董事会会议 - 2025年4月3日召开董事会八届四十二次会议，10位董事实到[1] 人事选举 - 选举张玮扬为公司董事长，任期至第九届董事会产生[1] 议案表决 - 选举董事长等多项议案表决均全票通过[1][2][4] 章程修订 - 常山恒云启用新版《公司章程》[4] - 北明软件拟变更经营范围并修订章程[4]

独立董事提名 - 翟建强被提名为常山北明第八届董事会独立董事候选人[2] 任职条件 - 需有5年以上会计等专业全职工作经验[8] - 本人及直系亲属不直接或间接持有公司已发行股份1%以上[8] - 本人及直系亲属不在直接或间接持有公司已发行股份5%以上的股东任职[8] - 本人最近三十六个月未受到证券交易所公开谴责或三次以上通报批评[12] - 担任独立董事的境内上市公司数量不超过三家[12] - 在该公司连续担任独立董事未超过六年[13] 候选人承诺 - 声明及材料真实准确完整，愿担法律责任[14] - 履职不受公司主要股东等影响[14] - 授权公司董事会秘书报送信息[14]

人员变动 - 董事长秘勇、独立董事李万军和蔡为民辞职[2] - 秘勇因组织安排和工作调整辞职，另两人因个人原因辞职[2] - 三人辞职生效后不再担任公司及子公司任何职务[2] 临时安排 - 副董事长李锋暂代董事长职责，直至选出新任董事长[3] 董事补选 - 2025年3月18日董事会通过补选董事议案[4] - 提名张玮扬为非独立董事候选人，翟建强和周霖为独立董事候选人[4] - 翟建强为会计专业独立董事候选人，任期至选出第九届董事会[4] - 补选后兼任高管和职工代表董事人数未超董事总数二分之一[4] - 独立董事候选人任职资格和独立性需经深交所审查[4]

独立董事提名 - 周霖被提名为常山北明第八届董事会独立董事候选人[2] 任职资格声明 - 本人及直系亲属持股、任职情况符合规定[8] - 最近三十六个月未受交易所公开谴责或多次通报批评[12] 候选人承诺 - 保证声明及材料真实准确完整，承担法律责任[14] - 任职期间遵守规定，勤勉尽责履职[14] - 不符资格及时报告并辞任，必要时持续履职[14] 授权与日期 - 授权公司董秘报送信息，承担责任[14] - 声明日期为2025年3月19日[15]

董事会提名 - 公司董事会提名周霖为第八届董事会独立董事候选人[2] 任职资格 - 被提名人承诺参加培训并取得资格证书[4] - 被提名人及其直系亲属持股、任职等符合规定[8][9] - 被提名人无违规情形且任职公司数量合规[11][13] 提名人责任 - 提名人保证声明真实准确完整，愿担责[16] - 若被提名人不符要求，提名人将督促辞职[16]

董事会提名 - 公司董事会提名翟建强为第八届董事会独立董事候选人[2] 任职资格 - 被提名人承诺参加培训并取得深交所认可资格证书[4] - 被提名人及其直系亲属持股、任职等符合规定[8][9] - 被提名人近十二个月无相关情形，无禁入等问题[11][12][13] - 被提名人担任独立董事的境内上市公司不超三家[13]

股东大会时间 - 2025年第一次临时股东大会现场会议4月3日14:00召开[3] - 网络投票时间4月3日9:15 - 15:00[4] - 会议股权登记日为2025年3月27日[8] 提案表决 - 提案1.00选举1名非独立董事，非累积投票制[13] - 提案2.00选举2名独立董事，累积投票制[13] 登记信息 - 登记时间为2025年4月2日9:00－17:00[15] - 登记地点为石家庄市长安区广安大街34号九楼董事会办公室[15] 投票代码及议案 - 普通股投票代码为"360158"，简称为"常山投票"[20] - 总议案为除累积投票提案外的所有提案[30] - 有补选第八届董事会非独立董事和独立董事议案[30] 独立董事候选人 - 独立董事候选人为翟建强和周霖[30]

会议信息 - 公司监事会八届四十一次会议2025年3月16日发通知，3月18日召开[1] - 会议应到监事3人，实到3人[1] 议案表决 - 补选第八届董事会非独立董事议案同意3票，反对0票，弃权0票[1] - 补选第八届董事会独立董事议案同意3票，反对0票，弃权0票[1] - 召开二〇二五年第一次临时股东大会议案同意3票，反对0票，弃权0票[1]

人事变动 - 董事长秘勇因组织安排、工作调动辞职[1] - 李万军、蔡为民因个人原因辞去独立董事职务[3] 董事补选 - 补选张玮扬为非独立董事候选人，翟建强和周霖为独立董事候选人[1][4] - 补选议案均需提交股东大会审议[2][4] 会议决议 - 2025年3月18日召开董事会八届四十一次会议[1] - 审议通过召开2025年第一次临时股东大会的议案[4]

股价情况 - 常山北明股票2025年2月5 - 7日连续三日收盘涨幅偏离值累计超20%属异常波动[2] 信息披露 - 前期披露信息无需更正补充，无应披露未披露事项[3][4] 经营情况 - 近期经营正常，内外部环境无重大变化[3] 业绩预告 - 2025年1月23日披露的2024年度业绩预告暂无修正[5] 风险提醒 - 提醒投资者注意二级市场交易风险[5]