凤凰航运（武汉）股份有限公司 凤凰航运（武汉）股份有限公司 独立董事的独立意见 根据《上市公司独立董事规则》、《深圳证券交易所上市公司自律监管指引 第 1 号 —主板上市公司规范运作》、《深圳证券交易所股票上市规则等相关法 律法规及《公司章程》等的相关规定，作为凤凰航运（武汉）股份有限公司第九 届董事会的独立董事，我们对公司第九届董事会第七次会议审议的相关事项发表 如下独立意见： 一、关于公司利润分配的独立意见 我们审查了公司提出的利润分配预案。公司 2023 年年末可供股东分配的利 润为负，公司作出的不派发现金红利，不送红股，不以公积金转增股本的利润分 配方案符合《公司法》和《公司章程》的规定。 我们同意本次利润分配方案。 二、关于公司与关联方资金往来、公司累计和当期对外担保情况的独立意见 （一）关于公司与关联方的资金往来的专项说明及独立意见 公司控股股东及实际控制人不存在占用公司资金的情况，也不存在以前年度 发生并累计至 2023 年 12 月 31 日的违规关联方占用资金情况，公司与关联方发 生的资金往来均为正常性资金往来，没有损害公司及股东利益。 （二）关于公司对外担保情况的专项说明及独立意见 1、报 ...

凤凰航运（武汉）股份有限公司 证券代码：000520 证券简称：凤凰航运 公告编号：2024-011 凤凰航运（武汉）股份有限公司 关于召开 2023 年年度股东大会的通知公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 1、股东大会届次：本次会议为公司2023年年度股东大会。 2、股东大会的召集人：公司董事会。 3、会议召开的合法、合规性：本次股东大会的召开符合有关法律、行政法 规、部门规章、规范性文件和公司章程。 4、会议召开的日期、时间： （1）现场会议：2024 年 5 月 17 日下午 14：30； 凤凰航运（武汉）股份有限公司（以下简称"公司"）第九届董事会第七次 会议决定于2024年5月17日召开2023年年度股东大会，现将本次股东大会有关事 项公告如下： 一、召开会议的基本情况 （2）网络投票： 通过深交所交易系统进行网络投票的时间为 2024 年 5 月 17 日 9:15— 9:25 ，9：30—11：30 和 13:00—15:00。 通过互联网投票系统投票开始时间为 2024 年 5 月 17 日上午 9:15 至 2024 年 5 ...

业绩数据 - 2023年度归母净利润-0.08亿元，年初未分配利润-26.71亿元，可供股东分配利润-26.79亿元[13] - 2024年度高管经营收入考核指标10.50亿元，净利润考核指标2100万元[14] - 2023年度高管绩效未达标，绩效工资考核结果为0[14] 公司决策 - 聘请大信会计师事务所为2024年度审计机构，费用75万元（不含税）[19] - 2023年度利润分配不派现、不送股、不转增[13] - 修订《公司独立董事工作制度》，制定《公司独立董事专门会议工作制度》[10][12] 会议安排 - 2024年4月24日召开第九届董事会第七次会议，议案表决全通过[2][3][4][6][7][8][9][11][12][13][15][16][18][24][25] - 定于2024年5月17日14：30召开2023年年度股东大会[25] 内控情况 - 《公司2023年度内部控制自我评价报告》显示内控体系完善并有效执行[8]

业绩总结 - 2023年度公司营业收入101,159.90万元，上年度104,206.72万元[10] - 2023年度营业收入扣除项目2,652.66万元，占比2.62%；上年度491.14万元，占比0.47%[10] - 2023年营业收入扣除后金额98,507.24万元，上年度103,715.58万元[10] 业务收入 - 2023年正常经营外其他业务收入220.74万元，上年度491.14万元[10] - 2023年新增贸易业务收入2,431.92万元[10] - 2023年与主营业务无关业务收入小计2,652.66万元，上年度491.14万元[10]

业绩数据 - 2023年CBCFI均值626点，较2022年同比跌幅24%，较2021年同期跌幅45%[1] - 2023年货运量近八年来首超3000万吨，较2022年增长20.16%[1] - 2023年周转量完成418.15亿吨千米，较2022年增长29.7%[1] - 2023年船员劳务业务收入较去年提升19%[4] 公司改革 - 2023年公司总部改革减少机构14%，精减人员10%[5] 培训与会议 - 2023年公司组织培训场次达到16次共122人次[10] - 2023年公司召开7次董事会议、9次董事会专门委员会会议和4次股东大会，发布73份公告[9] 未来目标 - 2024年公司经营目标是实现经营收入10.50亿元，净利润2100万元[12] 新策略 - 完善内控制度体系，提升系统运用和管理水平[15] - 提升风险防控能力，落实源头、闭环和刚性管理[15] - 落实风险主体责任，降低潜在风险[15] - 强化履职评价，提高管理团队履职质效[16] - 优化人才结构，加强专业技术和经营人才团队建设[16] - 营造良好企业文化氛围，推动人员融合[16] - 提升组织和人员效能，确保重点工作落地[16] - 重新设计薪酬制度及绩效考核方案，吸引人才[18] - 借助业务一体化系统，做准绩效考核指标和激励措施[18] - 2024年董事会发挥核心作用，推进企业经营发展[18]

财务审计 - 大信会计师事务所审计公司2023年12月31日财务报告内部控制有效性[4] - 建立健全和实施评价内控是董事会责任[5] - 注册会计师对内控有效性发表意见并披露重大缺陷[6] 审计结论 - 事务所认为公司在重大方面保持有效财务报告内控[8] 风险提示 - 内控有固有局限，推测未来有效性有风险[7]

凤凰航运（武汉）股份有限公司 凤凰航运（武汉）股份有限公司 关于独立董事独立性自查情况的专项意见 根据《上市公司独立董事管理办法》、《深圳证券交易所股票上市规则》、 《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——主板上市公司规范运作》等 要求， 公司董事会就在任独立董事李秉祥、周清杰、郭建恒的独立性情况进行 评估并出具如下专项意见： 经核查，独立董事李秉祥、周清杰、郭建恒的任职经历以及独立性的自查文 件，上述人员未在公司担任除独立董事以外的其他职务，也未在公司主要股东公 司担任任何职务，与公司以及主要股东之间不存在利害关系或其他可能妨碍其进 行独立客观判断的关系。综上，本公司独立董事符合《上市公司独立董事管理办 法》、 《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——主板上市公司规范 运作》等规定中对独立董事独立性的相关要求。 凤凰航运（武汉）股份有限公司董事会 2024 年 4 月 26 日 ...

凤凰航运（武汉）股份有限公司 证券代码：000520 证券简称：凤凰航运 公告编号：2024-007 凤凰航运（武汉）股份有限公司 第九届监事会第六次会议决议公告 本公司及监事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、监事会会议召开情况 《公司 2023 年度监事会工作报告》具体内容详见当日深交所和巨潮资讯网 http://www.cninfo.com.cn 的相关公告 表决结果：3 票赞成、0 票反对、0 票弃权、0 票回避。 （二）审议通过了《关于公司 2023 年度总经理工作报告的议案》 表决结果：3 票赞成、0 票反对、0 票弃权、0 票回避。 （三）审议通过了《关于公司 2023 年年度报告全文及摘要的议案》 《公司 2023 年年度报告》和《公司 2023 年年度报告摘要》详见上海证券报 和巨潮资讯网 http://www.cninfo.com.cn 上的相关公告。 凤凰航运（武汉）股份有限公司（以下简称"公司"）于 2024 年 4 月 16 日 以微信及邮件的方式发出召开第九届监事会第六次会议的通知，并于 2024 年 4 月 24 日在公司 1 ...

考核相关 - 考核对象为公司高管人员[2] - 考核指标为营业收入、净利润率，与薪酬挂钩[3] 薪酬考核指标 - 基本薪酬保底营收10.5亿元，低10%扣1/12[4] - 绩效薪酬保底净利润率2%，不同区间提取比例不同[4] 其他 - 考核以审计报告数据为依据，2023年1月1日起执行[5][6]

凤凰航运（武汉）股份有限公司 2023 年年度股东大会 中国·武汉 2024 年 5 月 17 日 凤凰航运 2023 年年度股东大会材料 凤凰航运（武汉）股份有限公司 2023 年年度股东大会会议议程 （4）《关于公司 2023 年度财务决算报告和 2024 年度财务预算 报告的议案》 独立董事在本次股东大会上进行述职。 1 一、 现场会议时间：2024 年 5 月 17 日 14：30 二、 会议地点：武汉市民权路 39 号汇江大厦公司 10 楼会议室 三、 会议方式:现场表决和网络投票相结合 四、 主 持 人：董事长张军 五、 会议内容： 1. 主持人宣布现场会议开始 2. 宣读议案： （1）《关于公司 2023 年度董事会工作报告的议案》 （2）《关于公司 2023 年度监事会工作报告的议案》 （3）《关于公司 2023 年年度报告全文及摘要的议案》 （5）《关于公司 2023 年度利润分配的议案》 （6）《关于聘请 2024 年度审计机构的议案》 （7）《关于补选监事的议案》 3. 审议议案 4. 选举现场会议计票人、监票人 5. 宣布现场会议到会情况 6. 现场到会股东表决 7. 统计现场表决结果 ...