特此公告！ 华映科技（集团）股份有限公司 董事会 华映科技（集团）股份有限公司（以下简称"公司"）为进一步加强 投资者关系管理工作，更好地服务广大投资者和股东，对公司网址和电 子邮箱进行变更，具体变更情况如下： | 变更项目 | 变更前 | 变更后 | | --- | --- | --- | | 公司网址 | www.cpttg.com | www.huayingtg.com | | 公司电子邮箱 | gw@cpttg.com | gw@huayingtg.com | 变更后的网址和电子邮箱自本公告披露之日起正式启用。除上述变 更外，公司办公地址、投资者联系电话、传真等其他联系方式均保持不 变。 此次变更给广大投资者带来的不便，敬请谅解。 证券代码：000536 证券简称：华映科技 公告编号：2024-044 华映科技（集团）股份有限公司 关于变更公司网址和电子邮箱的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整， 没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 2024 年 7 月 19 日 ...

证券代码：000536 证券简称：华映科技 公告编号：2024-041 特别提示： 华映科技（集团）股份有限公司 关于提起诉讼的进展公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有 虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 1、案件所处的诉讼阶段：二审受理； 2、上市公司所处的当事人地位：被上诉人； 号、2023-036 号、2023-041 号、2023-063 号等公告）。 （二）本案的进展情况 近日，公司收到最高院的《应诉通知书》【（2024）最高法民终 86 号】，应诉 通知书主要内容如下： 上诉人大同股份因与公司及原审被告华映百慕大、中华映管合同纠纷一案， 不服福建省高级人民法院（2019）闽民初 1 号民事判决，向本院提出上诉。原审 人民法院已将一审案卷及上诉状报送我院。经审查，本院决定受理该上诉案件。 3、本次诉讼合计涉案金额：30.29 亿元； 4、对上市公司损益产生的影响：被告对一审判决结果提起上诉，中华人民 共和国最高人民法院（以下简称"最高院"）决定受理本次上诉。该案件最终判 决结果、执行情况等存在不确定性，本次诉讼对公司损益的影响尚不确定。 一、 本次重大诉讼受理的基本情况 ...

证券代码：000536 证券简称：华映科技 公告编号：2024-043 华映科技（集团）股份有限公司 关于召开公司 2024 年第三次临时股东大会的提示性公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没 有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 华映科技（集团）股份有限公司（以下简称"公司"）第九届董事会 第十六次会议决定于 2024 年 7 月 24 日召开公司 2024 年第三次临时股东 大会，公司于2024年 7月9日在巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn） 上刊登了《关于召开公司 2024 年第三次临时股东大会的通知》，本次股东 大会将采用现场表决与网络投票相结合的方式，现就本次股东大会的相关 事项再次提示如下： 一、召开会议的基本情况 1、股东大会届次：2024 年第三次临时股东大会； 1 （1）在股权登记日持有公司股份的普通股股东或其代理人； 于股东大会股权登记日下午收市时，在中国结算深圳分公司登记在册 的公司全体普通股股东均有权出席股东大会，并可以以书面形式委托代理 人出席会议和参加表决，该股东代理人不必是本公司股东。 根据《深圳证券交易所股票上市规则》、《深 ...

证券代码：000536 证券简称：华映科技 公告编号：2024-042 华映科技（集团）股份有限公司 关于控股股东为公司全资子公司开展融资租赁业务 提供担保暨关联交易的进展公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整， 没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、 交易概述 近日，华映科技（集团）股份有限公司（以下简称"公司"）全资子 公司福建华佳彩有限公司（以下简称"华佳彩"、"债务人"）与国银金 融租赁股份有限公司（以下简称"国银金租"）签署了《融资租赁合同》 （以下简称"主合同"）及相关协议，华佳彩以部分生产设备为租赁物与国 银金租开展售后回租业务，合同金额共计人民币 5 亿元，租赁期限为 5 年。 同时，为确保主合同项下华佳彩的义务得到切实履行，将主合同相关租赁 物设定抵押担保并签订《抵押合同》。2024 年 7 月 12 日，华佳彩收到相关 融资价款人民币 5 亿元。 公司控股股东福建省电子信息（集团）有限责任公司（以下简称"福 建省电子信息集团"、"保证人"）对本次交易提供连带责任保证担保， 并根据实际担保金额及天数以不超过平均年化 1.5%的费率收取担保费用。 本次华佳彩开展的融 ...

财务预测 - 公司预计2024年上半年归属于上市公司股东的净利润亏损55,400万元至57,400万元，比上年同期增长21.00%至23.75%[5] - 公司预计2024年上半年扣除非经常性损益后的净利润亏损57,300万元至59,300万元，比上年同期增长19.27%至22.00%[7] - 公司预计2024年上半年基本每股收益亏损0.2003元/股至0.2075元/股[8] 成本控制与优化 - 公司通过提升高附加值产品销售占比，营收和毛利均有所增长[10] - 公司通过组织整合、优化人力配置等措施降低人力成本，并通过加强原材料采购管控降低材料采购成本[10]

第二条 本制度所称舆情包括： 舆情管理制度 第一章 总则 第一条 为提高华映科技（集团）股份有限公司（以下简称"公司"）应对各类舆情的能 力，建立快速反应和应急处置机制，及时、妥善处理各类舆情对公司股票价格、商业信誉及 正常经营管理活动造成的影响，切实保护投资者合法权益，根据《深圳证券交易所股票上市 规则》和《公司章程》等相关规定，制订本制度。 （一）报刊、电视、网络等媒体对公司进行的负面报道、不实报道； （二）社会上存在的已经或将给公司造成不良影响的传言或信息； （三）可能或者已经影响社会公众投资者投资取向，造成股价异常波动的信息； （四）其他涉及公司信息披露且可能对公司股票及其衍生品交易价格产生较大影响的事 件信息。 第二章 舆情管理的组织体系及其工作职责 第三条 公司成立舆情管理工作领导小组（以下简称"舆情工作组"），由公司董事长任组 长，董事会秘书任副组长，工作组成员由公司其他高级管理人员组成。 第四条 舆情工作组是公司应对各类舆情（主要是重大舆情）处理工作的领导机构，统一 领导公司应对舆情的处理工作，就相关工作做出决策和部署，根据需要研究决定公司对外发 布的相关信息，主要工作职责包括： （一）决定启 ...

证券代码：000536 证券简称：华映科技 公告编号：2024-035 华映科技（集团）股份有限公司 第九届监事会第十一次会议决议公告 本公司及监事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整， 没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、监事会会议召开情况 （二）以 3 票同意，0 票反对，0 票弃权，审议通过《关于向控股股 东提供反担保暨关联交易的议案》。 具体内容详见公司同日披露的《关于向控股股东提供反担保暨关联交 易的公告》。 本议案需提交股东大会审议，关联股东福建省电子信息（集团）有限 责任公司、福建省电子信息产业创业投资合伙企业（有限合伙）须回避表 决。 三、备查文件 华映科技（集团）股份有限公司（以下简称"公司"）第九届监事会 第十一次会议通知于 2024 年 7 月 1 日以书面和电子邮件的形式发出，会 议于 2024 年 7 月 5 日在福州市马尾区儒江西路 6 号公司一楼会议室以现 场与通讯表决相结合的方式召开。本次会议应出席监事 3 人，实际出席监 事 3 人(其中监事林丽群女士以通讯表决方式出席会议)，会议由监事会主 席周静茹女士主持。会议符合《中华人民共和国公司法》、《中华人民共和 国 ...

证券代码：000536 证券简称：华映科技 公告编号：2024-037 华映科技（集团）股份有限公司 关于签订《房屋租赁合同补充协议》暨关联交易的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整， 没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、 关联交易概述 为给公司员工提供一个稳定、舒适的生活环境，有效落实公司人才发 展规划，经华映科技（集团）股份有限公司（以下简称"公司"、"乙方"） 第八届董事会第三十七次会议及第九届董事会第四次会议审议通过，公司 与华映光电股份有限公司（以下简称"华映光电"、"甲方"）签订了《房 屋租赁合同》及《房屋租赁合同之补充协议》，承租位于福州市马尾区马 江路 15 号的华映家园部分楼房作为员工宿舍（具体内容详见公司 2021-081 号及 2023-027 号公告）。 2024 年 7 月 1 日公司召开第九届董事会独立董事专门会议 2024 年第 二次会议，以 3 票同意，0 票反对，0 票弃权审议通过了《关于签订<房屋 租赁合同补充协议>暨关联交易的议案》。2024 年 7 月 5 日，公司召开第九 届董事会第十六次会议，以 6 票同意，0 票反对，0 票弃权（关 ...

证券代码：000536 证券简称：华映科技 公告编号：2024-036 华映科技（集团）股份有限公司 关于注销全资子公司的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整， 没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 华映科技（集团）股份有限公司（以下简称"公司"）2024 年 7 月 5 日召开第九届董事会第十六次会议，审议通过了《关于注销全资子公司的 议案》，同意注销全资子公司华映科技（纳闽）有限公司（以下简称"华映 纳闽"），公司董事会授权董事长全权办理相关事项。 根据《深圳证券交易所股票上市规则》《公司章程》等有关规定，本次 注销全资子公司事项不构成关联交易，也不构成《上市公司重大资产重组 管理办法》规定的重大资产重组，该事项在董事会审批权限内，无需提交 股东大会审议。 一、 拟注销全资子公司的基本情况 公司名称： 华映科技（纳闽）有限公司 公司类型：有限责任公司 | 项目 | 2023 年 12 | 月 | 31 | 日/2023 | 年度 | 2024 | 年 | 3 | 月 | 31 | 日/2024 | 年 | 1 | 季度 | | --- | --- | --- | --- | -- ...

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没 有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、董事会会议召开情况 华映科技（集团）股份有限公司（以下简称"公司"）第九届董事会第 十六次会议通知于 2024 年 7 月 1 日以书面和电子邮件的形式发出，会议于 2024 年 7 月 5 日在福州市马尾区儒江西路 6 号公司一楼会议室以现场与通 讯表决相结合的方式召开。本次会议应出席董事 9 人，实际出席董事 9 人 (其中董事李靖先生、徐燕惠女士、独立董事邓乃文先生以通讯表决方式出 席会议)。会议由董事长林俊先生主持，公司部分监事和高级管理人员列席 本次会议。会议符合《中华人民共和国公司法》、《中华人民共和国证券法》 及其他有关法律、行政法规和规范性文件以及《公司章程》的有关规定。 二、董事会会议审议情况 （一）以 9 票同意，0 票反对，0 票弃权，审议通过《关于注销全资子 公司的议案》。 本议案已提交公司第九届董事会战略委员会 2024 年第一次会议审议通 过，具体内容详见公司同日披露的《关于注销全资子公司的公告》。 证券代码：000536 证券简称：华映科技 公告编号：2024-034 华映科技（ ...