天津中绿电投资股份有限公司 2024 年度内部控制自我评价报告 天津中绿电投资股份有限公司全体股东： 根据《企业内部控制基本规范》及其配套指引的规定和其他内部控制监管要求 （以下简称"企业内部控制规范体系"），结合天津中绿电投资股份有限公司（以下简 称"公司"）内部控制制度和评价办法，在内部控制日常监督和专项监督的基础上， 我们对公司2024年12月31日（内部控制评价报告基准日）的内部控制有效性进行了评 价。 一、重要声明 按照企业内部控制规范体系的规定，建立健全和有效实施内部控制，评价其有效 性，并如实披露内部控制评价报告是公司董事会的责任。公司监事会及审计委员会对 董事会建立和实施内部控制进行监督。经理层负责组织领导企业内部控制的日常运 行。公司董事会、监事会、审计委员会及董事、监事、高级管理人员保证本报告内容 不存在任何虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并对报告内容的真实性、准确性和完 整性承担个别及连带法律责任。 公司内部控制的目标是合理保证经营管理合法合规、资产安全、财务报告及相关 信息真实完整，提高经营效率和效果，促进实现发展战略。由于内部控制存在的固有 局限性，故仅能为实现上述目标提供合理保证。 ...

| 证券代码：000537 | 证券简称：中绿电 | 公告编号：2025-031 | | --- | --- | --- | | 债券代码：148562 | 债券简称：23 绿电 | G1 | 天津中绿电投资股份有限公司 关于2025年度日常关联交易额度的公告 证券代码：000537 证券简称：广宇发展 公告编号：2023-058 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、 误导性陈述或重大遗漏。 一、日常关联交易基本情况 （一）日常关联交易概述 天津中绿电投资股份有限公司（以下简称"公司"）于 2025 年 4 月 27 日召开 第十一届董事会第十六次会议，审议通过了《关于 2025 年度日常关联交易额度的议 案》，关联董事蔡红君先生、王晓成先生、张学伟先生已依法回避表决。预计 2025 年度公司及所属公司与关联方中国绿发投资集团有限公司（以下简称"中国绿发"） 及其所属公司，累计发生各类日常关联交易金额不超过 50,317.36 万元（2024 年实 际发生日常关联交易总额为 41,347.96 万元）。本次关联交易不构成《上市公司重 大资产重组管理办法》规定的重大资产重组。 ...

2024 环境、社会及治理(ESG)报告 ENVIRONMENTAL, SOCIAL AND GOVERNANCE REPORT 股票简称：中绿电 股票代码：000537 深圳证券交易所发行上市 目录 /CONTENTS | 关于本报告 | 03 | | --- | --- | | 致辞 | 05 | | 关于我们 | 07 | | 完善ESG治理体系 筑牢可持续发展根基 | 15 | | 专题聚焦 | | | --- | --- | | 锚定绿色能源赛道 共筑新疆发展高地 | 21 | | 展望未来 | 83 | | 附录1：ESG 数据表和附注 | 85 | | 附录2：指标索引表 | 89 | | 附录3：意见反馈表 | 92 | | 附录4: 免责声明 | 93 | 践行绿色使命 助力生态发展 | 厚植绿色生态 | 27 | | --- | --- | | 深化绿色运营 | 31 | | 应对气候变化 | 34 | 环境篇 社会篇 治理篇 创新驱动发展 责任铸就未来 | 铸就卓越未来 | 41 | | --- | --- | | 夯实质量管理 | 45 | | 笃行责任供应 | 47 | | 携手人才 ...

天津中绿电投资股份有限公司 单位：万元 | 其他关联资金往来 | 资金往来方名称 | 往来方与上市 公司的关联关 | 上市公司核 | 2024 年期初 | 2024 年度往来 | 2024 | 年度往 | 2024 | 年度偿 | 2024 年期末 | | 往来性质 | | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | | | | | 算的会计科 | 往来资金余 | 累计发生金额 | 来资金的利 | | 还累计发生 | | 往来资金余 | 往来形成原因 | （经营性往来、 | | | | 系 | 目 | 额 | （不含利息） | 息(如有) | | 金额 | | 额 | | 非经营性往来） | | 控股股东、实际控制人及 其附属企业 | 新疆华美胜地旅游有 吉林鲁能漫江生态旅 | 同受最终控制 同受最终控制 | 应收账款 预付账款 | | 15.41 73.52 | | | 58.06 | | 15.41 15.46 | 租赁收入 预付服务费 | 经营性往来 | | | 限公司 | 方控制 | | | ...

| 证券代码：000537 | 证券简称：中绿电 | 公告编号：2025-027 | | --- | --- | --- | | 债券代码：148562 | 债券简称：23 绿电 G1 | | 天津中绿电投资股份有限公司 关于重大资产重组业绩承诺完成情况的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 | 交易 | | 上市公司拟置入资产 | | 上市公司拟置出资产 | | 现金支付情况 | | 交易 | | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | | 对方 | 拟置入 | 拟置入资产交 | 拟置出资产 | | 拟置出资产交 | 交易对方支付 | 上市公司 | 方式 | | | 资产 | 易对价 | | | 易对价 | 金额 | 支付金额 | | | | | | 7.青岛中绿园 | 100%股权 | | | | | | | - | - | 1.东莞鲁能广宇 | 100%股权 | | | | | | | | | 2.苏州鲁能 | 100%股权 | | | | | | | | | 3.天津鲁 ...

| 证券代码：000537 | 证券简称：中绿电 | 公告编号：2025-028 | | --- | --- | --- | | 债券代码：148562 | 债券简称：23 绿电 | G1 | 天津中绿电投资股份有限公司 关于重大资产重组减值测试情况的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 按照《上市公司重大资产重组管理办法》的有关规定，天津中绿电投资股份有 限公司（以下简称"公司"）编制了本公告。 一、重大资产重组的基本情况 公司于 2021 年 12 月 3 日召开的第十届董事会第十五次会议和 2021 年 12 月 30 日召开的 2021 年第八次临时股东大会审议通过了《关于公司重大资产置换及重大资 产出售暨关联交易方案的议案》等相关议案，同意将所持全部 23 家子公司股权置出， 置入鲁能集团有限公司（以下简称"鲁能集团"）、都城伟业集团有限公司（以下 简称"都城伟业"）合计持有的鲁能新能源（集团）有限公司（以下简称"鲁能新 能源"）100%股权，估值差额部分以现金方式补足（以下简称"本次重组"）。公 司本次重组具体交易方案情况如下： 单 ...

募集资金情况 - 2024年4月26日向7名特定对象发行20408.16万股，发行价8.82元/股，募集资金总额18亿元，净额17.824301亿元到账[3] - 截至2024年12月31日，募集资金项目累计投入10.635202亿元[3][7] - 截至2024年12月31日，尚未使用的募集资金余额为7.268808亿元，含利息797.09万元[4][7][15] - 2024年8月完成募集资金投资项目先期投入置换，置换自筹资金8.116027亿元[9][22] 项目投资情况 - 青海乌图美仁70万千瓦光伏发电项目调整后投资5.548757亿元，本年度投入4.330691亿元，投资进度78.05%，2024年10月31日达预定可使用状态，本年度实现效益1.155456亿元[21] - 青海茫崖50万千瓦风力发电项目调整后投资6.928254亿元，本年度投入5.712306亿元，投资进度82.45%，延长至2025年5月31日，本年度实现效益0.195773亿元[21][22] - 补充流动资金调整后投资5.34729亿元，本年度投入0.592205亿元，投资进度11.07%[21] 项目调整与进展 - 2024年8月同意“青海乌图美仁光伏发电项目”预定可使用时间调至2024年12月31日，“青海茫崖风力发电项目”调至2025年5月31日[16] - 青海茫崖项目因电网配套送出线路建设未达进度，截至报告披露日已投产[22] 合规情况 - 公司开设4个募集资金专项账户，签署三方、四方和五方监管协议[5] - 公司使用及披露募集资金合规，无存放、使用及管理违规情形[18] - 累计变更用途的募集资金总额为0，比例为0%[21] - 项目可行性未发生重大变化，无超募资金等情况[21][22][23]

业绩总结 - 2024年营业收入38.40亿元，同比增长4.05%[2] - 2024年归母净利润10.09亿元，同比增长9.68%[2] - 2024年每股收益0.50元/股，同比增长2.04%[2] - 2024年上网电量105.6亿千瓦时，平均综合电价413元/兆瓦时（含税）[6] - 2024年绿电等交易创收2389万元[6] - 2023年度现金分红3.72亿元，现金分红比例提升至40.45%[9] 财务数据 - 截至2024年12月31日，总资产893.67亿元，归母净资产195.93亿元[2] - 发行股份2.04亿股，募集资金18亿元[6] - 节约利息支出0.77亿元，收回电价补贴7.91亿元[6] 项目成果 - 甘肃干河口风电场完成自同步电压源友好并网技术530余项测试获“国际领先”认定[3] - 液态空气储能等3项目入选第四批国家能源领域首台（套）重大技术装备（项目）[3] - 获取新疆大基地二期1630万千瓦项目建设指标[5] - 获取山东等地125.75万千瓦优质资源[5] - 实现新疆1200万千瓦大基地项目并网[5] 公司治理 - 累计修订基础管理制度14项[7] - 2024年召开股东大会4次、董事会12次，审议通过重大事项63项[7][8] - 2024年审计委员会累计召开会议9次，审议议案28项[16] - 2024年提名委员会累计召开会议3次，审议议案10项[17] - 2024年战略与ESG委员会召开会议5次，审议通过议案7项[18] - 2024年薪酬与考核委员会召开会议2次，审议通过议案4项[19] - 2024年独立董事召开专门会议4次，审议通过议案10项[21] - 2024年累计报送上市公司周报42期，组织会计师汇报工作2次，开展董事后续培训2次[22] 未来展望 - 2025年力争新增资源获取超1000万千瓦[25] - 2025年确保青海60MW液态空气储能项目年底全面建成投产[25] - 力争2025年信披评级再上台阶[26] - 制定《未来三年（2025 - 2027年）股东回报规划》并实施2024年度利润分配[26] - 论证2025年半年度分红的可行性[26] 公司荣誉 - 荣获中国上市公司协会“2024年董事会建设优秀实践案例”等荣誉[8] - 董办荣获中国上市公司协会“最佳实践案例”[22]

董事会 2025 年 4 月 27 日 天津中绿电投资股份有限公司董事会 关于独立董事独立性情况的专项意见 根据中国证监会《上市公司独立董事管理办法》《深圳证券交易所上市公司 自律监管指引第 1 号——主板上市公司规范运作》等有关规定，天津中绿电投资 股份有限公司（以下简称"公司"）独立董事王大树先生、李书锋先生、翟业虎 先生对其独立性认真开展了相关自查工作。公司董事会结合独立董事自查情况， 对照相关监管规定进行了评估核查，出具专项意见如下： 经核查，公司独立董事王大树先生、李书锋先生、翟业虎先生符合《上市公 司独立董事管理办法》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——主板 上市公司规范运作》等法律法规及《公司章程》中关于独立董事任职资格及独立 性的要求，不存在任何妨碍其进行独立客观判断的情形，不存在影响独立董事独 立性的情况，王大树先生、李书锋先生、翟业虎先生均符合独立董事任职管理相 关要求。 天津中绿电投资股份有限公司 ...

天津中绿电投资股份有限公司 2024 年度监事会工作报告 2024 年，天津中绿电投资股份有限公司（以下简称"公司"）监事会严格按照 《公司法》《证券法》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——主板上 市公司规范运作》《公司章程》《监事会议事规则》等法律法规及规章制度有关规 定，贯彻落实国务院《关于进一步提高上市公司质量的意见》、国资委《提高央企 控股上市公司质量工作方案》等有关文件精神，认真履行法定监督职责，依法独立 行使职权，重点围绕公司股东大会和董事会的召开及决策程序、董事和高级管理人 员履行职责情况、管理制度的建立和执行、财务状况、募集资金使用等方面强化监 督，依法维护公司、员工及全体股东合法权益，努力提升公司规范运作和治理水平。 现将报告期内监事会的主要工作汇报如下： 一、监事会日常工作开展情况 （一）会议召开情况 2024 年，公司监事会以现场形式累计召开会议 5 次，共审议通过定期财务报告、 募集资金使用、利润分配等议案 14 项。会议的提案、召集、通知、召开和表决符合 《公司章程》和各项规范要求；监事会决议内容和签署合法、合规、真实、有效， 不存在违反《公司法》《公司章程》《监事会议 ...