活动基本信息 - 活动名称为 2024 年度天津辖区上市公司半年报业绩说明会暨投资者网上集体接待日活动 [1] - 活动举办方为天津证监局、天津上市公司协会与深圳市全景网络有限公司 [1] 公司参与情况 - 天津中绿电投资股份有限公司将参加此次活动 [1] 活动参与方式 - 采用网络远程方式，投资者可登录“全景路演”网站（http://rs.p5w.net），或关注微信公众号“全景财经”，或下载全景路演 APP 参与 [1] 活动时间 - 2024 年 9 月 3 日（周二）13:30 - 16:40 [1] 参会人员 - 公司董事长、总经理、财务负责人、董事会秘书以及独立董事（特殊情况参会人员可能调整） [1] 交流内容 - 就公司业绩、公司治理、发展战略、经营状况和可持续发展等投资者关心问题与投资者沟通交流 [1]

| 证券代码：000537 | 证券简称：中绿电 | 公告编号：2024-050 G1 | | --- | --- | --- | | 债券代码：148562 | 债券简称：23 绿电 | | 天津中绿电投资股份有限公司 1.审议通过了《关于 2024 年半年度报告全文及摘要的议案》 具体内容详见公司同日披露在巨潮资讯网上的《2024 年半年度报告》及《2024 年半年度报告摘要》（公告编号：2024-052）。 表决情况：出席本次会议的全体董事以赞成票 8 票，反对票 0 票，弃权票 0 票， 审议通过了本议案。 第十一届董事会第八次会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、 误导性陈述或重大遗漏。 一、董事会会议召开情况 天津中绿电投资股份有限公司（以下简称"公司"）第十一届董事会第八次会议 于 2024 年 8 月 16 日以专人送达或电子邮件方式发出通知，并于 2024 年 8 月 28 日 以现场表决的方式在公司会议室召开。会议应到董事八名,实到董事八名。会议由董 事长粘建军先生主持，公司监事及部分高级管理人员列席了会议。会议的召集、召 开符合有关法律、法 ...

注：①表中非经营性占用部分，关联方范围依照《股票上市规则》确定。 ②无控股股东、实际控制人的公司，存在第一大股东或第一大股东关联人非经营性占用资金的，也应填写本表非经营性占用部分。 法定代表人：粘建军 主管会计工作负责人：吕艳飞 会计机构负责人：赵晓婧 科目对象汇总表- 预付账款.xlsx 2024半年度非经营性资金占用及其他关联资金往来情况汇总表 单位：万元 | | | 占用方与上市 | 上市公司核算 | 2024年半年度 | 2024年半年度 占用累计发生 | 2024年半年 度占用资金 | 2024年半年度 | 2024年半年度 | | | | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | | 非经营性资金占用 | 资金占用方名称 | 公司的关联关 | 的会计科目 | 期初占用资金 | 金额（不含利 | 的利息（如 | 偿还累计发生 | 期末占用资金 | 占用形成原因 | 占用性质 | | | | 系 | | 余额 | | | 金额 | 余额 | | | | | | | | | 息） | 有） | | | | | | ...

| 证券代码：000537 | 证券简称：中绿电 | 公告编号：2024-055 | | --- | --- | --- | | 债券代码：148562 | 债券简称：23 绿电 G1 | | 天津中绿电投资股份有限公司 3.保额：不低于 1 亿元人民币（以具体的保单为准） 4.保费：50 万元人民币 5.保险期限：一年（后续根据公司需求进行续保或重新投保） 关于购买董监高责任险的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、 误导性陈述或重大遗漏。 一、概述 天津中绿电投资股份有限公司（以下简称"公司"）于 2024 年 8 月 28 日召开第 十一届董事会第八次会议和第十一届监事会第五次会议，审议了《关于购买董监高 责任险的议案》。公司董监高责任险将于 2024 年 9 月 30 日到期，根据中国证券监督 管理委员会《上市公司治理准则》等相关规定，为维护公司及全体董事、监事及高 级管理人员（以下简称"董监高"）合法权益，保障董监高更加充分地履职尽责，拟 继续为公司、董监高及相关人员购买责任险。 二、具体方案 1.投保人：天津中绿电投资股份有限公司 2.被保险人：公司，全体董 ...

| 证券代码：000537 | 证券简称：中绿电 | 公告编号：2024-049 | | --- | --- | --- | | 债券代码：148562 | 债券简称：23 绿电 | G1 | 天津中绿电投资股份有限公司 关于召开2024年半年度业绩说明会并征集问题的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、 误导性陈述或重大遗漏。 天津中绿电投资股份有限公司（以下简称"公司"）拟于 2024 年 8 月 30 日在 《中国证券报》《上海证券报》《证券时报》《证券日报》及巨潮资讯网上披露 2024 年半年度报告。为便于广大投资者进一步了解公司 2024 年半年度经营情况，公司拟 以现场会议与线上文字交流相结合的方式召开 2024 年半年度业绩说明会。欢迎广大 投资者积极参与。 一、业绩说明会的安排 1.召开时间：2024 年 8 月 30 日（星期五）15:00-17:30 2.召开方式：现场会议与线上文字交流相结合 3.现场会议地点：北京景山酒店一层会议室（地址：北京市东城区沙滩北街 31 号） 4. 线 上 参 与 方 式 ： 投 资 者 可 以 通 过 登 录 中 证 ...

| 证券代码：000537 | 证券简称：中绿电 | 公告编号：2024-048 | | --- | --- | --- | | 债券代码：148562 | 债券简称：23 绿电 | G1 | 天津中绿电投资股份有限公司 关于获取贵州10万千瓦风电建设指标的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、 误导性陈述或重大遗漏。 一、项目指标获取情况概述 3.公司将根据项目后续进展或变化情况，按要求履行信息披露义务，敬请广大 投资者注意投资风险。 特此公告。 天津中绿电投资股份有限公司 董事会 二、对公司的影响 上述新能源建设指标的获取有利于进一步充实公司新能源项目储备，提升公司 可持续发展能力，助推年度双"两千"目标及"十四五"发展规划的实现。 三、风险提示 1.上述项目尚需前期调研论证。项目开工建设前尚需依法开展土地预审、环境 评估、电网接入、安全评估、地灾压矿评估等项目前期工作，项目开工建设时间、 具体实施进度等均存在一定的不确定性。 2.在项目实施过程中，可能存在相关政策、法规、市场等方面的不确定风险， 可能存在实施计划延缓、投资计划变更等风险。 2024 年 7 月 2 ...

财务业绩 - 公司2024年上半年实现营业收入18.05亿元，同比减少5.89%[5] - 公司2024年上半年实现利润总额6.36亿元，同比减少9.53%[5] - 公司2024年上半年实现归属于上市公司股东的净利润4.65亿元，同比减少16.22%[5] - 公司2024年上半年实现扣除非经常性损益后的归属于上市公司股东的净利润4.64亿元，同比减少16.09%[5] - 公司2024年上半年基本每股收益为0.24元/股，同比减少20.00%[3] - 公司2024年上半年加权平均净资产收益率为2.60%，同比降低0.74个百分点[3] 资产负债情况 - 公司2024年上半年总资产和归属于上市公司股东的所有者权益情况[3] - 公司2024年上半年股本情况[3] - 公司2024年上半年归属于上市公司股东的每股净资产为9.22元，同比增长0.11%[3] 业绩预告 - 公司未进行2024年半年度业绩预计披露[6]

上述数据为公司内部初步测算结果，可能与公司后期披露的定期报告存在差异， 最终以公司披露的定期报告为准，敬请广大投资者注意投资风险。 特此公告。 | 证券代码：000537 | 证券简称：中绿电 | 公告编号：2024-047 G1 | | --- | --- | --- | | 债券代码：148562 | 债券简称：23 绿电 | | 天津中绿电投资股份有限公司 关于2024年上半年发电量完成情况的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、 误导性陈述或重大遗漏。 根据天津中绿电投资股份有限公司（以下简称"公司"）初步统计，公司 2024 年上半年累计完成发电量 46.15 亿千瓦时，同比下降 1.72%。其中，风电完成发电量 35.94 亿千瓦时，同比下降 10.91%；光伏完成发电量 9.86 亿千瓦时，同比上升 59.03%。 公司 2024 年上半年累计完成上网电量 44.79 亿千瓦时，同比下降 1.73%。 报告期内，公司风电平均利用小时为 1001 小时，同比下降 208 小时；光伏发电 平均利用小时为 787 小时，同比上升 83 小时。 天津中绿电投资股份 ...

| 证券代码：000537 | 证券简称：中绿电 | 公告编号：2024-045 | | --- | --- | --- | | 债券代码：148562 | 债券简称：23 绿电 | G1 | 天津中绿电投资股份有限公司 2023年度权益分派实施公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、 误导性陈述或重大遗漏。 一、股东大会审议通过权益分派方案情况 1.天津中绿电投资股份有限公司（以下简称"公司"或"本公司"）2023 年年 度权益分派方案已获 2024 年 5 月 21 日召开的 2023 年度股东大会审议通过，详情请 参见公司于 2024 年 5 月 22 日披露在《证券日报》《证券时报》《中国证券报》《上 海证券报》和巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上的《天津中绿电投资股份有限公 司 2023 年度股东大会决议公告》（公告编号：2024-028）。该权益分派方案的具体 内容为： 以实施权益分配方案时股权登记日的总股本 2,066,602,352 股为基数，向全体 股东按每 10 股派发现金股利 1.80 元（含税），合计派发现金股利 371,988,4 ...

| 证券代码：000537 | 证券简称：中绿电 | 公告编号：2024-044 | | --- | --- | --- | | 债券代码：148562 | 债券简称：23 绿电 | G1 | 天津中绿电投资股份有限公司 2024 年第一次临时股东大会决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记 载、误导性陈述或重大遗漏。 特别提示： 1.本次股东大会未出现否决提案的情形； 2.本次股东大会未涉及变更以往股东大会已通过的决议。 一、会议召开和出席情况 1.会议的召开方式：天津中绿电投资股份有限公司（以下简称"公司"或"上市 公司"）2024 年第一次临时股东大会采用现场表决与网络投票相结合的方式召开。 2.现场会议召开的时间：2024 年 6 月 21 日 15:00。 3.网络投票时间：2024 年 6 月 21 日。其中通过深圳证券交易所交易系统进行网 络投票的时间为：2024 年 6 月 21 日上午 9:15～9:25、9:30～11:30，下午 13:00～ 15:00；通过互联网投票系统投票的时间为 2024 年 6 月 21 日 9:15 至 2024 年 6 ...