担保情况 - 公司拟为控股子公司提供融资担保77400万元，占净资产2.80%[2] - 截至2025年3月27日，融资担保余额48831.02万元，占比1.77%[13] 子公司信息 - 太原金隅冀东水泥经贸有限公司担保金额6500万元，占0.23%[4] - 阳泉冀东水泥有限责任公司2024年末资产109079.87万元，负债62441.45万元[7] 担保规则 - 获调剂方单笔担保额度不超净资产10%[9] - 资产负债率超70%的担保对象调剂规则[9] 决议情况 - 第十届董事会第十三次会议通过担保议案[2] - 担保决议有效期自2024年度股东大会批准起一年[9] 其他 - 授权董事长或被授权人确定担保具体事项[10]

业绩相关 - 2024年1 - 3月28日收盘价低于2022年每股净资产11.55元，3月29日 - 12月31日低于2023年每股净资产10.69元[2] - 2024年度每股现金股利不低于0.1元（含税），2025 - 2026年分红不低于可供分配利润30%[6] 未来展望 - 2025年围绕业绩目标提升经营效率和盈利能力[4] 市场扩张和并购 - 2025年加速推动市场化整合，推进核心区域并购重组等[4] 其他新策略 - 2025年研究修订《公司章程》分红条款[5] - 2025年建立完善激励约束机制[6] - 2025年鼓励大股东增持并协助贷款[6] - 2025年至少举办两次业绩说明会[7] - 每年评估估值提升计划，触发条件在业绩说明会专项说明[9]

审计机构聘请 - 2024年9月24日公司股东大会批准聘请信永中和为2024年度审计机构[1] - 2024年8月29日审计委员会同意续聘信永中和为2024年度审计机构[9] 审计机构情况 - 截至2024年12月31日，信永中和合伙人259人，注册会计师1780人，超700人签署过证券服务业务审计报告[1] - 2023年度信永中和业务收入40.46亿元，审计业务收入30.15亿元，证券业务收入9.96亿元[2] - 2023年度信永中和上市公司年报审计项目364家，收费4.56亿元，制造业客户238家[2] 审计相关会议 - 2024年1月23日审计委员会听取信永中和2023年度审计安排汇报并沟通[8] - 2024年3月26日审计委员会听取信永中和2023年度审计结果汇报并审议通过报告[8] - 2025年1月7日审计委员会听取信永中和2024年度审计安排汇报，无异议[9] - 2025年3月26日审计委员会听取信永中和2024年度审计结果汇报并审议通过报告[9] 审计意见 - 信永中和认为公司2024年财报按准则编制，内控有效，出具标准无保留意见审计报告[4]

2024年业绩总结 - 监事会召开6次会议，成员出席3次股东大会、列席10次董事会等[2][4] - 董事会运作规范，财务内控健全，内控制度完善[4][5] - 审议通过2023年度利润分配预案[5] 2025年展望 - 深化与董事会、管理层沟通，加强监督检查[6] - 提升履职能力，加强相关学习[7]

股东回报规划 - 公司制定2024 - 2026年股东回报规划[1] 现金分红政策 - 2024 - 2026年各会计年度现金股利总额不低于当年可供分配利润的30%[5] - 2024年度每股分配现金股利不低于0.1元（含税）[5] - 不同发展阶段和资金安排有不同现金分红比例[5] - 年末资产负债率超70%可不实施现金分红[6] 利润分配规则 - 调整利润分配政策须经出席股东大会股东所持表决权三分之二以上通过[7] - 股东大会审议利润分配方案要充分听取中小股东意见[7] 规划生效条件 - 规划自股东大会审议通过之日起生效[9]

报告与会议信息 - 公司于2025年3月28日发布《公司2024年年度报告》[1] - 公司2024年度业绩说明会于2025年4月9日15:00 - 16:00举行[1] 会议参与方式 - 业绩说明会通过深圳证券交易所互动易平台网络文字互动[1] - 投资者可于2025年4月8日16:00前登录互动易平台或发邮件征集问题[2] 公司联系方式 - 公司联系电话为010 - 59512082[3] - 公司联系邮箱为zqb@jdsn.com.cn[3] 会后查看方式 - 业绩说明会后可通过互动易平台查看互动情况[4]

公司规模 - 截至2024年末公司有117家子公司[2] 财务数据 - 2024年末资产总额593.14亿元，负债总额300.55亿元，股东权益总额292.59亿元，资产负债率50.67%，较年初上升2.09个百分点[2] - 2024年销售水泥7547万吨、熟料893万吨，营业收入252.87亿元，同比减少10.44%[2] - 2024年利润总额 - 8.96亿元，同比增加51.94%；归母净利润 - 9.91亿元，同比增加33.14%[2] - 2024年经营现金流净额31.81亿元，同比增加6.74%[2] - 应收票据年末余额10111.30万元，较年初减少22489.07万元，降幅68.98%[4][5] - 长期应收款年末余额8352.00万元，较年初减少5192.56万元，降幅38.34%[4][6] - 应付票据年末余额68634.51万元，较年初增加29587.26万元，增幅75.77%[8][9] - 资产处置收益本年发生额2129.79万元，较上期增加4431.40万元，增幅192.53%[13] - 营业外支出本年发生额23574.56万元，较上期增加15497.85万元，增幅191.88%[13][14] - 所得税费用本年发生额23962.07万元，较上期增加38279.23万元，增幅267.37%[13][15] - 流动资产合计年末余额1436935.82万元，较年初增加28013.46万元[4] - 非流动资产合计年末余额4494453.88万元，较年初减少135178.64万元[5] - 经营活动现金流入小计本期为2492810.67，上期为2843772.70，减少350962.03[17] - 经营活动现金流出小计本期为2174694.71，上期为2545731.22，减少371036.51[17] - 经营活动产生的现金流量净额本期为318115.96，上期为298041.48，增加20074.48[17] - 投资活动现金流入小计本期为58986.14，上期为47599.97，增加11386.17[17] - 投资活动现金流出小计本期为228761.26，上期为228119.75，增加641.51[17] - 投资活动产生的现金流量净额本期为 - 169775.12，上期为 - 180519.78，增加10744.66[17] - 筹资活动现金流入小计本期为1016194.75，上期为919813.34，增加96381.41[18] - 筹资活动现金流出小计本期为1105043.47，上期为1052211.68，增加52831.79[18] - 筹资活动产生的现金流量净额本期为 - 88848.72，上期为 - 132398.34，增加43549.62，增加32.89%[18] - 现金及现金等价物净增加额本期为59486.55，上期为 - 14937.59，增加74424.14[18]

经唐山冀东水泥股份有限公司（以下简称本公司或公司）第十届董事 会第十三次会议审议，公司决定于 2025 年 4 月 29 日下午 14:00 在北京市 朝阳区北四环中路 27 号钰珵大厦 27 层第二会议室召开 2024 年度股东大 会，现将有关事宜公告如下： 一、召开会议的基本情况 （一）会议召开届次：2024 年度股东大会 （二）会议的召集人：公司董事会，经公司第十届董事会第十三次会 议审议，决定召开公司 2024 年度股东大会。 证券代码：000401 证券简称：冀东水泥 公告编号：2025-030 唐山冀东水泥股份有限公司 关于召开 2024 年度股东大会的通知 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、 误导性陈述或重大遗漏。 （三）会议召开的合法、合规性：召开本次股东大会会议符合有关法 律、行政法规、部门规章、规范性文件、深圳证券交易所业务规则及《公 司章程》等规定。 （四）会议召开的日期和时间 现场会议召开时间为：2025 年 4 月 29 日（星期二）下午 14:00 网络投票时间为：2025 年 4 月 29 日 1.通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体 ...

证券代码：000401 证券简称：冀东水泥 公告编号：2025-032 唐山冀东水泥股份有限公司 第十届监事会第六次会议决议公告 本公司及监事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、 误导性陈述或重大遗漏。 唐山冀东水泥股份有限公司（以下简称公司或本公司）监事会于 2025 年 3 月 14 日以专人送达和电子邮件的方式向全体监事发出了关于召开公 司第十届监事会第六次会议的通知，会议于 2025 年 3 月 26 日在公司会议 室召开。会议应到监事 3 名，实际出席监事 3 名，会议由监事会主席田大 春先生召集并主持。会议的召集、召开程序及出席会议的监事人数符合有 关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》的规定。会议 对所列议案进行了审议，经表决形成如下决议： 一、审议并通过《关于公司2024年度报告及报告摘要的议案》 经审核，监事会认为董事会编制和审议《唐山冀东水泥股份有限公司 2024年度报告及报告摘要》的程序符合法律、行政法规及中国证监会的规 定，报告及报告摘要内容真实、准确、完整地反映了公司的实际情况，不 存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。 表决结果：三票同意 ...

证券代码：000401 证券简称：冀东水泥 公告编号：2025-021 唐山冀东水泥股份有限公司 第十届董事会第十三次会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记 载、误导性陈述或重大遗漏。 唐山冀东水泥股份有限公司（以下简称公司或本公司）董事会于 2025 年 3 月 14 日以专人送达和电子邮件的方式向全体董事发出了关于召开公 司第十届董事会第十三次会议的通知，会议于 2025 年 3 月 26 日在公司会 议室召开。会议应到董事七名，实际出席董事七名，监事会成员、高级管 理人员列席会议。会议由董事长刘宇先生召集并主持。会议的召集、召开 符合《中华人民共和国公司法》和《公司章程》的有关规定。会议对所列 议案进行了审议，经表决形成如下决议： 二、审议并通过《关于公司 2025 年度估值提升计划的议案》 表决结果：七票同意 零票反对 零票弃权 具体内容详见公司同日在《中国证券报》《证券时报》及巨潮资讯网 （http://www.cninfo.com.cn）发布的《唐山冀东水泥股份有限公司 2025 年度估值提升计划》。 三、审议并通过《关于修订<公司章程>的议案》 为增强 ...