证券代码：000059 证券简称：华锦股份 公告编号：2024-014 北方华锦化学工业股份有限公司 2024 年度日常关联交易预计报告 5．本次关联交易未构成《上市公司重大资产重组管理办法》规定的重大资产 重组。 1 （二）预计日常关联交易类别和金额 单位：元 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、 误导性陈述或重大遗漏。 一、日常关联交易基本情况 （一）日常关联交易概述 1．本公司日常关联交易为本公司与兵器集团、北方华锦化学工业集团有限公 司及其子公司、分公司在日常生产经营中产生的交易。 2．兵器集团为本公司实际控制人，北方华锦化学工业集团有限公司为本公司 控股股东。因此构成关联关系，该行为属关联交易。 3．本公司七届二十六次董事会、七届十六次监事会于2024年4月12日召开， 会议审议并通过了《2024年度日常关联交易预计报告》。表决时与会的关联董事 任勇强、郑宝明、许晓军、万程、信虎峰回避表决，非关联董事以4票同意、0 票 反对、0票弃权一致通过了上述议案，符合相关法律法规和《公司章程》的规定。 独立董事专门会议以3票同意，0票反对，0票弃权审议并通过此项议案，并发表 ...

证券代码：000059 证券简称：华锦股份 公告编号：2024-015 北方华锦化学工业股份有限公司 董事会关于 2023 年度募集资金存放与使用 情况的专项报告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导 性陈述或重大遗漏。 根据中国证监会发布的《上市公司监管指引第2号——上市公司募集资金管理 和使用的监管要求》（证监会公告[2022]15号）和深圳证券交易所发布的《深圳证 券交易所上市公司自律监管指引第1号——主板上市公司规范运作》、《深圳证券 交易所上市公司自律监管指南第2号——公告格式》等有关规定，北方华锦化学工 业股份有限公司（以下简称"公司"或"本公司"）董事会编制了截至2023年12月 31日止的募集资金年度存放与实际使用情况的专项报告。 一、募集资金基本情况 （一）实际募集资金金额、资金到账时间 经中国证监会《关于核准北方华锦化学工业股份有限公司非公开发行股票的 批复》（证监许可[2014]1071号）的核准，北方华锦化学工业股份有限公司向特定 投资者非公开发行人民币普通股（A股）股票398,936,170 股，每股面值1元，每股 发行价格7.52元/股，募集 ...

北方华锦化学工业股份有限公司 董事会关于 2023 年度会计师事务所履职情况评估报告 1．基本信息 天职国际会计师事务所（特殊普通合伙）（以下简称"天职国际"）创立于 1988 年 12 月，总部北京，是一家专注于审计鉴证、资本市场服务、管理咨询、政务咨询、 税务服务、法务与清算、信息技术咨询、工程咨询、企业估值的特大型综合性咨询机 构。 天职国际首席合伙人为邱靖之，注册地址为北京市海淀区车公庄西路 19 号 68 号 楼 A-1 和 A-5 区域，组织形式为特殊普通合伙。 北方华锦化学工业股份有限公司(以下简称"公司")聘请天职国际会计师事务 所（特殊普通合伙）（以下简称"天职国际"）作为公司 2023 年度财务及内部控制的 审计机构。根据财政部、国资委及证监会颁布的《国有企业、上市公司选聘会计师事 务所管理办法》公司对天职国际 2023 年审计过程中的履职情况进行评估。经评估， 公司认为天职国际资质等方面合规有效，履职保持独立性，勤勉尽责，公允表达意见。 具体情况如下: 一、机构信息 天职国际已取得北京市财政局颁发的执业证书，是中国首批获得证券期货相关业 务资格，获准从事特大型国有企业审计业务资格，取得金 ...

证券代码: 000059 证券简称: 华锦股份 北方华锦化学工业股份有限公司 独立董事提名人声明与承诺 提名人北方华锦化学工业股份有限公司董事会现就提名张学军为北 方华锦化学工业股份有限公司第 8 届董事会独立董事候选人发表公开声 明。被提名人已书面同意出任北方华锦化学工业股份有限公司第 8 届董事 会独立董事候选人（参见该独立董事候选人声明）。本次提名是在充分了 解被提名人职业、学历、职称、详细的工作经历、全部兼职、有无重大失 信等不良记录等情况后作出的，本提名人认为被提名人符合相关法律、行 政法规、部门规章、规范性文件和深圳证券交易所业务规则对独立董事候 选人任职资格及独立性的要求，具体声明并承诺如下事项： 一、被提名人已经通过北方华锦化学工业股份有限公司第 7 届董事会 提名委员会或者独立董事专门会议资格审查，提名人与被提名人不存在利 害关系或者其他可能影响独立履职情形的密切关系。 是 □ 否 二、被提名人不存在《中华人民共和国公司法》第一百四十六条等规 定不得担任公司董事的情形。 是 □ 否 三、被提名人符合中国证监会《上市公司独立董事管理办法》和深圳 证券交易所业务规则规定的独立董事任职资格和条件。 ...

三、本人符合中国证监会《上市公司独立董事管理办法》和深圳证券 交易所业务规则规定的独立董事任职资格和条件。 是 □ 否 北方华锦化学工业股份有限公司 独立董事候选人声明与承诺 声明人张学军，作为北方华锦化学工业股份有限公司第 8 届董事会独 立董事候选人，现公开声明和保证，本人与该公司之间不存在任何影响本 人独立性的关系，且符合相关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和 深圳证券交易所业务规则对独立董事候选人任职资格及独立性的要求，具 体声明并承诺如下事项： 一、本人已经通过北方华锦化学工业股份有限公司第 7 届董事会提名 委员会或者独立董事专门会议资格审查，提名人与本人不存在利害关系或 者其他可能影响独立履职情形的密切关系。 是 □ 否 二、本人不存在《中华人民共和国公司法》第一百四十六条等规定不 得担任公司董事的情形。 是 □ 否 是 □ 否 四、本人符合该公司章程规定的独立董事任职条件。 是 □ 否 五、本人已经参加培训并取得证券交易所认可的相关培训证明材料 （如有）。 六、本人担任独立董事不会违反《中华人民共和国公务员法》的相关 1 规定。 是 □ 否 七、本人担任独立董事不会违反中共中央纪委《关于规 ...

2024 年 4 月 2 日 北方华锦化学工业股份有限公司（以下简称"公司"）于 2023 年 4 月 13 日召 开七届十六次董事会、七届十一次监事会，2023 年 5 月 5 日召开 2022 年年度股 东大会，审议通过了《关于使用闲置募集资金暂时补充流动资金的议案》，同意以 闲置募集资金 300,000 万元暂时补充流动资金，使用期限为自股东大会审议通过 之日起不超过 12 个月。详细内容参见 2023 年 4 月 14 日披露于《证券时报》、《中 国证券报》及巨潮资讯网的《关于使用部分闲置募集资金暂时补充流动资金的公 告》（2023-010）。在上述授权金额及期限内，公司实际使用 130,000 万元闲置募 集资金暂时补充流动资金。 截至 2024 年 4 月 1 日，公司已将用于暂时补充流动资金的闲置募集资金全 部归还至募集资金专用账户，使用期限未超过 12 个月，并将相关情况及时通知了 公司保荐机构中信建投证券股份有限公司及保荐代表人。 特此公告。 北方华锦化学工业股份有限公司董事会 股票代码：000059 股票简称：华锦股份 公告编号：2024-008 北方华锦化学工业股份有限公司 关于归还募集 ...

股票代码：000059 股票简称：华锦股份 公告编号：2024-005 北方华锦化学工业股份有限公司 第七届第二十五次董事会决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误 导性陈述或重大遗漏。 一、董事会会议召开情况 1.公司第七届第二十五次董事会于2024年3月12日以通讯方式发出通知； 2.会议于2024年3月22日在公司会议室以现场方式召开； 3.本次会议应出席董事9名，现场出席会议董事9名，会议有效表决票为9票； 4.会议由公司董事长任勇强先生主持，公司监事和高级管理人员列席会议； 5.会议的召集、召开符合有关法律、法规和《公司章程》的规定。 二、董事会会议审议并通过以下议案： 1．审议通过了《关于会计估计变更的议案》，本议案不需提交股东大会审议。 董事会认为：本次会计估计变更符合公司的实际经营情况。根据《企业会计准 则第28号—会计政策、会计估计变更和差错更正》等的相关规定，本次会计估计变 更采用未来适用法处理，无需对公司已披露的财务报表进行追溯调整。本次会计估 计变更不会对公司财务状况及经营成果产生重大不利影响，也不存在损害公司及 股东特别是中小股东利益的情形 ...

北方华锦化学工业股份有限公司 关于会计估计变更的公告 2．会计估计变更执行日期： 2023年7月1日。 证券代码：000059 证券简称：华锦股份 公告编号：2024-007 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 北方华锦化学工业股份有限公司（以下简称"公司"）于2024年3月22日召开 第七届第二十五次董事会和第七届第十五次监事会，审议通过了《关于会计估计变 更的议案》，本次会计估计变更无需提交公司股东大会审议。现将有关情况公告如 下： 一、 会计估计变更概述 1．会计估计变更原因： 原定于2025年大检修提前至2024年，大检修期间需更换常规催化剂；原定于 2025年大检修期间需更贵金属白银催化剂，本次大检修不进行更换，预计2027年更 换。 3．变更前采用的会计估计： 华锦股份母公司常规催化剂的摊销年限为4年（48个月），贵金属白银催化剂 摊销年限为4年（48个月）。 4．变更后采取的会计估计： 华锦股份母公司常规催化剂的摊销年限为2.75年（33个月），贵金属白银催化 剂摊销年限为6年（72个月）。 二、本次会计估计变更对公司的影响 根据《企 ...

本公司及监事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误 导性陈述或重大遗漏。 一、监事会会议召开情况 1.公司第七届第十五次监事会于2024年3月12日以通讯方式发出通知； 2.会议于2024年3月22日在公司会议室以现场方式召开； 股票代码：000059 股票简称：华锦股份 公告编号：2024-006 北方华锦化学工业股份有限公司 第七届第十五次监事会决议公告 3.本次会议应出席监事3名，现场出席会议监事3名，会议有效表决票为3票； 监事会认为：本次会计估计变更符合《企业会计准则第28号——会计政策、会 计估计变更和差错更正》的相关规定和公司实际经营情况，能更加客观真实地反映 公司的财务状况和经营成果，不存在损害公司股东特别是中小股东利益的情形；审 议程序符合有关法律法规及《公司章程》的规定。同意公司本次会计估计变更。 表决结果：同意3票，反对0票，弃权0票。 北方华锦化学工业股份有限公司监事会 2024年3月22日 4.会议由公司监事会主席康启发先生主持，高级管理人员列席会议； 5.会议的召集、召开符合有关法律、法规和《公司章程》的规定。 二、监事会会议审议并通过以下议案： 1、审议通 ...

股票代码：000059 股票简称：华锦股份 公告编号：2024-004 北方华锦化学工业股份有限公司 关于子公司新疆化肥生产装置检修的公告 本公司及董事会成员保证公告内容的真实、准确、完整，没有虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏。 北方华锦化学工业股份有限公司（以下简称"公司"）全资子公司阿克苏华 锦化肥有限责任公司（以下简称"新疆化肥"）定于 2024 年 3 月 2 日起对生产装 置进行停车检修，预计检修时间 60 天。此次检修主要包括氨压缩机、引风机及 蒸汽平衡、CO2压缩机节能改造项目的实施及其他生产装置的例行检修工作。 本次新疆化肥停车检修期间，预计公司 2024 年第一、二季度产品产量较上 年同期减少 9.23 万吨，销售收入减少 1.83 亿元。 公司后续将根据本次检修进展情况及时履行信息披露义务。 特此公告。 北方华锦化学工业股份有限公司董事会 2024年2月28日 ...