深圳市天健（集团）股份有限公司关于公司 第九届董事会第二十次会议决议公告 证券代码：000090 证券简称：天健集团 公告编号：2024-55 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、 误导性陈述或重大遗漏。 二、董事会会议审议情况 （一）审议通过了《关于 2024 年公司半年度报告全文及其 摘要的议案》 2024 年半年度报告全文同日登载在巨潮资讯网，2024 年半 年度报告摘要刊登在《证券时报》《上海证券报》《中国证券报》 及巨潮资讯网。 1 （表决结果：同意 8 票，反对 0 票，弃权 0 票） （二）审议通过了《关于天健集团高级管理人员 2019-2021 年度延期薪酬发放的议案》 关联董事何云武回避表决。 一、董事会会议召开情况 深圳市天健（集团）股份有限公司（以下简称"公司""天健集 团"）第九届董事会第二十次会议于 2024 年 8 月 21 日以通讯方式 召开，会议通知于 2024 年 8 月 14 日以书面送达或电子邮件方式 发出。会议应参加表决的董事 8 人，实际参加表决的董事 8 人。 会议召开符合《公司法》及《公司章程》等有关规定。会议以通 讯表决方式审 ...

证券代码：000090 证券简称：天健集团 公告编号：2024-58 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、 误导性陈述或重大遗漏。 深圳市天健（集团）股份有限公司 2024年上半年投资者保护工作情况报告 一、提高信息披露质量，保障投资者知情权 （一）公司依照上市规则，及时、公平地披露信息，并保证 所披露的信息真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或 重大遗漏。公司按照有关规定制定并严格执行信息披露管理制 度。持续完善以投资者需求为导向的信息披露运作机制、信息披 露内部控制机制、重大信息报告制度的报告流程和传递渠道，确 保信息披露真实、准确、完整、及时、公平。2024 年上半年， 公司对外披露的公告共 53 项。 （二）加强投资者保护工作专项披露。公司于 2024 年 4 月 17 日披露了《2023 年度公司投资者保护工作情况报告》。 1 （三）增强投资者服务意识，保持投资者沟通渠道畅通。一 是确保投资者咨询电话、公司网站等投资者服务渠道畅通。2024 年上半年，公司接听投资者咨询电话 40 余次，认真倾听并回答 投资者提问。二是及时回复"互动易"平台投资者提问，认真解 ...

深圳市天健（集团）股份有限公司独立董事 关于控股股东及其他关联方占用公司资金、 公司对外担保情况的专项说明和独立意见 我们作为深圳市天健（集团）股份有限公司（以下简称 "公司"）的独立董事，根据《关于在上市公司建立独立董事制 度的指导意见》《深圳证券交易所股票上市规则》及《公司章 程》等有关规定，基于客观公正的立场，我们就控股股东及其 子公司占用公司资金、公司对外担保事项向公司的相关人员 进行了调查和核实，现发表相关说明及独立意见如下： 一、关于公司控股股东及其他关联方占用资金情况 经核查，报告期内，公司与控股股东及其关联方之间发生 的资金占用均为正常经营性往来；不存在以前年度发生并延 续到报告期的违规关联方资金占用情况。 二、关于对外担保情况 经核查，公司为商品房承购人向银行提供抵押贷款担保， 截至 2024 年 6 月 30 日，尚未结清的担保金额计人民币 68.11 亿元；公司为棚改项目中被搬迁房屋存在抵押贷款的借款人 提供解抵押担保，截至 2024 年 6 月 30 日，尚未结清的担保 金额计人民币 2.97 亿元。公司未为股东、实际控制人及其关 联方提供担保。 公司直接或间接为资产负债率超过 70％ ...

2024年半年度非经营性资金占用及其他关联资金往来情况汇总表 | 非经营性资金占用 | 资金占用方名称 | 占用方与上市公司 的关联关系 | 上市公司核算的会计科 目 | 期初占用资金余额 | 报告期内占用累计发生 金额(不含利息) | 报告期内占用资金的利 息(如有) | 报告期内偿还累计发 生金额 | 单位：万元 期末占用资金余额 | 占用形成原因 | 占用性质 | | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | | 控股股东、实际控制人及其附属企业 小计 | 无 | | | - | | - - | - | - | | | | 前控股股东、实际控制人及其附属企业 | 无 | | | | | | | | | | | 小计 | | | | - | | - - | - | - | | | | 其他关联方及附属企业 | 无 | | | | | | | | | | | 小计 | | | | | | | | | | | | 合计 | | - | | - | | - - | - | - | | | | 其它关联资金往来 | 资金往来 ...

深圳市天健（集团）股份有限公司关于公司 第九届董事会第十九次会议决议公告 证券代码：000090 证券简称：天健集团 公告编号：2024-53 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、 误导性陈述或重大遗漏。 公司董事会定于 2024 年 8 月 28 日（星期三）下午 3:00 以现 场投票结合网络投票方式召开公司 2024 年第二次临时股东大会。 股东大会通知同日刊登在《证券时报》《上海证券报》《中国证 券报》及巨潮资讯网。 1 （表决结果：同意 8 票，反对 0 票，弃权 0 票） （二）审议通过了《关于<天健集团 2023 年度内控体系工作 报告>的议案》 （表决结果：同意 8 票，反对 0 票，弃权 0 票） （三）审议通过了《关于<天健集团 2024 年度重大风险评估 报告>的议案》 （表决结果：同意 8 票，反对 0 票，弃权 0 票） 一、董事会会议召开情况 深圳市天健（集团）股份有限公司（以下简称"公司""天健集 团"）第九届董事会第十九次会议于 2024 年 8 月 12 日以通讯方式 召开，会议通知于 2024 年 8 月 7 日以书面送达或电子邮件方式发 ...

深圳市天健（集团）股份有限公司 关于召开 2024 年第二次临时股东大会的通知 证券代码：000090 证券简称：天健集团 公告编号：2024-54 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、 误导性陈述或重大遗漏。 2024 年 8 月 12 日，深圳市天健（集团）股份有限公司（以 下简称"公司""天健集团"）第九届董事会第十九次会议审议通过 了《关于召开 2024 年第二次临时股东大会的议案》，提议召开 本次股东大会，现将会议有关事项通知如下： 一、召开会议的基本情况 1.股东大会届次：2024 年第二次临时股东大会 2.召集人：公司董事会 3.会议召开的合法、合规性：本次股东大会的召开符合有关 法律、行政法规、部门规章、规范性文件、深圳证券交易所（以 下简称"深交所"）业务规则和《公司章程》等规定。 4.召开的日期、时间： （1）现场会议召开时间：2024 年 8 月 28 日（星期三）下 午 3:00 （3）公司聘请的律师； （2）网络投票时间： 1 通过深交所交易系统进行网络投票的时间为 2024 年 8 月 28 日上午 9:15-9:25，9:30-11:30 和下 ...

深圳市天健（集团）股份有限公司 2024 年第二季度建筑业经营情况简报 证券代码：000090 证券简称：天健集团 公告编号：2024-51 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、 误导性陈述或重大遗漏。 根据《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 3 号—行业信 息披露》的规定，现将公司 2024 年第二季度的建筑业经营情况公 布如下，供投资者参考。 二、截至报告期末重大项目履行情况 | 项目名称 | 业务 模式 | 签订日期 | | 工期 | 最新合同 价款 | 履行情况 | | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | | | | | | | （万元） | | | 2019 年龙岗 区深圳河流 | 施工 | 年 2019 | 1 | 个月 59 | 244,592 | 在项目实施过程中，由于现场 施工条件较为复杂，为了确保 | | | | | | | | 项目顺利推进，业主方在综合 | | 域消除黑臭 | 承包 | 月 24 | 日 | | | 考虑现场实施的必要性和可落 | | 及河流水质 | | | | | | | | 保障 ...

深圳市天健（集团）股份有限公司 2024 年度第二期超短期融资券发行情况公告 证券代码：000090 证券简称：天健集团 公告编号：2024-52 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、 误导性陈述或重大遗漏。 深圳市天健（集团）股份有限公司（以下简称"公司"）发 行不超过 80 亿元（含 80 亿元）的超短期融资券已获中国银行间 市场交易商协会注册（《接受注册通知书》编号：中市协注 [2022]SCP513 号）。内容详见公司对外披露的《关于超短期融资 券获准注册的公告》（公告编号：2022-85）。 | 债券名称 | 深圳市天健（集团）股份有限公司 2024 | | | | | | 年度第二期超短期融资券 | | | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | | 债券简称 | 24 天健集 | | SCP002 | | | | | | | 债券代码 | 012482309 | | | | 期限 | 日 270 | | | | 起息日 | 2024 年 | 7 | 月 30 | 日 | 兑付日 | 2025 ...

深圳市天健（集团）股份有限公司 2023 年度权益分派实施公告 证券代码：000090 证券简称：天健集团 公告编号：2024-49 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、 误导性陈述或重大遗漏。 深圳市天健（集团）股份有限公司（以下简称"公司"）2023 年度权益分派方案已经 2024 年 6 月 7 日召开的 2023 年度股东大 会审议通过，现将权益分派事宜公告如下： 二、本次实施的权益分派方案 本公司 2023 年度权益分派方案为：以公司现有总股本 1,868,545,434 股为基数，向全体股东每 10 股派 2.5 元人民币现金 （含税；扣税后，通过深股通持有股份的香港市场投资者、QFII、 RQFII 以及持有首发前限售股的个人和证券投资基金每 10 股派 2.25 元；持有首发后限售股、股权激励限售股及无限售流通股的 个人股息红利税实行差别化税率征收，本公司暂不扣缴个人所得 税，待个人转让股票时，根据其持股期限计算应纳税额【注】； 持有首发后限售股、股权激励限售股及无限售流通股的证券投资 基金所涉红利税，对香港投资者持有基金份额部分按 10%征收， 对内地投资 ...

深圳市天健（集团）股份有限公司 关于控股股东涉及同业竞争事宜 解决方案的公告 证券代码：000090 证券简称：天健集团 公告编号：2024-46 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、 误导性陈述或重大遗漏。 近日，深圳市天健（集团）股份有限公司（以下简称"公司" "天健集团"）到控股股东深圳市特区建工集团有限公司（以下 简称"特区建工集团"）发来的《特区建工集团关于解决天健集 团同业竞争事项的函》。公司于 2024 年 7 月 11 日召开第九届董 事会第十八次会议及第九届监事会第九次会议，审议通过了《关 于控股股东涉及同业竞争事宜解决方案的议案》，现将相关事项 公告如下： 一、同业竞争产生的背景 为深化区域性国资国企综合改革，推动深圳建筑业高质量发 展，深圳市人民政府国有资产监督管理委员会将其直接持有的天 健集团全部股份划转至特区建工集团，相关股份于 2020 年 7 月 16 日完成股份登记工作，特区建工集团成为公司控股股东。 1 二、同业竞争情况 特区建工集团所属企业深圳市建安（集团）股份有限公司（以 下简称"建安集团"）、深圳市建设（集团）有限公司（以下简 称"建 ...