证券代码：000090 证券简称：天健集团 公告编号：2024-32 深圳市天健（集团）股份有限公司 第九届监事会第八次会议决议公告 本公司及监事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确和完整，没 有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 深圳市天健（集团）股份有限公司（以下简称"公司"）第九 届监事会第八次会议于 2024 年 4 月 25 日在深圳市福田区莲花街 道红荔西路 7019 号天健商务大厦 15 楼 1511 会议室召开。会议 通知于 2024 年 4 月 22 日以电子邮件方式发出。本次监事会的召 集召开符合《中华人民共和国公司法》《公司章程》《公司监事 会议事规则》的有关规定。会议应到监事 4 名，实到 4 名。根据 公司《章程》的规定，监事会半数以上监事推举周文豪监事 召集和主持本次会议。与会监事以现场表决方式审议通过了如 下议案： 监事会认为：关于公司向中国银行间市场交易商协会、深圳 证券交易所等机构申请注册（备案）发行总额不超过人民币 50 亿元（含）的永续债产品的议案，理由充分、合理。相关决策程 序规范、合法、有效，不存在违法、违规情形。 同意将该议案提交公司股东大会审议。 特此公告。 深圳 ...

财务数据 - 公司实现营业收入269.99亿元，同比增长2.02%[1] - 公司实现归母净利润15.17亿元，同比减少22.28%[1] - 公司城市建设板块营业收入为192.92亿元，同比增长4.79%[1] - 公司综合开发板块营业收入为103.4亿元，同比增长3.07%[1] - 公司实现城市服务板块营业收入18.12亿元，同比增长25.83%[1] - 公司资产负债率为78.26%，较2022年减少1.38个百分点[3] - 公司持有货币资金为107.18亿元，同比增长15.01%[4] - 公司新增承接EPC、总承包等各类工程多项，合同造价615.88亿元[5] 未来展望 - 公司2024年EPS预测为0.86元，给予公司7-8倍动态市盈率[7] - 公司2024-2025年EPS分别为0.86元、0.93元[7] - 天健集团2026年预计每股收益为1.02元，较2023年增长26.67%[12] - 天健集团2026年预计P/E为4.28倍，较2023年下降20.61%[12] - 天健集团2026年预计净资产收益率为10.7%，较2023年增长4.81%[12] 其他 - 分析师声明独立客观，数据来源于市场公开信息[13] - 天健集团属于分析师负责的股票研究范围之一[14] - 投资评级标准中，优于大市预期个股相对基准指数涨幅在10%以上[14] - 市场基准指数比较标准中，以海通综指为A股市场基准[15] - 法律声明中指出本报告仅供公司客户使用，不构成投资建议[16]

业绩总结 - 公司2023年实现营收270亿元，较上年调整后增长2%[1] - 归母净利润15.2亿元，较上年调整后下降22.3%[1] - 公司2023年主要项目销售面积为38.2万平米，销售金额为140.1亿元，首次进入中国房地产企业销售业绩百强第88位[2] - 公司2024-2025年EPS预测至0.83元、0.84元，新增2026年EPS预测为0.88元，当前股价对应PE分别为5.3倍、5.2倍、5.0倍[4] - 天健集团2026年预计营业收入将达到308.97亿元，较2023年增长13.7%[7] - 2026年预计净利润为16.58亿元，较2023年增长10.0%[7] - 平安证券对天健集团股票给予强烈推荐评级，预计6个月内股价表现将强于市场20%以上[8]

深圳市天健（集团）股份有限公司 2024年度公司财务预算报告 证券代码：000090 证券简称：天健集团 公告编号：2024-15 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整、没有 虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 深圳市天健（集团）股份有限公司（以下简称"公司""天健集 团"）在综合分析了 2024 年所面临的宏观形势、市场环境、行业 政策的基础上，结合公司实际，拟定了 2024 年度财务预算指标。 按照有关规定，该事项尚需提请公司 2023 年度股东大会审议。 一、预算编制范围 公司及所属子公司全部纳入 2024 年度预算编制范围。 二、2023 年预算执行情况 2023年全年实现营业收入269.99亿元，同比上年增长2.02%， 完成年度预算目标 70.58%；利润总额 19.95 亿元，同比上年减少 29.09%，完成年度预算目标 78.38%。 三、2024 年预算编制的主要假设条件 （一）城市建设业务 城市建设业务市场拓展任务能顺利完成，各重点施工项目要 1 确保实现年度经营计划节点目标。 （二）综合开发业务 1.各重点房地产开发项目必须确保完成计划工期，同时顺利 竣工验收，办理移交 ...

排名荣誉 - 公司2023年《财富》中国500强列第460位[16] - 公司《财富》中国上市公司500强列第457位[16] - 公司广东企业500强列第111位[16] - 公司深圳企业500强列第63位[16] - 公司2023年荣获“第十四届中国上市公司投资者关系天马奖”[42] - 天健地产集团荣获“2023中国房地产百强企业”，列第89名[42] - 天健城市服务公司荣获“中国物业国有企业50强”[42] - 深圳东部环保电厂荣获“中国电力优质工程”及“国家优质工程金奖”[42] - 新洲红树碧道项目荣获“2023年中国人居环境奖”[42] 财务数据 - 公司总资产694.76亿元，净资产151.05亿元[16] - 公司营业收入269.99亿元，利润总额19.95亿元[16] - 公司净利润15.05亿元，纳税总额20.38亿元[16] - 公司现金分红4.67亿元[16] - 公司合同造价615.88亿元[16][50] - 公司年度拓展额约300亿元[54] 项目情况 - 年末在建项目231项，年内完工项目229项[52][53] - 推进建设保障性住房超12000套，全力推动配建近5400套，承建项目配建6600余套[50][81][89] - 深圳市道路养护市场占比近50%，养护道路1854条，桥梁926座，里程2222.78千米[16][50][116] - 设施维护道路4466条、里程3360.47千米，隧道管养单洞50个、总长56.1千米[116] - 累计完成深圳570个工业园区、6个城中村转供电改造[62] - 罗湖棚改项目完成回迁房入伙9597户，交付2所学校和4所幼儿园[125] - 8个项目服务面积达258平方公里，惠及74个社区约150万名居民[130] - 传统物业服务及水务管养项目共新拓118个[132] - 商业运营面积超65万平方米（含在建），出租率约96%[141] - 天健悦荟广场·长沙天下仓项目商业体量超5万平方米[144] 技术成果 - 公司拥有市政总承包特级资质，现有施工资质119项，新增或升级27项[16] - 公司拥有专利80项，获科技进步奖25项[16][193] - 公司有省部级工法8项，市级工法9项，QC成果59项[16][193] - 公司参编规范10项，软件著作权2项[16] 绿色建筑 - 近三年累计绿色建筑面积约150万平方米，荣获绿色建筑认证项目7项[155][182] - 累计开发建设装配式建筑项目面积达200余万平方米[155] - 坪山碧岭项目绿色建材应用比例达到70%[182] - 天健天骄海绵城市项目年均雨水径流控制率不低于68%[185] 其他项目 - 新洲红树碧道示范段新增约3万平方米绿道空间、1.5公里空中栈道等设施[156] - 深港科技创新合作区绿化面积达2.4万平方米，园建面积达4.5万平方米[158] - 牛湖水碧道建设总长约9.9公里[166] - 建成后的东湖水厂等六座水厂供水规模共达230万立方米/天[173] 市场扩张 - 首次承建城际铁路项目“深惠城际大鹏支线工程”[100]

深圳市天健（集团）股份有限公司 2023 年度监事会工作报告 证券代码：000090 证券简称：天健集团 公告编号：2024-25 本公司及监事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、 误导性陈述或重大遗漏。 2023 年，深圳市天健（集团）股份有限公司（以下简称"公 司""天健集团"）监事会严格遵守《中华人民共和国公司法》（以 下简称《公司法》）、《中华人民共和国证券法》（以下简称《证 券法》）等法律法规和《公司章程》《监事会议事规则》等相关 规定，认真履行职责，对公司的主要经营活动、财务状况、内部 控制制度的建立与执行以及董事、高级管理人员的履职情况进行 监督，保障企业规范运营和有序发展。 和股东利益。报告期内未发现公司董事及高级管理人员在执行职 务、行使职权时有违反法律、法规、《公司章程》及损害公司和 股东利益的行为。 一、公司经营管理和改革发展情况总体评价 （一）经营管理情况 2023 年是全面贯彻党的二十大精神的开局之年，天健集团 围绕高质量发展首要任务，勇挑重担，攻坚克难，天健集团总资 产、净资产和营业收入等主要经济指标稳中有进，资产负债率稳 中有降。 1 （二）改革发展情况 ...

深圳市天健（集团）股份有限公司 内部控制规范化建设2023年度总结 暨2024年度工作计划 证券代码：000090 证券简称：天健集团 公告编号：2024-21 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、 误导性陈述或重大遗漏。 2023 年，深圳市天健（集团）股份有限公司（以下简称"集 团"或"公司"）按照《企业内部控制基本规范》及相关配套指引等 要求，结合 2023 年度内部控制建设工作计划，进一步完善集团内 部控制体系，推动风险防控机制建设，稳步增强公司内部控制的 有效性，提升公司抗风险的能力。2023 年度内部控制工作开展情 况及 2024 年工作计划如下： 一、2023 年内部控制建设工作情况 公司高度重视内部控制工作，深入落实内控体系建设主体责 任，不断规范内部控制活动，公司经营管理层定期听取内部控制 有关工作开展情况，及时协调解决公司内部管理问题，确保公司 经营管理合法合规。 （一）有序、稳步推进内控工作开展 按照《公司法》《企业内部控制基本规范》以及市国资委、 1 （三）持续推动内控权责体系与流程优化工作 根据集团组织架构调整实际情况，持续优化内部管控，梳理 权责 ...

深圳市天健（集团）股份有限公司 第九届监事会第七次会议决议公告 证券代码：000090 证券简称：天健集团 公告编号：2024-9 本公司及监事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确和完整，没 有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 深圳市天健（集团）股份有限公司（以下简称"公司"）第九 届监事会第七次会议于 2024 年 4 月 15 日在深圳市福田区莲花街 道红荔西路 7019 号天健商务大厦 15 楼 1511 会议室召开。会议 通知于 2024 年 4 月 3 日以电子邮件方式发出。会议应到监事 4 名，实到 4 名。本次监事会的召集召开符合《中华人民共和国公 司法》《公司章程》《公司监事会议事规则》的有关规定。会议 应到监事 4 名，实到 4 名。根据公司《章程》的规定，监事会 半数以上监事推举周文豪监事召集和主持本次会议。与会监事 以现场表决方式审议通过了如下议案： 一、以 4 票同意、0 票弃权、0 票反对的表决结果审议通过 了《关于 2023 年度公司监事会工作报告的议案》 报告内容同日登载于巨潮资讯网。 1 同意将该报告提交公司 2023 年度股东大会审议。 二、以 4 票同意、0 票弃权、0 ...

深圳市天健（集团）股份有限公司 2023 年度独立董事履行职责情况的报告 （李希元） 证券代码：000090 证券简称：天健集团 公告编号：2024-18 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、 误导性陈述或重大遗漏。 本人作为深圳市天健（集团）股份有限公司（以下简称"公司"） 第九届董事会独立董事，根据《公司法》《证券法》《公司章程》 《独立董事工作制度》等有关规定，勤勉尽责，恪尽职守，认真 行权，依法履职，积极出席了 2023 年的相关会议，审议董事会、 专门委员会的各项议案，履行独立董事应尽的义务与职责，对公 司的业务发展与经营管理提出了合理的意见与建议，发挥了独立 董事的监督作用，维护了公司股东的整体利益，有效保证了公司 运作的合理性与公平性。现将 2023 年履职的情况报告如下： 一、出席股东大会及董事会会议的情况 2023 年，自本人就任独立董事以来，公司召开 12 次董事会 （九届一次至九届十二次董事会），审议董事会议案 49 项，4 次 股东大会（2023 年第一次临时股东大会、2022 年度股东大会、2023 年第二次临时股东大会、2023 年第三次临时股东 ...

深圳市天健（集团）股份有限公司 关于聘任公司董事会秘书的公告 证券代码：000090 证券简称：天健集团 公告编号：2024-26 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、 误导性陈述或重大遗漏。 2024 年 4 月 17 日 一、董事会秘书离任情况 深圳市天健（集团）股份有限公司（以下简称"公司"）董事 会于近日收到董事会秘书刘丽梅女士提交的书面辞职报告。因工 作调动原因，其本人申请辞去公司董事会秘书职务。根据《深圳 证券交易所股票上市规则》《公司章程》等相关规定，刘丽梅女 士的辞职报告自送达董事会之日起生效。公司及公司董事会对其 在任职期间所做出的努力与贡献表示感谢！ 截止本公告披露日，刘丽梅女士未持有公司股票。辞职后， 刘丽梅女士将继续严格遵守中国证监会和深圳证券交易所关于高 管持股的相关规定。 二、新任董事会秘书聘任情况 2024 年 4 月 15 日，公司第九届董事会第十五次会议审议并 通过了《关于聘任公司董事会秘书的议案》，聘任公司副总裁张 明哨先生（简历附后）兼任公司董事会秘书，任期与第九届董事 会任期同。本次聘任的董事会秘书张明哨先生的通讯方式如下： 1 | ...