审计委员会组成 - 由五名董事组成，三名独立董事，至少一名为会计专业人士[5] - 委员由董事长、二分之一以上独立董事或全体董事三分之一以上提名，董事会过半数选举产生[5] 委员变更 - 经董事长等提议、董事会过半数表决可罢免、更换委员[5] - 人数少于规定人数三分之二等情况，董事会应尽快选新委员[7] 职责权限 - 审核财务信息等，全体成员过半数同意后提交董事会审议[8] - 监督外部审计机构聘用，制定政策，决定机构提费用建议，提交董事会决议[10] - 至少每年向董事会提交对外部审计机构履职及自身监督报告[12] - 监督指导内部审计机构，参与负责人考核，内审机构向其报告[12] - 监督指导内审机构至少半年检查重大事件和大额资金往来，发现问题报监管部门[13] - 监督指导内审机构开展内控检查评价，督促关键领域风险检查[13] 股东会相关 - 董事会收到召开临时股东会提议十日内书面反馈[16] - 同意召开应五日内发通知，会议在提议日起两月内召开[16] 诉讼相关 - 接受连续一百八十日以上单独或合计持股百分之一以上股东请求可诉讼[17] - 审计委员会、董事会三十日内未诉讼，股东可自行诉讼[17] 会议安排 - 每年至少开一次定期会议，每季度至少一次会议[19] - 三分之一以上董事等提议可开临时会议，会前一天可提临时提案[19] - 定期和临时会议通知提前二日发，紧急时口头通知[19] - 三分之二以上委员出席方可开会[19] 其他 - 会议记录保存不少于10年[21] - 工作细则自董事会审议通过日起实施[23]

股份转让限制 - 公司董事和高管任期内及届满后六个月内每年转让股份不得超所持总数25%[8] - 新增无限售条件股份当年度可转让25%，新增有限售条件股份计入次一年度计算基数[8] - 董事和高管所持股份不超一千股可一次全部转让[8] - 公司股票上市交易之日起一年内董事和高管股份不得转让[11] - 董事和高管离职后六个月内股份不得转让[11] 交易时间限制 - 公司年度、半年度报告公告前十五日内董事和高管不得买卖本公司股份[12] - 公司季度报告、业绩预告、业绩快报公告前五日内董事和高管不得买卖本公司股份[12] 收益归属 - 董事和高管6个月内反向交易所得收益归公司所有[12] - 持有公司股份5%以上股东等违规买卖股份收益归公司所有[19] 信息披露 - 董事和高管应在特定时间两个交易日内委托公司申报个人及近亲属身份信息[5][6] - 董事和高管股份变动之日起两个交易日内深交所公开变动前后持股数量等内容[9] - 董事和高管减持应在首次卖出前十五个交易日报告并披露减持计划[16] - 减持计划实施完毕或未实施完毕需在规定时间内向交易所报告并公告[16] - 董事和高管股份被强制执行应在收到通知后二个交易日内披露[16] - 董事和高管披露增持计划后实施期限过半需披露进展公告[17] - 董事和高管股份变动比例达规定时应履行报告和披露义务[17] 其他规定 - 董事和高管因离婚导致股份减少过出方和过入方应共同遵守规定[17] - 制度未尽事宜按国家相关规定和公司章程执行[21] - 制度由公司董事会负责解释[21] - 制度自董事会审议通过之日生效[21]

定期报告披露 - 公司定期报告包括年报、中报和季报[11] - 年报在会计年度结束4个月内披露[12] - 中报在上半年结束2个月内披露[12] - 季报在首三月、前九月结束1个月内披露[12] - 一季报披露不早于上一年度年报[12] - 年报财务报告需经规定会计师事务所审计[12] 业绩预告与数据披露 - 预计业绩亏损或大幅变动应及时预告[13] - 定期报告披露前业绩泄露或交易异常应披露财务数据[13] 股权变动披露 - 5%以上股份被质押等情况需披露[15][19] - 5%以上股东或实控人股份或控制情况变化需告知公司[19] 报告编制与披露流程 - 定期报告草案由董事会办公室牵头编制，董秘组织披露[21][22] - 临时报告由董事会办公室草拟、董秘审核披露[22] - 重大信息应先报董事长和董秘[22] - 董秘评估审核起草文件交董事长审定后披露[23] - 董秘接到监管质询应报告核实回复[24] - 宣传文件初稿应交董秘审核[24] 信息披露义务与责任 - 重大事件应及时履行披露义务[23] - 已披露事件进展变化应及时披露[17] - 董事长对信息披露负首要责任，董秘组织协调[25] - 董事会办公室是信息披露日常部门[25] - 信息知情人未公告前需保密[29] - 公司应控制信息知情范围[30] 豁免与暂缓披露 - 涉及国家秘密可豁免披露[32] - 符合条件商业秘密可暂缓或豁免披露[33] - 暂缓、豁免披露商业秘密特定情形应及时披露[33] 投资者关系管理 - 董秘为投资者关系管理负责人[32] - 投资者关系管理应体现三公原则[34] 信息报告与问询 - 各部门、子公司负责人为信息报告第一责任人[36] - 公司建立向控股股东、实控人信息问询制度[37] 财务管理与制度 - 公司将建立财务内控确保信息准确[39] 文件管理与违规处理 - 董秘收到监管文件应第一时间报董事长[40] - 董事会办公室保管信息披露文件不少于10年[42] - 董事及高管失职致违规公司可处分赔偿[44] - 部门、子公司违规董秘可建议处罚[44] - 审计委员会监督董高信息披露履职[45] - 信息披露违规董事会应检查处分[45] 制度执行与修订 - 制度与法规冲突按法规执行并相应修改[47] - 制度由董事会解释修订，审议通过生效[47]

子公司管理办法 派林生物 派斯双林生物制药股份有限公司 子公司管理办法 目 录 1 第一章 总则 第二章 子公司的公司治理 第三章 子公司的人事管理 第一节 子公司董事、监事及高级管理人员的选任 第二节 子公司董事、监事及高级管理人员的职责及管理 第三节 子公司的其他人事管理 第四章 子公司的经营管理 第五章 信息报告管理 第六章 财务管理 第七章 内部审计监督 第八章 附则 派林生物 子公司管理办法 第一章 总则 第一条 为加强派斯双林生物制药股份有限公司（以下简称"本公司"或"公司"） 对其全资子公司及控股子公司（以下统称"子公司"）的管理控制，规范公司内部 运作机制，维护公司及全体投资者的合法权益，确保子公司规范、高效、有序运 作，根据《中华人民共和国公司法》（以下简称"《公司法》"）、《深圳证券交 易所股票上市规则》（以下简称"《上市规则》"）、《深圳证券交易所上市公司 规范运作指引》（以下简称"《规范运作指引》"）等法律法规、规范性文件及《公 司章程》的规定，结合公司实际情况，特制定本办法。 第二条 本办法适用于公司的全资子公司、控股子公司。"控股子公司"是指 公司持有其50%以上股权，或者持股50 ...

关于修订《公司章程》及部分治理制度的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚 假记载、误导性陈述或者重大遗漏。 派斯双林生物制药股份有限公司（以下简称"公司"）于2025年12月4日召开了第 十届董事会第十九次会议和第十届监事会第十三次会议，审议通过了《关于修订< 公司章程>及部分治理制度的议案》，现将相关情况公告如下： 一、修订《公司章程》的情况 根据《中华人民共和国公司法》《上市公司章程指引（2025年修订）》《上市公司 治理准则（2025年修订）》等法律法规及规范性文件的规定，以及中国证监会发布的 《关于新〈公司法〉配套制度规则实施相关过渡期安排》的要求，结合公司实际经 营情况，对《公司章程》相应修订。 证券代码：000403 证券简称：派林生物 公告编号：2025-055 派斯双林生物制药股份有限公司 二、部分公司治理制度修订的情况 为全面贯彻落实最新法律法规及规范性文件的规定，确保公司治理与监管规定 保持同步，进一步规范公司运作机制，提升公司治理水平，根据《上市公司章程指 引（2025年修订）》《上市公司信息披露管理办法（2025年修订）》《上市公司独立董 事管理办法（ ...

派斯双林生物制药股份有限公司 章程修正案 派斯双林生物制药股份有限公司（以下简称"公司"）于2025年12月4日召开了第十届董 事会第十九次会议和第十届监事会第十三次会议，审议通过了《关于取消监事会、修订< 公司章程>及部分治理制度的议案》。根据《中华人民共和国公司法》《上市公司章程指引 （2025年修订）》《上市公司治理准则（2025年修订）》等法律法规及规范性文件的规定，结 合公司实际经营情况，公司对《公司章程》进行了全面修订，公司将不再设置监事会，监 事会职权由董事会审计委员会行使，于修订后的《公司章程》生效之日，公司监事会将停 止履职，公司《监事会议事规则》相应废止，《公司章程》主要修订情况如下： | （五）法律、行政法规规定以及中国证监会批准 | （五）法律、行政法规规定以及中国证监会规定 | | --- | --- | | 的其他方式。 | 的其他方式。 | | 第三十条 发起人持有本公司的股份，自公司成立 | 第二十八条 公司公开发行股份前已发行的股份， | | 之日起一年内不得转让，公司公开发行股份前已发行 | 自公司股票在证券交易所上市交易之日起一年内不得 | | 的股份，自公司股票在证券交 ...

证券代码：000403 证券简称：派林生物 公告编号：2025-056 派斯双林生物制药股份有限公司 关于召开2025年第四次临时股东大会的通知 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、召开会议基本情况 1、股东大会届次：2025 年第四次临时股东大会 2、股东大会召集人：公司董事会，本次股东大会经公司第十届董事会第十九次 会议（临时会议）决议召开。 3、会议召开的合法、合规性：本次会议的召集和召开符合《中华人民共和国公 司法》《派斯双林生物制药股份有限公司章程》的有关规定，合法有效。 4、会议召开时间： 现场会议时间：2025 年 12 月 22 日（星期一）15:00 网络投票时间：其中，通过深圳证券交易所交易系统网络投票的时间为：2025 年 12 月 22 日上午 9:15—9:25；9:30—11:30，下午 13:00—15:00；通过深圳证券交易 所互联网投票系统网络投票时间为：2025 年 12 月 22 日上午 9:15 至下午 15:00 期间 的任意时间。 （1）于股权登记日下午收市时，在中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司 ...

会议信息 - 公司第十届监事会第十三次会议于2025年12月4日召开，5位监事全部出席[2] 议案表决 - 《关于修订<公司章程>》等多项议案表决均5票同意通过，部分需提交股东大会审议[5][6][7][8][9][10][11][12][13]

证券代码：000403 证券简称：派林生物 公告编号：2025-053 派斯双林生物制药股份有限公司 第十届董事会第十九次会议（临时会议）决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记 载、误导性陈述或者重大遗漏。 一、董事会会议召开情况 派斯双林生物制药股份有限公司（以下简称"公司"）第十届董事会第十九次会议 （临时会议）于2025年12月4日以通讯方式召开，会议由公司董事长李昊先生召集并主 持。本次会议通知于2025年12月2日以通讯方式发出，会议应出席董事13人，实际出席 董事13人，会议程序符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。 二、董事会会议审议情况 与会董事经过认真讨论，审议了以下议案： 1、《关于修订<公司章程>及部分治理制度的议案》 根据《中华人民共和国公司法》《上市公司章程指引（2025 年修订）》《上市公司治 理准则（2025 年修订）》《上市公司信息披露管理办法（2025 年修订）》《上市公司独立 董事管理办法（2025 年修订）》《深圳证券交易所股票上市规则（2025 年修订）》《深圳 证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——主板上市公司规范运作（ ...

截至发稿，派林生物市值为138亿元。 每经头条（nbdtoutiao）——让"铁疙瘩"从数万米高空精准"踩刹车"，中国商业航天"降本复用"只差"最 后一公里"！朱雀之后，同行排队接力 （记者 曾健辉） 每经AI快讯，派林生物（SZ 000403，收盘价：14.55元）12月4日晚间发布公告称，公司第十届第十九 次董事会临时会议于2025年12月4日以通讯方式召开。会议审议了《关于修订 <公司章程> 及部分治理 制度的议案》等文件。 2025年1至6月份，派林生物的营业收入构成为：制药行业占比99.95%，其他业务占比0.05%。 ...