股东大会召集与召开程序 - 股东大会由董事会提议并召集，第十一届董事会第二十六次会议于2025年7月8日在深圳证券交易所官方网站、巨潮资讯网及《上海证券报》《证券日报》等媒体公告 [2] - 股东大会股权登记日为2025年7月16日，会议审议事项、出席人员资格等事项在公告中详细说明 [2] - 股东大会采取现场投票与网络投票相结合的方式召开，现场会议地点为海药工业园公司会议室，董事长王建平主持 [3] - 网络投票时间为2025年7月23日，通过深圳证券交易所交易系统投票时间为9:15-9:25、9:30-11:30、13:00-15:00，互联网投票系统时间为9:15-15:00 [3] 出席会议人员及召集人资格 - 现场投票股东1人，代表股份400,660,181股，占公司总股份的30.87% [4] - 网络投票股东640人，代表股份44,340,554股，占公司总股份的3.4177% [4] - 除董事张增富请假外，其他董事、监事、董事会秘书及高级管理人员通过现场或视频方式参会 [4] - 股东大会由第十一届董事会召集，召集人资格符合《公司法》《股东会规则》及公司章程规定 [5] 会议提案及表决结果 - 股东大会审议两项议案，涉及中小投资者利益的表决单独计票 [5] - 第一项议案表决结果：同意43,446,149股（97.9829%），反对584,305股（1.3178%），弃权310,100股（0.6994%） [6] - 第二项议案表决结果：同意443,217,506股（99.5993%），反对1,453,042股（0.3265%），弃权330,187股（0.0742%） [7] - 中小股东对第二项议案表决结果：同意42,557,325股（95.9783%），反对1,453,042股（3.2770%），弃权330,187股（0.7447%） [7] - 关联股东海南华同实业有限公司在关联交易议案中回避表决 [6] 法律意见结论 - 股东大会召集与召开程序符合《公司法》《股东会规则》及公司章程规定 [8] - 出席会议人员资格、召集人资格合法有效，表决程序及结果合法有效 [8]

股东参会情况 - 641名股东参会，代表445,000,735股，占总股份34.3003%[6] - 1名现场参会股东，代表400,660,181股，占30.8826%[6] - 640名网络投票股东，代表44,340,554股，占3.4177%[6] - 中小股东出席代表44,340,554股，占3.4177%[6] 议案表决情况 - 《接受关联方财务资助议案》同意43,446,149股，占97.9829%[7] - 《补选独立董事议案》同意443,217,506股，占99.5993%[9]

股东大会安排 - 公司2025年7月7日审议通过召开第三次临时股东大会议案[6] - 7月8日公告，股权登记日为7月16日[6] - 7月23日下午15:00现场会议召开，当天网络投票[7] 投票情况 - 现场投票股东1人，代表股份400,660,181股，占30.8826%[9] - 网络投票股东640人，代表股份44,340,554股，占3.4177%[10] 提案表决 - 《接受关联方财务资助议案》同意43,446,149股，占97.9829%[18] - 《补选独立董事议案》同意443,217,506股，占99.5993%[22] 法律意见 - 北京大成（海口）律师事务所出具股东大会法律意见书[29] - 日期为2025年7月23日[29]

A股海南自贸区板块表现 - 海南自贸区板块整体呈现震荡上升趋势 [1] - 凯撒旅业股价封板涨停，成为板块领涨个股 [1] - 钧达股份涨幅超过5.5%，表现强势 [1] - 海南海药和丽尚国潮涨幅均超过3% [1] - 海汽集团等个股跟随板块上涨 [1] 个股表现 - 凯撒旅业成为当日唯一涨停个股，市场关注度较高 [1] - 钧达股份涨幅显著，达到5.5%以上 [1] - 海南海药和丽尚国潮涨幅相近，均为3%左右 [1] - 海汽集团等个股涨幅相对较小，但保持跟涨态势 [1]

研发创新体系变革 - 公司完成研发创新体系变革重塑，强化创新药与仿制药研发，采用自主研发与外部引进结合策略，布局高附加值创新药和特色药的第二、第三增长曲线 [1] - 仿制药与制剂研究取得进展，注射用头孢唑肟钠通过一致性评价，利奈唑胺片获注册批件，罗沙司他、利奈唑胺、富马酸伏诺拉生原料药取得上市批准 [1] - 2021年以来仿制药一致性评价累计通过18个品种38个品规，药品质量整体提升 [1] 创新药研发进展 - 抗肝纤维化化药1.1类新药氟非尼酮胶囊达到Ⅱ期临床试验主要终点，纳入突破性治疗品种名单，计划启动Ⅲ期临床 [2] - 抗癫痫1类新药派恩加滨片正在进行Ⅱa期临床研究，中国癫痫患者约900万，治疗缺口显著，2023年口服抗癫痫药市场规模超50亿元 [2] 国际合作与产品引进 - 与新西兰AFT Pharmaceuticals达成两轮经销权独家授权合作，引进Crystaderm乳膏及四款膳食营养补充剂 [2] - 与PHARMATHEN S A 合作抗精神分裂领域棕榈酸帕利哌酮长效注射液，扩充神经精神领域产品布局 [2] - 国际合作产品具有较强竞争力与风险可控性，有助于提升品牌知名度 [3] 中医药开发与推广 - 挖掘黎药民间验方和古籍资源，对名方进行二次开发，旗下枫蓼肠胃康系列取得5项注册批件、2项发明专利等成果 [3][4] - 拥有中药品种21个，规划中药饮片品种580余个，毒性中药饮片品种9个，枫蓼肠胃康、红宝太和等产品在海外市场获得验证 [4] - 计划建立现代化中药生产转化平台，培育中药大品种，拓展大健康领域 [4] 市场前景与战略 - 医药产业处于改革风口，健康中国市场将催生显著增量，公司通过创新合作业态和产品结构优化应对行业变化 [5] - 国际化合作获得跨国制药企业认可，利益深度绑定有助于新产品在国内市场推广 [3]

本期业绩预计情况 - 归属于上市公司股东的净利润预计亏损12,000万元至16,000万元，上年同期亏损20,030.94万元，亏损额有所下降 [1] - 扣除非经常性损益后的净利润预计亏损14,000万元至17,000万元，上年同期亏损15,306.61万元 [1] - 基本每股收益预计亏损0.0925元/股至0.1233元/股，上年同期亏损0.1544元/股 [1] 业绩变动主要原因 - 公司推进降本控费、提质增效，同时行业政策推行导致市场开发费减少，使亏损额较上年同期减少约0.60亿元 [1] - 上年同期确认债务重组损失0.39亿元，本期无此发生 [2] - 交易性金融资产持有期间投资收益较上年同期增加约0.46亿元（此项为非经常性损益） [2] 其他说明 - 本次业绩预告数据未经注册会计师审计，具体财务数据将在公司正式披露 [2]

业绩预告期间 - 业绩预告期间为2025年1月1日至6月30日[3] 收入和利润（同比） - 归属于上市公司股东的净利润预计亏损1.2亿元 - 1.6亿元，上年同期亏损2.003094亿元[3] - 扣除非经常性损益后的净利润预计亏损1.4亿元 - 1.7亿元，上年同期亏损1.530661亿元[3] - 基本每股收益预计亏损0.0925元/股 - 0.1233元/股，上年同期亏损0.1544元/股[3] 成本和费用（同比） - 本报告期销售费用预计约0.86亿元，较上年同期减少约0.60亿元[5] 其他财务数据变化（同比） - 本报告期投资收益预计约 - 0.05亿元，较上年同期增加约0.46亿元[5] - 上年同期确认债务重组损失0.39亿元，本期无此发生[5]

财务业绩 - 2025年上半年预计归属于上市公司股东的净利润亏损1 2亿元至1 6亿元 上年同期亏损2亿元 亏损幅度收窄20%至40% [1] - 扣除非经常性损益后的净利润预计亏损1 4亿元至1 7亿元 上年同期亏损1 53亿元 亏损幅度扩大或收窄9 8%至扩大11 1% [1] - 基本每股收益预计亏损0 0925元/股至0 1233元/股 上年同期亏损0 1544元/股 亏损幅度收窄20%至40% [1] 成本与费用控制 - 销售费用预计约0 86亿元 较上年同期减少约0 6亿元 同比下降41% [1] - 公司推进降本控费及提质增效措施 [1] 投资收益 - 投资收益预计约-0 05亿元 较上年同期增加约0 46亿元 同比改善90% [1]

新产品和新技术研发 - 公司子公司海口市制药厂注射用头孢唑肟钠获批准通知书[2] - 规格为0.5g、1.0g、2.0g，适应症包括下呼吸道感染等[2] - 该药品通过仿制药质量和疗效一致性评价[2] 未来展望 - 通过一致性评价利于提升市场竞争力，对业绩有积极影响[4] - 药品销售受政策和市场环境影响有不确定性[5]

新产品和新技术研发 - 公司全资子公司海口市制药厂获利奈唑胺片《药品注册证书》[1] - 2024年9月公司获利奈唑胺化学原料药上市申请批准通知书[3] 未来展望 - 获利奈唑胺片制剂注册批件推动“原料药+制剂”产业链一体化发展[3] - 产品获批丰富公司产品线[3] - 产品获批可切入高端抗生素市场[3] 其他 - 药品销售受国家政策和市场环境影响有不确定性[4]