证券代码：000532 证券简称：华金资本 公告编号：2024-011 珠海华金资本股份有限公司 （一）股东大会届次：2023年年度股东大会 （二）会议召集人：公司董事会 （三）本次股东大会的召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件 和《公司章程》的规定，会议召开合法、合规 （四）本次股东大会召开时间 1、现场会议召开时间：2024年4月18日（星期四）14:30起。 2、网络投票时间：通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的时间为2024年 4月18日9:15—9:25、9:30—11:30和13:00—15:00；通过深圳证券交易所互联网投 票系统投票的时间为2024年4月18日9:15—15:00期间的任意时间。 （五）本次股东大会的召开方式 本次股东大会采用现场表决与网络投票相结合的方式召开。公司股东应选择现 场投票、网络投票中的一种方式，如果同一表决权出现重复投票表决的，以第一次 投票表决结果为准。 关于召开 2023 年年度股东大会的通知 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确、完整，没有虚假记载、 误导性陈述或重大遗漏。 一、召开会议的基本情况 （六）会议的股权登记日：2024年 ...

珠海华金资本股份有限公司 2023年度独立董事述职报告 1 各位股东及股东代表： 经珠海华金资本股份有限公司（以下简称"公司"）2021年第二次临时股东大 会选举，本人被选举为公司第十届董事会独立董事并任职至今。任职期间本人严格按照 《公司法》《证券法》《上市公司治理准则》《上市公司独立董事管理办法》 《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第1号——主板上市公司规范运作》等有关 法律、行政法规、规范性文件以及《公司章程》《公司独立董事工作制度》的相 关要求，认真履行独立董事职责，依托专业知识为公司经营决策和规范运作提出意见 和建议，充分发挥独立董事的作用。现将2023年度履职情况报告如下： 一、独立董事基本情况 本人王怀兵，1970年出生，本科学历，律师，北京市君都律师事务所合伙人。 曾任中航航空高科技股份有限公司独立董事、江苏连云港如意集团股份公司法务 经理等职务。 经认真自查，任职期间，本人任职符合《上市公司独立董事管理办法》第六条规 定的独立性要求，不存在影响独立性的情况。 二、2023年度履职概况 （一）出席董事会及列席股东大会情况 2023年度，任职期间公司共召开6次股东大会，第十届董事会共召开8次董 ...

珠海华金资本股份有限公司 2023年度独立董事述职报告 各位股东及股东代表： 经珠海华金资本股份有限公司（以下简称"公司"）2021年第二次临时股东大 会选举，本人被选举为公司第十届董事会独立董事并任职至今。任职期间本人严格按照 《公司法》《证券法》《上市公司治理准则》《上市公司独立董事管理办法》 《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第1号——主板上市公司规范运作》等有关 法律、行政法规、规范性文件以及《公司章程》《公司独立董事工作制度》的相 关要求，认真履行独立董事职责，依托专业知识为公司经营决策和规范运作提出意见 和建议，充分发挥独立董事的作用。现将2023年度履职情况报告如下： 一、独立董事基本情况 本人安寿辉，1980年出生，硕士研究生，律师。现任中银-力图-方氏（横 琴·深圳）联营律师事务所副主任、高级合伙人；兼任深圳市创业导师、深圳北 大科创园创业导师、中山大学深圳研究院创业导师、深圳市高层次人才发展促进 会法律专家委员会委员、深圳市律师协会体育和户外运动法律专业委员会主任。 曾任北京中银（深圳）律师事务所律师；启迪古汉集团股份有限公司独立董事。 经对照《上市公司独立董事管理办法》认真自查，本人任 ...

珠海华金资本股份有限公司 2023年度独立董事述职报告 各位股东及股东代表： 经珠海华金资本股份有限公司（以下简称"公司"）2021年第二次临时股东大 会选举，本人被选举为公司第十届董事会独立董事并任职至今。任职期间本人严格按照 《公司法》《证券法》《上市公司治理准则》《上市公司独立董事管理办法》 《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第1号——主板上市公司规范运作》等有关 法律、行政法规、规范性文件以及《公司章程》《公司独立董事工作制度》的相 关要求，认真履行独立董事职责，依托专业知识为公司经营决策和规范运作提出意见 和建议，充分发挥独立董事的作用。现将2023年度履职情况报告如下： 一、独立董事基本情况 本人黄燕飞，1972年出生，管理学博士，中国注册会计师（非执业会员）， 英国特许会计师协会（ACCA）和香港会计师公会前资深会员。1995年8月至今 就 职于中国财政科学研究院，现任副研究员。现任广州慧谷新材料科技股份有限公 司独立董事；曾任格力地产股份有限公司、珠海光库科技股份有限公司等公司独 立董事。 经对照《上市公司独立董事管理办法》认真自查，本人任职期间不存在实质影响 独立性的情况。 二、2023年 ...

公司发展 - 初始注册资本10亿元，2016年增至15亿元，2018年增至20亿元，2023年增至32亿元[2][3] - 2013年2月8日获准筹建，9月4日获开业批复，9月6日取得《金融许可证》，9月9日办理工商登记并取得《营业执照》[2] 股权结构 - 截至2023年12月31日，珠海华发集团等多家公司出资及占比情况[4] 证照变更 - 2015年9月15日换发《营业执照》[2] - 2021年1月15日因注册地变更换发《金融许可证》，4月21日换发《营业执照》[3] - 2021年9月23日应监管要求换发新版《金融许可证》，12月14日股东变更并换发《营业执照》[3] - 2023年12月6日调整业务范围并换发《金融许可证》[3][4] 公司治理 - 按章程建立股东会、董事会、监事会等治理机构，制定议事规则明确权责[5] - 建立完善内部控制管理体系，制定《全面风险管理办法》等制度[8] 业绩数据 - 2022年末总资产568.92亿元，净资产68.97亿元，营业收入16.67亿元，净利润9.11亿元[15] - 2023年末总资产512.12亿元，净资产78.41亿元，营业收入14.10亿元，净利润9.17亿元[15] - 2022年末资本充足率16.30%，2023年末为20.21%[16] - 2022年末流动性比例53.74%，2023年末为39.35%[16] - 2022年末贷款余额/存款余额与实收资本之和为74.15%，2023年末为75.67%[16] - 2022年末集团外负债总额/资本净额为0%，2023年末为33.12%[17] - 2022年末票据承兑余额/资产总额为0.54%，2023年末为0.04%[17] 用户数据 - 2022年末股东存款196.45亿元，贷款297.27亿元；2023年末股东存款163.76亿元，贷款233.27亿元[18][19] - 2022年末上市公司存款1.84亿元，贷款0万元[20] - 截至2023年12月31日公司在财务公司存款12752.96万元[21] - 截至2023年12月31日公司在财务公司贷款14500万元[21] 风险评估 - 公司各项监管财务指标均符合相关规定要求[16] - 财务公司具有合法有效的《金融许可证》《营业执照》[22] - 财务公司建立了较为完整合理的内部控制制度[22] - 财务公司各项监管指标均符合规定要求[22] - 未发现财务公司的风险管理存在重大缺陷[23] - 公司与财务公司之间开展存款金融服务业务的风险可控[23]

珠海华金资本股份有限公司（以下简称"公司"或"本公司"）为满足下属两家 并表子公司珠海华金智汇湾创业投资有限公司(以下简称"华金智汇湾")、珠海华冠 电容器股份有限公司（以下简称"华冠电容器"）在经营过程中的融资需要，2024 年 度拟对其延续或新增提供总额不超过人民币 5 亿元的连带责任担保（其中，华金智汇 湾不超过 4 亿元、华冠电容器不超过 1 亿元），实际担保额以最终签订担保合同等法 律文件为准。 2024 年 3 月 25 日，公司召开了第十届董事会第三十三次会议，审议并通过了《关 于公司 2024 年度担保计划的议案》。表决结果:11 票同意，0 票反对，0 票弃权。 珠海华金资本股份有限公司 关于公司 2024 年度担保计划的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、担保情况概述 证券代码：000532 证券简称：华金资本 公告编号：2024-007 根据《深圳证券交易所股票上市规则》《上市公司自律监管指引第 1 号——主 板上市公司规范运作》等相关规定，上述议案尚需提交公司股东大会审议；除此之外， 不需经过其他有关部门批准。 注 ...

珠海华金资本股份有限公司 致同专字(2024)第 442A003736 号 珠海华金资本股份有限公司全体股东: 二〇二三年度 内部控制审计报告 致同会计师事务所 (特殊普通合伙) 您可使用手机"扫一扫"或进入"注册会计师行业统一监管平台（http://ac.cmof.cov.cn）"进行查 " Grant Thornton 载 同 内部控制审计报告 按照《企业内部控制审计指引》及中国注册会计师执业准则的相关要求, 我们审计了珠海华金资本股份有限公司（以下简称华金资本公司）2023年 12 月 31日的财务报告内部控制的有效性。 一、企业对内部控制的责任 按照《企业内部控制基本规范》、《企业内部控制应用指引》、《企业 内部控制评价指引》的规定,建立健全和有效实施内部控制,并评价其有效 性是华金资本公司董事会的责任。 二、注册会计师的责任 我们的责任是在实施审计工作的基础上,对财务报告内部控制的有效性 发表审计意见,并对注意到的非财务报告内部控制的重大缺陷进行披露。 三、内部控制的固有局限性 内部控制具有固有局限性,存在不能防止和发现错报的可能性。此外, 由于情况的变化可能导致内部控制变得不恰当,或对控制政策和程 ...

证券代码：000532 证券简称：华金资本 公告编号：2024-005 珠海华金资本股份有限公司 第十届监事会第十八次会议决议公告 本公司及监事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、监事会会议召开情况 珠海华金资本股份有限公司(以下简称"公司"或"本公司"）第十届监事会第十 八次会议于 2024 年 3 月 25 日以现场结合通讯方式在公司位于横琴粤澳深度合作区华 金街 58 号横琴国际金融中心 33A 层本公司会议室召开。会议通知于 2024 年 3 月 15 日以电子邮件和书面方式送达各位监事。本次会议应参会监事 5 名，实际到会监事 5 名，其中贺亚荣监事以通讯方式出席。本次会议由公司监事长李伟杰先生主持。会议 的召集与召开符合《公司法》及本公司《章程》的有关规定。 二、监事会会议审议情况 1、审议通过了《关于<2023 年度监事会工作报告>的议案》 内容详见本公司同日在巨潮资讯网披露的《2023 年度监事会工作报告》（网 址:http://www.cninfo.com.cn）。 本议案需提交 2023 年度股东大会审议。 表决结果：5 票同意，0 票 ...

证券代码：000532 证券简称：华金资本 公告编号：2024-012 珠海华金资本股份有限公司 关于选举产生职工代表监事的公告 特此公告。 备查文件：2024 年第一次职工代表大会决议 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 珠海华金资本股份有限公司（以下简称"公司"或"本公司"）第十届监事会行 将届满，并拟于近期换届。为保证监事会的正常运作，根据《公司法》《公司章程》 《监事会议事规则》等有关规定，公司于 2024 年 3 月 25 日在公司会议室召开了 2024 年第一次职工代表大会，选举公司第十一届监事会职工代表监事。 经过全体与会职工代表投票表决，选举钟丽麟先生、陈沛妍女士（个人简历附后） 为公司第十一届监事会职工代表监事。钟丽麟先生、陈沛妍女士将与经公司股东大会 选举产生的三名股东代表监事共同组成公司第十一届监事会，其任期与经公司股东大 会选举产生的股东代表监事任期一致。 上述两名职工代表监事符合《公司法》《公司章程》《监事会议事规则》规定的 有关监事的任职资格和条件；公司第十一届监事会中职工代表监事的比例不低于三分 之一，符合《公司章程》 ...

证券代码：000532 证券简称：华金资本 公告编号：2024-003 珠海华金资本股份有限公司 第十届董事会第三十二次会议决议公告 珠海华金资本股份有限公司（以下简称"公司"或"本公司"）第十届董事会第 三十二次会议于 2024 年 1 月 25 日以通讯方式召开。会议通知已于 1 月 19 日以电子 邮件和书面方式送达各位董事。本次会议应参会董事 11 名，实际到会董事 11 名。符 合《公司法》及本公司《章程》的有关规定。 二、董事会会议审议情况 （一）审议通过了《关于增补第十届董事会战略委员会委员的议案》 经审议，同意增补公司董事陈宏良先生（简历见附件）为公司第十届董事会战略 委员会委员，任期至第十届董事会届满之日止。 表决结果：11 票赞成，0 票弃权，0 票反对。 （二）审议通过了《关于修订公司部分制度的议案》 经审议，同意对公司《独立董事工作制度》《独立董事年度报告工作规程》《关 联交易管理制度》等三项制度进行修订。 表决结果：11 票赞成，0 票弃权，0 票反对。 三、备查文件 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、董事会会议召开 ...