证券代码：000572 证券简称：海马汽车 公告编号：2024-3 海马汽车股份有限公司 董事会十一届十八次会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确和完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 会议审议通过了以下议案： （一）审议通过了《关于提名公司独立董事候选人的议案》。 表决结果：同意 9 票、反对 0 票、弃权 0 票。 经公司董事会提名委员会审查，公司董事会提名李伟先生（简历 附后）为公司第十一届董事会独立董事候选人，任期自公司股东大会 审议通过之日起至第十一届董事会届满日止，如李伟先生被股东大会 选举为独立董事，董事会同意选举李伟先生为公司第六届董事会提名 委员会召集人及委员、董事会薪酬与考核委员会委员，任期与第十一 届董事会一致。 李伟先生已取得独立董事资格证书，其作为公司第十一届董事会 独立董事候选人的任职资格尚需深圳证券交易所审核无异议后方能 提交公司股东大会审议。 1 （二）审议通过了《关于修订公司独立董事工作制度的议案》。 一、董事会会议召开情况 海马汽车股份有限公司（以下简称"公司"）董事会十一届十 八次会议于 2024 年 1 月 24 日以电子邮件等方式发出 ...

独立董事工作制度 第一章 总 则 第一条 为进一步完善公司治理结构，促进公司规范运作，维护 公司整体利益，保障全体股东特别是中小股东的合法权益不受损害， 根据《上市公司独立董事管理办法》、《深圳证券交易所股票上市规 则》、《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——主板上市公 司规范运作》等规定，制定本制度。 第二条 独立董事是指不在公司担任除董事外的其他职务，并与 公司及公司主要股东、实际控制人不存在直接或者间接利害关系，或 者其他可能影响其进行独立客观判断关系的董事。 第三条 独立董事对公司及全体股东负有忠实与勤勉义务，应当 按照法律、行政法规、中国证券监督管理委员会（以下简称"中国证 监会"）规定、深圳证券交易所业务规则、公司章程和本制度的规定， 认真履行职责，在董事会中发挥参与决策、监督制衡、专业咨询作 用，维护公司整体利益，保护中小股东的合法权益不受损害。 独立董事应当独立履行职责，不受公司及公司主要股东、实际控 制人或者其他与公司存在利害关系的单位或个人的影响。 第四条 公司独立董事占董事会成员的比例不得低于三分之一， 且至少包括一名会计专业人士。以会计专业人士身份被提名的独立董 事候选人， ...

2023年12月生产销售数据 - SUV生产量4755台，同比增长203.25%[3] - SUV销售量4365台，同比增长190.81%[3] - MPV生产量1307台，同比增长211.93%[3] - MPV销售量1274台，同比增长102.87%[3] - 产品合计生产量6062台，同比增长205.08%[3] 2023年累计生产销售数据 - SUV累计生产量25101台，同比增长21.33%[3] - SUV累计销售量22772台，同比增长10.35%[3] - MPV累计生产量5270台，同比增长86.28%[3] - MPV累计销售量5088台，同比增长37.51%[3] - 产品累计生产量30371台，同比增长28.33%[3]

证券代码：000572 证券简称：海马汽车 公告编号：2023-55 海马汽车股份有限公司 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或重大遗漏。 海马汽车股份有限公司（以下简称"公司"）分别于 2023 年 4 月 22 日 召开第十一届董事会第八次会议、2023 年 5 月 23 日召开 2022 年度股东大 会，审议通过《关于续聘审计机构的议案》，同意续聘立信会计师事务所（特 殊普通合伙）（以下简称"立信会计师事务所"）担任公司 2023 年度财务审 计机构及内部控制审计机构。具体内容详见公司于 2023 年 4 月 26 日披露 的《关于续聘审计机构的公告》（公告编号：2023-15） 近三年签署上市公司审计报告 1 份。 一、 签字注册会计师的变更情况 公司于 2023 年 12 月 25 日收到立信会计师事务所出具的《关于变更 2023 年度财务审计报告签字注册会计师的告知函》。立信会计师事务所作 为公司 2023 年度财务报表以及财务报告内部控制的审计机构，原指派刘泽 波、易江梅作为签字注册会计师为公司提供审计服务。现因工作调整，立信 会计师事务所指派注 ...

业绩总结 - 2023年11月公司产品合计生产量2547台，同比增0.20%，本年累计24309台，同比增12.13%[3] - 2023年11月公司产品合计销售量22227台，同比降22.77%，本年累计同比降0.16%[3] 产品数据 - 2023年11月SUV生产量1986台，同比降8.98%，本年累计20346台，同比增6.41%[3] - 2023年11月SUV销售量1926台，同比降11.24%，本年累计18407台，同比降3.81%[3] - 2023年11月MPV生产量561台，同比增64.44%，本年累计3814台，同比增24.15%[3] - 2023年11月其他产品生产量0台，销售量0台，本年累计销售量6台，同比增20.00%[3]

证券代码：000572 证券简称：海马汽车 公告编号：2023-53 海马汽车股份有限公司 2023 年第一次临时股东大会决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或重大遗漏。 特别提示： 1．本次股东大会未出现否决提案的情形。 2．本次股东大会未涉及变更以往股东大会已通过的决议。 一、会议召开和出席情况 （一）会议召开情况 1．召开时间：2023 年 11 月 28 日 14:00 2．召开地点：海南省海口市龙华区金盘路 2-8 号海马新能源汽车体 验中心会议室。 3．召开方式：现场投票与网络投票相结合 4．召集人：公司董事会 5．主持人：副董事长卢国纲 6．本次会议符合公司法、证券法、《深圳证券交易所股票上市规则》 等法律法规及公司章程的规定。 （二）会议出席情况 通过现场和网络投票的股东 33 人，代表股份 16,145,539 股，占公司 总股份的 0.9817%。其中： 1．通过现场投票的股东 1 人，代表股份 700,000 股，占公司总股份 的 0.0426%。 1 2．通过网络投票的股东 32 人，代表股份 15,445,539 股，占公司股 ...

2023 年第一次临时股东大会的法律意见书 琼晋律非字[2023]第 138 号 致:海马汽车股份有限公司 海南晋世律师事务所(以下简称"本所")接受海马汽车股份有限 公司(以下简称"公司")的委托, 指派律师谢国华、葛蓬出席公司于 2023 年 11 月 28 日在海南省海口市龙华区金盘路 2-8 号海马新能源 汽车体验中心会议室召开的 2023 年第一次临时股东大会（以下简称 "本次股东大会"）。现依据《中华人民共和国公司法》(以下简称 《公司法》)、《上市公司股东大会规则》(以下简称《股东大会规则》) 及《海马汽车股份有限公司章程》(以下简称《公司章程》)等相关法 律、法规的规定,就公司本次股东大会的召集、召开程序、出席会议 人员的资格、召集人资格、表决程序及表决结果等有关事宜出具本法 律意见书。 为出具本法律意见书，本所对公司提供的本次股东大会的相关文 件进行核查和验证。在前述核查验证过程中，贵公司承诺及保证，其 已经向本所提供的文件和所作的陈述和说明是真实的、完整的、有效 的，并无隐瞒、虚假或重大遗漏之处，其中提供的材料为副本或复印 件的，保证正本与副本、原件与复印件一致。 海南晋世律师事务所 海南 ...

证券代码：000572 证券简称：海马汽车 公告编号：2023-52 海马汽车股份有限公司 5.经核实，在公司本次股票异常波动期间，不存在公司控股股东、 实际控制人及公司董事、监事、高级管理人员买卖公司股票的情况。 三、是否存在应披露而未披露信息的说明 股票交易异常波动公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、 误导性陈述或重大遗漏。 一、股票交易异常波动情况 海马汽车股份有限公司（以下简称"公司"）股票连续 2 个交易日 （2023 年 11 月 10 日、11 月 13 日）收盘价涨幅偏离值累计超过 20%。 根据《深圳证券交易所交易规则》的相关规定，属于股票交易异常波动 情形。 二、公司关注并核实的相关情况 1.经核实，公司前期披露的信息不存在需要更正、补充之处。 2.未发现近期公共传媒报道了可能或已经对公司股票交易价格产生 较大影响的未公开重大信息。 3.近期公司经营情况及内外部经营环境未发生重大变化。 4.经核实，公司控股股东及实际控制人不存在关于公司的其他应披 露而未披露的重大事项，或处于筹划阶段的重大事项。 2.公司于 2023 年 10 月 31 日披露了《 ...

证券代码：000572 证券简称：海马汽车 公告编号：2023-51 特此公告 海马汽车股份有限公司董事会 2023 年 11 月 4 日 海马汽车股份有限公司 关于2023年10月份产销数据的自愿性信息披露公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或重大遗漏。 海马汽车股份有限公司 2023 年 10 月份产品产销数据快报如下： 单位：台/套 序 号 产 品 生产量 销售量 本月 同比 本年 累计 同比 本月 同比 本年 累计 同比 1 SUV 1920 58.15% 18360 8.40% 965 -20.18% 16481 -2.86% 2 MPV 98 -63.02% 3402 65.95% 73 -76.45% 3739 41.04% 3 其他 0 \ 0 \ 0 \ 6 20.00% 合计 2018 36.44% 21762 13.71% 1038 -31.67% 20226 2.82% ...

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或重大遗漏。 释义： 1.公司或本公司：指海马汽车股份有限公司 2.海马物业：指公司全资子公司海南海马物业管理有限公司 3.金盘物业：指公司控股股东的子公司海南金盘物业管理有限公司 4.交易基准日：指 2023 年 8 月 31 日 5.交割日：指标的股权完成相关工商变更登记手续所在月之首个日历日 一、关联交易概述 证券代码：000572 证券简称：海马汽车 公告编号：2023-47 海马汽车股份有限公司 关于转让全资子公司股权暨关联交易的公告 1.为进一步聚焦主业并优化资源配置、盘活存量资产，公司与金盘 物业于2023年10月27日在海口市签订《股权转让协议》，将持有的海马 物业100%股权转让给金盘物业，转让价格为2,206.62万元加标的股权过 渡期损益。 2.公司与金盘物业属同一实际控制人控制，根据《深圳证券交易所 股票上市规则》第6.3.3条的规定，金盘物业为公司的关联法人，本次交 易构成关联交易。 3.2023年10月27日，公司召开董事会十一届十七次会议，会议审议通 过了《关于转让全资子公司股权暨关联交易的议案》 ...