国信证券股份有限公司 关于贵州轮胎股份有限公司 2023 年度保荐工作报告 | 保荐人名称：国信证券股份有限公司 | 被保荐公司简称：贵州轮胎 | | --- | --- | | 保荐代表人姓名：李东方 | 联系电话：0755-81981049 | | 保荐代表人姓名：何艺 | 联系电话：0755-81981049 | 一、保荐工作概述 | 项 目 | 工作内容 | | --- | --- | | 1.公司信息披露审阅情况 | | | （1）是否及时审阅公司信息披露文件 | 是 | | （2）未及时审阅公司信息披露文件的次数 | 0 次 | | 2.督导公司建立健全并有效执行规章制度的情 | | | 况 | | | （1）是否督导公司建立健全规章制度（包括但 不限于防止关联方占用公司资源的制度、募集资 | 是 | | 金管理制度、内控制度、内部审计制度、关联交 | | | 易制度） | | | （2）公司是否有效执行相关规章制度 | 是 | | 3.募集资金监督情况 | | | （1）查询公司募集资金专户次数 | 次（专户银行每月提供银行对账单供审核） 1 | | （2）公司募集资金项目进展是否与信息披露文 ...

| 证券代码：000589 | 证券简称：贵州轮胎 | 公告编号：2024-032 | | --- | --- | --- | | 债券代码：127063 | 债券简称：贵轮转债 | | 贵州轮胎股份有限公司 可转换公司债券 2024 年付息公告 6、"贵轮转债"本次付息的债权登记日为 2024 年 4 月 19 日，凡在 2024 年 4 月 19 日（含）前买入并持有本期债券的投资者享有本次派发的利息；2024 年 4 月 19 日卖出本期债券的投资者不享有本次派发的利息。 7、下一付息期起息日：2024 年 4 月 22 日。 8、下一付息期利率：1.00%。 9、"贵轮转债"停止交易日为 2024 年 4 月 22 日，2024 年 4 月 21 日收市 后"贵轮转债"将停止交易；赎回日为 2024 年 4 月 25 日，2024 年 4 月 24 日收 市后未实施转股的"贵轮转债"将停止转股。根据安排，截至 2024 年 4 月 24 日 收市后尚未实施转股的"贵轮转债"将按照 100.01 元/张的价格强制赎回。 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确和完整，没有虚 假记载、误导性陈述 ...

| 证券代码：000589 | 证券简称：贵州轮胎 | 公告编号：2024-031 | | --- | --- | --- | | 债券代码：127063 | 债券简称：贵轮转债 | | 贵州轮胎股份有限公司 关于"贵轮转债"赎回实施的第七次提示性公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 特别提示： 一、赎回情况概述 （一）可转债基本情况 经中国证券监督管理委员会《关于核准贵州轮胎股份有限公司公开发行可转 换公司债券的批复》（证监许可〔2022〕665号）核准，公司于2022年4月22日公 开发行可转债18,000,000张，每张面值为人民币100.00元，期限6年，募集资金 总额为人民币1,800,000,000.00元。 1、"贵轮转赎"赎回价格：100.01元/张（含当期息税，当期即第三年，年 利率为1.00%。公司将于2024年4月22日支付可转债第二年的利息），扣税后的赎 回价格以中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司（以下简称"中登公司"） 核准的价格为准。 11、风险提示：根据安排，截至2024年4月24日收市后仍未转股的"贵轮转 债 ...

| 证券代码：000589 | 证券简称：贵州轮胎 | 公告编号：2024-030 | | --- | --- | --- | | 债券代码：127063 | 债券简称：贵轮转债 | | 贵州轮胎股份有限公司 关于"贵轮转债"赎回实施的第六次提示性公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 特别提示： 1、"贵轮转赎"赎回价格：100.01元/张（含当期息税，当期即第三年，年 利率为1.00%。公司将于2024年4月22日支付可转债第二年的利息），扣税后的赎 回价格以中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司（以下简称"中登公司"） 核准的价格为准。 11、风险提示：根据安排，截至2024年4月24日收市后仍未转股的"贵轮转 债"将被强制赎回，特提醒"贵轮转债"持有人注意在限期内转股。本次赎回完 成后，"贵轮转债"将在深圳证券交易所摘牌。持有人持有的"贵轮转债"如存 在被质押或被冻结情形的，建议在停止转股日前解除质押和冻结，以免出现因无 法转股而被强制赎回的情形。因目前"贵轮转债"二级市场价格与赎回价格存在 1 2、赎回条件满足日：2024年4月1日 3 ...

| 证券代码：000589 | 证券简称：贵州轮胎 | 公告编号：2024-029 | | --- | --- | --- | | 债券代码：127063 | 债券简称：贵轮转债 | | 贵州轮胎股份有限公司 关于"贵轮转债"赎回实施的第五次提示性公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 特别提示： 1、"贵轮转赎"赎回价格：100.01元/张（含当期息税，当期即第三年，年 利率为1.00%。公司将于2024年4月22日支付可转债第二年的利息），扣税后的赎 回价格以中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司（以下简称"中登公司"） 核准的价格为准。 2、赎回条件满足日：2024年4月1日 3、赎回登记日：2024年4月24日 4、赎回日：2024年4月25日 5、停止交易日：2024年4月22日 6、停止转股日：2024年4月25日 7、公司赎回资金到达中登公司账户日：2024年4月30日 8、投资者赎回款到账日：2024年5月7日 9、赎回类别：全部赎回 10、最后一个交易日可转债简称：Z轮转债 较大差异，特别提醒各位持有人注意在限期内转股，投资者如 ...

| 证券代码：000589 | 证券简称：贵州轮胎 | 公告编号：2024-028 | | --- | --- | --- | | 债券代码：127063 | 债券简称：贵轮转债 | | 贵州轮胎股份有限公司 关于"贵轮转债"赎回实施的第四次提示性公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 特别提示： 1、"贵轮转赎"赎回价格：100.01元/张（含当期息税，当期即第三年，年 利率为1.00%。公司将于2024年4月22日支付可转债第二年的利息），扣税后的赎 回价格以中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司（以下简称"中登公司"） 核准的价格为准。 11、风险提示：根据安排，截至2024年4月24日收市后仍未转股的"贵轮转 债"将被强制赎回，特提醒"贵轮转债"持有人注意在限期内转股。本次赎回完 成后，"贵轮转债"将在深圳证券交易所摘牌。持有人持有的"贵轮转债"如存 在被质押或被冻结情形的，建议在停止转股日前解除质押和冻结，以免出现因无 法转股而被强制赎回的情形。因目前"贵轮转债"二级市场价格与赎回价格存在 1 （二）触发赎回情形 自2024年2月22日 ...

关于"贵轮转债"赎回实施的第三次提示性公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 特别提示： 1、"贵轮转赎"赎回价格：100.01元/张（含当期息税，当期即第三年，年 利率为1.00%。公司将于2024年4月22日支付可转债第二年的利息），扣税后的赎 回价格以中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司（以下简称"中登公司"） 核准的价格为准。 | 证券代码：000589 | 证券简称：贵州轮胎 | 公告编号：2024-027 | | --- | --- | --- | | 债券代码：127063 | 债券简称：贵轮转债 | | 贵州轮胎股份有限公司 （一）可转债基本情况 11、风险提示：根据安排，截至2024年4月24日收市后仍未转股的"贵轮转 债"将被强制赎回，特提醒"贵轮转债"持有人注意在限期内转股。本次赎回完 成后，"贵轮转债"将在深圳证券交易所摘牌。持有人持有的"贵轮转债"如存 在被质押或被冻结情形的，建议在停止转股日前解除质押和冻结，以免出现因无 法转股而被强制赎回的情形。因目前"贵轮转债"二级市场价格与赎回价格存在 1 2、赎回条件满足日： ...

贵州轮胎股份有限公司 关于"贵轮转债"赎回实施的第二次提示性公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 特别提示： 1、"贵轮转赎"赎回价格：100.01元/张（含当期息税，当期即第三年，年 利率为1.00%。公司将于2024年4月22日支付可转债第二年的利息），扣税后的赎 回价格以中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司（以下简称"中登公司"） 核准的价格为准。 11、风险提示：根据安排，截至2024年4月24日收市后仍未转股的"贵轮转 债"将被强制赎回，特提醒"贵轮转债"持有人注意在限期内转股。本次赎回完 成后，"贵轮转债"将在深圳证券交易所摘牌。持有人持有的"贵轮转债"如存 在被质押或被冻结情形的，建议在停止转股日前解除质押和冻结，以免出现因无 法转股而被强制赎回的情形。因目前"贵轮转债"二级市场价格与赎回价格存在 1 | 证券代码：000589 | 证券简称：贵州轮胎 | 公告编号：2024-026 | | --- | --- | --- | | 债券代码：127063 | 债券简称：贵轮转债 | | 2、赎回条件满足日：2024年4月1日 3 ...

| 证券代码：000589 | 证券简称：贵州轮胎 | 公告编号：2024-025 | | --- | --- | --- | | 债券代码：127063 | 债券简称：贵轮转债 | | 贵州轮胎股份有限公司 关于"贵轮转债"赎回实施的第一次提示性公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 特别提示： 1、"贵轮转赎"赎回价格：100.01元/张（含当期息税，当期即第三年，年 利率为1.00%。公司将于2024年4月22日支付可转债第二年的利息），扣税后的赎 回价格以中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司（以下简称"中登公司"） 核准的价格为准。 11、风险提示：根据安排，截至2024年4月24日收市后仍未转股的"贵轮转 债"将被强制赎回，特提醒"贵轮转债"持有人注意在限期内转股。本次赎回完 成后，"贵轮转债"将在深圳证券交易所摘牌。持有人持有的"贵轮转债"如存 在被质押或被冻结情形的，建议在停止转股日前解除质押和冻结，以免出现因无 法转股而被强制赎回的情形。因目前"贵轮转债"二级市场价格与赎回价格存在 1 2、赎回条件满足日：2024年4月1日 3 ...

北京国枫律师事务所 关于贵州轮胎股份有限公司 可转换公司债券提前赎回的 Grandway Law Offices 北京市东城区建国门内大街 26 号新闻大厦 7层 邮编: 100005 电话(Tel):010-88004488/66090088 传真(Fax):010-66090016 北京国枫律师事务所 关于贵州轮胎股份有限公司 GRANDWAY 北京国枫律师事务所 法律意见书 国枫律证字[2021]AN228-7 号 根据北京国枫律师事务所(以下称"本所")与贵州轮胎股份有限公司(以 下称"发行人"或"公司")签订的《律师服务合同》,本所作为发行人公开发 行可转换公司债券(以下称"本次发行")并在深圳证券交易所(以下称"深交 所")主板上市(以下称"本次上市",与本次发行合称为"本次发行上市") 的特聘专项法律顾问,根据《中华人民共和国公司法》(以下称"《公司法》")、 《中华人民共和国证券法》(以下称"《证券法》")和《深圳证券交易所股票 上市规则》(以下称"《上市规则》")、《深圳证券交易所上市公司自律监管 指引第15号一可转换公司债券》(以下简称"《自律监管指引第15号》")等法 律、行政法规、规章 ...