唐山冀东水泥股份有限公司董事会审计委员会 对年审会计师履职情况评估及其履行监督职责情况报告 经唐山冀东水泥股份有限公司（以下简称公司）于 2023 年 4 月 25 日 召开的 2022 年度股东大会审议批准，公司聘请信永中和会计师事务所（特 殊普通合伙）（以下简称信永中和）为公司 2023 年度财务报表及内部控制 审计机构。根据《国有企业、上市公司选聘会计师事务所管理办法》等规 定和要求，公司董事会审计委员会对信永中和 2023 年度审计过程中的履 职情况评估，并对信永中和的审计工作履行了监督职责，现将相关情况汇 报如下： 一、审计委员会对年审会计师 2023 年度履职情况评估 （一）会计师事务所基本情况及聘任程序 1.会计师事务所基本情况 名称：信永中和会计师事务所（特殊普通合伙） 成立日期：2012 年 3 月 2 日 组织形式：特殊普通合伙企业 注册地址：北京市东城区朝阳门北大街 8 号富华大厦 A 座 8 层 首席合伙人：谭小青 截止 2023 年 12 月 31 日，信永中和合伙人（股东）245 人，注册会计 师 1656 人。签署过证券服务业务审计报告的注册会计师人数超过 660 人。 信永中和 ...

唐山冀东水泥股份有限公司 Tangshan Jidong Cement Co.,LTD 2023 年度社会责任报告 二零二四年三月 1 | 一、关于本报告 4 | | --- | | 二、公司致辞 5 | | 三、公司简介 6 | | （一）公司基本信息 6 | | （二）业务概况及产能分布 7 | | （三）2023 年经营情况 8 | | （四）2023 年公司获得省级以上荣誉及奖项（部分） 10 | | 四、慎终如始、坚守依法合规 11 | | （一）科学统筹、健全公司治理 11 | | （二）多措并举、完善内部控制 14 | | 五、降碳节能、促进绿色转型 17 | | （一）践行绿色低碳转型，走可持续发展道路 17 | | （二）不断提升危固废处理能力 19 | | （三）推进绿色工厂、绿色矿山建设 20 | | （四）提升资源综合利用水平，打造资源节约型企业 22 | | （五）清洁能源建设 22 | | 六、创新赋能、推动数智领航 23 | | （一）公司数智化战略规划 23 | | （二）数智化建设成效显现、智能工厂创造水泥杆行业典范 24 | | （三）以新质生产力建设高标准绿色智慧矿山 2 ...

唐山冀东水泥股份有限公司 2023 年度 关于矿业权业绩承诺完成情况的 专项审核报告 | 蒙引 | 页码 | | --- | --- | | 审计报告 | 1-2 | | 关于矿业权业绩承诺完成情况的说明 | 3-5 | 信永中和会计师事务所 | 北京市东城区朝阳门北大街 联系申话: +86 (010) 6554 2288 telephone: +86 (010) 6554 2288 certified public accountants 唐山冀东水泥股份有限公司 关于矿业权业绩承诺完成情况的专项审核报告 XYZH/2024BJAS1F0010 唐山冀东水泥股份有限公司 唐山冀东水泥股份有限公司全体股东: 我们接受委托,审核了后附的唐山冀东水泥股份有限公司(以下简称冀东水泥公司) 管理层编制的《关于矿业权业绩承诺完成情况的说明》。 一、管理层的责任 冀东水泥公司管理层的责任是按照中国证券监督管理委员会颁布的《上市公司重大 资产重组管理办法》(中国证券监督管理委员会令第 214 号)的有关规定,编制《关于矿 业权业绩承诺完成情况的说明》,保证其内容真实、准确、完整,不存在虚假记录、误导 性陈述或重大遗漏,提供 ...

| 证券代码：000401 | 证券简称：冀东水泥 | 公告编号：2024-029 | | --- | --- | --- | | 债券代码：127025 | 证券简称：冀东转债 | | 唐山冀东水泥股份有限公司 关于冀东转债预计触发转股价格向下修正条件的提示性公告 公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、 误导性陈述或重大遗漏。 特别提示： | 1.证券代码：000401 | 证券简称：冀东水泥 | | --- | --- | | 2.债券代码：127025 | 证券简称：冀东转债 | 3.转股价格：13.11 元/股 4.转股期限：2021 年 5 月 11 日至 2026 年 11 月 4 日 5.自 2024 年 3 月 14 日起至 2024 年 3 月 27 日，公司股票已有 10 个 交易日的收盘价格低于当期转股价格的 85%。若后续公司股票收盘价格继 续低于当期转股价格的 85%，预计将有可能触发转股价格向下修正条件。 一、可转换公司债券发行上市概况 （一）可转换公司债券发行情况 经中国证监会"证监许可[2020]2416 号"批准，唐山冀东水泥股份有 限公司（以 ...

中信证券股份有限公司关于唐山冀东水泥股份有限公司 吸收合并金隅冀东水泥（唐山）有限责任公司 并募集配套资金暨关联交易之 2023 年度业绩承诺实现情况 及减值测试情况的核查意见 中信证券股份有限公司（以下简称"中信证券"、"独立财务顾问"） 作为唐山冀东水泥股份有限公司（以下简称"冀东水泥"、"上市公司" 或"公司"）吸收合并金隅冀东水泥（唐山）有限责任公司并募集配 套资金暨关联交易独立财务顾问，根据《上市公司重大资产重组管理 办法》、《上市公司并购重组财务顾问业务管理办法》等法律法规的要 求对交易对方北京金隅集团股份有限公司（以下简称"金隅集团"） 于前述交易中做出的相关出资资产 2023 年度业绩承诺实现情况及减 值测试情况进行了核查，具体情况如下： 一、前述交易基本情况 经公司 2021 年 3 月 31 日第九届董事会第三次会议决议、2021 年 6 月 25 日第九届董事会第五次会议决议、2021 年 10 月 11 日第九 届董事会第九次会议决议和 2021 年 7 月 29 日第二次临时股东大会 决议，公司通过向金隅集团发行股份的方式吸收合并合资公司。2021 年 7 月 28 日公司取得北京市 ...

唐山冀东水泥股份有限公司 董事会审计委员会 2023 年度履职情况报告 根据《深圳证券交易所股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律 监管指引第 1 号—主板上市公司规范运作》等有关法律法规、部门规章、 规范性文件及《公司章程》《董事会审计委员会议事规则》等有关制度的规 定，唐山冀东水泥股份有限公司（以下简称公司）董事会审计委员会勤勉 尽责，充分发挥监督审查职能，积极促进了公司的稳健经营和规范运作。 现将公司董事会审计委员会 2023 年度履职情况报告如下： 一、董事会审计委员会基本情况 2023 年 1-10 月第九届董事会审计委员会由姚颐（独立董事）、王向东 （董事）、任前进（董事）、孔祥忠（独立董事）和吴鹏（独立董事）组成， 具有会计专业资格的独立董事姚颐担任主任委员。因独立董事孔祥忠、姚 颐任期满六年，公司于 2023 年 10 月 30 日召开 2023 年第二次临时股东大 会，选举王建新、何捷为公司第九届董事会独立董事。经公司第九届董事 会第三十一次会议审议，审计委员会成员调整为王建新（主任委员、召集 人）、王向东、任前进、吴鹏、何捷。 根据《上市公司独立董事管理办法》，经公司第十届董事会第一次 ...

根据《深圳证券交易所股票上市规则》的相关规定，因本次担保对象 资产负债率均超过 70%，本次担保事项尚需经公司股东大会审议批准。 | 序号 | 被担保人 | 持股比例 | 续贷额度 | 新增额度 | 担保金额合 | 担保额度 占上市公 司最近一 | 被担保方 最近一期 | 是否 关联 | | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | | | | | | | 计 | 期净资产 | 资产负债 率 | 担保 | | | | | | | | 比例 | | | | 1 | 沈阳冀东水泥有限公 司 | 100.00% | 400.00 | 1,600.00 | 2,000.00 | 0.07% | 82.63% | 否 | | 2 | 唐山冀东启新水泥有 限责任公司 | 100.00% | 10,000.00 | - | 10,000.00 | 0.35% | 75.36% | 否 | | | 合计 | | 10,400.00 | 1,600.00 | 12,000.00 | 0.42% | | | 本次担保的具体情况如下： 二、被担保人情况 唐山冀东水泥 ...

2023年，唐山冀东水泥股份有限公司（以下简称公司）监事会按照《公 司法》《证券法》《公司章程》《监事会议事规则》等相关规定，对公司 财务与经营状况、内控体系实施、董事及高级管理人员履职情况等方面进 行了持续监督，认真履行了有关法律、法规赋予的职责，依法独立行使法 定职权，促进公司规范运作，切实维护了公司及股东的合法权益，对公司 健康发展发挥了应有的作用。现将2023年度监事会的主要工作情况报告如 下： 一、2023 年度监事会工作情况回顾 唐山冀东水泥股份有限公司 监事会 2023 年度工作报告 （一）监事会会议召开情况 2023 年度，监事会全体成员均按照《公司法》和《公司章程》授予的 职权，勤勉务实工作，通过出席公司股东大会、列席董事会和经理办公会， 积极了解公司各项重要决策形成过程，全面掌握公司经营情况，密切关注 公司规范运作情况,认真履行了监事会检查、监督职能，并对报告期内公 司有关情况发表如下意见： 1.公司依法运作情况 2023 年度监事会成员出席了 3 次股东大会、列席了 11 次董事会和历 次经理办公会。监事会认为：2023 年度，公司所有重大决策程序依法合规， 符合《公司法》《公司章程》等 ...

唐 山 冀 东 水 泥 股 份 有限公司 2023 年度 内 部 控 制 审计报告 索引 审计报告 页码 1-2 联系申话: +86 (010) 6554 228 北京市东城区朝阳门北大街 信永中和会计师事务所 telephone: +86 (010) 6554 2288 8 号富华大厦 A 座 9 层 9/F, Block A, Fu Hua Mansion No.8. Chaovangmen Beidajie Dongcheng District, Beijing 86 1010) 6551 7190 6 (010) 6554 7190 内部控制审计报告 XYZH/2024BJAS1B0036 唐山冀东水泥股份有限公司 唐山冀东水泥股份有限公司全体股东: 按照《企业内部控制审计指引》及中国注册会计师执业准则的相关要求,我们审计 了唐山冀东水泥股份有限公司(以下简称冀东水泥公司)2023年12月31日财务报告内 部控制的有效性。 一、企业对内部控制的责任 按照《企业内部控制基本规范》、《企业内部控制应用指引》、《企业内部控制 评价指引》的规定,建立健全和有效实施内部控制,并评价其有效性是冀东水泥公司 董事会 ...

证券代码：000401 证券简称：冀东水泥 公告编号：2024-025 唐山冀东水泥股份有限公司 关于吸收合并合资公司并募集配套资金暨关联交易之 2023 年度 业绩承诺实现情况的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、 误导性陈述或重大遗漏。 一、吸收合并合资公司并募集配套资金暨关联交易的基本情况 唐山冀东水泥股份有限公司（以下简称公司、本公司或冀东水泥）分 别于 2021 年 3 月 31 日召开第九届董事会第三次会议、2021 年 6 月 25 日 召开第九届董事会第五次会议、2021 年 10 月 11 日召开第九届董事会第九 次会议、2021 年 7 月 29 日召开 2021 年第二次临时股东大会，审议通过了 《公司吸收合并金隅冀东水泥（唐山）有限责任公司并募集配套资金暨关 联交易方案》等相关议案，本公司通过向北京金隅集团股份有限公司（以 下简称金隅集团）发行股份购买其所持合并金隅冀东水泥（唐山）有限责 任公司（以下简称合资公司）47.09%股权并吸收合并合资公司，同时募集 配套资金。2021 年 7 月 28 日公司取得北京市人民政府国有资产监督管理 委员会 ...