财政资金支持 - 广西财政厅2019年以来累计筹措资金41.22亿元支持防城港国际医学开放试验区建设 [1] - 其中25.37亿元用于支持广西非人灵长类动物保育基地(园区)配套基础设施(一期)等多个项目建设 [1] - 13.55亿元用于支持防城港市重大疫情救治基地项目、防城港市疾病预防控制中心迁建项目等医疗卫生服务体系建设 [1] - 2.3亿元用于支持食品安全与营养创新平台一期项目及相关科研项目实施 [2] 产业发展成效 - 试验区已注册企业264家，培育高新技术企业23家、科技型中小企业50家 [1] - 试验区形成实验动物繁育、药物临床前研究、传统医药开发三大主导产业加速集聚 [1] - 广西非人灵长类实验动物繁育基地创制全球首个非人灵长类非酒精性脂肪性肝炎模型 [2] - 广西鹭港生物医药科技有限公司的胃癌胰腺癌靶向药AHT—101、AHT—102注射液已获国家药品监督管理局临床批件 [2] 医疗资源提升 - 防城港市每千人口床位数从2019年4.23张提升至2024年5.42张 [2] - 防城港市第一人民医院引进先进技术90余项，在全国三甲医院"国考"中排名大幅提升 [2] - 防城港市中医医院在全国三级公立中医医院绩效考核中位列全国中上水平 [2] - 支持广西壮族自治区人民医院与防城港市第一人民医院合作共建首家自治区级区域医疗中心 [2]

股份质押 - 世纪新元本次质押延期购回2260万股，占所持3.67%，占总股本1.00%[2] - 控股股东及其一致行动人累计质押431,860,000股，占所持60.09%，占总股本19.11%[3] 股东持股 - 控股股东及其一致行动人持股718,645,251股，占总股本31.79%[3] - 世纪新元持股616,061,198股，占总股本27.25%[3] 到期情况 - 世纪新元未来半年内到期质押221,310,000股，对应融资5.51亿元[4] - 世纪新元未来一年内到期质押309,930,000股，对应融资8.02亿元[4]

公司经营情况 - 2024年公司实现营业收入48.15亿元，同比增长4.28%，归母净利润-2.54亿元，同比减亏31.01%，扣非净利-2.87亿元，同比减亏42.5% [2] - 2025年一季度归母净利润亏损1.06亿元（去年同期亏损1.05亿元），扣非归母净利润亏损1.2亿元（去年同期亏损8985万元），亏损额扩大 [2] - 2018年至2024年扣非净利润连续7年为负，累计亏损超38亿元 [9] 核心资产运营 - 西安高新医院2024年营收15.25亿元（+2.68%），净利润0.85亿元（+21.63%），门急诊量115.45万人次（+0.30%），住院量6.60万人次（+1.8%） [3][6] - 西安国际医学中心医院2024年营收32.74亿元（+7.60%），净利润-1.65亿元（同比减亏36.67%），门急诊量141.82万人次（+18.88%），最高日门急诊量5193人次，最高日在院患者4046人 [4][6] - 西安国际医学中心医院尚未完成三甲评审，其北院区新开11个特色科室贡献营收增量 [1][4] 业务拓展方向 - 成立中科院院士领衔的生命科学研究院，开展基因检测、干细胞临床研究（干细胞抗老领域市场规模20.6亿元，年增长率18.39%） [8] - 与华为、迈瑞合作部署DeepSeek大模型，开发AI辅助诊断、智能健康管理平台等应用 [9] 行业竞争格局 - 明基医院（江苏省三甲民营医院）2024年营收26.59亿元，净利润1.09亿元，毛利率18.1% [11][12] - 康华医院（东莞三甲民营医院）2024年营收15.66亿元，毛利率15.7% [13][14] - 2023年至今西安市新增6所三甲医院，2所完成改扩建，公办三甲医院加速扩张 [16][17]

公司基本情况 - 公司前身为西安市解放百货商场，1986年12月改制为股份制试点企业，1987年首次公开发行股票40万元[2][3] - 1993年8月9日在深圳证券交易所挂牌交易，证券代码000516[3] - 注册资本22.58亿元，股份总数22.58亿股，均为普通股[6][19] - 注册地址为陕西省西安市高新区团结南路16号保障楼5层[4] 公司治理结构 - 股东大会是最高权力机构，分为年度股东大会和临时股东大会[16][42] - 董事会由9名董事组成，其中独立董事3名，设董事长1人[118][123] - 监事会由5名监事组成，其中职工代表监事2名，股东代表监事3名[158] - 高级管理人员包括总裁1名、副总裁2-4名、财务总监和董事会秘书[138] 股东权利与义务 - 股东享有分红权、表决权、知情权等权利，可查阅公司章程、股东名册等文件[32][33] - 持有3%以上股份的股东有权向股东大会提出提案，持有10%以上股份的股东可请求召开临时股东大会[53][48] - 控股股东不得利用关联交易损害公司利益，应履行诚信义务[39] 股份管理 - 公司股份采取股票形式，在中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司集中存管[16][17] - 公司可回购股份的情形包括减少注册资本、员工持股计划、维护公司价值等[23] - 董事、监事和高级管理人员在任职期间每年转让股份不得超过其持有量的25%[28] 重大事项决策 - 增加或减少注册资本、修改章程等事项需股东大会特别决议通过[80] - 对外担保总额超过净资产50%或总资产30%需股东大会审议[41] - 关联交易金额3000万元以上且占净资产5%以上需提交股东大会审议[83] 董事会运作 - 董事会每年至少召开两次会议，临时会议可由1/3以上董事提议召开[126][127] - 董事会对外投资权限为不超过最近一期经审计总资产的30%[122] - 独立董事可独立聘请中介机构进行审计，并向董事会提议召开临时股东大会[114] 高级管理人员 - 总裁由董事会聘任，负责公司日常经营管理，组织实施董事会决议[142] - 董事会秘书负责股东大会和董事会会议筹备、信息披露等事宜[148] - 高级管理人员薪酬方案需经董事会批准并向股东大会说明[147]

公司基本信息 - 公司1987年1月19日首次向社会公开发行股票40万元[13] - 1992年5月向社会发行股票600万股，同年向原有股东配售2900万股[13] - 公司股票上市时总股本5065.25万股，其中社会公众股1306.84万股[13] - 1993年8月9日公司在深圳证券交易所挂牌交易，证券代码0516（2001年改为000516）[13] - 公司注册资本为人民币2258201153元[15] - 公司经批准发行的普通股总数为2258201153股[20] - 公司股份总数为2258201153股，股本结构为普通股2258201153股，无其他种类股份[20] 股份收购与转让 - 公司收购本公司股份，符合特定情形时，连续二十个交易日内公司股票收盘价格跌幅累计达到20%可进行[23] - 公司收购本公司股份，符合特定情形时，公司股票收盘价格低于最近一年股票最高收盘价格的50%可进行[23] - 公司依照规定收购本公司股份后，属于特定情形的，合计持有的本公司股份数不得超过本公司已发行股份总额的百分之十[24] - 公司董事、监事、高管任职期间每年转让股份不得超所持总数25%，上市1年内及离职半年内不得转让[27] 股东权益与诉讼 - 连续180日以上单独或合并持有公司1%以上股份的股东，可书面请求监事会或董事会对违规董高提起诉讼[33] 股东大会相关 - 年度股东大会每年召开1次，应于上一会计年度结束后6个月内举行[39] - 董事人数不足规定人数2/3（即6人）时，公司应在2个月内召开临时股东大会[39] - 公司未弥补亏损达实收股本总额1/3时，应在2个月内召开临时股东大会[39] - 独立董事提议召开临时股东大会，董事会应在收到提议后10日内反馈，同意则5日内发通知[43] - 监事会提议召开临时股东大会，董事会10日内反馈，同意5日内发通知，不同意或未反馈监事会可自行召集[47] - 单独或合计持有公司10%以上股份股东请求召开临时股东大会，董事会10日内反馈，同意5日内发通知，不同意或未反馈股东可向监事会提议[48] - 监事会或股东自行召集股东大会，须书面通知董事会并备案，召集股东持股比例不得低于10%[49] - 董事会、监事会以及单独或合并持有公司3%以上股份的股东有权向公司提出提案，3%以上股份股东可在股东大会召开10日前提临时提案，召集人2日内发补充通知[48] - 年度股东大会召开20日前、临时股东大会召开15日前以公告方式通知各股东[49] - 股东大会网络或其他方式投票开始时间不得早于现场股东大会召开前一日下午3:00，不得迟于当日上午9:30，结束时间不得早于现场股东大会结束当日下午3:00[50] - 股权登记日与会议日期间隔不多于7个工作日，且不得变更[50] - 发出股东大会通知后，无正当理由不应延期或取消，出现该情形召集人应在原定召开日前至少2个工作日公告并说明原因[51] - 股东委托代理人出席股东大会，每一名股东仅能委托一名代理人，多份委托书以最后出具的为准[53] - 会议记录保存期限为10年[60] - 股东大会普通决议需出席股东所持表决权1/2以上通过[62] - 股东大会特别决议需出席股东所持表决权2/3以上通过[62] - 公司一年内购买、出售重大资产或担保金额超最近一期经审计总资产30%需特别决议[63] - 公司与关联人交易金额超3000万元且占最近一期经审计净资产绝对值5%以上需评估或审计并提交股东大会审议[64] 董事与监事相关 - 董事候选人由董事会、单独或合并持有公司有表决权股份总数3%以上股东提名[65] - 股东代表监事候选人由监事会、单独或合并持有公司有表决权股份总数3%以上股东提名[66] - 股东提名董事等候选人须于股东大会召开10日前书面提交简历[66] - 股东大会选举或更换两名以上（含两名）董事、监事时实行累积投票制[1] - 股东选举时有效表决票数等于所持股份数乘以待选人数[1] - 候选人得票数须超过出席股东大会股东所持有效表决权股份的二分之一才能当选[1] - 若经三轮选举仍无法达到拟选人数，当选人数不足应选人数时已选举候选人自动当选，剩余候选人重新选举[2] - 若三轮选举仍不能达到法定或章程规定最低人数，原任董事、监事不能离任，董事会（监事会）应在十五日内召开临时会议重新推选[2] - 董事任期3年，任期届满可连选连任[75] - 兼任总经理或其他高级管理人员职务的董事总计不得超过公司董事总数的1/2[76] - 每届董事会调整的董事人选原则上不超过全体董事的二分之一[77] - 董事会应在2日内披露董事辞职有关情况[79] - 董事对公司和股东承担的忠实义务，在任期结束后两年内仍然有效[80] - 公司董事会成员中应当有三分之一以上独立董事，其中至少有一名会计专业人士[83] - 直接或者间接持有公司已发行股份百分之一以上或者是公司前十名股东中的自然人股东及其配偶、父母、子女不得担任独立董事[84] - 在直接或者间接持有公司已发行股份百分之五以上的股东或者在公司前五名股东任职的人员及其配偶、父母、子女不得担任独立董事[85] - 独立董事应具有五年以上履行职责所必需的法律、会计或者经济等工作经验[83] - 独立董事行使特别职权中第一至三项所列职权，应当经全体独立董事过半数同意[88] - 独立董事应当每年对独立性情况进行自查，并将自查情况提交董事会[85] - 董事会应当每年对在任独立董事独立性情况进行评估并出具专项意见，与年度报告同时披露[85] 董事会相关 - 董事会由9名董事组成，其中独立董事3人[90] - 董事会对外投资等审批权限：交易涉及资产总额不超公司最近一期经审计总资产的30%[91] - 交易标的主营业务收入不超公司最近一个会计年度经审计主营业务收入的50%[91] - 交易标的净利润不超公司最近一个会计年度经审计净利润的50%[91] - 交易成交金额不超公司最近一期经审计净资产的50%[91] - 交易产生利润不超公司最近一个会计年度经审计净利润的50%[91] - 董事会每年至少召开两次会议，会议召开10日前书面通知全体董事和监事[94] - 代表1/10以上表决权的股东等可提议召开董事会临时会议，董事长10日内召集主持[94] - 董事会会议记录保存期限为10年[96] 公司高管与组织架构 - 公司设总裁1名，副总裁2 - 4名，总裁每届任期3年[99] - 监事任期每届为3年，连选可连任[104] - 监事会由5名监事组成，其中2名职工代表，3名股东代表[106] - 监事会每6个月至少召开一次会议，决议需半数以上监事通过[108] - 监事会会议记录保存期限为10年[108] 财务与分红相关 - 公司在会计年度结束4个月内披露年报，上半年结束2个月内披露中期报告[112] - 公司分配当年税后利润时，提取10%列入法定公积金，累计额达注册资本50%以上可不再提取[112] - 法定公积金转为资本时，留存公积金不少于转增前公司注册资本的25%[115] - 董事会提出的利润分配方案需经董事会过半数以上表决通过并经三分之二以上独立董事表决通过[115] - 股东大会对利润分配方案作出决议后，董事会须在2个月内完成股利或股份的派发[116] - 公司调整或变更现金分红政策时，董事会应充分论证，独立董事发表意见后提交股东大会[116] - 公司年末资产负债率超过60%时，当年度可不进行现金分红[117] - 公司未来十二个月内拟对外投资、收购资产累计支出达到或超过公司最近一期经审计净资产的50%，可不进行现金分红[117] - 公司未来十二个月内拟对外投资、收购资产累计支出达到或超过公司最近一期经审计总资产的30%，可不进行现金分红[117] - 公司最近三年以现金方式累计分配的利润不低于最近三年实现的年均可分配利润的30%[118] - 公司发展阶段属成熟期且无重大资金支出安排，现金分红在本次利润分配中所占比例最低应达到80%[119] - 公司发展阶段属成熟期且有重大资金支出安排，现金分红在本次利润分配中所占比例最低应达到40%[119] - 公司发展阶段属成长期且有重大资金支出安排，现金分红在本次利润分配中所占比例最低应达到20%[119] - 重大资金支出安排指公司未来十二个月内拟对外投资、收购资产或购买设备的累计支出达到或超过公司最近一期经审计净资产的10%[119] 其他 - 公司聘用会计师事务所聘期1年，可续聘，费用由股东大会决定[125] - 公司合并、分立、减资时，应自决议之日起10日内通知债权人，并于30日内在《证券时报》上公告[133][134] - 持有公司全部股东表决权10%以上的股东可请求法院解散公司[137] - 修改章程须经出席股东大会会议的股东所持表决权的2/3以上通过[137] - 公司解散应在解散事由出现之日起15日内成立清算组[138] - 清算组应自成立之日起10日内通知债权人，并于60日内在《证券时报》上公告[139] - 债权人接到通知书应在30日内、未接到通知书应在公告之日起45日内向清算组申报债权[139] - 控股股东指持有的股份占公司股本总额50%以上的股东[145] - 章程修改事项经股东大会决议通过且需主管机关审批的，须报主管机关批准[143] - 董事会依照股东大会修改章程的决议和主管机关审批意见修改章程[143] - 章程细则不得与章程规定相抵触[145] - 本章程以在西安市工商行政管理局最近一次核准登记后的中文版章程为准[147]

参会股东情况 - 参加投票表决的股东或代理人475人，持股740,151,598股，占比32.7445％[3][4] - 现场参会股东和代理人10名，代表股份720,348,385股，占比31.8684％[4] - 网络投票股东465人，代表股份19,803,213股，占比0.8761％[4] 议案表决情况 - 《2024年度董事会工作报告》同意734,376,298股，占比99.2197％[7] - 《2024年度监事会工作报告》同意734,376,098股，占比99.2197％[7] - 《2024年度财务决算报告》同意734,357,398股，占比99.2172％[7] - 《2024年度利润分配预案》同意733,479,398股，占比99.0985％[7] - 《2024年年度报告》及其摘要同意734,363,998股，占比99.2181％[7] - 《2025年度财务预算报告》同意728,034,153股，占比98.3628％[7] - 《续聘中审亚太提案》同意734,491,198股，占比99.2352％[7]

北 京 市 康 达 （ 西 安 ） 律 师 事 务 所 BEIJING KANGDA (XI'AN) LAW FIRM 陕西省西安市太白南路 139 号荣禾·云图中心 7 层、15 层 7&15F, Ronghe Cloud Centre, No.139, South Taibai Road, Xi'an, Shaanxi Province, P.R.C 邮编/Zip Code:710065 电话/Tel:029-88360128 传真/Fax:029-88360129 电话/Tel:（8629）88360127 / 88360128 / 88360726 传真/Fax：（8629） 北京市康达（西安）律师事务所 网址/Website：Http://www.kangdaxa.com 关于西安国际医学投资股份有限公司 2024 年年度股东大会的 法 律 意 见 书 致: 西安国际医学投资股份有限公司 北京市康达（西安）律师事务所接受西安国际医学投资股份有限公司（以下简 称"公司"）的委托，指派田慧律师、吕岩律师（以下简称"本所律师"）出席公 司 2024 年年度股东大会（以下简称"本次股东大会"），并出具法律意 ...

行业动态 - 2025年5月9日-11日，第二十届美沃斯国际医学美容大会在杭州国际博览中心举办，主题为"数智升级·专业破卷"，下设16个分会场，汇集200余位权威专家学者、行业领袖及跨界行家 [1] - 大会聚焦技术创新、合规发展、美学升级、市场运营等前沿议题，全方位覆盖医美行业各个领域 [1] - 医美标准化专场和美容外科专场成为两大亮点，分别聚焦行业标准制定与推广、美容技术边界探讨 [2][3] 公司表现 - 米兰柏羽作为大会承办方，旗下8大院区组成10人"专家天团"参与多个分会场主题演讲，分享学术研究成果和临床经验 [1] - 公司通过直播展示高标准技术，作为官方指定的手术演示基地树立行业规范 [5] - 米兰柏羽是国内首家A股上市公司朗姿医美旗下核心品牌，21年来持续以技术创新与美学精研为驱动，全国布局7城8院 [6] 技术发展 - 注射双眼皮技术实现多层次多维度精细化注射，以最小剂量达到最佳效果，同步改善眼睑松弛问题 [4] - 眶周年轻化采用"加减美学"理念，通过手术实现"凹陷区增量+冗余区减容"的个性化方案 [4] - 公司拥有眼部十万例临床数据库，结合解剖结构技术、韧带松弛度与皮肤回缩力检测制定精准方案 [4] 市场趋势 - 现代求美者对眼部美学需求呈现多元化趋势，年轻群体追求"原生感"眼型，轻熟龄人群关注眼周抗衰与神韵提升 [4] - 行业强调合规化运营对机构长期发展的重要性，合规医美是提升机构竞争力和客户信任度的关键 [2] - 从VIP到VIC打造塔尖会员圈层生活方式，通过AI数字化全流程诊疗方式重构医美服务全链条 [3] 品牌战略 - 米兰柏羽构建"医美交付+服务体验"的品质医美体系，提出"生命如此美妙"品牌主张 [3] - 公司创研"国际医美专家工作室"、VIC星产品和奢享星服务，同步全球顶尖技术 [3] - 通过十年与美沃斯合作，公司进一步巩固"中国医美领军品牌"地位 [6]

公司股价及资金流向 - 5月15日收盘价5.2元，下跌1.33%，市净率3.29，总市值117.54亿元 [1] - 当日主力资金净流出609.47万元，但近5日总体净流入936.34万元 [1] 公司主营业务及荣誉 - 主营业务为大健康医疗服务和现代医学技术转化应用 [1] - 主要产品包括医疗业、软件和信息技术服务业、其他社会服务业、商品流通业 [1] - 公司及子公司获得"2024届标杆医院研究成果社会办医·单体医院100强"等多项荣誉 [1] 公司财务表现 - 2025年一季报营业收入9.97亿元，同比下降14.99% [1] - 净利润亏损1.06亿元，同比扩大1.37% [1] - 销售毛利率5.21% [1] 行业比较 - 公司PE(TTM)-45.99，PE(静)-46.25，低于行业平均37.79/43.76 [2] - 公司市净率3.29接近行业平均3.40 [2] - 总市值117.54亿元低于行业平均151.99亿元但高于行业中值48.17亿元 [2] - 在同业中PE表现优于润达医疗(-303.46)但逊于金域医学(-36.70) [2]

公司公告 - 西安国际医学投资股份有限公司将参加"2025年陕西辖区上市公司投资者集体接待日暨2024年度业绩说明会" [1] - 活动由陕西上市公司协会在陕西证监局指导下联合深圳市全景网络有限公司举办 [1] - 活动时间为2025年5月20日15:00-17:00 [1] - 活动将通过"全景路演"平台进行 网址为https://rs.p5w.net [1] 参会人员 - 公司总裁、副总裁兼董事会秘书、财务总监、独立董事及其他相关工作人员将参与交流 [1] 投资者参与方式 - 投资者可提前登录全景网(https://ir.p5w.net/zj)进入"业绩说明会问题征集"向公司提问 [1] - 公司将在说明会上对投资者普遍关注的问题进行交流 [1]