会议时间 - 2024年5月20日下午2:30召开2023年度股东大会现场会议[1] - 2024年5月20日为网络投票时间[1] - 深交所交易系统投票时间为2024年5月20日09:15 - 09:25、09:30 - 11:30和13:00 - 15:00[18] - 深交所互联网投票系统投票时间为2024年5月20日09:15至15:00[19] 股权登记 - 股权登记日为2024年5月15日[3] 换届选举 - 换届选举涉及非独立董事6人、独立董事3人及股东代表监事3人，采取累积投票制表决[6] 议案表决 - 议案10、11为股东大会特别决议事项，需经出席股东大会的股东所持表决权的2/3以上通过[6] - 提案1至11为非累积投票提案，填报表决意见为同意、反对、弃权[14] - 提案12至14为累积投票提案，填报投给某候选人的选举票数[14] - 关于回购公司股份方案议案需逐项表决，子议案数为6个[27] 其他信息 - 登记时间为2024年5月16日至5月17日每天8:30 - 11:30，14:30 - 17:30，也可在会议召开当日登记[11] - 网络投票代码为360516，投票简称为国医投票[14] - 公司联系邮政编码为710100，联系电话为(029)88330516，传真号码为(029)88330170[20] - 授权委托书有效期自签署之日起至本次会议结束[30] - 如对审议事项不作明确投票指示，代理人可按自己意见表决[30]

业绩相关数据 - 纳入评价范围子公司资产总额占2023年度合并报表资产总额65.00%[6] - 纳入评价范围子公司营业收入占2023年度合并报表营收总额98.06%[6] - 报告期末对外担保余额44.61亿元，占2023年度合并报表净资产114.15%[33] - 报告期内发布信息公告32项[37] 公司治理 - 董事会成员9人，其中独立董事3人[8] - 内设14个职能部门[9] 发展战略 - 专注医疗大健康产业，构建健康产业循环圈[12] 社会责任 - 中华儿慈会“儿童大健康公益管理服务平台”落地国际医学[16] 内控管理 - 2023年不存在财务和非财务报告内控重大缺陷[3][5] - 2024年加强内控监督检查完善评价体系[51] 制度建设 - 制定《资金管理制度》控制资金活动[21] - 完善采购业务流程和制度管控风险[22] - 加强资产管理完善存货等管控流程[23] - 强化工程建设全过程监控规范流程[26] - 实行财务报告财务总监负责制建立编制流程[27] - 通过编制经营计划等实施预算管理控制[29] - 依照《合同管理制度》约束合同管理行为[30] - 通过相关制度对全资及控股子公司实行管理控制[32] - 制定《投资管理制度》控制对外投资风险[36] 内控缺陷标准 - 财务报告内控重大缺陷：错报影响或财产损失≥合并报表税前净利润10%[44] - 财务报告内控重要缺陷：5%≤错报影响或财产损失＜10%[44] - 财务报告内控一般缺陷：错报影响或财产损失＜5%[44] - 非财务报告内控重大缺陷：财产损失≥合并报表资产总额1%[47] - 非财务报告内控重要缺陷：0.5%≤财产损失＜1%[48] - 非财务报告内控一般缺陷：财产损失＜0.5%[48]

公司基本信息 - 公司主营业务为大健康医疗服务和现代医学技术转化应用[8] - 公司股票代码为000516，股票上市证券交易所为深圳证券交易所[7] - 公司注册地址为陕西省西安市高新区团结南路16号保障楼5层[7] - 公司网址为http://www.000516.cn[7] - 公司联系人为丁震和杜睿男，联系电话为029-88330516[7] - 公司统一社会信用代码为9161010322061133XP[8] - 公司第一大股东为西安市国有资产管理局[8] - 公司第二大股东为西安高新医院有限公司[8] 公司财务表现 - 公司2023年营业收入达到461.78亿元，同比增长70.34%[9] - 公司2023年净利润为-3.68亿元，同比改善幅度为68.69%[9] - 公司2023年经营活动产生的现金流量净额为10.87亿元，同比增长135.69%[9] - 公司2023年末总资产为113.21亿元，较上年末下降14.65%[9] - 公司2023年末净资产为39.08亿元，较上年末下降8.06%[9] - 公司2023年基本每股收益为-0.16元，同比改善幅度为69.23%[9] - 公司2023年稀释每股收益为-0.16元，同比改善幅度为62.79%[9] 公司业务发展 - 公司成功实现整体业务战略转型，主营业务为大健康医疗服务和现代医学技术转化应用[8] - 公司在2023年实现了三大综合性医疗院区同步运营，包括西安高新医院、西安国际医学中心医院和西安国际医学中心医院北院区[17] - 公司探索发展“综合医疗+特色专科”创新业务模式，提供高水平普惠型医疗服务，打造了多个优势专科[17] - 公司在医疗美容、辅助生殖、康复、妇儿、健康管理、特需、质子治疗等领域积极布局，拓展高附加值医疗健康市场[17] 公司战略规划 - 公司持续扩大服务规模，推进内生增长和外延扩张，构建全生命周期医疗健康服务平台[18][19] - 公司在医疗健康产业领域布局向高质量、研究型、多层次方向发展，核心竞争力和可持续发展能力进一步增强[19] - 公司打造互联网医疗网络，不断完善医疗服务和经营管理的信息化体系，积极推进数字化改造[22] 公司治理与社会责任 - 公司将推进环境、社会责任和公司治理的融合发展，树立绿色发展理念[69] - 公司始终坚守“以人民健康福祉为己任”的初心，持续关注并长期投身于公益事业[70] - 公司未来发展仍将面临市场竞争风险，需要加强医疗服务队伍建设[70]

业绩总结 - 2023年度公司营业收入461,787.35万元，上年度271,096.17万元[13] - 2023年度营业收入扣除项目15,018.96万元，占比3.25%，上年度7,083.54万元，占比2.61%[13] - 2023年度其他业务收入14,210.61万元，上年度6,505.52万元[13] - 2023年度未形成稳定业务模式收入808.35万元，上年度578.02万元[13] - 2023年度营业收入扣除后金额446,768.39万元，上年度264,012.63万元[16]

财务审计 - 审计公司对国际医学2023年12月31日财务报告内控有效性审计[3] - 董事会负责建立健全和评价内控有效性[4] - 审计公司负责发表审计意见并披露非财务内控重大缺陷[5] 审计结论 - 内控有固有局限性，推测未来有效性有风险[6] - 审计公司认为国际医学该日在重大方面保持有效财务报告内控[7]

会议决策 - 2021年4月12日召开2021年第二次临时股东大会，审议通过激励计划相关议案[13] - 2022年9月6日召开会议，审议通过调整业绩考核指标等议案[13] - 2024年4月24日召开会议，审议通过解除限售条件成就及回购注销部分限制性股票的议案[13] 业绩数据 - 2020年度营业收入为160,698.60万元，2023年度为461,787.35万元，较2020年增长187.36%[16] 限售情况 - 本计划授予的限制性股票第三个解除限售期为授予登记完成日起36个月后的首个交易日起至48个月内最后一个交易日止，解除限售比例为30%[15] - 授予的限制性股票登记完成日为2021年6月8日，第三个限售期将于2024年6月8日届满[15] 激励对象 - 本次激励计划授予477名激励对象，460人当期可解除限售比例为100%，17人离职不符合条件[17] - 符合可解除限售条件的激励对象460人，可解除限售股票数量为9,293,404股，占公司目前股本总额的0.4111%[18] 高管情况 - 董事长史今等多位高管本次可解除限售股票数量及占比情况[19][21]

独立董事提名 - 公司提名李成为第十三届董事会独立董事候选人[1] 任职资格 - 被提名人及其直系亲属持股、任职等符合规定[18][19] - 被提名人具备相关知识和工作经验[16] - 担任独立董事境内上市公司数量不超三家[33] - 在公司连续担任独立董事未超六年[34] 声明承诺 - 提名人保证声明真实准确完整愿担责[35] - 李成承诺声明及材料真实准确完整愿担责[43] - 李成任职将遵守规定确保精力履职[44] - 不符资格将及时报告并辞职[44]

审计机构续聘 - 公司拟续聘中审亚太为2024年度财务报告及内控审计机构[1] - 续聘提案经董事会审议通过，尚需股东大会审议生效[15][16] 审计机构情况 - 截至2023年末，中审亚太有合伙人76人，注册会计师427人[1][2] - 2022年度业务总收入69445.29万元，审计收入64991.05万元[3][4] - 2023年上市公司年报审计客户41家，挂牌公司审计客户206家[4] - 2022年上市公司审计收费6806.15万元，挂牌公司审计收费3102.98万元[4] - 2023年末职业风险基金7694.34万元，责任险累计赔偿限额40000万元[5] - 近三年受刑事处罚0次、行政处罚1次等[6] 人员经验 - 项目合伙人等近三年签署复核多家公司报告[8][9]

限制性股票授予 - 2021年向544名激励对象授予35,279,116股限制性股票[4] - 2022年向115名激励对象授予7,469,601股限制性股票[8] 回购注销情况 - 23名原激励对象离职，回购注销426,803股限制性股票[11] - 回购价格为5.86元/股，拟用2501065.58元自有资金回购[12][13] 股本变动 - 总股本将由2260809518股减至2260382715股[14] - 限售条件流通股等部分股份数量和占比变动[15] 会议审议 - 2021 - 2024年多次会议审议激励计划相关议案[1][3][4][6][8][9] 后续事项 - 需提交股东大会审议减资，履行相关手续[21]

证券代码：000516 证券简称：国际医学 公告编号：2024-029 西安国际医学投资股份有限公司 关于控股股东进行股票质押式回购交易的进展公告 | 股东 | 是否为控股 股东或第一 | 本次质押 | 占其 所持 | 占公 司总 | 是否 | 是否为 | 质押起 | 质押到 | | 质押 | | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | | | | | | | 为限 | 补充质 | | | 质权人 | | | 名称 | 大股东及其 | 数量（股） | 股份 | 股本 | | | 始日 | 期日 | | 用途 | | | 一致行动人 | | 比例 | 比例 | 售股 | 押 | | | | | | 世纪 | 是 | 2,090,000 | 0.34% | 0.09% | 否 | 是 | 2024 年 4 | 2024 年 9 | 开源证券股 | 补充 | | 新元 | | | | | | | 月 23 日 | 月 2 日 | 份有限公司 | 质押 | | | | | | | | | | 解除质押 | 陕西省民营 经济高质 ...