证券代码：000516 证券简称：国际医学 公告编号：2024-029 西安国际医学投资股份有限公司 关于控股股东进行股票质押式回购交易的进展公告 | 股东 | 是否为控股 股东或第一 | 本次质押 | 占其 所持 | 占公 司总 | 是否 | 是否为 | 质押起 | 质押到 | | 质押 | | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | | | | | | | 为限 | 补充质 | | | 质权人 | | | 名称 | 大股东及其 | 数量（股） | 股份 | 股本 | | | 始日 | 期日 | | 用途 | | | 一致行动人 | | 比例 | 比例 | 售股 | 押 | | | | | | 世纪 | 是 | 2,090,000 | 0.34% | 0.09% | 否 | 是 | 2024 年 4 | 2024 年 9 | 开源证券股 | 补充 | | 新元 | | | | | | | 月 23 日 | 月 2 日 | 份有限公司 | 质押 | | | | | | | | | | 解除质押 | 陕西省民营 经济高质 ...

独立董事任职资格 - 董事会审计等委员会中独立董事应占二分之一以上并担任召集人[2] - 独立董事占董事会成员比例不得低于三分之一，且至少含一名会计专业人士[3] - 原则上最多在三家境内上市公司担任独立董事[3] - 特定股东及其亲属不得担任独立董事[7] 独立董事提名与任期 - 董事会等可提出独立董事候选人[10] - 连任时间不得超过六年[13] 独立董事履职与管理 - 连续两次未亲自出席且不委托出席，董事会应提议解除职务[14] - 辞职致比例不符或缺会计专业人士，应履职至新任产生，公司六十日内补选[14] - 工作记录及公司提供资料至少保存十年[18] - 每年现场工作时间不少于十五日[22] 信息披露与通知 - 年度述职报告最迟在发出年度股东大会通知时披露[24] - 公司应按时向独立董事发会议通知并提供资料[26] - 专门委员会会议原则上提前三日提供资料信息[27] 津贴相关 - 公司应给予津贴，标准由董事会制订、股东大会审议，在年报披露[27]

业绩总结 - 监事会认为公司2023年度财务报告客观、真实、准确反映财务状况和经营成果[7] 会议情况 - 2023年监事会成员列席董事会会议三次、监事会会议三次、股东大会一次[3] 未来展望 - 2024年公司监事会将围绕合规运作、财务状况等方面开展监督工作[9]

委托理财安排 - 拟用不超10亿自有闲置资金委托理财，额度12个月内滚动使用[3] - 董事会授权经营层办理，无需股东大会审批[3] - 与发行主体无关联关系[3] 风险与管控 - 金融市场波动、收益有不确定性[4] - 财务部跟踪、审计部季度末检查控制风险[5]

激励对象与股票数量 - 符合解除限售条件的激励对象共568人[1] - 可解除限售的限制性股票数量共计11,423,716股，占公司总股本的0.5053%[1] - 2021年向544名激励对象授予限制性股票35,279,116股[5] - 2022年向115名激励对象授予限制性股票7,469,601股[8] 解除限售规则 - 2021年激励计划第三个解除限售期比例为30%，2024年6月8日届满[10] - 2022年激励计划第二个解除限售期比例为30%，2024年11月17日届满[11][12] 业绩考核 - 2021和2022年激励计划业绩考核以2020年营收160,698.60万元为基数，2023年营收461,787.35万元，增长率187.36%，达标[14][17] 人员情况 - 2021年激励计划授予477人，2023年460人可100%解除限售，17人离职不符条件[14] - 2022年激励计划授予114人，2023年108人可100%解除限售，6人离职不符条件[17] 具体解除情况 - 2021年激励计划第三个解除限售期，460人符合条件，可解除9,293,404股，占总股本0.4111%[20] - 2021年激励计划中，董事长史今可解除58,421股，占授予30%，占总股本0.0026%[20] - 2021年激励计划中，365名核心技术人员可解除6,567,549股，占授予30%，占总股本0.2905%[21] - 2022年激励计划第二个解除限售期，108人符合条件，可解除2,130,312股，占总股本0.0942%[22] - 2022年激励计划中，88名核心技术人员可解除1,388,507股，占授予30%，占总股本0.0614%[22] 决策与手续 - 董事会同意办理2021和2022年激励计划解除限售及回购注销不符人员股票事宜[15][18] - 独立董事、监事会认为解除限售条件成就，同意办理解除事宜[24][25] - 律师认为董事会有权办理解除事宜，尚需履行信息披露和相关手续[27][28] 备查文件 - 公告列出董事会决议、监事会决议和法律意见书为备查文件[29][30]

证券代码：000516 证券简称：国际医学 公告编号：2024-018 西安国际医学投资股份有限公司 利润分配政策。 关于 2023 年度利润分配预案的公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确、完整，没 有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 西安国际医学投资股份有限公司（以下简称"公司"）于 2024 年 4 月 24 日召开第十二届董事会第十五次会议，审议通过了《2023 年度 利润分配预案》，现将具体情况公告如下： 一、公司2023年度利润分配预案 经 审 计 ， 公 司 2023 年 度 实 现 归 属 于 母 公 司 的 净 利 润 -368,360,645.24 元，根据《公司法》和《公司章程》的有关规定，本 年度不提取法定盈余公积金，加上年初未分配利润 642,460,705.47 元， 合计可供股东分配利润为 274,100,060.23 元。鉴于公司本年度业绩亏 损，结合公司财务状况及经营发展需要，根据公司发展战略和投资计划， 董事会建议公司 2023 年度不进行利润分配，也不进行资本公积金转增 股本。留存的未分配利润将主要用于公司经营发展的资金支出，同时保 证公司后续对外投资的资金 ...

西安国际医学投资股份有限公司 董事会对独立董事独立性自查情况的专项意见 西安国际医学投资股份有限公司（以下简称"公司"）董事会根 据中国证券监督管理委员会《上市公司独立董事管理办法》、深圳证 券交易所《上市公司自律监管指引第1号——主板上市公司规范运作》 等有关要求，就公司在任独立董事李富有先生、师萍女士、张宝通先 生独立性情况进行评估并出具如下专项意见： 董 事 会 二○二四年四月二十六日 经核查独立董事李富有先生、师萍女士、张宝通先生的任职经历 以及签署的相关自查文件，上述人员未在公司担任除独立董事以外的 任何职务，也未在公司主要股东公司担任任何职务，与公司以及主要 股东之间不存在利害关系或其他可能妨碍其进行独立客观判断的关 系，不存在其他影响独立董事独立性的情况，符合中国证券监督管理 委员会《上市公司独立董事管理办法》、深圳证券交易所《上市公司 自律监管指引第 1 号——主板上市公司规范运作》等相关规则中对独 立董事独立性的相关要求。 西安国际医学投资股份有限公司 ...

西安国际医学投资股份有限公司 2023 年度独立董事述职报告 作为西安国际医学投资股份有限公司（以下简称"公司"）的独立董 事，2023 年度，本人严格按照《公司法》、中国证监会《上市公司独立董 事管理办法》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——主板上 市公司规范运作》《公司章程》以及《独立董事工作细则》等相关法律法 规、制度的规定和要求，以勤勉尽责的态度履行独立董事的职责，通过审 阅公司报送的资料、加强与公司审计机构的沟通以及亲自进行调研等多种 方式了解公司经营情况；积极参加公司董事会和股东大会，认真审议各项 议案，充分发挥专业特长并发表独立意见，在董事会规范运作和重大决策 的酝酿等方面做出大量工作，为董事会科学决策起到积极作用，切实维护 了公司和广大股东的利益。现将 2023 年度履职情况报告如下： 一、出席会议情况 1、出席董事会的情况： | 独立董事 | 本年应参 | 现场出 | 以通讯 | 委托出席 | 缺席 | | | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | | | 加董事会 | | 方式出 | | | 投票情况 | | 姓名 | | 席（次 ...

陕西省西安市太白南路 139 号荣禾·云图中心 7 层、15 层 邮编：710065 7&15F,Rong he Cloud Centre,No.139,South Taibai Road， Xi'an ,Shaanxi Province, P.R.China.Post code:710065 电话/Tel:（8629）88360125/88360126/88360128 传真/Fax：（8629）88360129 网址/Website：Http://www.kdxa.com 北京市康达（西安）律师事务所 关于西安国际医学投资股份有限公司 回购注销 2021 年限制性股票激励计划、2022 年限制 性股票激励计划部分限制性股票相关事项的 法 律 意 见 书 二〇二四年四月 北京 BEIJING 上海 SHANGHAI 广州 GUANGZHOU 深圳 SHENZHEN 天津 TIANJIN 西安 XI'AN 海口 HAIKOU 杭州 HANGZHOU 南京 NANJING 沈阳 SHENYANG 成都 CHENGDU 苏州 SUZHOU 菏泽 HEZE 香港 HONGKONG 呼和浩特 HUHHOT 武汉 WU ...

（第十二届董事会第十五次会议修订通过） 董事会战略决策委员会工作细则 第一章 总 则 第一条 为适应公司战略发展需要，增强公司核心竞争力，确定 公司发展规划，健全投资决策程序，加强决策科学性，提高重大投资 决策的效益和决策的质量，完善公司治理结构，根据《中华人民共和 国公司法》《上市公司治理准则》《上市公司独立董事管理办法》《公 司章程》及其他有关规定，公司特设立董事会战略决策委员会，并制 定本工作细则。 第二条 董事会战略决策委员会是董事会按照股东大会决议设立 的专门工作机构，主要负责对公司长期发展战略和投资决策进行研究 并提出建议。 第二章 人员组成 第三条 战略决策委员会成员由五名董事组成，其中包括公司董 事长和至少一名独立董事。 第四条 战略决策委员会委员由董事长、二分之一以上独立董事 或者全体董事的三分之一提名，并由董事会选举产生。 第五条 战略决策委员会设主任委员（召集人）一名，由公司董 事长担任。 1 西安国际医学投资股份有限公司 《董事会专门委员会工作细则》 第六条 战略委员会任期与董事会任期一致，委员任期届满，可 以连选连任。 期间如有委员不再担任公司董事职务，自动失去委员 资格，董事会应根 ...