本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确和完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、召开会议的基本情况 1、股东大会届次：本次股东大会为 2024 年第一次临时股东大会 2、股东大会的召集人：公司第十一届董事会。公司第十一届董事会第八次会议于 2024年3月15日审议通过了《关于召开 2024 年第一次临时股东大会的议案》。 3、会议召开的合法、合规性：本次股东大会的召开程序符合有关法律、行政法规、 部门规章、规范性文件和《公司章程》等的规定。 证券代码：000566 证券简称：海南海药 公告编号：2024-012 海南海药股份有限公司 关于召开 2024 年第一次临时股东大会的通知 4、会议召开的日期、时间： 现场会议召开时间：2024年4月2日下午15：00 网络投票时间：2024年4月2日 （1）通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的时间为：2024年4月2日9：15～ 9：25，9：30～11：30和13：00～15：00； （2）通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的时间为2024年4月2日9:15～ 15:00期间的任意时间。 5、会议的召开方式：本次股东大会采用现场表决与网络 ...

证券代码：000566 证券简称：海南海药 公告编号：2024-009 二、交易进展情况 北京国融兴华资产评估有限责任公司已对《债务偿还协议》方案一涉及的目 标资产完成评估并出具了《资产评估报告》（国融兴华评报字[2024]第 67003 号）， 1 海南海药股份有限公司 关于债务偿还协议进展的公告 本公司董事会及全体董事保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏。 一、历史交易情况概述 为加强债权回收，维护公司及股东权益，海南海药股份有限公司（以下简称 "公司"或"海南海药"）于 2024 年 1 月 8 日召开第十一届董事会第七次会 议审议通过了《关于签署债务偿还协议的议案》。海南海药、公司全资子公司海 口市制药厂有限公司与重庆金赛医药有限公司（以下简称"重庆金赛"）、重庆 赛诺生物药业股份有限公司（以下简称"赛诺生物"）各方协商一致就赛诺生物 偿还目标债务事项签订《债务偿还协议》。协议约定方案一：赛诺生物以现金或 资产（赛诺生物将其持有的复方红豆杉胶囊药品批文、市场渠道及部分产品）转 让给海南海药，以抵偿目标债务，目标债务本息总计 291,405,494.9 元。方案 二：赛 ...

1 海南海药股份有限公司 关于签署债务偿还协议的进展公告 本公司董事会及全体董事保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏。 一、历史交易情况概述 海南海药股份有限公司（以下简称"公司"或"海南海药"）于 2024 年 1 月 8 日召开第十一届董事会第七次会议审议通过了《关于签署债务偿还协议的议 案》。为加强债权回收，维护公司及股东权益，海南海药、海口市制药厂有限公 司与重庆金赛医药有限公司、重庆赛诺生物药业股份有限公司（以下简称"赛诺 生物"）各方协商一致就赛诺生物偿还目标债务事项签订《债务偿还协议》。协 议约定方案一：赛诺生物以现金或资产（赛诺生物将其持有的复方红豆杉胶囊药 品批文、市场渠道及部分产品）转让给海南海药，以抵偿目标债务。方案二：赛 诺生物以现金偿还 2023 年 12 月 31 日到期的 1.2 亿元及已涉诉债务金额 91,165,800 元，共计 211,165,800 元, 剩余欠款按照《还款协议》的约定于 2024 年 12 月 31 日前还清。赛诺生物应于 2024 年 3 月 3 日前确定选择方案一 或方案二，选择后即不能再更改。具体内容详见公司于 2 ...

海南海药股份有限公司 关于注射用头孢呋辛钠通过仿制药质量和疗效 证券代码：000566 证券简称：海南海药 公告编号：2024-004 一致性评价的公告 本公司董事会及全体董事保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏。 海南海药股份有限公司（以下简称"公司"或"海南海药"）全资子公司海 口市制药厂有限公司（以下简称"海口市制药厂"）于近日获得国家药品监督管 理局核准签发的化学药品"注射用头孢呋辛钠"的《药品补充申请批准通知书》。 现将相关情况公告如下： 一、药品基本情况 1、药品名称：注射用头孢呋辛钠 剂型：注射剂 规格：0.75g、1.0g、1.5g 受理号：CYHB2350111、CYHB2350112、CYHB2350113 适应症：适用于治疗敏感菌株引起的呼吸道感染、耳鼻喉感染、泌尿系统感 染、皮肤和软组织感染、败血症、脑膜炎、淋病、骨和关节感染、产褥期和妇科 感染等疾病，还可用于术前预防性使用，可防止敏感致病细菌生长。 药品上市许可持有人：海口市制药厂有限公司 审批结论：经审查，本品通过仿制药质量和疗效一致性评价。 二、对公司的影响 根据国家相关政策，通过一致性评价的药 ...

证券代码：000566 证券简称：海南海药 公告编号：2024-005 海南海药股份有限公司 关于持股 5% 以上股东股份被司法轮候冻结的公告 本公司董事会及全体董事保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记 载、误导性陈述或者重大遗漏。 一、股东股份被冻结情况 海南海药股份有限公司（以下简称"公司"）持股 5%以上股东深圳市南方同 正投资有限公司（以下简称"南方同正"）持有的公司股份于 2024 年 1 月 24 日 被海南省海口市中级人民法院司法轮候冻结，具体事项如下： | | 是否为控股股 | | 占其所 | 占公司 | 冻结股份是 | | | | | | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | | 股东 | 东或第一大股 | 本次冻结 | 持股份 | 总股本 | 否为限售股 | 冻结起 | 冻结期 | 轮候机 | 冻结原 | | 名称 | 东及其一致行 | 数量(股) | | | | 始日 | 限 | 关 | 因 | | | | | 比例 | 比例 | 及限售类型 | | | | | | | 动人 | | | | | | ...

海南海药股份有限公司（以下简称"公司"或"海南海药"）全资子公司海 口市制药厂有限公司（以下简称"海口市制药厂"）近日收到海南省科学技术厅、 海南省财政厅、国家税务总局海南省税务局联合颁发的《高新技术企业证书》， 证书编号为 GR202346000193,发证日期为 2023 年 11 月 15 日，有效期为三年。 二、对公司的经营影响 证券代码：000566 证券简称：海南海药 公告编号：2024-003 海南海药股份有限公司 关于全资子公司获得高新技术企业证书的公告 本公司董事会及全体董事保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏。 一、基本情况 二〇二四年一月二十三日 1 本次系海口市制药厂原高新技术企业证书有效期满后进行的重新认定。根据 《中华人民共和国企业所得税法》等相关规定，子公司自通过国家高新技术企业 认定后，将自 2023 年起三年内（2023 年—2025 年）享受高新技术企业所得税优 惠政策，即按 15%的税率缴纳企业所得税，并可享受国家其他关于高新技术企业 的优惠政策。本次高新技术企业的认定是公司可持续发展能力的综合表现，将会 对子公司的后续经营发展产生积极影 ...

证券代码：000566 证券简称：海南海药 公告编号：2024-001 海南海药股份有限公司 本公司董事会及全体董事保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏。 海南海药股份有限公司（以下简称"公司"）第十一届董事会第七次会议于 2024 年 1 月 8 日以通讯表决方式召开。本次会议于 2024 年 1 月 5 日以电子邮件 等方式送达了会议通知及文件。会议应到董事 9 人，实到董事 9 人，会议的召开 符合《公司法》和《公司章程》有关规定。经与会董事认真审议，表决通过了如 下议案： 审议通过了《关于签署债务偿还协议的议案》 特此公告 海南海药股份有限公司 第十一届董事会第七次会议决议公告 为解决历史遗留问题，确保公司应收债权的及时回收，尽快解决相关债务 问题、维护公司权益，公司及全资子公司海口市制药厂有限公司与重庆赛诺生 物药业股份有限公司、重庆金赛医药有限公司各方协商一致签订《债务偿还协 议》。 依据《深圳证券交易所股票上市规则》、《公司章程》等相关规定，本次 签署协议事项不构成关联交易，不构成《上市公司重大资产重组管理办法》规 定的重大资产重组。根据《深圳证券交易所股票上市 ...

证券代码：000566 证券简称：海南海药 公告编号：2024-002 海南海药股份有限公司 关于签署债务偿还协议的公告 本公司董事会及全体董事保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏。 一、历史交易情况概述 （一）2018 年海南海药股份有限公司（以下简称"公司"或"海南海药"） 与重庆赛诺生物药业股份有限公司（以下简称"赛诺生物"）签署复方红豆杉胶 囊全国代理权协议，同时公司向赛诺生物提供财务资助不超过人民币 30,000 万 元。为有效解决上述财务资助问题，加快公司债权回收，公司于 2022 年 4 月 8 日召开第十届董事会第二十四次会议及 2022 年 4 月 25 日召开的 2022 年第三 次临时股东大会审议通过了《关于签署还款协议的议案》，赛诺生物分期偿还债 务。根据上述协议约定，赛诺生物应于 2022 年 12 月 31 日前向海南海药偿还债 务共计 200,000,000 元，赛诺生物尚需于 2023 年 12 月 31 日前向海南海药偿还 债务 120,000,000 元，于 2024 年 12 月 31 日前向海南海药偿还完所有债务。截 至 2023 年 ...

独立董事认为：本次交易综合考虑重庆赛诺生物药业股份有限公司的生产经 营情况及重庆金赛医药有限公司可供执行财产情况，签署的《债务偿还协议》能 加快公司债权收回，符合公司长远利益，交易定价以专业评估机构评估价格为依 据，不会对公司的正常运作和业务发展造成重大不利影响，不存在损害股东，特 别是中小股东利益的情况，本次交易的审议和决策程序符合相关法律、法规的规 定，同意将该议案提交公司股东大会审议。 2024 年第一次会议的审查意见 根据《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《上市公司独立董 事管理办法》《深圳证券交易所股票上市规则》、海南海药股份有限公司（以下简 称"公司"）《公司章程》等有关规定，作为公司的独立董事，于 2024 年 1 月 8 日以通讯方式召开第十一届董事会独立董事专门会议 2024 年第一次会议，就审 议事项发表如下审查意见: 独立董事对《关于签署债务偿还协议的议案》的审查意见 海南海药股份有限公司 特此说明。 第十一届董事会独立董事专门会议 独立董事：魏玉林 张强 胡秀群 2024 年 1 月 8 日 1 ...

证券代码：000566 证券简称：海南海药 公告编号：2023-073 海南海药股份有限公司 关于全资子公司获得枫蓼肠胃康口服液补充申请批件 暨成为药品上市许可持有人的公告 本公司董事会及全体董事保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏。 海南海药股份有限公司（以下简称"公司"或"海南海药"）全资子公司海 口市制药厂有限公司（以下简称"海口市制药厂"）近日收到国家药品监督管理 局核发的枫蓼肠胃康口服液《药品补充申请批准通知书》，获批成为枫蓼肠胃康 口服液药品上市许可持有人。现将相关情况公告如下： 一、药品基本情况 药品名称：枫蓼肠胃康口服液 剂型：合剂（口服液） 规格：每支装 10ml 注册分类：中药 三、风险提示 受理号：CYZB2302375 审批结论：经审查，本品此次申请事项符合药品注册的有关要求，同意按照 《药品上市后变更管理办法（试行）》相关规定，批准本品上市许可持有人由"重 庆赛诺生物药业股份有限公司"变更为"海口市制药厂有限公司"，药品批准文 号不变。转让药品的生产场地、处方、生产工艺、质量标准等与原药品一致，不 发生变更。 二、药品的其他相关情况 枫蓼肠胃康口服液 ...