会议安排 - 2026年3月5日董事会决议召开股东会[6] - 3月7日公告股东会通知[6] - 3月23日15:00现场会议在上海举行，董事长主持[7] - 3月23日9:15 - 15:00为网络投票时间[7] 参会情况 - 280名股东出席，代表343,468,750股，占比36.1395%[8] 议案表决 - 议案1总体同意股数341,539,365，比例99.4383%[12] - 议案1中小投资者同意股数11,538,092，比例85.6737%[12] - 议案2总体同意股数341,796,724，比例99.5132%[12] - 议案2中小投资者同意股数11,795,451，比例87.5847%[12] 结果合规 - 股东会召集、召开及表决程序合规，结果合法有效[15]

会议信息 - 2026 年第一次临时股东会现场会议 3 月 23 日 15:00 召开，网络投票 9:15 - 15:00[4] - 现场会议地点为上海闵行区丽宝广场 T1B 号楼 3 层 1 号会议室[4] 参会情况 - 现场 1 人代表 199,878,656 股，占比 21.0311%；网络 279 人代表 143,590,094 股，占比 15.1084%；总体 280 人代表 343,468,750 股，占比 36.1395%[5] 议案表决 - 议案 1 总体同意股数 341,539,365，占比 99.4383%；中小投资者同意股数 11,538,092，占比 85.6737%[6] - 议案 2 总体同意股数 341,796,724，占比 99.5132%；中小投资者同意股数 11,795,451，占比 87.5847%[6] 结果合法性 - 律师认为公司本次股东会程序合规，表决结果合法有效[7]

审计机构 - 公司同意续聘毕马威华振为2025年度审计机构[1] 签字注册会计师变更 - 2025年签字注册会计师变更为王璞、李炳曼，后李炳曼离职，换为张雪丹[2] - 张雪丹2017年加入毕马威，有相关资质且无不良记录[4][5] - 变更交接有序，不影响2025年度审计工作[6]

资金募集 - 非公开发行48,004,800股，发行价33.33元/股，募资总额15.99999984亿元，净额15.752419792亿元[2] - 募集配套资金预计投入各项目，含单采血浆站、新产品研发等[4] 资金使用 - 截至2025年底累计使用14.264301亿元，部分项目节余2795.57万元补充流动资金[5] - 拟继续用不超1亿元闲置资金补流，期限自2026年4月19日起不超12个月[8] 资金效益 - 用闲置资金补流预计每十二个月减少利息支出300万元[8]

资金募集 - 公司非公开发行48,004,800股，发行价格33.33元/股，募集资金总额1,599,999,984.00元，净额1,575,241,979.20元[1] 现金管理 - 公司拟使用不超过1.80亿元暂时闲置募集资金进行现金管理[4] - 投资品种为低风险、短期（不超一年）、非保本型产品，期限不超十二个月，不得质押[4] - 投资额度和期限在2026年度内有效且可滚动使用[4][5] - 董事会授权管理层决策，财务部门实施，收益归公司[5][6] - 公司分析跟踪，相关方监督，董事会披露信息控风险[8]

理财决策 - 2026年3月5日公司召开会议审议通过委托理财议案[1] - 2026年度预计使用不超过12亿元自有闲置资金委托理财[2] - 董事会授权管理层在额度内行使决策权[2] 理财安排 - 委托理财资金可滚动使用[2] - 投资方式为委托金融机构进行低风险理财[2] - 资金不得用于股票等[2] 理财目的与影响 - 目的是提高资金使用效率，为公司与股东创造收益[2] - 不影响日常经营与主营业务，利于提高资金效率[5] 风险防范 - 公司制定《委托理财管理制度》防范风险[6]

融资与担保 - 广东双林拟2026年最高申请14亿融资综合授信，派斯菲科拟申请9亿[3] - 公司拟为二者提供连带责任保证，担保额度占2024年净资产29.02%[3][4] - 截至2025年底公司对外担保余额79280.9万，占2024年净资产10%[11] 子公司情况 - 广东双林注册资本103960万元，派斯菲科8087.1606万元[6] - 2024年广东双林营收177034.37万，净利润46688.19万[7] - 2024年派斯菲科营收88434.10万，净利润23737.48万[7] 审批情况 - 议案已通过董事会审议，尚需股东会批准[4]

资金募集 - 2021年2月23日非公开发行48,004,800股，发行价33.33元/股，募资1,599,999,984.00元[2] - 扣除费用后募资净额1,575,241,979.20元，2021年4月变更纳税人后费用减少1,209,622.64元[2] 现金管理 - 2026年3月5日董事会同意用不超1.80亿元闲置募资现金管理[1][5][10] - 投资低风险短期产品，2026年内可滚动使用，授权管理层决策[5] - 独立财务顾问认为现金管理符合规定，不影响经营可提效增业绩[9][11]

募集资金情况 - 2021年非公开发行股票48,004,800股，总额15.99999984亿元，净额15.752419792亿元[3] - 截至2025年12月31日，累计使用14.264301亿元，结余7978.38万元[6] 资金使用计划 - 拟用不超1亿元闲置募集资金自2026年4月19日起补充流动资金不超12个月[2] - 2025年已使用1亿元，2026年4月19日前归还[7] - 预计每12个月减少利息支出300万元[8] 资金用途 - 募集配套资金用途合计16亿元，含血浆站项目4.05亿元、新产品研发3.405亿元等[5] 其他事项 - 鸡西血浆公司因诉讼被执行扣划4418元[6] - 部分募投项目节余2795.57万元永久补充流动资金[6]

业绩总结 - 截至2024年12月31日，新疆德源资产总额69054万元，负债149295万元，所有者权益 - 80241万元[5] - 2024年新疆德源营业收入76666万元，净利润2889万元[5] 新策略 - 公司拟增2亿借款，总借款不超8.4亿[8] - 原协议放款额度调为每年不超1.5亿元[8] - 借款利息从9%调为6%[9] - 合作期限延至2030年6月21日[9] - 血浆款收费标准降至80万元/吨[9] - 自第六年起甲方年供浆量提至300吨，未达要求借款利率恢复9%[10] - 甲方二将甲方一3%股权质押给乙方二[10] - 提前解除股权质押条件修改为偿还4.2亿以上本金及供浆总量达50%以上[11] 新策略影响 - 补充协议使战略合作更稳定[13] - 提升公司原料血浆供应能力[13] - 提高血液制品业务综合竞争力[13] - 促进血液制品业务发展，提升业绩[13]