天津中绿电投资股份有限公司 2024 年度监事会工作报告 2024 年，天津中绿电投资股份有限公司（以下简称"公司"）监事会严格按照 《公司法》《证券法》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——主板上 市公司规范运作》《公司章程》《监事会议事规则》等法律法规及规章制度有关规 定，贯彻落实国务院《关于进一步提高上市公司质量的意见》、国资委《提高央企 控股上市公司质量工作方案》等有关文件精神，认真履行法定监督职责，依法独立 行使职权，重点围绕公司股东大会和董事会的召开及决策程序、董事和高级管理人 员履行职责情况、管理制度的建立和执行、财务状况、募集资金使用等方面强化监 督，依法维护公司、员工及全体股东合法权益，努力提升公司规范运作和治理水平。 现将报告期内监事会的主要工作汇报如下： 一、监事会日常工作开展情况 （一）会议召开情况 2024 年，公司监事会以现场形式累计召开会议 5 次，共审议通过定期财务报告、 募集资金使用、利润分配等议案 14 项。会议的提案、召集、通知、召开和表决符合 《公司章程》和各项规范要求；监事会决议内容和签署合法、合规、真实、有效， 不存在违反《公司法》《公司章程》《监事会议 ...

业绩数据 - 2024年营业收入38.40亿元，同比增长4.05%[7][56][77][113] - 2024年归母净利润10.09亿元，同比增长9.68%[7][56] - 2024年每股收益0.50元/股，同比增长2.04%[7][56] - 2024年利润总额13.38亿元，同比增长14.57%[77] - 2024年经营活动现金流量净额18亿元，同比减少29.08%[56][78] - 2024年累计发电量108.73亿千瓦时，同比增加19.93%[58] - 2024年上网电量105.64亿千瓦时，同比增长20.10%[58] - 2024年风电发电量70.49亿千瓦时，同比下降9.00%[58] - 2024年光伏发电量36.98亿千瓦时，同比增加200.90%[58] - 2024年风电平均利用小时2068小时，同比下降254小时[58] - 2024年光伏发电平均利用小时1392小时，同比下降1小时[58] - 2024年获取新能源建设指标1755.55万千瓦，装机并网规模1283.5万千瓦[59] - 截至2024年12月31日，建设运营装机规模2128.55万千瓦，在运规模1845.15万千瓦，在建规模283.4万千瓦[59] - 2024年末现金及现金等价物余额64.86亿元，较年初减少27.91%[78] - 2024年投资活动现金流量净额 - 195.63亿元，同比增加21.44%[78] - 2024年筹资活动现金流量净额152.52亿元，同比减少42.43%[78] - 2024年所有者权益共247.85亿元，较年初增加20.58%[79] 用户数据 - 截至2024年12月31日，股东总数37731户，前十大股东持股15.82亿股，占总股本的76.52%[64] 未来展望 - 2025年力争新增资源获取超1000万千瓦[31] - 2025年加快推进青海60MW液态空气储能项目建设，年底全面建成投产[32] - 2025年力争信披评级再上台阶[33] - 2025年新能源行业发展给电力系统稳定安全和电量消纳带来挑战，风光资源、电价改革影响存在不确定性[86] - 2025年基建投资计划共19项，计划投资169.29亿元[197] - 2025年技改投资计划共51项，计划投资2606万元[199] - 2025年零购投资计划共305项，计划投资3683.3万元[199] - 2025年股权投资计划共27项，投资计划57.82亿元，剔除重复计算因素后为30.31亿元[199] - 2025年新开工项目13个，合计开工容量1615万千瓦[200] - 2025年新投产项目13个，合计投产容量413.4万千瓦[200] 新产品和新技术研发 - 甘肃干河口风电场完成530余项测试，获“国际领先”技术认定[9] 市场扩张和并购 - 公司获取新疆大基地二期1630万千瓦项目建设指标[10] - 公司通过资源整合等获取山东等地125.75万千瓦优质资源[10] - 2024年新疆1200万千瓦大基地项目陆续并网[10] 其他新策略 - 公司制定《未来三年（2025 - 2027年）股东回报规划》，实施2024年度利润分配，论证2025年半年度分红可行性[33] - 强化精益管理、深化电力营销、严控项目运营成本、加强全面预算管理以实现年度财务预算目标[87] - 未来三年（2025 - 2027年）优先现金分红，每年进行一次利润分配，也可中期分红[118][121][122] - 未来三年现金分红条件为母公司报表当年盈利且累计未分配利润为正等，现金累计分配利润不少于年均可分配利润的30%[123][124] - 发放股票股利需经营良好、未来成长性好等条件，且满足现金分红比例前提[125] - 利润分配预案由审计委员会拟定，董事会审议后股东大会决议，普通决议制定，特别决议调整[119]

| 证券代码：000537 | 证券简称：中绿电 | 公告编号：2025-032 | | --- | --- | --- | | 债券代码：148562 | 债券简称：23 绿电 G1 | | 天津中绿电投资股份有限公司 关于召开2024年度股东大会的通知 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、召开会议的基本情况 1.股东大会届次：2024 年度股东大会 2.股东大会的召集人：公司董事会 2025 年 4 月 27 日，公司召开第十一届董事会第十六次会议，审议通过了《关于 召开 2024 年度股东大会的议案》，公司董事 8 票赞成，0 票反对，0 票弃权。 3.会议召开的合法、合规性：公司董事会认为本次股东大会的召集、召开符合 有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》的规定。 4.会议召开的日期、时间： （1）现场会议召开时间：2025 年 5 月 20 日（星期二）15:00 （2）网络投票时间为：2025 年 5 月 20 日。其中，通过深圳证券交易所交易系 统进行网络投票的时间为：2025 年 5 月 20 日上午 9:15— ...

天津中绿电投资股份有限公司 监事会 2025 年 4 月 27 日 天津中绿电投资股份有限公司 监事会关于公司 2024 年年度报告的专项审核意见 经审核，监事会认为董事会编制和审议天津中绿电投资股份有限公司（以下 简称"公司"或"上市公司"）2024 年年度报告的程序符合法律、行政法规及中 国证监会的规定，报告内容真实、准确、完整地反映了上市公司的实际情况，不 存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。 ...

业绩报告审核 - 监事会认为公司2025年第一季度报告编制和审议程序合规[1] - 报告内容真实、准确、完整反映实际情况[1] - 报告不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏[1]

会议信息 - 第十一届监事会第七次会议4月16日发通知，4月27日召开[3] - 会议应到监事3名，实到3名[3] 议案表决 - 《2024年度监事会工作报告》等多项议案全票通过[4][6][7][8][9][11][12][13][14][16] - 《2024年度监事薪酬的议案》监事回避表决[11] 议案审议 - 《2024年度监事会工作报告》等议案提交股东大会审议[4][6][7][8][9][11][13][14][16] - 《2025年第一季度报告》内容无虚假记载等问题[12] - 《未来三年（2025 - 2027年）股东回报规划》审议通过[13] - 《关于重大资产重组业绩承诺完成情况的议案》审议通过[14] - 《关于重大资产重组减值测试情况的议案》审议通过[16] 公告日期 - 公告日期为2025年4月29日[19]

3.2024 年度，公司没有违反前述内控相关法规及公司内部控制制度的情形发生。 综上所述，监事会认为：公司的《2024 年度内部控制自我评价报告》全面、客 观、真实、准确地反映了公司的内部控制体系建设、运作、制度执行和监督的实际 情况，对内部控制评价报告没有异议。 天津中绿电投资股份有限公司 监事会关于公司内部控制评价报告的意见 根据深圳证券交易所《上市公司自律监管指南第 1 号—业务办理》《上市公司自 律监管指引第 1 号—主板上市公司规范运作》等有关规定和要求，我们认真审阅了 天津中绿电投资股份有限公司（以下简称"公司"）《2024 年度内部控制自我评价报 告》，发表意见如下： 1.公司根据相关规定，结合自身行业特性和经营运作的实际情况，建立了比较 全面、完善的内部控制制度，保证了公司各项业务活动的正常开展和经营风险的有 效控制，确保了公司资产的安全和完整。 2.公司内部控制组织机构和内部审计部门完备，保证了公司内部控制重点活动 的执行及监督充分有效。 天津中绿电投资股份有限公司 监事会 2025 年 4 月 27 日 ...

| 证券代码：000537 | 证券简称：中绿电 | 公告编号：2025-020 | | --- | --- | --- | | 债券代码：148562 | 债券简称：23 绿电 | G1 | 天津中绿电投资股份有限公司 第十一届董事会第十六次会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、 误导性陈述或重大遗漏。 同意公司 2024 年度董事会工作报告。具体内容详见公司同日发布在巨潮资讯网 （www.cninfo.com.cn）上的《2024 年度董事会工作报告》。 表决情况：出席本次会议的全体董事以赞成票 8 票，反对票 0 票，弃权票 0 票， 审议通过了本议案。 本议案需提交公司股东大会审议。 2.审议通过了《2024 年度总经理工作报告》 同意公司 2024 年度总经理工作报告。 表决情况：出席本次会议的全体董事以赞成票 8 票，反对票 0 票，弃权票 0 票， 审议通过了本议案。 一、董事会会议召开情况 天津中绿电投资股份有限公司（以下简称"公司"）第十一届董事会第十六次会 议于 2025 年 4 月 16 日以专人送达或电子邮件方式发出通知，并于 2025 ...

| 证券代码：000537 | 证券简称：中绿电 | 公告编号：2025-026 | | --- | --- | --- | | 债券代码：148562 | 债券简称：23 绿电 G1 | | 天津中绿电投资股份有限公司 关于 2024 年度利润分配预案的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、 误导性陈述或重大遗漏。 一、审议程序 1.天津中绿电投资股份有限公司（以下简称"公司"）于 2025 年 4 月 27 日召 开第十一届董事会第十六次会议及第十一届监事会第七次会议，审议通过了《关于 2024 年度利润分配的预案》。 2.本次利润分配预案尚需提交股东大会审议。 二、利润分配预案的基本情况 经立信会计师事务所（特殊普通合伙）审计，公司 2024 年度实现营业收入 3,840,214,222.41 元，合并报表实现归属于上市公司股东的净利润 1,008,572,744.14 元，母公司报表实现净利润 69,423,061.94 元。 根据《公司法》和《公司章程》的有关规定，公司分配当年税后利润时，应当提 取利润的10%列入公司法定公积金。本次公司提取法定盈余公积金6, ...

审计报告 - 公司于2025年4月27日出具无保留意见审计报告[3] 往来资金 - 2024年与新疆华美胜地旅游累计发生15.41万元和73.52万元，偿还58.06万元，期末余额15.41万元和15.46万元[9] - 2024年与上海中绿新能源累计发生1202.81万元，偿还1180.31万元，期末余额22.50万元[9] - 2024年与两公司往来小计累计发生1291.74万元，偿还1238.37万元，期末余额53.37万元[9] 国家电网相关账款 - 2024年国家电网应收账款期初508283.48万元，累计发生398176.41万元，偿还311624.70万元，期末594835.19万元[10] - 2024年国家电网应收款项融资期初2255.18万元，累计发生11063.81万元，偿还6884.04万元，期末6434.95万元[10] - 2024年国家电网预付账款期初713.04万元，累计发生3769.03万元，偿还3055.18万元，期末1426.89万元[10] - 2024年国家电网其他应收款（保证金）期初45.00万元，累计发生1000.00万元，偿还0万元，期末1045.00万元[10] - 2024年国家电网其他应收款（设备款）期初24735.00万元，累计发生1200.70万元，偿还24735.00万元，期末1200.70万元[10] 其他关联资金 - 2024年其他关联资金往来总计期初545118.33万元，累计发生416838.22万元，偿还348528.13万元，期末613428.42万元[10]