董事会会议 - 2024年1月23日第九届董事会第三十三次会议审议多项议案[8][10][11] - 2024年3月26日第十届董事会第二次会议审议多项议案[9][10] - 2024年4月26日第十届董事会第四次会议审议收购股权议案[8] - 2024年8月29日第十届董事会第六次会议审议聘任会计师事务所议案[9] 独立董事履职 - 本报告期应参加董事会10次，实际参加10次[5] - 召集并主持召开6次审计委员会，审查17项议案[5] - 全年累计现场工作时间达15日[7] 人员聘任 - 2024年2月27日第十届董事会第一次会议审议通过聘任总经理等议案[11] - 报告期内完成新一届财务负责人聘任工作[11] 未来展望 - 2025年独立董事将继续履职并提建设性意见[11] 市场扩张和并购 - 2024年4月26日审议通过收购中非冀东建材投资100%股权议案[8]

独立董事履职 - 何捷2024年应参加董事会10次，实际参加10次[5] - 2024年召集并主持3次提名委员会会议，审查7项议案[5] - 2024年累计现场工作时间达15日[7] 董事会会议审议 - 2024年1月23日审议日常关联交易预计等议案[8][10][11] - 2024年4月26日审议收购中非冀东建材100%股权议案[9] - 2024年8月29日审议聘任2024年度会计师事务所议案[10] 人员聘任 - 2024年2月27日审议聘任高级管理人员等议案[11] - 报告期内完成新一届财务负责人聘任[11] 未来展望 - 2025年独立董事将继续按要求履职[11]

独立董事评估 - 公司董事会评估吴鹏、王建新、何捷独立性情况[1] - 三人未在公司及主要股东担任其他职务，无利害关系[1] - 三人符合独立董事独立性要求[1] 意见出具时间 - 董事会出具独立董事独立性评估专项意见时间为2025年3月26日[2]

产能与资源 - 公司水泥产能1.8亿吨，熟料产能1.1亿吨，骨料产能8370万吨，危固废处置能力554.6万吨/年，预拌混凝土产能900万立方米[10] - 2024年新增矿山资源约1.1亿吨[14] 业绩数据 - 2024年营业收入252.87亿元，利润总额 - 8.96亿元，归母净利润 - 9.91亿元，总资产593.14亿元，归属于母公司所有者权益276.62亿元，资产负债率50.67%[12] 企业荣誉与资质 - 2024年新增国家高新技术企业5家、省级专精特新中小企业和小巨人企业4家[14] - 公司有国家级绿色工厂37家，国家级绿色矿山24家[15] - 2024年新增重污染天气重点行业绩效评级A级企业7家[15][35] - 2024年公司及所属企业累计获得荣誉28项，2家企业入选国家卓越级智能工厂[44][46] - 累计拥有国家级智能制造示范工厂5家[46] - 目前已有65家水泥企业获得质量管理体系认证证书[53] 环保与技改 - 2024年环保技改投入35460万元，开展60项环保相关技改项目[15][34] - 可比口径吨熟料二氧化碳排放量比2020年降低5.9%[34] - 2024年二氧化硫排放量1238.16吨，同比减少35.19吨[35] - 2024年氮氧化物排放量9203.03吨，同比减少2311.32吨[35] - 2024年颗粒物排放量1621.38吨，同比减少165.35吨[35] - 2024年碳排放总量49681338吨CO2e，同比减少7934477吨[35] - 2024年公司平均熟料单位产品综合能耗93.57kgce/t，同比降幅2.68%[36] - 2024年公司全年累计使用30余种替代燃料共计310万吨，燃料替代率达11.58%[37] - 2024年公司全年累计使用各类替代原料939.7万吨，原料替代率达9.28%[37] - 2024年公司危险废物排放总量18713.08吨，处置率100%[37] - 2024年公司治理面积增加约84.15万㎡，累计生态修复面积达1140.9556万㎡[41] - 2024年公司资源综合利用总量为2567万吨[42] 科研成果 - 2024年科研成果：发明专利209项，实用新型专利2017项，外观设计5项，荣获省部级以上科技奖92项，参与5项国家标准、8项行业标准编制[49] 数字化与智能化 - 累计纳管设备3.2万台，形成设备数字孪生模型109个、诊断模型41个，实现1713台设备状态自动感知等，设备隐患识别率较人工巡检提升25%[46] - 70%以上含窑企业关键设备安装温振传感器[46] - 网络安全态势感知平台接入57家企业，全年成功抵御62.25万次攻击[49] - 成功指导70家企业完成272项高危和235项中危安全漏洞的整改[49] - 构建涵盖7大领域、680项指标的数据指标体系[48] 员工情况 - 在职员工总数20943人，女性员工占比约19%，少数民族员工占比约3%，本科及以上学历员工占比28.5%，工龄10年及以上员工占比约88%，2024年度离职率低于3%，五险一金缴纳率100%[58] - 2024年通过多种渠道引进146名应届高校毕业大学生和97名关键岗位及紧缺人才[64] - 2024年全年累计完成2360项培训，累计培训时长达128.9万余学时，累计培训总人次达17.4万余人次[66] - 公司范围内已有20家单位实施了补充医疗保险[62] 业务合作 - 2024年5月28日，公司与隆基绿能签署《战略合作框架协议》[57] 安全管理 - 全年共排查1619项隐患，完成整改1539项，整改率95.06%[72] - 发布18期安全风险提示[73] - 全年进行15次专项培训，受教育人次总计达14100余次[75] - 2024年公司所属各企业累计安全投入达3.6亿元[79] 社会责任 - 红树林公司帮助龙门台村民宿租赁，每年租赁费为15万元，增加村集体年收入15万元[83] - 红树林公司帮助龙门台村销售蜂蜜1636斤，助力村集体经济增收4.9万元[83] - 修缮拓宽因暴雨损毁的120米村内道路，铺设1800余平米柏油路面[84] - 成功调配应急物资50余件用于防汛[84] - 邀请专业医疗团队3次来村为村民检查诊治，覆盖村民500余人次[84] - 琉水环保申请42万专项捐赠资金打造大草岭村茼蒿香椿采摘基地[87] - 琉水环保在大草岭村建设6套精品民宿，面积600余平方米，配套民宿接待中心面积380余平方米[87] - 琉水环保驻村第一书记售卖农产品，香椿等6500斤收入9万余元，核桃5000斤收入6万元[87] - 2024年大草岭村经营性收入达16万余元[88] - 琉水环保团委开展2场助学活动，团青捐款采购1500余元物品[88] - 琉水环保重新铺设村级公路3000米，恢复过水涵洞9处等多项灾后重建工作[89] - 公司自2020年起累计向金隅公益基金会捐赠2000万元，2024年所属企业捐款397.61万元开展18项捐赠[91] - 冀东水泥扶风公司抽调3辆工程车清理近800余方泥沙[94] - 2024年公司消费帮扶产品采购1311余万元，占比30%以上[95] - 2024年公司在9省区吸纳就业12人，其中农村大学毕业生7人[95] 公司治理 - 报告期内召开股东大会3次，审议议案27项[23] - 报告期内召开董事会10次，审议通过议案54项[23] - 截至报告期末，董事会由8名成员构成，其中女性董事1名，内部董事2名，外部董事6名，独立董事3名[23] - 报告期内召开监事会6次，审议通过议案14项[24] - 2024年公司全年累计发布150余项公告（报告），且无补充更正情况[26] - 公司推动制定合规管理“三张清单”[27] - 2024年完成38家集团二级管理单位、7家水泥直管企业的总法律顾问制度建设工作[28] - 公司合计开展45家企业总法律顾问配备工作[29] 产品与项目 - 2024年低碳熟料全年生产34万吨，实现中高端市场应用[33] - 2024年建成投产10万吨/年规模的水泥窑协同处置示范项目[33] - 2024年特种水泥与定制化产品发运同比提升41%[54] 其他业务数据 - 招采平台入驻供应商数量达34000余家[55] - 签署时间由一周以上缩短至3小时，一天内可完成客户对账工作[55] - 2024年新增11个光伏发电项目并网发电，新增装机容量41MW，年发电量3669万度[42] - 博爱智慧矿山项目建成后，远程操作模式降低40%的危险作业量，生产效率和作业连贯性提升25%[47]

内部控制评价 - 公司对2024年12月31日内部控制有效性评价，未发现重大缺陷[4][5] - 纳入评价范围单位含总部及117家控股子（分）公司[6] 评价范围占比 - 纳入评价范围单位资产总额占合并报表资产总额98.36%[6] - 纳入评价范围单位营业收入占合并报表营收总额99.82%[6] 缺陷标准 - 财务报告内控资产负债相关重大缺陷错报金额≥上年度合并报表资产总额1%[8] - 非财务报告内控重大缺陷直接财产损失金额≥5000万元[10]

业绩总结 - 2024年度公司及子公司计提减值损失及准备共37,811.29万元[2] - 2024年信用减值损失计提6,776.05万元[2] - 2024年计提资产减值准备减少净利润31,855.37万元[8] 其他新策略 - 2025年3月26日董事会通过计提资产减值准备议案[2]

担保情况 - 公司拟为鞍山冀东提供融资担保10000万元，含续贷7500万元、新增2500万元，占净资产0.36%[1] - 截至2025年3月27日，为鞍山冀东担保余额48831.02万元，占净资产1.77%[5] 鞍山冀东情况 - 公司持有鞍山冀东50%股权[2] - 2024年末资产44525.82万元、负债19758.84万元、净资产24766.98万元[3] - 2024年营收26599.30万元，利润总额 - 1711.09万元，净利润 - 1371.94万元[3]

会计变更 - 2025年3月26日董事会、审计委员会、监事会同意会计估计变更议案[2][6][7] - 回转窑等设备折旧年限变更为20年，除铁器等为10年，检修工具等为5年[2][3] - 机器设备折旧年限变更为5 - 20年[4] - 变更自2025年1月1日起执行[4] 财务影响 - 预计减少2025年度固定资产折旧约4.58亿元[5] - 预计增加2025年度归母净利润约3.66亿元[5]

业绩总结 - 2024年销售水泥和熟料8440万吨，同比增加9.48%[2] - 2024年营业收入252.87亿元，同比降低10.44%[2] - 2024年归属于上市公司股东净利润 - 9.91亿元，同比减亏4.91亿元[2] - 截至2024年末，总资产593.14亿元，归属于上市公司股东净资产276.62亿元，资产负债率50.67%[2] 资源与资质 - 2024年新增矿山资源约1.1亿吨[4] - 2024年新增国家高新技术企业5家、省级专精特新中小企业和小巨人企业4家[4] 公司治理 - 2024年董事会召开10次会议，形成决议54项[5] - 2024年董事会召集并组织3次股东大会，审议通过27项议案[6] - 2024年第一次临时股东大会投资者参与比例68.14%，2023年度66.17%，第二次临时股东大会68.03%[7] - 2024年董事会战略委员会召开1次会议，审计委员会6次，薪酬与考核委员会2次，提名委员会3次[8][9] - 2024年2月召开股东大会修订《公司章程》等制度[10] - 2022 - 2024年完成公司内控监督评价第一轮三年全覆盖[12] - 2024年累计发布150余项公告（报告），无补充更正情况[13] 未来展望 - 2025年计划实现营业收入300亿元[14] - 2025年以“高质量发展突破年”为主题推动发展[14] 新策略 - 推动价值营销，发挥市场协同引领作用[15] - 挖掘内部潜能，深化组织变革和精益运营[15] - 打造产业集群，推动低效产能整合及并购重组[15] - 推动转型升级，构建现代化产业体系[16] - 推进数智化转型，应用数智化系统场景[16]

审计委员会会议情况 - 2024年共召开6次会议，委员均亲自出席[2] - 2月27日会议同意聘任杨北方为财务总监[2] - 3月26日会议审议多项2023年度议案提交董事会[3] - 4月26日会议审议通过2024年一季度报告等议案提交董事会[3] - 8月29日会议审议通过2024年半年度报告等议案提交董事会[4] - 10月29日会议审议通过2024年三季度报告等议案提交董事会[4] 审计监督评价 - 监督评价信永中和2023年度审计工作，未发现财报重大问题[5] - 认为信永中和具备专业知识和职业证书，履职勤勉尽责[6] - 审阅各期财报，认为真实准确完整，无欺诈舞弊情况[6] 内控评价 - 认为公司内控体系完善，运作符合上市公司治理规范[8]