业绩相关 - 2024年使用不超33亿元自有闲置资金进行证券及理财产品投资[8] - 2024年计提2023年度信用及资产减值准备总计481014137.53元[9] 会议情况 - 2024年监事会召开4次会议[2] - 报告期内监事会出席3次股东大会，列席5次董事会[3] 公司治理 - 2024年董事会和管理层依法运作，治理和内控水平提高[6] - 2024年内部控制体系规范、合法、有效，无重大缺陷[8] - 2024年关联交易遵循原则，程序合法合规，无违规担保和资金占用[10] 监督核查 - 2024年监事会核查各期财务报告，认为内容真实、准确、完整[6] - 中审众环为2024年度审计和内控审计报告出具标准无保留意见[7] 制度执行 - 2024年建立并执行内幕信息知情人管理制度[10] - 2024年有效执行信息披露制度，保障投资者知情权[11] 未来展望 - 2025年监事会重点关注风险管理和内控体系建设进展[13] - 2025年监事会列席重要会议，强化全过程监督[13] - 2025年监事持续学习并参加业务培训[13] - 2025年监事会拓展思路维护公司及股东利益[14]

业绩总结 - 2024年度计提减值准备112,658,432.66元，占当期合并净利润160.86%[2] - 2024年核销资产29,428,137.74元[3] 财务处理 - 本次计提减值计入2024年损益，不影响当期经营性现金流[6] - 本次核销资产已全额计提准备，对2024年损益无影响[6] 决策情况 - 2025年4月7 - 8日会议通过计提及核销议案[7] - 董事会、独立董事、监事会均同意相关操作[9][10]

我爱我家控股集团股份有限公司 2024 年度非经营性资金占用及其他关联资金往来情况汇总表 单位：万元 | 非经营性资金占 | | 占用方与上市 | 上市公司核 | 2024 年期初 | | 2024 年度占用 | 2024 | 年度占 | 2024 | 年度偿 | 2024 年期末 | 占用形成 | | | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | | 用 | 资金占用方名称 | 公司的关联关 | 算的会计科 | | 占用资金余 | 累计发生金额 | 用资金的利息 | | 还累计发生 | | 占用资金余 | 原因 | 占用性质 | | | | 系 | 目 | 额 | | （不含利息） | | （如有） | 金额 | | 额 | | | | 控股股东、实际 | | | | | | | | | | | | | | | 控制人及其附属 | | | | | | | | | | | | | 非经营性占用 | | 企业 | | | | | | | | | | | | | | | 小计 | - | ...

证券代码：000560 证券简称：我爱我家 公告编号：2025-011 号 我爱我家控股集团股份有限公司 关于使用部分自有资金进行证券及理财产品投资的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 我爱我家控股集团股份有限公司（以下简称"本公司"或"公司"）及下属 子公司目前可用于进行证券及理财产品投资的自有闲置资金投资总额度为 330,000 万元，投资期限自公司 2023 年年度股东大会审议通过该投资额度之日 起 12 个月内有效。 在上述 330,000 万元证券及理财产品投资额度到期后，公司及下属子公司拟 继续使用自有闲置资金进行证券及理财产品投资，投资总额度为不超过 330,000 万元，投资期限自公司 2024 年年度股东大会审议通过该投资额度之日起 12 个月 内有效，公司及子公司在该额度及期限范围内可循环滚动使用。具体情况如下： 一、证券及理财产品投资情况概述 1.投资目的 结合公司业务发展及自有资金使用的具体情况，为提升公司及下属子公司的 自有闲置资金的使用效率，合理利用自有闲置资金，增加资金收益，为公司及股 东谋求更多投资回报，根据《 ...

我爱我家控股集团股份有限公司 董事会关于 2024 年度证券及理财产品投资情况的专项说明 根据《中华人民共和国证券法》《深圳证券交易所股票上市规则》《深圳证 券交易所上市公司自律监管指引第1号——主板上市公司规范运作》等相关法律、 法规、规范性文件及《公司章程》和公司《证券投资管理制度》等有关规定，我 爱我家控股集团股份有限公司（以下简称"公司"）董事会对公司及下属子公司 2024年度证券及理财产品投资情况进行了认真核查。现将有关情况说明如下： 一、证券及理财产品投资情况概述 1.证券投资目的及投资期限 结合公司业务发展及自有资金使用的具体情况，为提升公司及下属子公司的 自有闲置资金的使用效率，合理利用自有闲置资金，增加资金收益，为公司及股 东谋求更多投资回报，经公司分别于 2024 年 4 月 24 日召开的第十一届董事会第 七次会议暨 2023 年度董事会和 2024 年 5 月 20 日召开的 2023 年年度股东大会 批准，在控制投资风险及不影响公司及下属子公司正常经营所需流动资金的前提 下，公司及下属子公司可用于进行证券及理财产品投资的自有闲置资金投资总额 度为 330,000 万元。投资额度使用期 ...

我爱我家控股集团股份有限公司 2024 年度内部控制自我评价报告 我爱我家控股集团股份有限公司全体股东： 一、重要声明 按照企业内部控制规范体系的规定，建立健全和有效实施内部控制，评价其有效 性，并如实披露内部控制评价报告是公司董事会的责任。监事会对董事会建立和实施 内部控制进行监督。管理层负责组织领导企业内部控制的日常运行。公司董事会、监 事会及董事、监事、高级管理人员保证本报告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或重大遗漏，并对报告内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。 为进一步健全公司的内部控制制度，提高公司管理水平和风险防范能力，确保公 司经营管理持续健康运营，保护投资者的合法权益，我爱我家控股集团股份有限公司 （以下简称"公司"或"本公司"）根据《企业内部控制基本规范》及其配套指引、 《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——主板上市公司规范运作》和其他 关于内部控制的相关规定、监管要求（以下简称"企业内部控制规范体系"），结合 公司内部控制制度和评价办法，在内部控制日常监督和专项监督的基础上，对公司 2024 年 12 月 31 日（内部控制评价报告基准日）的内部控制有效性进 ...

股东大会信息 - 2025年5月13日召开2024年年度股东大会，现场会议14:00开始[1] - 股权登记日为2025年5月7日[3] - 现场会议地点为北京市朝阳区北辰东路8号院7号楼5层我爱我家会议室[3] 提案相关 - 提案1 - 2、4 - 8于2025年4月8日经第十一届董事会第十次会议审议通过[6] - 提案3于2025年4月8日经第十一届监事会第八次会议审议通过[6] - 审议2024年度董事会、监事会工作报告等多项提案[4][20] 投票与登记 - 对中小投资者表决单独计票并公开披露[7] - 登记方式多样，2025年5月12日17:30前收到为准[9] - 登记时间为2025年5月9日和12日特定时段[9] - 网络投票代码360560，简称为爱家投票[15] - 深交所交易系统和互联网投票时间为2025年5月13日特定时段[16][17]

一、监事会会议召开情况 我爱我家控股集团股份有限公司（以下简称"本公司"或"公司"）第十一 届监事会第八次会议暨2024年度监事会通知于2025年3月28日以电子邮件方式书 面送达全体监事。本次会议为公司2024年度监事会，会议在监事会主席肖洋先生 的主持下，于2025年4月8日以现场结合通讯表决方式，在北京市朝阳区北辰东路 8号院7号楼5层会议室召开。会议应出席监事5人，实际出席5人，全体监事以通 讯表决方式出席会议，公司部分高级管理人员列席了会议。本次监事会会议的召 集和召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》的规 定。 二、监事会会议审议情况 经过与会监事充分讨论与审议，会议以记名投票表决的方式审议通过相关议 案，并形成以下决议： 1.审议通过《公司 2024 年度监事会工作报告》 我爱我家控股集团股份有限公司 第十一届监事会第八次会议暨 2024 年度监事会决议公告 本公司及监事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 证券代码：000560 证券简称：我爱我家 公告编号：2025-006 号 报告期内，公司监事会严格按照《公司法》《公 ...

证券代码：000560 证券简称：我爱我家 公告编号：2025-005 号 我爱我家控股集团股份有限公司 第十一届董事会第十次会议暨 2024 年度董事会决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、董事会会议召开情况 我爱我家控股集团股份有限公司（以下简称"本公司"或"公司"）第十一 届董事会第十次会议暨2024年度董事会通知于2025年3月28日以电子邮件方式书 面送达全体董事、监事及高级管理人员。本次会议为公司2024年度董事会，会议 在董事长兼总裁谢勇先生的主持下，于2025年4月8日以现场结合通讯表决方式， 在北京市朝阳区北辰东路8号院7号楼5层会议室召开。本次会议应出席董事9人， 实际出席9人，其中通讯方式出席7人，为代文娟女士、郑小海先生、虞金晶女士、 解萍女士、陈苏勤女士、常明先生、陈立平先生。公司部分监事、高级管理人员 列席了会议。本次董事会会议的召集和召开符合有关法律、行政法规、部门规章、 规范性文件和《我爱我家控股集团股份有限公司章程》（以下简称"《公司章程》"） 的规定。 二、董事会会议审议情况 经过与会董事充分讨论与审 ...

证券代码：000560 证券简称：我爱我家 公告编号：2025-008 号 我爱我家控股集团股份有限公司 关于公司 2024 年度利润分配的预案 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、审议程序 我爱我家控股集团股份有限公司（以下简称"本公司"或"公司"）于 2025 年 4 月 8 日召开第十一届董事会第十次会议暨 2024 年度董事会、第十一届监事 会第八次会议暨 2024 年度监事会，审议通过了《关于公司 2024 年度利润分配的 预案》。本议案尚需提交公司 2024 年年度股东大会审议。 二、利润分配预案的基本情况 若在利润分配预案公告后至实施前，由于可转债转股、股份回购、股权激励 行权等原因出现公司享有利润分配权的股份总数发生变化的，公司将以实施分配 方案时股权登记日的享有利润分配权的股份总数为基数，按照分配总额不变的原 则对每股分红金额进行相应调整。 三、现金分红方案的具体情况 | 项目 | 本年度 | 上年度 | 上上年度 | | --- | --- | --- | --- | | 现金分红总额（元） | 10,128,653.66 ...