定期报告披露 - 公司定期报告包括年报、中报和季报[11] - 年报在会计年度结束4个月内披露[12] - 中报在上半年结束2个月内披露[12] - 季报在首三月、前九月结束1个月内披露[12] - 一季报披露不早于上一年度年报[12] - 年报财务报告需经规定会计师事务所审计[12] 业绩预告与数据披露 - 预计业绩亏损或大幅变动应及时预告[13] - 定期报告披露前业绩泄露或交易异常应披露财务数据[13] 股权变动披露 - 5%以上股份被质押等情况需披露[15][19] - 5%以上股东或实控人股份或控制情况变化需告知公司[19] 报告编制与披露流程 - 定期报告草案由董事会办公室牵头编制，董秘组织披露[21][22] - 临时报告由董事会办公室草拟、董秘审核披露[22] - 重大信息应先报董事长和董秘[22] - 董秘评估审核起草文件交董事长审定后披露[23] - 董秘接到监管质询应报告核实回复[24] - 宣传文件初稿应交董秘审核[24] 信息披露义务与责任 - 重大事件应及时履行披露义务[23] - 已披露事件进展变化应及时披露[17] - 董事长对信息披露负首要责任，董秘组织协调[25] - 董事会办公室是信息披露日常部门[25] - 信息知情人未公告前需保密[29] - 公司应控制信息知情范围[30] 豁免与暂缓披露 - 涉及国家秘密可豁免披露[32] - 符合条件商业秘密可暂缓或豁免披露[33] - 暂缓、豁免披露商业秘密特定情形应及时披露[33] 投资者关系管理 - 董秘为投资者关系管理负责人[32] - 投资者关系管理应体现三公原则[34] 信息报告与问询 - 各部门、子公司负责人为信息报告第一责任人[36] - 公司建立向控股股东、实控人信息问询制度[37] 财务管理与制度 - 公司将建立财务内控确保信息准确[39] 文件管理与违规处理 - 董秘收到监管文件应第一时间报董事长[40] - 董事会办公室保管信息披露文件不少于10年[42] - 董事及高管失职致违规公司可处分赔偿[44] - 部门、子公司违规董秘可建议处罚[44] - 审计委员会监督董高信息披露履职[45] - 信息披露违规董事会应检查处分[45] 制度执行与修订 - 制度与法规冲突按法规执行并相应修改[47] - 制度由董事会解释修订，审议通过生效[47]

子公司定义与会议通知 - 公司持有 50%以上股权的为控股子公司[3] - 子公司临时股东会会议召开前 10 日发通知，年度会议前 15 日发通知[7] - 子公司临时董事会、监事会/审计委员会会议召开前 3 日发通知，年度会议前 5 日发通知[8] 子公司决策事项 - 子公司涉及 5 万元以上行政处罚或 50 万元以上重大诉讼、仲裁需股东/股东会审议批准[8] - 交易涉及资产总额占子公司最近一期经审计总资产 50%以上等多种情况需股东/股东会决策[9] - 子公司与关联自然人交易金额 30 万元以上等情况需股东/股东会决策[10] - 交易涉及资产总额占最近一期经审计总资产 10%以上等多种情况需审议[11] 子公司人事与报告 - 子公司管理层等人事变动应 10 日内向人力资源部门汇报备案[19] - 子公司应 7 月 15 日前提交上半年总结和下半年计划，次年 1 月 31 日前提交上一年度总结和当年度计划[21] - 子公司知悉重大事项应向董事会秘书报告，两个工作日内报送书面文件[24] - 子公司发生关联交易应按规定履行审批、报告义务[25] - 子公司信息报告人应及时报告可能影响股价的信息并定期提交相关文件[26] - 子公司在建等项目应定期报告实施进度和达产达效情况[26] 子公司财务管理 - 公司对子公司财务管理实行统一协调、分级管理，财务部指导、监督[28] - 子公司财务管理要确保会计资料合法真实完整，合理使用资金[28] - 子公司会计事项按公司会计政策执行，未经批准不得改变[29] - 未经批准，子公司不得对外或相互提供担保[29] - 未经批准，子公司不得签署需审议的关联交易及日常经营重大合同[29] 审计与办法生效 - 公司定期或不定期对子公司实施审计监督[31] - 本办法经董事会审议通过后生效，由董事会负责解释和修订[34]

制度修订 - 2025年12月4日会议审议通过修订《公司章程》及部分治理制度议案[1] - 结合实际经营修订《公司章程》[1] - 对部分公司治理制度修订、更名、合并和废止[2] 制度审议与废止 - 8项制度需提交股东会审议[2][3][4] - 4项制度被废止[3] - 废止制度相关规定合并至其他制度[4] 公告信息 - 公告日期为2025年12月5日[6]

资本变更 - 公司注册资本由732,645,729元增至950,397,386元[2] - 公司股份总数由732,786,558股变为950,397,386股[3] 股份转让与资助 - 董事、高级管理人员任职期间每年转让股份不得超25%[4] - 董事、高级管理人员所持股份自上市交易起1年内不得转让[4] - 董事、高级管理人员离职后半年内不得转让股份[4] - 公司为他人取得股份提供财务资助累计总额不得超已发行股本总额10%[3] 公司治理结构 - 公司将不再设置监事会，其职权由董事会审计委员会行使[2] 股东权益与诉讼 - 连续180日以上单独或合并持有公司1%股份的股东，在特定情况有权诉讼[5][6] - 股东有权请求法院撤销违法违规或违反章程的决议[5][6] 重大事项审议 - 股东会审议一年内购买、出售重大资产超公司最近一期经审计总资产30%的事项[9][10] - 股东会审议公司对外担保总额超最近一期经审计净资产50%后提供的担保[9][10] - 交易涉及资产总额占上市公司最近一期经审计总资产50%以上需审议[10] 股东大会相关 - 连续90日以上单独或者合计持有公司10%以上股份的股东可自行召集和主持股东大会[12] - 单独或者合计持有公司3%以上股份的股东可在股东大会召开10日前提出临时提案[13] 董事任职与职责 - 董事为自然人，无民事行为能力或限制民事行为能力者不得担任[18] - 董事不得利用职权收受贿赂、挪用公司资金等[20] 董事会组成与职权 - 董事会由13名董事组成，包括董事长1人、联席董事长1名等[22] - 董事会行使召集股东会、执行决议等多项职权[22][23] 审计委员会 - 审计委员会成员为5名，其中独立董事3名[29] - 审计委员会负责审核公司财务信息及其披露等工作[29] 利润分配 - 任何三个连续年度内，公司现金累计分配利润不少于最近三年年均可分配利润的30%[34][35] - 公司进行利润分配时现金分红在该次分配中所占比例最低达20%[34][35] 公司合并与分立 - 公司合并支付的价款不超过本公司净资产10%，可不经股东会决议[39] - 公司合并、分立应通知债权人并公告[39] 减资与增资 - 公司减少注册资本应通知债权人并公告[39] - 公司增发新股时，股东一般无优先认购权[40]

股东大会时间 - 2025年第四次临时股东大会现场会议时间为12月22日15:00[2] - 网络投票时间为12月22日9:15 - 15:00[2] - 深交所交易系统投票时间为12月22日9:15—9:25；9:30—11:30和13:00—15:00[16] 股权登记 - 股权登记日为2025年12月15日[3] 会议地点 - 股东大会召开地点为上海闵行区虹桥商务区申滨路168号丽宝广场T1B号楼3层1号会议室[4] 审议议案 - 审议《关于修订<公司章程>及部分治理制度的议案》含9个子议案[5] 投票规则 - 议案1.01、1.02、1.03为特别决议议案，须经出席股东所持有效表决权的2/3以上通过[7][8] - 对中小投资者表决情况单独计票并披露[9] 登记信息 - 登记时间为2025年12月16日 - 12月20日9:00 - 11:30，14:00 - 17:00[11] - 登记地点为广东省湛江市经济技术开发区绿华路48号华都汇7号综合楼27楼[11] 投票代码 - 普通股投票代码为360403，投票简称为“派林投票”[15]

会议信息 - 公司第十届监事会第十三次会议于2025年12月4日召开，5位监事全部出席[2] 议案表决 - 《关于修订<公司章程>》等多项议案表决均5票同意通过，部分需提交股东大会审议[5][6][7][8][9][10][11][12][13]

会议信息 - 公司第十届董事会第十九次会议（临时会议）于2025年12月4日召开，13位董事均出席[2] - 董事会同意于2025年12月22日在上海召开2025年第四次临时股东大会[36] 议案表决 - 《关于修订<公司章程>》等多项议案13票同意、0票反对、0票弃权，部分需提交股东大会审议[3][4][5][15][20][21][22][24][31]

公司治理动态 - 公司于2025年12月4日以通讯方式召开第十届第十九次董事会临时会议 [1] - 会议审议了《关于修订 <公司章程> 及部分治理制度的议案》等文件 [1] 公司财务与经营概况 - 截至新闻发稿，公司市值为138亿元 [2] - 2025年1至6月份，公司营业收入几乎全部来自制药行业，占比达99.95% [1] - 同期，其他业务收入占比仅为0.05% [1]

市场整体表现 - 12月2日A股三大指数集体下跌，上证指数跌0.42%，深证成指跌0.68%，创业板指跌0.69% [1] - 沪深两市成交额约15934.3亿元，较前一个交易日缩量约2805.08亿元 [1] - 全市场1544只股票上涨，3740只股票下跌，上涨家数显著少于下跌家数 [1] 板块及概念表现 - 福建国资、林业、预制菜、煤炭采选、机场、轻工制造等行业及概念涨幅居前 [1] - 有色·锑、MLCC、锂矿、能源金属、贵金属、生物制品等行业及概念跌幅居前 [1] - 国内商品期货互有涨跌，BR橡胶涨约4%，沪银、纸浆等涨逾2% [1] 山西板块整体情况 - 山西板块12月2日整体跌幅为0.11%，成交额为102.02亿元，较前一交易日105.17亿元市场情绪相对平稳 [1] - 山西板块41家个股中有12家上涨，27家下跌，上涨家数显著少于下跌家数 [2] 山西板块个股表现 - 安泰集团为领涨股，涨幅达9.96%并于上午10时15分许触及涨停板，太钢不锈涨幅达7.06% [2] - 华阳股份、锦波生物、永泰能源涨幅在1%以上，分别为3.57%、2.42%、1.23% [2] - 东杰智能为领跌股，下跌3.62%，北方铜业、派林生物、科达自控、跨境通跌幅在1.72%至2.69%之间 [2]

公司专利动态 - 公司于2024年12月获得一项名为“一种多用型盘车工装”的专利，授权公告号为CN119641478B [1] 公司基本情况 - 公司成立于1993年，位于玉林市，主营业务为专用设备制造业 [1] - 公司注册资本为47298.9346万人民币 [1] 公司运营与资产 - 公司对外投资了17家企业 [1] - 公司参与招投标项目927次 [1] - 公司拥有商标信息15条，专利信息5000条，行政许可1195个 [1]