证券代码：000566 证券简称：海南海药 公告编号：2023-073 海南海药股份有限公司 关于全资子公司获得枫蓼肠胃康口服液补充申请批件 暨成为药品上市许可持有人的公告 本公司董事会及全体董事保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏。 海南海药股份有限公司（以下简称"公司"或"海南海药"）全资子公司海 口市制药厂有限公司（以下简称"海口市制药厂"）近日收到国家药品监督管理 局核发的枫蓼肠胃康口服液《药品补充申请批准通知书》，获批成为枫蓼肠胃康 口服液药品上市许可持有人。现将相关情况公告如下： 一、药品基本情况 药品名称：枫蓼肠胃康口服液 剂型：合剂（口服液） 规格：每支装 10ml 注册分类：中药 三、风险提示 受理号：CYZB2302375 审批结论：经审查，本品此次申请事项符合药品注册的有关要求，同意按照 《药品上市后变更管理办法（试行）》相关规定，批准本品上市许可持有人由"重 庆赛诺生物药业股份有限公司"变更为"海口市制药厂有限公司"，药品批准文 号不变。转让药品的生产场地、处方、生产工艺、质量标准等与原药品一致，不 发生变更。 二、药品的其他相关情况 枫蓼肠胃康口服液 ...

海南海药股份有限公司 独立董事工作制度 （2023 年 12 月修订） 第一章 总则 第一条 为规范海南海药股份有限公司（以下简称"公司"）独立董事行为， 充分发挥独立董事在公司治理中的作用，根据《中华人民共和国公司法》《中华 人民共和国证券法》《上市公司独立董事管理办法》等规定，制定本制度。 第二条 独立董事是指不在公司担任除董事外的其他职务，并与公司及公司 主要股东、实际控制人不存在直接或者间接利害关系，或者其他可能影响其进行 独立客观判断关系的董事。 独立董事应当独立履行职责，不受公司及公司主要股东、实际控制人等单位 或者个人的影响。 第三条 独立董事对公司及全体股东负有忠实与勤勉义务，应当按照法律、 行政法规、中国证券监督管理委员会（以下简称"中国证监会"）规定、深圳证 券交易所业务规则和公司章程的规定，认真履行职责，在董事会中发挥参与决策、 监督制衡、专业咨询作用，维护公司整体利益，保护中小股东合法权益。 第四条 公司独立董事占董事会成员的比例不得低于三分之一，且至少包括 一名会计专业人士。 公司应当在董事会中设置审计委员会。审计委员会成员应当为不在公司担任 高级管理人员的董事，其中独立董事应当过半 ...

证券代码：000566 证券简称：海南海药 公告编号：2023-075 海南海药股份有限公司 关于修订《公司章程》的公告 本公司董事会及全体董事保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记 载、误导性陈述或者重大遗漏。 海南海药股份有限公司（以下简称"公司"）于2023年12月20日召开了第 十一届董事会第六次会议，审议通过了《关于修订<公司章程>的议案》。根据中 国证券监督管理委员会《上市公司证券发行注册管理办法》《上市公司独立董事 管理办法》和《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第1号——主板上市公司 规范运作》等相关规定，公司拟对《公司章程》相关条款进行修订。具体修改 如下： | 《公司章程》原条款 | | 《公司章程》修订后条款 | | --- | --- | --- | | | | 第四十一条 股东大会是公司的权力 | | 第四十一条 | 股东大会是公司的权力机 | 机构，依法行使下列职权： | | 构，依法行使下列职权： | | | | | | …… | | …… | | （十五）审议股权激励计划和员工持股 | | （十五）审议股权激励计划； | | 计划； | | …… | | | | | | … ...

证券代码：000566 证券简称：海南海药 公告编号：2023-072 海南海药股份有限公司 关于子公司获得政府补助的公告 本公司董事会及全体董事保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏。 一、获得补助的基本情况 海南海药股份有限公司（以下简称"公司"）全资子公司海口市制药厂有限 公司(以下简称"海口市制药厂")及控股子公司重庆天地药业有限责任公司(以 下简称"天地药业")近日共收到政府补助款758.06万元，占公司最近一个会计 年度经审计的归属于上市公司股东净利润的72.09%，具体情况如下: | 获得补助 | 发放单位 | 获得补助的 | 补助 | 补助到账 | 金额 | 是否与公司日常 | 是否具有 | | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | | 的主体 | | 原因或项目 | 形式 | 时间 | | 经营活动相关 | 可持续性 | | 海口市制 | 海口市科学 | 2021年度临 | | 2023年12 | 108.06 | | | | | 技术工业信 | | 现金 | | | 是 | 否 | | 药厂 | | ...

本公司董事会及全体董事保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏。 海南海药股份有限公司（以下简称"公司"） 第十一届董事会第六次会议 于 2023 年 12 月 20 日以通讯表决方式召开。本次会议于 2023 年 12 月 16 日以 电子邮件等方式送达了会议通知及文件。会议应到董事 9 人，实到董事 9 人，会 议的召开符合《公司法》和《公司章程》有关规定。经与会董事认真审议，表决 通过了如下议案： 一、审议《关于修订独立董事工作制度的议案》 为进一步完善公司的法人治理结构，强化对内部董事及经理层的约束和监 督机制，保护中小股东及债权人的利益，促进公司的规范运作，同时根据 2023 年 8 月中国证监会修订的《上市公司独立董事管理办法》的要求，公司拟对《独 立董事工作制度》的有关条款进行修订。 制度全文详见同日刊载于巨潮资讯网（http//www.cninfo.com.cn）的《独 立董事工作制度》。 证券代码：000566 证券简称：海南海药 公告编号：2023-074 海南海药股份有限公司 第十一届董事会第六次会议决议公告 特此公告 1 《关于修订<公司章程>的公告》。 ...

规格：每袋装 15g 证券代码：000566 证券简称：海南海药 公告编号：2023-071 海南海药股份有限公司 关于全资子公司获得双参活血通络颗粒药品补充申请批件 暨成为药品上市许可持有人的公告 本公司董事会及全体董事保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏。 海南海药股份有限公司（以下简称"公司"或"海南海药"）全资子公司海 口市制药厂有限公司（以下简称"海口市制药厂"）近日收到国家药品监督管理 局核发的双参活血通络颗粒《药品补充申请批准通知书》，获批成为双参活血通 络颗粒药品上市许可持有人。现将相关情况公告如下： 一、药品基本情况 药品名称：双参活血通络颗粒 剂型：颗粒剂 1 注册分类：中药 产品管线和公司的可持续发展，不断提高公司市场竞争力。 原药品批准文号：国药准字 B20020357 三、风险提示 海口市制药厂成为双参活血通络颗粒药品上市许可持有人，有助于丰富公司 审批结论：经审查，本品此次申请事项符合药品注册的有关要求，同意按照 《药品上市后变更管理办法（试行）》相关规定，批准本品上市许可持有人由"重 庆赛诺生物药业股份有限公司"变更为"海口市制药厂有限公司"，药 ...

证券代码：000566 证券简称：海南海药 公告编号：2023-070 海南海药股份有限公司 关于诉讼的进展公告 本公司董事会及全体董事保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏。 特别提示： 1、案件所处的诉讼阶段：一审判决 2、上市公司所处的当事人地位：一审被告 3、涉案的金额： 转让基本价款、溢价款共计20836.69万元，以及该案涉及的 违约金、律师费、案件受理费。 4、对上市公司损益产生的影响：本判决为一审判决，目前尚处于上诉期，判决 尚未生效，公司将在规定期限内提起上诉，切实维护公司和股东利益，本次诉讼最 终生效结果和对公司本期利润或期后利润的影响尚存在不确定性。公司将根据会计 准则对上述事项进行会计处理，对公司2023年度具体影响以公司经审计后的年报数 据为准。 一、本次诉讼事项的基本情况 海南海药股份有限公司（以下简称"公司"）于2022年7月26日在巨潮资讯网 （www.cninfo.com.cn）上披露了《关于公司收到<应诉通知书>的公告》（公告编 号：2022-048），当中涉及兴业财富资产管理有限公司与公司合同纠纷一案于近日 收到上海金融法院送达的《民事判决 ...

证券代码：000566 证券简称：海南海药 公告编号：2023-067 海南海药股份有限公司 第十一届董事会第五次会议决议公告 本公司董事会及全体董事保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏。 海南海药股份有限公司（以下简称"公司"或"海南海药"）第十一届董事 会第五次会议于 2023 年 12 月 1 日以通讯表决方式召开。本次会议于 2023 年 11 月 28 日以电子邮件等方式送达了会议通知及文件。会议应到董事 9 人，实到董 事 9 人，会议的召开符合《公司法》和《公司章程》有关规定。经与会董事认真 审议，表决通过了如下议案： 一、审议通过了《关于放弃参股公司优先认缴出资权暨关联交易的议案》 为提升参股公司上海力声特医学科技有限公司（以下简称"上海力声特"） 运营能力，加强新产品的研发，上海力声特控股股东新兴际华资本控股有限公司 拟对上海力声特进行增资。公司本次放弃上海力声特优先认缴出资权符合公司 发展战略和实际经营情况，不会导致公司的合并报表范围发生变化。 公司第十一届董事会独立董事专门会议2023年第一次会议对《关于放弃参 股公司优先认缴出资权暨关联交易的议案》进行 ...

海南海药股份有限公司 关于放弃参股公司优先认缴出资权暨关联交易的公告 证券代码：000566 证券简称：海南海药 公告编号：2023-068 本公司董事会及全体董事保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记 载、误导性陈述或者重大遗漏。 一、关联交易概述 1、海南海药股份有限公司（以下简称"海南海药"或"公司"）持有上海 力声特医学科技有限公司（以下简称"上海力声特"） 41.67%股权。为提升上 海力声特其运营能力，加强新产品的研发及提升业务规模，上海力声特控股股东 新兴际华资本控股有限公司（以下简称"资本控股"）拟对上海力声特进行增资， 增资金额为人民币 10,000 万元，其中 29,047,037.04 元计入上海力声特注册资 本，剩余 70,952,962.96 元计入其资本公积。 公司同意本次增资事项，并放弃对上海力声特的优先认缴出资权。本次增资 完成后，上海力声特注册资本将由 16,469.67 万元增资至人民币 19,374.38 万 元，公司持有上海力声特的股权比例由 41.67%降至 35.42%。本次交易完成后， 上海力声特仍为公司参股子公司，未导致公司合并报表范围变更。 2、公司于 2 ...

海南海药股份有限公司 第十一届董事会独立董事专门会议 2023 年第一次会议的审查意见 根据《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《上市公司独立董 事管理办法》《深圳证券交易所股票上市规则》、海南海药股份有限公司（以下简 称"公司"）《公司章程》等有关规定，作为公司的独立董事，于 2023 年 11 月 28 日以通讯表决方式召开第十一届董事会独立董事专门会议 2023 年第一次会议， 就审议事项发表如下审查意见: 一、独立董事对《关于放弃参股公司优先认缴出资权暨关联交易的议案》 的审查意见 独立董事认为：公司本次放弃参股公司上海力声特医学科技有限公司优先认 缴出资权事项符合公司发展战略和实际经营情况，不会导致公司的合并报表范围 发生变化，不会对公司经营管理、财务状况、经营成果产生重大影响，不存在损 害全体股东尤其是中小股东利益的情形。同意将本议案提交董事会审议。 二、独立董事对《关于向关联方支付担保费用的议案》的审查意见 独立董事认为：本次交易担保费率系参考市场价格并经双方协商确定，担保 费率按市场公允价格定价，不存在向关联人输送利益的情形，未损害公司和中小 股东权益。同意将该议案提交公司董事会审 ...