证券代码：000417 证券简称：合肥百货 公告编号：2023—56 合肥百货大楼集团股份有限公司 对外担保公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、担保情况概述 鉴于本公司投资运营的肥西农产品批发市场项目的部分配套住宅现已达到 预售条件，按照房地产行业惯例，公司同意由控股孙公司肥西丰沃置业有限责任 公司（以下简称"肥西丰沃公司"）为购买配套住宅的全部合格按揭贷款客户向 银行申请的按揭贷款，提供最高额不超过 4 亿元的阶段性连带责任保证，担保期 限自购房人与按揭银行签订借款合同生效之日起，至房产抵押登记办妥之日止。 本次最高额担保额度可在项目建设期间滚动使用，直至可售房产全部建成销售完 毕。 公司于 2023 年 9 月 28 日召开了第九届董事会第十四次临时会议，以 9 票同 意、0 票反对、0 票弃权审议通过了此次对外担保事项。本次担保对象没有本公 司实际控制人、控股股东及本公司董事、监事、高管人员，不构成关联交易。本 次担保事项不需要提交公司股东大会批准。 二、被担保人基本情况 被担保人为购买肥西农产品批发市场项目配套住宅的全部合格按揭贷 ...

证券代码：000417 证券简称：合肥百货 公告编号：2023—58 合肥百货大楼集团股份有限公司 关于参与投资设立合肥市科创接力创业投资基金 暨关联交易的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确、完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、本次关联交易情况概述 （一）本次交易的基本情况 为进一步拓宽公司产业投资布局，有效利用公司自有资金，充分借助专业投 资机构的专业力量及资源优势，助力公司实施战略发展，为全体股东创造价值， 公司拟与合肥兴泰资本管理有限公司（以下简称"兴泰资本"）、合肥兴泰金融 控股（集团）有限公司、合肥市产业投资引导基金有限公司、合肥城建发展股份 有限公司（以下简称"合肥城建"）、安徽公共资源交易集团有限公司（以下简 称"交易集团"）、安徽省合肥汽车客运有限公司（以下简称"合肥客运"）、 合肥市轨道交通集团有限公司（以下简称"轨道集团"）、合肥供水集团有限公 司（以下简称"供水集团"）、合肥城改投资建设集团有限公司（以下简称"城 改集团"）、合肥工投工业科技发展有限公司（以下简称"工业科技"）、合肥 市引江济淮投资有限公司（以下简称"引江投资"）等 11 位合伙人共同 ...

合肥百货大楼集团股份有限公司独立董事 2023 年 9 月 27 日 公司参与投资设立产业基金有助于公司借助产业基金平台，整合各方面的优 质资源，完善公司业务布局，符合公司发展战略。本次关联交易遵循公平、公正 的交易原则，符合国家有关法律法规的规定，不存在损害公司利益及中小股东利 益的情形。基于以上判断，我们同意公司按照关联交易审议程序，将该议案提交 公司第九届董事会第十四次临时会议审议。 独立董事：方福前、李姝、丁斌、周少元 关于第九届董事会第十四次临时会议相关事项的事前认可意见 根据中国证监会《上市公司独立董事管理办法》《深圳证券交易所股票上市 规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号-主板上市公司规范运作》 及公司《独立董事制度》等有关规定，我们作为合肥百货大楼集团股份有限公司 （下称"公司"） 的独立董事，对公司计划提交第九届董事会第十四次临时会 议审议的关于参与投资设立合肥市国资国企创新发展基金、合肥市科创接力创业 投资基金事项进行了事前审核，现发表认可意见如下： ...

证券代码：000417 证券简称：合肥百货 公告编号：2023—59 合肥百货大楼集团股份有限公司 关于召开2023年第四次临时股东大会的通知 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、召开会议基本情况 1.股东大会届次：2023 年第四次临时股东大会 2.召集人：公司董事会 3.会议召开的合法、合规性：本次股东大会的召开已经公司第九届董事会第 十四次临时会议审议通过，符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和 《公司章程》的规定。 4.会议召开日期和时间 本次会议采取现场投票与网络投票相结合的表决方式，公司将通过深圳证券 交易所交易系统和互联网投票系统（http://wltp.cninfo.com.cn）向股东提供 网络形式的投票平台，股东可以在网络投票时间内通过上述系统行使表决权。 股东应选择现场投票或网络投票中的一种方式，如果同一表决权出现重复投 票表决的，以第一次投票表决结果为准。 6.会议的股权登记日：2023 年 10 月 13 日 7.出席对象 1 （1）截至 2023 年 10 月 13 日下午收市时在中国证券登记结算有限责任公司 ...

根据中国证监会《上市公司独立董事管理办法》《深圳证券交易所股票上市 规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号-主板上市公司规范运作》 及公司《独立董事制度》等有关规定，我们作为合肥百货大楼集团股份有限公司 （下称"公司"） 的独立董事，在审阅相关议案资料后，基于独立判断，对公司 第九届董事会第十四次临时会议审议的相关事项发表独立意见如下： 一、关于聘任公司副总经理的独立意见 本次聘任的高级管理人员符合任职条件，聘任程序符合《公司法》《公司章 程》等有关规定，合法有效。本次聘任人员的工作经验、专业知识和技能，以及 身体状况，应能胜任相应岗位的职责要求。我们同意公司第九届董事会第十四次 临时会议的聘任结果。 二、关于控股孙公司为肥西农批市场配套住宅的购房人按揭贷款提供阶段 性担保的独立意见 合肥百货大楼集团股份有限公司独立董事 关于第九届董事会第十四次临时会议相关事项的独立意见 2 肥西丰沃置业有限责任公司为其开发的配套住宅的合格购房人向银行申请 的按揭贷款提供阶段性连带责任担保，系肥西农批市场正常建设和运营需要，且 符合房地产行业惯例，同时对担保额度进行限制，担保风险可控，不会对公司造 成重大不利影 ...

证券代码：000417 证券简称：合肥百货 公告编号：2023—54 合肥百货大楼集团股份有限公司 第九届董事会第十四次临时会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确、完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、 董事会会议召开情况 合肥百货大楼集团股份有限公司（以下简称"本公司"或"公司"）第九届 董事会第十四次临时会议通知于 2023 年 9 月 25 日以邮件或书面形式发出，会议 于 2023 年 9 月 28 日以通讯表决方式召开。本次会议应表决董事 9 人，实际表决 董事 9 人。本次会议的召开符合《公司法》及《公司章程》的有关规定。 二、董事会会议审议情况 1、审议通过《关于聘任公司副总经理的议案》。 表决结果：赞成票【9】票，反对票【0】票，弃权票【0】票，审议通过本 议案。 经提名委员会审核，董事会同意聘任许杨先生为公司副总经理，任期自本次 董事会审议通过之日起至第九届董事会任期届满之日止。独立董事对该事项发表 了独立意见。具体内容详见 2023 年 9 月 29 日披露在《中国证券报》《证券时报》 《上海证券报》、巨潮资讯网的披露的《关于聘任公司副总经理的公告》《 ...

证券代码：000417 证券简称：合肥百货 公告编号：2023—57 合肥百货大楼集团股份有限公司 关于参与投资设立合肥市国资国企创新发展基金 暨关联交易的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确、完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、本次关联交易情况概述 （一）本次交易的基本情况 为进一步拓宽公司产业投资布局，有效利用公司自有资金，充分借助专业投 资机构的专业力量及资源优势，助力公司实施战略发展，为全体股东创造价值， 公司拟与合肥市产业投资控股（集团）有限公司（以下简称"产投集团"）、合 肥产投资本创业投资管理有限公司（以下简称"产投资本"）、合肥城建发展股 份有限公司（以下简称"合肥城建"）、安徽国风新材料股份有限公司（以下简 称"国风新材"）、合肥市轨道交通集团有限公司（以下简称"轨道集团"）、 合肥供水集团有限公司（以下简称"供水集团"）、合肥城改投资建设集团有限 公司（以下简称"城改集团"）、合肥工投工业科技发展有限公司（以下简称"工 业科技"）、合肥市引江济淮投资有限公司（以下简称"引江投资"）、合肥市 滨湖新区建设投资有限公司（以下简称"滨投公司"）、合肥交通投资控股 ...

证券代码：000417 证券简称：合肥百货 公告编号：2023—55 合肥百货大楼集团股份有限公司 关于聘任公司副总经理的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确、完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 为进一步完善合肥百货大楼集团股份有限公司（以下简称"本公司"或"公 司"）治理结构，促进公司持续有效运营，公司于 2023 年 9 月 28 日召开了第九 届董事会第十四次临时会议，审议通过了《关于聘任公司副总经理的议案》。 经董事会提名委员会审核，公司董事会同意聘任许杨先生为公司副总经理 （许杨先生的简历详见附件），任期自本次董事会会议审议通过之日起至第九届 董事会任期届满之日止。独立董事对上述议案发表了同意的独立意见，具体内容 详见同日于巨潮资讯网披露的《独立董事关于第九届董事会第十四次临时会议相 关事项的独立意见》。 特此公告 合肥百货大楼集团股份有限公司董事会 2023 年 9 月 29 日 1 附件： 许杨个人简历 许杨，男，1980 年 11 月出生，本科学历、硕士学位，中共党员。历任安徽 国通高新管业股份有限公司证券事务代表、董事会秘书，合肥市国有资产控股有 限公司投资发展 ...

一、 董事会会议召开情况 合肥百货大楼集团股份有限公司（以下简称"本公司"或"公司"）第九届 董事会第十三次临时会议通知于 2023 年 9 月 21 日以邮件或书面形式发出，会议 于 2023 年 9 月 26 日以通讯表决方式召开。本次会议应表决董事 9 人，实际表决 董事 9 人。本次会议的召开符合《公司法》及《公司章程》的有关规定。 二、董事会会议审议情况 审议通过《关于参与投资设立合肥兴泰慧科创业投资基金的议案》。 表决结果：赞成票【9】票，反对票【0】票，弃权票【0】票，审议通过本 议案。 证券代码：000417 证券简称：合肥百货 公告编号：2023—52 合肥百货大楼集团股份有限公司 第九届董事会第十三次临时会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确、完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 科创业投资基金的公告》。 三、备查文件 1.与会董事通讯表决票及加盖董事会印章的董事会决议； 2.深交所要求的其他文件。 以上决议，特此公告。 为进一步拓宽公司产业投资布局，有效利用自有资金，充分借助专业投资机 构的专业力量及资源优势，加快现代化产业布局，培育新的增长点，公司拟与 ...

证券代码：000417 证券简称：合肥百货 公告编号：2023—53 合肥百货大楼集团股份有限公司 关于参与投资设立合肥兴泰慧科创业投资基金的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确、完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 重要内容提示 ● 本次出资参与设立合肥兴泰慧科创业投资合伙企业（有限合伙）（暂定名， 最终以工商核准登记为准，以下简称"兴泰慧科基金"）已经合肥百货大楼集团 股份有限公司（以下简称"公司"或"我司"）第九届董事会第十三次临时会议 审议通过，无需提交公司股东大会审议。 ● 兴泰慧科基金总规模为 5 亿元，公司作为有限合伙人（LP），拟以自有资 金认缴出资7500万元，占合伙企业认缴出资额的15%。后续基金将按照30%：30%： 40%比例分三期实缴到位。 ● 本次交易不构成关联交易，亦不构成《上市公司重大资产重组管理办法》 规定的重大资产重组。 ● 公司与各交易方尚未签署正式协议，亦未有实际出资，具体实施情况和进 展存在一定的不确定性。 一、本次投资情况概述 （一）兴泰慧科基金普通合伙人、执行事务合伙人和管理人 1.合肥兴泰资本管理有限公司（普通合伙人、执行事务合伙人和 ...