 000059 证券简称: 华锦股份 北方华锦化学工业股份有限公司 独立董事提名人声明与承诺 提名人北方华锦化学工业股份有限公司董事会现就提名王英明为北 方华锦化学工业股份有限公司第 8 届董事会独立董事候选人发表公开声 明。被提名人已书面同意出任北方华锦化学工业股份有限公司第 8 届董事 会独立董事候选人（参见该独立董事候选人声明）。本次提名是在充分了 解被提名人职业、学历、职称、详细的工作经历、全部兼职、有无重大失 信等不良记录等情况后作出的，本提名人认为被提名人符合相关法律、行 政法规、部门规章、规范性文件和深圳证券交易所业务规则对独立董事候 选人任职资格及独立性的要求，具体声明并承诺如下事项： 一、被提名人已经通过北方华锦化学工业股份有限公司第 7 届董事会 提名委员会或者独立董事专门会议资格审查，提名人与被提名人不存在利 害关系或者其他可能影响独立履职情形的密切关系。 是 □ 否 二、被提名人不存在《中华人民共和国公司法》第一百四十六条等规 定不得担任公司董事的情形。 是 □ 否 三、被提名人符合中国证监会《上市公司独立董事管理办法》和深圳 证券交易所业务规则规定的独立董事任职资格和条件。 ...

北方华锦化学工业股份有限公司 独立董事 2023 年度述职报告 本人作为北方华锦化学工业股份有限公司(以下简称"公司")的独立董事, 在任 职期间严格按照《公司法》《证券法》《上市公司治理准则》等法律法规及《公司章程》 《独立董事工作制度》的规定，忠实、勤勉、独立地履行职责，及时了解公司的生产 经营、三会运作情况等。报告期内，积极出席公司召开的相关会议，认真审议董事会、 专门委员会各项议案，并对公司重大事项发表独立意见及事前认可意见，充分发挥专 业优势，为公司科学决策提供意见和建议，切实维护公司和全体股东尤其是中小股东 的合法权益。现将 2023 年度履职情况报告如下 ： 一、基本情况 张黎明，男，1955 年 1 月出生，中共党员。1997-2015 任沈阳商业城股份有限公 司董事、董事会秘书、副总裁，萃华珠宝独立董事。现任华锦股份独立董事。 作为公司的独立董事，经自查，本人未在公司担任除独立董事以外的任何职务， 也未在公司控股股东、其他股东以及关联企业中担任任何职务，不存在影响独立性的 情况。 二、履职情况 （一）董事会、股东大会出席情况 2023 年度公司共召开董事会 8 次，股东大会 3 次，本人均亲 ...

证券代码: 000059 证券简称: 华锦股份 北方华锦化学工业股份有限公司 独立董事提名人声明与承诺 提名人北方华锦化学工业股份有限公司董事会现就提名蒋亚朋为北 方华锦化学工业股份有限公司第 8 届董事会独立董事候选人发表公开声 明。被提名人已书面同意出任北方华锦化学工业股份有限公司第 8 届董事 会独立董事候选人（参见该独立董事候选人声明）。本次提名是在充分了 解被提名人职业、学历、职称、详细的工作经历、全部兼职、有无重大失 信等不良记录等情况后作出的，本提名人认为被提名人符合相关法律、行 政法规、部门规章、规范性文件和深圳证券交易所业务规则对独立董事候 选人任职资格及独立性的要求，具体声明并承诺如下事项： 一、被提名人已经通过北方华锦化学工业股份有限公司第 7 届董事会 提名委员会或者独立董事专门会议资格审查，提名人与被提名人不存在利 害关系或者其他可能影响独立履职情形的密切关系。 是 □ 否 二、被提名人不存在《中华人民共和国公司法》第一百四十六条等规 定不得担任公司董事的情形。 是 □ 否 三、被提名人符合中国证监会《上市公司独立董事管理办法》和深圳 证券交易所业务规则规定的独立董事任职资格和条件。 ...

高倚云，女，1974 年 10 月出生，中共党员，博士，副教授。2000 年至今任辽宁 大学副教授。现任辽宁申华控股股份有限公司独立董事、辽宁科隆精细化工股份有限 公司独立董事、北方华锦化学工业股份有限公司独立董事。 作为公司的独立董事，经自查，本人未在公司担任除独立董事以外的任何职务， 也未在公司控股股东、其他股东以及关联企业中担任任何职务，不存在影响独立性的 情况。 二、履职情况 （一）董事会、股东大会出席情况 2023 年度公司共召开董事会 8 次，股东大会 3 次，本人均全部出席。会议的召 集、召开符合法定程序，重大事项均履行了相关的审批程序。本着勤勉尽责和诚信负 责的原则，以谨慎的态度充分行使了表决权，对公司董事会各项议案均投了同意票， 无提出异议的事项，也无反对、弃权的情形。 （二）参加董事会专门委员情况 1.审计委员会 北方华锦化学工业股份有限公司 独立董事 2023 年度述职报告 本人作为北方华锦化学工业股份有限公司(以下简称"公司")的独立董事, 在任 职期间严格按照《公司法》《证券法》《上市公司治理准则》等法律法规及《公司章程》 《独立董事工作制度》的规定，忠实、勤勉、独立地履行职责，及时 ...

股票代码：000059 股票简称：华锦股份 公告编号：2024-【】 北方华锦化学工业股份有限公司 第七届第十六次监事会决议公告 本公司及监事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误 导性陈述或重大遗漏。 一、监事会会议召开情况 1.公司第七届第十六次监事会于2024年4月2日以通讯方式发出通知； 2.会议于2024年4月12日在公司会议室以现场方式召开； 3.本次会议应出席监事3名，现场出席会议监事3名，会议有效表决票为3票； 4.会议由公司监事会主席康启发先生主持，高级管理人员列席会议； 5.会议的召集、召开符合有关法律、法规和《公司章程》的规定。 4.审议通过了《2023年度利润分配预案》，该议案需提交股东大会审议 表决结果：同意3票，反对0票，弃权0票。 根据监管部门及《公司章程》的有关规定，作为公司的监事，经过核查，我们 对公司2023年度利润分配预案发表如下意见：公司2023年度利润分配预案是根据 监管部门及《公司章程》的相关规定、结合公司实际情况，考虑对全体股东持续、 二、监事会会议审议并通过以下议案： 1.审议通过了《公司2023年年度报告及摘要》，该议案需提交股东大会审 ...

业绩总结 - 2023年度公司归母净利润70,299,928.51元[2] - 计提盈余公积后可分配利润49,208,359.00元[2] 利润分配 - 现金股利不少于可供分配利润40%[2] - 每10股派现0.14元（含税），总计派现22,392,195.52元（含税）[2] 决策进展 - 利润分配预案经董事会审议，待股东大会通过[5]

北方华锦化学工业股份有限公司 独立董事候选人声明与承诺 声明人王英明，作为北方华锦化学工业股份有限公司第 8 届董事会独 立董事候选人，现公开声明和保证，本人与该公司之间不存在任何影响本 人独立性的关系，且符合相关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和 深圳证券交易所业务规则对独立董事候选人任职资格及独立性的要求，具 体声明并承诺如下事项： 一、本人已经通过北方华锦化学工业股份有限公司第 7 届董事会提名 委员会或者独立董事专门会议资格审查，提名人与本人不存在利害关系或 者其他可能影响独立履职情形的密切关系。 是 □ 否 二、本人不存在《中华人民共和国公司法》第一百四十六条等规定不 得担任公司董事的情形。 是 □ 否 三、本人符合中国证监会《上市公司独立董事管理办法》和深圳证券 交易所业务规则规定的独立董事任职资格和条件。 是 □ 否 四、本人符合该公司章程规定的独立董事任职条件。 是 □ 否 五、本人已经参加培训并取得证券交易所认可的相关培训证明材料 （如有）。 是 □ 否 六、本人担任独立董事不会违反《中华人民共和国公务员法》的相关 1 规定。 是 □ 否 七、本人担任独立董事不会违反中共中央纪委《关于规 ...

北方华锦化学工业股份有限公司 股票代码：000059 股票简称：华锦股份 公告编号：2024-017 关于增加公司经营范围及修订《公司章程》的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈 述或重大遗漏。 北方华锦化学工业股份有限公司（以下简称"公司"）于 2024 年 4 月 12 日召开第 七届第二十六次董事会，会议审议通过了《关于增加公司经营范围及修订<公司章程>的 议案》。本议案尚需提交公司股东大会审议，并经出席股东大会有效表决权股份总数的 三分之二以上通过。具体情况如下： 一、增加公司经营范围的情况 根据公司经营发展需要，公司拟在原经营范围中增加"检验检测服务"和"民用航 空油料检测服务"两项经营项目。 增加后经营范围： 许可项目：危险化学品生产，危险化学品经营，各类工程建设活动，建设工程设计， 特种设备制造，特种设备设计，特种设备安装改造修理，道路货物运输（含危险货物）， 道路货物运输（不含危险货物），餐饮服务，烟草制品零售（依法须经批准的项目，经 相关部门批准后方可开展经营活动，具体经营项目以审批结果为准） 一般项目：石油制品销售（不含危险化学品），石油制 ...

股票代码：000059 股票简称：华锦股份 公告编号：2024-009 北方华锦化学工业股份有限公司 第七届第二十六次董事会决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误 导性陈述或重大遗漏。 一、董事会会议召开情况 1.公司第七届第二十六次董事会于2024年4月2日以通讯方式发出通知； 2.会议于2024年4月12日在公司会议室以现场与通讯相结合方式召开； 3.本次会议应出席董事9名，现场出席会议董事6名，独立董事张黎明先生、姜 欣先生、高倚云女士以通讯方式参加会议并表决，会议有效表决票为9票； 4.会议由公司董事长任勇强先生主持，公司监事和高级管理人员列席会议； 5.会议的召集、召开符合有关法律、法规和《公司章程》的规定。 表决结果：同意9票，反对0票，弃权0票。 具体内容详见公司于同日披露于《中国证券报》《证券时报》及巨潮资讯网的 《2023年度利润分配预案》（2024-013） 二、董事会会议审议并通过以下议案： 1.审议通过了《2023年年度报告及摘要》，本议案需提交股东大会审议。 表决结果：同意9票，反对0票，弃权0票。 2.审议通过了《2023年度董事会工作 ...