股东会信息 - 2025年第二次临时股东会6月10日召开，股权登记日6月5日[3] - 278人参加股东会，代表股份59,497,860股，占比49.2131％[3] 议案表决 - 《关于修订＜公司章程＞的议案》同意占比99.9837％[5] - 《关于修订＜股东大会议事规则＞的议案》同意占比94.2338％[6] - 《关于修订＜董事会议事规则＞的议案》同意占比94.2299％[8] - 《关于修订＜独立董事工作制度＞的议案》同意占比94.2338％[9] - 《关于修订＜关联交易管理制度＞的议案》同意占比94.2341％[10] 换届选举 - 选举金鑫等四人任非独立董事，总同意超58780万股[11][12] - 选举ZHANG YUN等三人任独立董事，总同意超58780万股[12][13] 合规情况 - 律所认为股东会程序合法合规，表决结果有效[14][15]

股东会信息 - 公司于2025年5月24日发布2025年第二次临时股东会通知，6月10日14:30召开[7] - 深交所交易系统网络投票时间为2025年6月10日9:15 - 9:25、9:30 - 11:30和13:00 - 15:00，互联网投票系统投票时间为9:15 - 15:00[9] 参会情况 - 出席股东会股东及授权代理人共278名，所持表决权股份数为59,497,860股，占比49.2131%[10] 议案表决 - 《关于修订<公司章程>的议案》同意59,488,160股，占比99.9837%[13] - 《关于修订<股东大会议事规则>的议案》同意56,067,081股，占比94.2338%[14] - 《关于修订<董事会议事规则>的议案》同意56,064,781股，占比94.2299%[15] - 《关于修订<独立董事工作制度>的议案》同意56,067,081股，占比94.2338%[16] - 《关于修订<关联交易管理制度>的议案》同意56,067,281股，占比94.2341%[18] 人员选举 - 选举金鑫为非独立董事，同意58,780,740股，中小股东同意28,444,908股[19] - 选举廖春荣为非独立董事，同意58,780,907股，中小股东同意28,445,075股[20] - 某项议案表决同意股数为58,780,897股，中小股东表决同意股数为28,445,065股[24] - 选举FENG XIAO为独立董事表决同意股数为58,780,931股，中小股东表决同意股数为28,445,099股[25] - 选举石伟平为独立董事表决同意股数为58,781,231股，中小股东表决同意股数为28,445,399股[26] 其他 - 本次股东会表决程序合规，结果合法有效[26][27] - 本次股东会召开情况作成会议记录并签字存档[26]

董事会选举 - 选举金鑫为公司第十一届董事会董事长及法定代表人[2] - 选举产生第十一届董事会四个专门委员会委员[5] 人员聘任 - 聘任金鑫为公司总经理[6] - 聘任崔志勇、李玉玲为公司副总经理[7] - 聘任李玉玲为财务负责人，崔志勇为董事会秘书，瞿霞为内审负责人[8][9][10] 方案审议 - 审议通过公司高级管理人员薪酬方案[11]

高考服务保障 - 北京市各级单位需密切协作做好2025年高考期间服务保障工作，包括教育、公安、交通等多部门分工配合 [1] - 气象部门需及时提供高考期间天气信息，保障考生和考试服务单位需求 [1] - 北京市市场监管局发布饮食安全提示，建议考生慎食易过敏食物如海鲜、豆类，避免尝试新食材或补品 [2] - 北京市交管部门在考点周边增设4800余个临时停车位，并制定"一校一图一策"交通疏导方案 [4] 教育行业动态 - 全国学生资助管理中心预警非法"校园贷"，强调国家已建立完善高校资助体系，包括助学贷款、助学金等政策 [3] - 学大教育将于2025年6月10日召开第二次临时股东会，审议《关于调整公司部分治理制度的议案》等事项 [6] 科技行业进展 - 科大讯飞机器人超脑平台覆盖国内90%智能机器人厂商，包括人形机器人、四足机器人等类型 [5] - 其中60%厂商采用全链路交互方案，涵盖麦克风阵列降噪至语音交互完整技术链路 [5]

股东会时间 - 2025年第二次临时股东会现场会议6月10日14:30起[2] - 网络投票时间6月10日[2] - 股权登记日为2025年6月5日[2] - 股东办理现场会议登记6月6日9:00 - 17:00[8] - 深交所交易系统投票6月10日9:15—9:25等时段[17] - 深交所互联网投票系统6月10日9:15 - 15:00[18] 议案审议 - 本次股东会审议《关于修订<公司章程>的议案》等多项议案[4] - 提案1、2.01、2.02为特别决议需三分之二以上通过[5] - 其余提案为普通决议需二分之一以上通过[5] - 《关于调整公司部分治理制度的议案》子议案数为4[20] 选举事项 - 提案3应选非独立董事4人、提案4应选独立董事3人[4][5] - 提案3、4采取累积投票制，选举票数为股份数乘以应选人数[5] - 选举非独立董事票数为股份总数×4，独立董事为×3[15] 投票相关 - 网络投票代码为"360526"，简称为"学大投票"[14] - 非累积投票填同意等，累积投票填报选举票数[14] - 对总议案投票视为对除累积提案外提案相同意见[15] - 总议案与具体提案重复投票以第一次有效为准[16]

股份质押情况 - 天津晋丰本次质押2,465,878股，占所持41.13%，总股本2.02%[2][4] - 浙江台州椰林湾已质押10,820,000股，占所持86.91%，总股本8.88%[3] - 天津安特已质押4,980,000股，占所持47.02%，总股本4.09%[4] - 控股股东及其一致行动人已质押18,265,878股，占所持60.21%，总股本14.99%[4] 其他情况 - 本次质押融资与公司生产经营需求无关[5] - 控股股东及其一致行动人无到期质押股份[5] - 本次质押对公司无实质性影响[5]

回购计划 - 回购资金总额不低于1.1亿且不超过1.5亿[2] - 回购价格不超过66.80元/股[2] - 回购期限自2025年1月17日起不超12个月[2] 回购进展 - 截至2025年5月31日累计回购2,171,301股，占总股本1.78%[3] - 截至2025年5月31日支付总金额1.1116440565亿元[3] - 回购最高成交价54.940元/股，最低48.499元/股[3] 股份注销 - 优先用于注销，注销金额6000万元[5] - 2025年3月26日完成部分已回购股份注销手续[5] - 未使用部分若未在36个月内使用将履行程序注销[5]

制度审议 - 公司独立董事工作制度于2025年5月23日经第十届董事会第二十三次会议审议通过，尚需提交2025年第二次临时股东会审议[2] 人员要求 - 独立董事占董事会成员比例不得低于三分之一，至少含一名会计专业人士[3] - 审计、提名、薪酬与考核委员会中独立董事应过半数，前者召集人需为会计专业人士[4] 提名与任期 - 董事会、1%以上股东可提独立董事候选人[6] - 独立董事每届任期与其他董事相同，连续任职不超六年[7] 补选与解除 - 独立董事辞职或被解职致比例不符或缺会计专业人士，公司60日内补选[8] - 独立董事连续两次未参会且不委托出席，董事会30日内提议解职[11] 职权行使 - 独立董事行使部分特别职权需全体过半数同意[10] - 特定事项经全体过半数同意后提交董事会审议[12] 会议规定 - 公司定期或不定期召开独立董事会议[12] - 半数以上独立董事提议可召开专门会议，通知不晚于前一日[13] - 专门会议需过半数独立董事出席方可举行[15] 工作时间与记录 - 独立董事每年现场工作不少于十五日[14] - 工作记录及公司提供资料保存至少十年[15] 资料提供 - 董事会专门委员会会议，公司不迟于前三日提供资料[19] 报告披露 - 独立董事年度述职报告最迟在年度股东会通知时披露[17] 费用与津贴 - 公司承担独立董事聘请专业机构及行权费用[20] - 津贴标准由董事会制订、股东会审议，年报披露[20]

关联交易制度审议 - 关联交易管理制度经2025年5月23日董事会审议通过，尚需2025年第二次临时股东会审议[2] - 本制度由董事会负责解释和修订，自股东会通过生效[35] 关联方定义 - 持有公司5%以上股份的法人（或其他组织）及其一致行动人，为公司关联法人[8] - 直接或间接持有公司5%以上股份的自然人，为公司关联自然人[9] 关联交易审议披露标准 - 与关联自然人发生30万元以上交易，需董事会审议通过并及时披露[15] - 与关联法人发生300万元以上且占最近一期经审计净资产绝对值0.5%以上交易，需董事会审议通过并及时披露[15] - 与关联人发生3000万元以上且占最近一期经审计净资产绝对值5%以上交易，需董事会审议后提交股东会审议[15] 日常关联交易处理 - 首次日常关联交易按协议金额履行审议程序并披露，无具体金额提交股东会审议[17][30] - 日常关联交易协议主要条款变化或期满续签，按新协议金额履行审议程序并披露[17][30] - 数量众多的日常关联交易可预计年度金额，超出预计及时履行程序并披露[17][31] - 与关联人签订超三年日常关联交易协议，每三年重新履行审议程序并披露[17][31] 关联交易执行与定价 - 关联交易未获批准或确认不得执行，已执行未获批准公司有权终止[20] - 关联交易定价可参照政府定价等原则及成本加成法等方法[22] - 关联交易价格管理包括按协议支付、财务部跟踪、独立董事可聘请顾问[23] 关联交易特殊规定 - 公司与关联方部分交易可免按关联交易履行义务，但特定情形仍需履行[31] - 与关联人部分交易按规定履行程序可申请豁免提交股东会审议[32] - 公司控制或持股50%以上子公司关联交易视同公司行为[32] - 参股公司关联交易以交易标的乘以参股或分红比例数额适用规定[33] 关联交易文件保管 - 关联交易决策记录等文件由董事会秘书保管[35]

审计委员会 - 成员由3 - 7名非高级管理人员董事组成，独立董事应过半数，至少1名独立董事为专业会计人士[5] - 委员由董事长、二分之一以上独立董事或全体董事的三分之一提名，由董事会选举产生[5] - 任期与董事会一致，委员任期届满可连选连任[5] - 下设审计工作组为日常办事机构[7] - 部分事项需全体成员过半数同意后提交董事会审议[9] - 应督导内部审计部门至少每半年对相关事项进行一次检查[10] - 董事会收到报告后应在二个交易日内向深交所报告并公告[11] - 每季度至少召开一次会议，两名及以上成员提议或召集人认为必要时可召开临时会议[17] - 会议应由三分之二以上的委员出席方可举行[17] - 应在年度财务报告工作前安排与审计机构磋商，督促提交审计报告并记录相关情况[20] 战略委员会 - 成员由3 - 7名董事组成，至少含1名独立董事[28] - 委员由董事长、二分之一以上独立董事或全体董事的三分之一提名，董事会选举产生[28] - 会议需三分之二以上委员出席，决议经全体委员过半数通过[35] - 会议记录至少保存十年[37] 提名委员会 - 成员由3 - 7名董事组成，独立董事占多数[43] - 委员由董事长、二分之一以上独立董事或全体董事的三分之一提名，董事会选举产生[43] - 负责拟定董事、高管选择标准和程序，向董事会提出相关建议[45] - 董事会对建议未采纳应记载意见及理由并披露[47] - 会议召开前三天书面或电话通知委员，特殊情况会议前一天口头通知[51] - 会议需三分之二以上委员出席，决议经全体委员过半数通过[51] - 会议档案至少保存十年[52] 薪酬与考核委员会 - 成员由三至七名董事组成，独立董事占多数[59] - 委员由董事长、二分之一以上独立董事或全体董事的三分之一提名[59] - 会议召开前三天书面或电话通知委员，特殊情况会议前一天口头通知[67] - 会议需三分之二以上委员出席，决议经全体委员过半数通过[67] - 提出的董事薪酬计划报董事会同意后提交股东会审议通过实施，经理人员薪酬分配方案报董事会批准[62] - 会议档案至少保存十年[67] 实施细则 - 各实施细则自董事会决议通过之日起施行，未尽事宜按相关规定执行[22][39][54][70] - 细则与国家新法律、法规或修改后公司章程抵触时按规定执行并修订报董事会审议[71] - 细则解释权归属公司董事会[71]