启迪药业集团股份公司 独立董事工作制度 1、 总 则 1.1 为进一步完善启迪药业集团股份公司（下称"公司"或"本公司"）的治理结 构，促进公司的规范运作，维护公司整体利益，保障全体股东特别是中小股东大合法权 益不受损害，根据《公司法》《证券法》《上市公司独立董事管理办法》（以下简称为"《独 董办法》"）《深圳证券交易所股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引 第 1 号-规范运作》等相关法律法规以及《公司章程》的有关规定，结合公司的实际情 况制定本制度。 1.2 公司独立董事是指不在本公司担任除董事外的其他职务，并与本公司及其主 要股东、实际控制人不存在直接或间接利害关系，或者其他可能影响其进行独立客观判 断的关系的董事。独立董事应独立履行职责，不受公司主要股东、实际控制人以及其他 与本公司存在利害关系的单位或个人的影响。 1.3 独立董事对公司及全体股东负有诚信与勤勉的义务，独立董事应按照相关法律、 行政法规、中国证券监督管理委员会规定、证券交易所业务规则和《公司章程》的要求， 认真履行职责，在董事会中发挥参与决策、监督制衡、专业咨询作用，维护公司整体利 益，保护中小股东合法权益。 1.4 独立 ...

启迪药业集团股份公司 董事会战略委员会实施细则 1. 总 则 1.1 为适应公司战略发展需要，增强公司核心竞争力，确定公司发展规划，健全投资 决策程序，加强决策科学性，提高重大投资决策的效益和决策的质量，完善公司治理结构， 根据《中华人民共和国公司法》、《中华人民共和国证券法》《上市公司治理准则》《公 司章程》及其他有关规定，公司特设立董事会战略委员会，并制定本实施细则。 1.2 董事会战略委员会是董事会设立的专门工作机构，主要负责对公司长期发展战略 和重大投资决策进行研究并提出建议。 2. 人员组成 2.1 战略委员会成员由三至五名董事组成。 2.2 战略委员会委员由董事长、二分之一以上独立董事或者全体董事的三分之一以上 提名，并由董事会选举产生。 2.3 战略委员会设主任一名，由公司董事长担任，负责主持委员会工作。 2.4 战略委员会任期与董事会任期一致，委员任期届满，连选可以连任。期间如有委 员不再担任公司董事职务，自动失去委员资格，并由委员会根据上述第2.1条至第2.3条规 定补足委员人数。 2.5 战略委员会可以根据工作需要成立相应的工作机构。 3. 职责权限 3.1 战略委员会的主要职责权限： 3 ...

公司股权变动及股东情况 - 2000年8月，清华紫光(集团)总公司受让4352.4万股入主公司，占总股本21.44%[9] - 2017年5月至2018年2月，启迪科服增持后持有公司70,432,904股股份，占总股本29.41%[9] - 有限售条件股份数量为95040股，占比0.04%；无限售条件股份数量为239376227股，占比99.96%；股份总数为239471267股，占比100% [173] - 报告期末普通股股东总数为25900人，上一月末为24102人 [174] - 启迪科技服务有限公司持股比例为29.41%，持股数量为70432904股，股份处于冻结状态 [174] - 衡阳市人民政府国有资产监督管理委员会持股比例为10.84%，持股数量为25962268股 [174] - 衡阳弘湘国有投资（控股）集团有限公司持股比例为5.90%，持股数量为14123563股 [174] - UBS AG持股比例为0.61%，持股数量为1453854股，报告期内增加1427422股 [175] - 顾会良持股比例为0.59%，持股数量为1420200股，报告期内减少80000股 [175] - 李小兵持股比例为0.58%，持股数量为1396500股，报告期内增加1396500股 [175] - 罗恺持股比例为0.41%，持股数量为984500股，报告期内增加984500股 [175] - 前10名无限售条件股东中，启迪科技服务有限公司持股70,432,904股，衡阳市人民政府国有资产监督管理委员会持股25,962,268股，衡阳弘湘国有投资（控股）集团有限公司持股14,123,563股[178] - 控股股东启迪科技服务有限公司还持有启迪环境科技发展股份有限公司16.56%股权及绿盟科技集团股份有限公司5.33%股权[182] - 2020年11月，公司原实际控制人转让启迪控股14.84%股份及增资扩股后，公司变更为无实际控制人状态[184] - 2022年6月28日，清华控股100%股权划入四川省国资委，名称变更为“天府清源控股有限公司”，不影响公司无实际控制人状态[185] - 最终控制层面股东启迪控股股份有限公司直接持有深城交7.5%股权[187] - 衡阳市人民政府国有资产监督管理委员会为持股10%以上的法人股东，成立于2005年01月07日[190] - 公司报告期控股股东未发生变更[183] - 公司报告期实际控制人未发生变更[188] 公司整体财务数据关键指标变化 - 2022年营业收入350,528,110.13元，较2021年增长16.54%[10] - 2022年归属于上市公司股东的净利润18,145,855.14元，较2021年减少48.80%[10] - 2022年归属于上市公司股东扣除非经常性损益的净利润11,599,403.81元，较2021年减少48.10%[10] - 2022年经营活动产生的现金流量净额54,473,687.13元，较2021年增长116.20%[10] - 2022年基本每股收益0.0758元/股，较2021年减少48.78%[10] - 2022年稀释每股收益0.0758元/股，较2021年减少48.78%[10] - 2022年加权平均净资产收益率2.63%，较2021年减少2.72%[10] - 2022年末总资产1,166,753,854.92元，较2021年末增长20.55%[10] - 2022年归属于上市公司股东的净资产为698,468,419.98元，较上一年增长2.67%[11] - 2022年第一至四季度营业收入分别为91,371,093.42元、63,958,666.52元、81,219,827.87元、113,978,522.32元[13] - 2022年第一至四季度归属于上市公司股东的净利润分别为12,501,913.58元、 - 947,729.03元、4,144,945.61元、2,446,724.98元[13] - 2022年第一至四季度归属于上市公司股东扣除非经常性损益的净利润分别为10,573,216.87元、 - 5,577,989.40元、2,890,732.93元、3,713,443.41元[13] - 2022年第一至四季度经营活动产生的现金流量净额分别为 - 38,063,764.03元、82,224,358.62元、 - 34,519,767.14元、44,832,859.68元[13] - 2022年非流动资产处置损益为 - 655,461.53元[14] - 2022年计入当期损益的政府补助为4,082,183.71元[15] - 2022年计入当期损益的对非金融企业收取的资金占用费为1,401,795.86元[15] - 2022年持有交易性金融资产等产生的公允价值变动损益及投资收益为2,771,253.82元[15] - 2022年非经常性损益合计为6,546,451.33元[15] - 报告期内公司实现营业收入3.5052811013亿元，较上年同期增长16.54%[25] - 报告期内公司实现归属于上市公司股东的净利润1814.585514万元，较上年同期下降48.80%[25] - 报告期内公司归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润1159.940381万元，较上年同期下降48.10%[25] - 2022年营业收入3.51亿元，同比增长16.54%，医药制造业收入3.47亿元，占比98.86%，同比增长16.09%[30] - 2022年销售费用6472.89万元，同比增长40.24%；管理费用8124.91万元，同比增长2.11%；财务费用 -360.40万元，同比增长42.61%；研发费用1310.36万元，同比增长58.07%[40][41] - 2022年研发人员数量72人，较2021年增长30.91%，占比5.50%，较2021年增加0.97%[46] - 2022年研发投入金额1310.36万元，较2021年增长58.07%，占营业收入比例3.74%，较2021年增加0.98%[47] - 2022年经营活动现金流入小计6.03亿元，同比增长67.16%；现金流出小计5.49亿元，同比增长63.48%；现金流量净额5447.37万元，同比增长116.20%[48] - 2022年投资活动现金流入小计8.82亿元，同比下降12.36%；现金流出小计10.60亿元，同比下降5.60%；现金流量净额 -1.78亿元，同比下降53.08%[48] - 2022年筹资活动现金流入小计1.33亿元，同比增长6377.87%；现金流出小计2127.61万元，同比增长170.77%；现金流量净额1.12亿元[48] - 现金及现金等价物净增加额 -1154.81万元，较2021年增长88.04%[48] - 经营活动现金流量净额增长因销售商品收到现金增加；投资活动现金流量净额下降因取得子公司支付现金及理财产品差额；筹资活动现金流量净额增长因取得银行借款增加[48][49] - 2022年末货币资金235,421,368.70元，占总资产20.18%，较年初比重减少5.72%[51] - 2022年末应收账款24,369,559.97元，占总资产2.09%，较年初比重增加2.07%[51] - 2022年末存货118,222,841.95元，占总资产10.13%，较年初比重增加1.18%[51] - 2022年末固定资产266,946,315.33元，占总资产22.88%，较年初比重减少0.73%[51] - 2022年末短期借款25,824,572.29元，占总资产2.21%，年初为0[51] - 2022年末长期借款90,000,000.00元，占总资产7.71%，年初为0[51] - 报告期投资额283,796,257.20元，上年同期投资额49,349,982.34元，变动幅度475.07%[52] - 报告期重大股权投资合计金额265,500,000.00元，预计收益3,830,190.00元[53] - 报告期正在进行的非股权投资合计已投入182,962,572.20元，预计收益40,791,460.01元[55] - 截至报告期末资产权利受限合计账面价值41,243,123.11元[52] - 2017年非公开募集资金总额为27869.64万元，截至2022年12月31日累计使用19118.66万元，累计变更用途的募集资金为2844.48万元，占比10.21%，尚未使用募集资金3019.31万元[57] - 2017 - 2022年各年度使用募集资金分别为1316.39万元、2191.73万元、4694.38万元、3167.97万元、2829.75万元、1872.80万元[57] - 截至2022年12月31日，募集资金转永久性流动资金2844.48万元，转临时性流动资金5200万元，专户余额与剩余实际募集资金净额差异2312.81万元为利息等收支净额[58] - 2022年度公司营业收入350,528,110.13元，中药产品销售收入占全部营业收入的94.81%[195] 各业务线数据关键指标变化 - 中药公司产品收入2.95亿元，占比84.16%，同比增长3.56%；制药公司产品收入1691.67万元，同比增长24.16%[30] - 省内收入2.72亿元，占比77.56%，同比增长6.30%；省外收入7866.97万元，占比22.44%，同比增长74.68%[30] - 代理经销收入3.11亿元，占比88.84%，同比增长16.44%；直供、控销、直营收入3911.23万元，同比增长17.36%[31] - 医药制造业毛利率51.35%，同比减少3.93%；中药公司产品毛利率49.92%，同比减少4.44%[32] - 省内毛利率48.91%，同比减少6.15%；省外毛利率59.66%，同比增加3.18%[34] - 代理经销毛利率48.65%，同比减少5.82%；直供、控销、直营毛利率61.17%，同比增加1.40%[35] - 中药公司产品直接材料成本1.06亿元，占比72.01%，同比增长15.98%[36] - 制药公司产品直接材料成本919.13万元，同比增长90.56%；运输费41.55万元，同比增长145.62%[37] - 前五名客户合计销售金额2.37亿元，占年度销售总额比例68.41%[40] - 前五名供应商合计采购金额6341.01万元，占年度采购总额比例39.15%[40] - 古汉中药有限公司注册资本13500万元，总资产75656.39万元，净资产50986.96万元，营业收入29710.30万元，营业利润3590.10万元，净利润3304.63万元[71] - 广东先通药业有限公司注册资本2108万元，总资产14099.74万元，净资产8858.99万元，营业收入3523.13万元，营业利润735.63万元，净利润573.38万元[71] - 紫光古汉集团衡阳制药有限公司注册资本1000万元，总资产4781.06万元，净资产1692.27万元，营业收入470.57万元，营业利润115.46万元，净利润115.44万元[71] - 中药公司营业收入较上年同期增长4.30%，净利润同比下降34.58%[72] - 公司于2022年8月31日收购广东先通药业有限公司100%股权，报告期内实现营业收入3523.13万元，净利润573.38万元[72] - 制药公司因内外部因素影响处于亏损状态[72] - 公司全资子公司衡阳制药公司因产品结构老化等因素处于亏损状态[76] 公司业务发展与战略规划 - 2022年1月公司以2350万元向启迪生物增资，增资后持有其90%股权[25] - 2022年8月公司以2.2亿元收购广东先通药业100%股权[25] - 2022年12月公司使用2200万元募集资金向全资子公司中药公司增资[25] - 公司产品古汉养生精在湖南省内已持续销售三十年以上[22] - 公司建有省级企业技术中心、湖南省中药液体制剂工程技术中心等研发平台[22] - 公司拥有与核心中药产品有关的核心技术及制备工艺，并形成多项专利[22] - 公司集中了一批具有丰富经验和较高技术水平的研发队伍[23] - 公司将实施“以品牌中成药为主体，以特色原料药和健康消费品为两翼”的战略规划[7

财务数据 - 2023年上半年公司营业收入为19,005.07万元，同比增长22.35%[11] - 归属于上市公司股东的净利润为638.25万元，同比下降44.76%[11] - 归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润为354.92万元，同比下降28.95%[11] - 经营活动产生的现金流量净额为-4,002.96万元，同比下降190.65%[11] - 基本每股收益为0.0267元，同比下降44.61%[11] - 公司获得政府补助2,278,197.12元[13] - 公司持有交易性金融资产产生公允价值变动收益461,245.56元[13] - 公司非流动资产处置收益332,988.47元[13] - 公司收取非金融企业资金占用费117,818.50元[13] - 公司其他营业外收支净额10,009.07元[13] - 2023年上半年，公司实现营业收入19.01亿元，同比增长22.35%[20] - 2023年上半年，公司实现归属于上市公司股东的净利润6,382,540.84元，同比下降44.76%[20] - 公司销售费用同比增加59.43%，主要为合并范围变化及产品宣传费增加[22] - 公司财务费用同比增加153.03%，主要为利息费用增加及利息收入减少[22] - 公司经营活动产生的现金流量净额为-4,002.96万元，同比下降190.65%[22] - 公司中药公司产品营业收入占比76.11%，同比增长1.97%[23] - 公司省外营业收入占比32.87%，同比增长262.77%[23] - 公司省外毛利率为59.84%，同比增加14.84个百分点[23] - 公司交易性金融资产和其他非流动金融资产合计为22,790.86万元[1] - 公司应收款项合计为7,991.24万元[1] - 2023年半年度营业收入为19.01亿元，同比增长22.3%[100] - 2023年半年度归属于母公司股东的净利润为6382.54万元，同比下降44.7%[100,101] - 2023年半年度销售费用为4.58亿元，同比增长59.4%[101] - 2023年半年度管理费用为3.83亿元，同比增长8.0%[101] - 2023年半年度研发费用为6093.26万元，同比增长14.3%[101] - 2023年半年度资产总额为85.61亿元，较年初增加2.9%[100] - 2023年半年度负债总额为29.18亿元，较年初增加10.5%[100] - 2023年半年度所有者权益合计为56.43亿元，较年初下降0.6%[100] - 2023年半年度经营活动产生的现金流量净额为-1.11亿元[100,101] - 2023年半年度每股收益为0.0267元，同比下降44.6%[102] - 公司2023年上半年实现营业收入6,374.82百万元，同比增长19.23%[108] - 公司2023年上半年实现归属于母公司所有者的净利润1,154.84百万元，同比增长4.30%[108] - 公司2023年上半年经营活动产生的现金流量净额为1,654.84百万元[108] - 公司2023年上半年研发投入为540.84百万元，占营业收入的8.48%[108] - 公司2023年上半年实现综合收益总额33,551.315.70亿元[115] 公司概况 - 公司所处行业为医药制造业，是传统中、西药生产与销售的企业[16] - 公司拥有多项专利，主要产品包括中成药、西药制剂和保健食品[16] - 公司独家中药大品种"古汉养生精"具有治疗兼保健功能，获得多项殊荣[16] - 公司是湖南省主要的中药企业之一，公司产品技术实力及服务质量得到市场及客户的高度认可[19] - 公司主导产品"古汉养生精"系列占比较大，存在产品结构单一的风险[48] - 公司收购广东先通后产品线有所增加，但对优化产品结构影响有限[48] - 公司全资子公司衡阳制药公司受产品结构老化、生产线开工不足等因素影响处于亏损状态，存在制药公司经营风险[49] - 公司主要从事医药制造业务，经营范围包括销售医疗器械、生产销售精细化工产品等[119] - 公司母公司为启迪科技服务有限公司，无最终控制方[120] 经营管理 - 公司采取代理经销、直供、控销、直营等多种销售模式[17] - 报告期内公司加强营销管理、生产管理、科研技术投入和人力资源管理[17][18] - 公司持续推进数字信息化转型升级，建设"古汉中药智慧工厂"[17] - 公司加大与科研院校的产学研合作交流[17] - 公司通过外引内培的方式建立人才培养体系[18] - 公司参与各院校应届毕业生双选会，为公司发展储备专业医药类人才[18] - 公司与院校深化产教融合，实现校企共享、共通、共赢的目标[18] - 公司以强化科技创新推动企业高质量发展，建有省级企业技术中心等研发平台，与科研院所开展技术交流与合作[19] - 公司将继续维护湖南省内主导产品市场并加大省外市场投入，同时加强对广东先通的管控[49] - 公司将加强市场价格监控和分析，合理安排库存及采购周期，推行成本管理等措施应对原材料价格波动[49] - 公司将加强对被收购公司的管控，扩大业务规模，提升效益及盈利能力以应对商誉减值风险[49] - 公司将加快产品结构调整，培育新的利润增长点，优化组织结构等措施助力制药公司走出困境[49] - 公司2023年上半年加大市场拓展力度，新增销售网点超过1,200家[108] - 公司2023年上半年完成多项并购和战略投资，进一步丰富产品线和技术储备[108] - 公司2023年上半年持续优化产品结构和营销网络，为未来发展奠定基础[108] 募集资金使用 - 公司承诺投资项目中,年产4亿支口服液技改项目已基本完成,其他项目投资进度有所滞后[11] - 公司已对部分募投项目结项并将节余募集资金永久补充流动资金[12] - 公司"年产4亿支古汉养生精口服液技改配套工程项目"已达到预定可使用状态[33] - 公司拟将"年产4亿支古汉养生精口服液技改配套工程项目"结项[33] - 公司终止了中药饮片生产线技改项目的实施[35] - 固体制剂生产线技改项目募集资金节余1,684.07万元[39] - 年产4亿支古汉养生精口服液技改配套工程项目募集资金节余1,327.68万元[40] - 公司于2022年12月30日审议通过了部分募投项目结项并将节余募集资金永久补充流动资金的议案[34] - 公司于2023年7月6日审议通过了募投项目结项并将节余募集资金永久补充流动资金的议案[34] - 公司于2017年6月8日使用募集资金3,045.64万元置换预先已投入募集资金投资项目的自筹资金[38] - 公司于2022年3月29日使用不超过5,200万元闲置募集资金暂时补充流动资金[39] - 公司不存在变相改变募集资金投向和损害上市公司及股东利益的情况[42] 投资情况 - 报告期内公司投资额为1,031.98万元,同比下降61.85%[6] - 公司正在进行的重大非股权投资项目包括年产4亿支口服液技改项目、年产4亿支口服液配套工程项目和固体制剂生产线技改项目等[6] - 截至报告期末,公司累计使用募集资金20,093.35万元,募集资金专户余额为5,593.99万元[10] 环境保护 - 公司及子公司属于环境保护部门公布的重点排污单位[55] - 公司建有1000m³/d的污水处理系统和2套尾气处理装置，废水废气均实现全年100%达标排放[57] - 2023年上半年环保设施运行费用249,300元，缴纳环保税14,437.65元[59] - 公司严格按环境自行监测方案公布监测数据[60] - 报告期内公司未发生因环境问题受到行政处罚的情况[61] 其他重要事项 - 公司与乡村振兴联村帮扶对象周冲村继续加强工作交流，巩固拓展脱贫攻坚成果[61] - 公司报告期不存在控股股东及其他关联方的非经营性占用资金情况[63] - 公司报告期未发生违规对外担保情况[64] - 公司半年度报告未经审计[65] - 公司报告期未发生重大诉讼仲裁事项[67] - 公司报告期内不存在其他重大合同[81] - 公司报告期内不存在需要说明的其他重大事项[81] - 公司报告期内不存在子公司重大事项[82] - 公司股本结构未发生变化[83][84] - 公司前十大股东中存在关联关系和一致行动人[86][88] - 公司前十大无限售条件股东中存在关联关系和一致行动人[88] - 公司前十大股东中不存在参与融资融券业务的情况[89] - 公司董事、监事和高级管理人员持股情况未发生变动[90] - 公司报告期内不存在委托理财的情况[80] - 公司报告期内不存在其他重大合同[81] - 公司报告期控股股东和实际控制人未发生变更[91][92] - 公司不存在优先股和债券[93][94] - 公司半年度财务报告未经审计[95] 会计政策 - 公司采用人民币为记账本位币[126] - 公司采用同一控制下和非同一控制下企业合并的会计处理方法[127][128][129] - 公司编制合并财务报表时将整个企业集团视为一个会计主体[131][132][133] - 公司在报告期内因同一控制下和非同一控制下企业合并增加子公司或业务[134][135][136][137] - 处置子公司时,剩余股权投资需要按丧失控制权日的公允价值重新计量,差额计入当期投资收益[138] - 分步处置子公司股权投资直至丧失控制权的,如果各项交易属于一揽子交易,则作为一项处置子公司并丧失控制权的交易进行会计处理[139,140] - 购买子公司少数股权时,新取得的长期股权投资与按新增持股比例计算应享有子公司净资产份额的差额,调整资本公积和留存收益[143] - 不丧失控制权的情况下部分处置对子公司的股权投资,处置价款与处置股权相对应享有子公司净资产的差额,调整资本公积和留存收益[144] - 共同经营中,公司确认相关资产、负债、收入和费用[146] - 外币业务采用交易发生日即期汇率折算,资产负债表日外币货币性项目按即期汇率折算,差额计入当期损益[148,149] - 金融资产分类为以摊余成本计量、以公允价值计量且其变动计入其他综合收益、以公允价值计量且其变动计入当期损益[152-156] - 金融负债分类为以公允价值计量且其变动计入当期损益和以摊余成本计量[157-159] - 以摊余成本计量的金融资产和以公允价值计量且其变动计入其他综合收益的金融资产(债务工具),终止确认时的利得或损失计入当期损益[160

证券代码：000590 证券简称：启迪药业 公告编号：2023-045 启迪药业集团股份公司 启迪药业集团股份公司（以下简称"公司"）第十届监事会第二次会议通知 于 2023 年 8 月 11 日通过电子邮件的方式发出，会议于 2023 年 8 月 21 日以现场 结合通讯表决方式召开。会议应参加表决监事 3 人，实参加表决监事 3 人，其中 以通讯方式表决 1 人，无委托出席情况。符合有关法律、法规、规章和公司章程 的规定。会议审议如下事项： 一、审议通过《2023 年半年度报告》全文及摘要 审核意见如下：经审核，监事会认为董事会编制和审议公司 2023 年半年度 报告的程序符合法律、行政法规及中国证监会的规定，报告内容真实、准确、完 整地反映了公司的实际情况，不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。 表决结果：3 票赞成，0 票反对，0 票弃权 二、审议通过《2023 年半年度募集资金存放和使用情况的专项报告》 表决结果：3票赞成，0票反对，0票弃权。 第十届董事会第二次会议决议公告 本公司及监事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 审核意见如下：经审核 ...

法定代表人：焦祺森 主管会计工作的负责人：唐婷 会计机构负责人：朱倩 汇总表第 1 页 2023 年 1-6 月非经营性资金占用及其他关联资金往来情况汇总表 编制单位：启迪药业集团股份公司 单位：万元 | | | 占用方与上 | 上市公司核 | 年期初占 2023 | 年 2023 | 月占用 1-6 | | 年 2023 1-6 | 月 | 年 2023 1-6 | | 2023 年6 | 月 | 占用形成 | | | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | | 非经营性资金占用 | 资金占用方名称 | 市公司的关 | 算的会计科 | 用资金余额 | | 累计发生金额（不 | | 占用资金的利 | | 月偿还累计 | | 30 号占用 | | 原因 | 占用性质 | | | | 联关系 | 目 | | | 含利息） | | 息(如有) | | 发生金额 | | 资金余额 | | | | | 控股股东、实际控 | | | | | | | | | | | | | ...

启迪药业集团股份公司 2023 年半年度募集资金存放和使用情况报告 公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记 载、误导性陈述或重大遗漏。 证券代码：000590 证券简称：启迪药业 公告编号：2023-047 一、募集资金基本情况 （一）实际募集资金金额、资金到账时间 经中国证监会《关于核准启迪古汉集团股份有限公司非公开发行股票的批 复》（证监许可[2017]87 号）文件的核准，公司获准非公开发行不超过 1,614 万股新股。本次实际发行人民币普通股（A 股）16,140,000 股，发行价格为人民 币 17.76 元/股，募集资金总额为人民币 286,646,400.00 元，扣除发行费用后的 募集资金净额为人民币 278,696,400.00 元。 本次募集资金到账时间为 2017 年 5 月 2 日，募集资金到位情况已经天职国 际会计师事务所（特殊普通合伙）审验，并于 2017 年 5 月 3 日出具天职业字 [2017]12468 号验资报告。 （二）以前年度已使用金额、本年度使用金额及当前余额 截至 2023 年 6 月 30 日，公司累计使用募集资金人民币 200,93 ...

启迪药业集团股份公司 关于第十届董事会第二次会议相关事项的独立董事意见 根据中国证监会《上市公司独立董事规则》《上市公司治理准则》《深圳证券 交易所股票上市规则》《公司章程》等有关文件规定。我们作为公司的独立董事， 对公司第十届董事会第二次会议审议的相关事项发表如下独立意见： 一、关于控股股东及其他关联方占用公司资金、公司对外担保情况的专项 说明和独立意见 依据《关于规范上市公司与关联方资金往来及上市公司对外担保若干问题的 通知》（证监会[2003]56号）、《关于规范上市公司对外担保行为的通知》（证监发 [2005]120号）及《公司章程》等相关文件规定，我们对控股股东及其他关联方 占用公司资金、公司对外担保情况发表如下意见： 公司报告期内不存在控股股东及其关联方对上市公司的非经营性占用资金 情况，也没有为控股股东及其他关联方提供担保的情形；截至 2023年6月30日， 公司为本公司控股子公司实际担保余额为0元。公司无逾期担保、无涉及诉讼的 担保。 二、2023 年半年度募集资金存放和使用情况的专项报告的独立意见 经审阅公司编制的《2023 年半年度募集资金存放与使用情况的专项报告》 及询问公司相关业务人员 ...

证券代码：000590 证券简称：启迪药业 公告编号：2023-044 启迪药业集团股份公司 第十届董事会第二次会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 表决结果：7 票赞成，0 票反对，0 票弃权。 二、审议通过《2023年半年度募集资金存放和使用情况的专项报告》 具体内容详见同日刊载于《中国证券报》《证券时报》《上海证券报》和巨潮 资讯网（http://www.cninfo.com.cn）上的《2023 年半年度募集资金存放和使 用情况报告》。 表决结果：7 票赞成，0 票反对，0 票弃权。 二、审议通过《关于修订<内幕信息知情人管理制度>的议案》 根据《中华人民共和国证券法》《上市公司信息披露管理办法》《上市公司监 管指引第 5 号——上市公司内幕信息知情人登记管理制度》《深圳证券交易所股 票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——主板上市公司 规范运作》等相关法律法规的最新要求，为进一步完善公司治理制度，对《内幕 启迪药业集团股份公司（以下简称"公司"）第十届董事会第二次会议通知 于 2023 年 8 月 11 ...

启迪药业集团股份公司 内幕信息知情人登记管理制度 （公司第十届董事会第二次会议审议通过） 1、总 则 1.1 为进一步规范启迪药业集团股份公司（以下简称"公司"）的内幕信息管理， 加强内幕信息保密工作，建立内幕信息知情人档案材料，以维护信息披露公平、公正原 则，保护投资者的合法权益，有效防范内幕交易等证券违法违规行为，根据《中华人民 共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《上市公司信息披露管理办法》《深圳证券 交易所股票上市规则》《上市公司监管指引第5号——上市公司内幕信息知情人登记管理 制度》等有关法律、法规和《公司章程》《公司信息披露管理制度》的相关规定，制定 本制度。 1.2 本制度适用于公司各部门、控股子公司及公司能够对其实施重大影响的参股公 司。 2、内幕信息的含义与范围 2.1 本制度所指内幕信息，根据《证券法》相关规定，涉及公司的经营、财务或者 对公司股票交易价格有重大影响的尚未公开的信息。 尚未公开是指公司尚未在中国证券监督管理委员会（以下简称"中国证监会"）及 证券交易所指定的上市公司信息披露媒体公开披露的信息。 2.2 本制度所指内幕信息的范围包括但不限于： 2.2.1 公司的经营方针和经 ...