审计委员会构成 - 由3 - 5名非高级管理人员董事组成，独立董事应过半数[3] - 主任委员由会计专业独立董事担任[3] 审计工作汇报 - 审计部每季度至少向审计委员会报告一次内审情况和问题，每年至少提交一次内审报告[7] 审计检查安排 - 审计委员会督导审计部至少每半年检查公司重大事件实施和大额资金往来情况[9] 审计委员会职责 - 审核财务信息及披露，经全体成员过半数同意提交董事会审议[6] - 审阅财务会计报告并提意见[7] - 向董事会提聘请或更换外部审计机构建议，审核审计费用及聘用条款[7] 内部控制处理 - 审计部发现内控缺陷督促整改并监督落实[7] - 发现内控重大缺陷或风险及时报告[8] 会议相关规定 - 每季度至少召开一次会议，可开临时会议[13] - 会议须三分之二以上委员出席方可举行[13] - 原则上会前三天提供资料，特殊情况可豁免[13] - 保存会议资料至少十年[13] - 主任委员不能出席可委托他人主持[13] - 会议可多种方式召开[13] - 委员可委托他人，每人最多接受一人委托[13] - 决议需全体委员过半数通过[13] 其他 - 年度报告披露审计委员会年度履职情况[15] - 工作细则经董事会审议通过生效，解释权归董事会[17]

担保审议规定 - 对外担保须经董事会或股东会审议[2] - 多项超比例或特定情况担保需股东会审议[3][4] - 董事会审议担保需全体董事过半数且超2/3出席董事同意[9] 信息披露要求 - 被担保人未还款或出现严重影响还款情形应及时披露[12] 制度生效与解释 - 制度经董事会审议通过后生效，解释权归董事会[15]

定期报告披露 - 年报在会计年度结束后4个月内披露[10] - 半年报在上半年结束后2个月内披露[10] - 季报在前3个月、9个月结束后1个月内披露[10] 重大事项披露 - 重大资产抵押等超上年末净资产20%需披露[12] - 重大损失或放弃债权等超上年末净资产10%需披露[12] - 承担他人债务或新增借款超规定比例需披露[13] 债务融资披露 - 发行前披露最近三年经审计财报等文件[9] - 不晚于交易流通首日披露发行结果[10] 信息披露管理 - 财务部为归口管理部门，董事会领导[5][6] - 董事长是第一责任人，财务总监是事务责任人[6] 其他披露要求 - 无法按时披露定期报告说明原因及时间[12] - 重大事项2个工作日内披露[15] - 变更事务负责人2个工作日内披露[16] - 变更募集资金用途至少提前5个工作日披露[16] - 财务信息更正后30个工作日内披露相关报告[17] - 付息或兑付安排至少提前5个工作日披露[17] - 违约处置支付本息1个工作日内披露[18] - 公司网站等发布信息不先于指定媒体[21] - 子公司负责人是披露负责人，指定专人联络[26] - 债务融资文件档案由财务部管理[28] - 交易商协会有新规则办法相应修订[33]

舆情管理策略 - 公司制定舆情管理制度以提高应对能力[2] - 舆情分为重大和一般两类[3] - 成立舆情工作组，董事长任组长[4] 舆情监控与处理 - 证券部负责监控舆情动态[5] - 处理遵循前置管理、迅速应对原则[7] 舆情报告流程 - 相关人员知悉舆情后报告董事会秘书[8] - 董事会秘书核实后向工作组、董事长及监管部门报告[8] 保密与追责 - 内部人员对舆情负有保密义务[10] - 擅自披露或媒体编造虚假信息，公司保留追责权利[10][11]

董事会秘书设置 - 公司设董事会秘书一名，为高级管理人员[2] 任职规定 - 近36个月受处罚等情形不得担任[4] 职责权利义务 - 职责含信息披露、协助制定战略等[5][6] - 权利有处理工作、参加重要会议等[8] - 义务包括守法、保密等[8][9] 聘任解聘 - 由董事长提名，董事会聘任或解聘，任期三年[11] - 原任离职三个月内聘新，特定情形一个月内解聘[11] 其他 - 空缺超三月董事长代行，六个月内完成聘任[12] - 聘任秘书时同时聘任证券事务代表[12]

关联交易界定 - 持有公司5%以上股份的法人（或其他组织）及其一致行动人、自然人属于关联人[4] 关联交易审议披露 - 与关联自然人成交超30万元，经独立董事同意后董事会审议披露[9] - 与关联法人成交超300万元且占净资产超0.5%，经程序后披露[9] - 与关联人成交超3000万元且占净资产超5%，提交股东会并披露报告[9] 关联担保资助 - 为关联人担保经非关联董事审议提交股东会[10] - 为控股股东等担保对方需反担保[10] - 不得为关联人提供财务资助，参股公司除外[11] - 向关联参股公司资助经程序提交股东会[11] 表决回避 - 董事会审议关联交易关联董事回避[7] - 股东会审议关联交易关联股东回避[8] 关联交易管理 - 持股5%以上股东告知关联人情况，证券部更新清单[18] - 财务部管理公司与关联方资金往来[21] - 审计部至少半年核查关联交易并报告[22] 违规处理 - 各部门和分子公司关联交易报告问题处罚责任人[18] 交易计算原则 - 已履行义务交易不累计，已披露未审议仍累计[14] - 关联交易适用连续十二个月累计计算原则[14] 日常关联交易 - 首次发生按金额履行程序，无金额提交股东会[14] - 协议期限超三年每三年重新审议披露[15] 特殊情况 - 公司与关联人达成特定交易可免义务[16] 制度生效 - 本制度经董事会通过生效，原制度废止[26]

投资者关系管理架构 - 董事长为投资者关系管理第一责任人，董秘负责组织协调[7] - 证券部为职能部门，配备专员负责日常事务[7] - 专员需具备专业知识和良好职业素养[9] 工作对象与互动内容 - 工作对象包括投资者、分析师等[12] - 互动交流内容涵盖发展战略、经营管理等信息[13] 沟通渠道与信息披露 - 沟通渠道有信息披露、投资者咨询等[15] - 信息披露包括定期和临时报告，应真实准确完整[15] 股东会与网站专栏 - 股东会提供网络投票方式[16] - 官网开设投资者关系管理专栏[17] 调研与沟通要求 - 可接受调研，需提前预约[17] - 接待人员沟通时需履行信息披露义务[18] - 直接沟通要求对方出具资料并签署承诺书[19] 说明会与信息发布 - 按规定召开业绩、分红等说明会[20][21] - 公共媒体发布重大信息不得先于指定媒体[24] - 董事等非正式传信息需审核登记[25] 互动易平台管理 - 答复问题应谨慎客观，不得误导投资者[30][31] - 不得泄露未披露事项，不得违法违规[31][32] - 专员及时回复，董秘审核发布或回复信息[33] 部门配合与纠纷处理 - 各部门及子公司配合解答，回复经董秘审核[33] - 支持投资者行权及保护机构维权活动[34] - 纠纷可申请调解，公司积极配合[34] - 承担处理诉求首要责任，依法处理并及时答复[34] 档案管理与制度生效 - 建立健全档案，可创建数据库，保存3年以上[35] - 档案包括活动人员、时间、地点等内容[35] - 制度经董事会审议通过后生效，原制度废止[37] - 制度解释权归属董事会[37]

董事会构成 - 公司董事会由9 - 15名董事组成，每届任期三年[4] - 兼任高级管理人员及职工代表担任的董事，总计不超董事总数二分之一[4] - 董事会设董事长1人，可设副董事长，由全体董事过半数选举产生[8] 决策权限 - 董事长决定金额在公司最近经审计净资产5%以下的投资等事项[8] - 重大交易多指标达10%以上及特定金额需董事会审议[11] - 与关联自然人成交超30万元、与关联法人成交超300万元且占净资产绝对值超0.5%为关联交易[12] 会议召集与通知 - 代表十分之一以上表决权股东等可提临时董事会议案，董事长十日内召集主持[14] - 董事会每年至少召开两次会议，定期提前十天、临时提前三天通知，特殊情况提前一天[14][15] 会议出席与决议 - 董事会会议需过半数董事出席方可举行[17] - 董事多次未出席需说明并公告[18] - 董事会决议需全体董事过半数通过，提供财务资助和担保还需出席会议三分之二以上董事同意[24] - 审议关联交易关联董事回避，无关联董事按规则表决或提交股东会[24] 其他规定 - 董事会会议涉及利润分配等无正式审计报告，先据草案部分数据决议[25] - 董事会会议记录应含多方面内容[25] - 董事对决议负责，违法致损参与决议董事赔偿，表决异议可免责[26] - 与会董事签字确认，有不同意见可书面说明[26] - 董事长督促落实决议并检查情况[26] - 董事会决议涉及重大事件按规定公告[26] - 董事会会议档案由董事会秘书保存，期限10年以上[27] - 本规则经股东会审议通过生效，原规则废止，解释权归董事会[29]

战略委员会组成 - 由3 - 5名董事组成，至少1名独立董事[3] - 委员由董事长等提名，全体董事过半数通过产生[3] - 召集人由董事会批准产生，负责主持工作[3] 战略委员会任期与职责 - 委员任期与董事会一致，届满连选可连任[3] - 职责是研究公司长期发展战略并提建议[5] 会议相关 - 证券部准备决策前期资料[6] - 不定期开会，提前三日通知，全体同意豁免除外[8] - 可现场、结合或通讯方式召开[8] - 决议须全体委员过半数通过[8] 细则生效与解释 - 工作细则经董事会审议通过后生效，解释权归董事会[11]

现金管理制度 - 目的是规范现金管理，提高收益，防范风险[2] - 适用于公司及控股子公司，子公司购买需报批[4] - 投资要履行审批程序，决议后两交易日内披露信息[5] 业务流程 - 财务部提投资额度建议，经多层审议[7] - 到期跟进本金及收益，年度出具业务情况报告[8] 部门职责 - 财务部经办及管理，负责编制规划等[5] - 审计部监督，进行事中监督和事后审计[6] 制度生效 - 经董事会审议通过后生效，原制度废止[10]