公司基本信息 - 公司股票代码为000592，股票简称为平潭发展，股票上市证券交易所为深圳证券交易所[7] - 公司主营业务为造林营林、林木产品加工与销售、贸易业务、与平潭综合实验区开放开发的有关业务[9] - 公司注册地址历史变更情况包括从福州市华林路59号到福建省平潭综合实验区北厝镇金井湾大道中福广场四层[7] - 公司的法定代表人为刘平山，公司网址为www.000592.com[7] - 公司的联系人包括董事会秘书李茜和证券事务代表陈曦，联系电话分别为0591-87871990-116和0591-87871990-100[8] - 公司的统一社会信用代码为91350000158156419U，历次控股股东变更情况包括中国福建国际经济技术合作公司、上海福建神龙企业集团有限公司和福建山田实业发展有限公司[10] 公司财务状况 - 公司2023年营业收入为1,233,161,878.86元，较2022年增长4.95%[12] - 公司2023年归属于上市公司股东的净利润为307,841,201.35元，较2022年下降20%[12] - 公司2023年基本每股收益为-0.1594元，较2022年下降34.18%[13] - 公司2023年总资产为2,059,809,586.03元，较2022年增长0.48%[14] - 公司2023年经营活动产生的现金流量净额为137,217,514.88元，较2022年下降9.06%[12] 公司业务发展 - 公司主营业务发生彻底变更，从房地产开发、国内外工程承包、物业管理与经营到食品、饮料的生产、加工、销售，再到造林营林、林产品加工与销售、典当业务等[9] - 公司目前拥有经营林区近90万亩，处于福建省行业领先地位[23] - 公司拥有四条中高密度纤维板生产线，年产能可超50万立方米，产品环保等级通过CARB认证和EPA认证[24] - 公司设立全资子公司拟在云南省新投建三条生产线，顺应新时期消费者对环保的渴望[25] - 公司林业板块报告期内营业收入为6,113.69万元，同比减少3.92%[27] - 公司生产中高密度纤维板48.81万立方米，销售50.78万立方米，实现营业收入75,693.03万元，同比增加24.80%[28] - 公司农资贸易业务实现营业收入21,310.98万元，林木等贸易业务实现营业收入10,955.72万元[29] 公司财务运营 - 公司销售费用为18,243,859.37元，同比增长24.07%；管理费用为83,270,980.89元，同比增长6.09%；财务费用为-4,602,967.21元，同比增长76.38%；研发费用为4,422,900.89元，同比减少34.25%[39] - 公司经营活动现金流入小计为1,430,105,991.81元，同比增长8.19%；经营活动现金流出小计为1,305,320,271.83元，同比增长10.19%；经营活动产生的现金流量净额为124,785,719.98元，同比减少9.06%[41] - 公司投资活动现金流入小计为3,429,181,803.87元，同比下降10.45%；投资活动现金流出小计为3,549,506,589.83元，同比下降9.06%；投资活动产生的现金流量净额为-120,324,785.96元，同比减少62.71%[41] 公司风险与挑战 - 公司面临原材料紧缺、市场需求不旺的行业窘境，市场竞争白热化[63] - 公司面临进入新领域经验不足风险，将采取与行业内的龙头企业合作降低风险[66] - 房地产行业波动影响中高密度纤维板需求，市场竞争激烈，生产成本上升对公司构成一定压力[65] - 公司的盈利能力可能受到未来国家调整相关增值税、企业所得税、森林资源培育资金补助优惠政策的影响[65]

第一章 总则 第一条 为进一步规范中福海峡平潭发展股份有限公司（以下简称" 公司"） 监事会的议事方式和表决程序，促使监事和监事会有效地履行监督职责，完善 公司法人治理结构， 根据《中华人民共和国公司法》 （以下简称《公司法》）、《 中华人民共和国证券法》 （以下简称《证券法》）、《上市公司治理准则》《深圳证券 交易所股票上市规则》（以 下简称《上市规则》）、《深圳证券交易所上市公司自律 监管指引第 1 号——主板上市公司规范运作》、《中福海峡（平潭）发展股份有限公 司章程》（以下简称《公司章程》）等有关规定，制定本规则。 中福海峡（平潭）发展股份有限公司 监事会议事规则 第二条 监事会是股东大会的监督机构，向股东大会负责，依法检查公司财 务，监督董事、高级管理人员履行职责的合法合规性，按照有关法律法规、深圳 证券交易所（以下简称"深交所"）有关规定和《公司章程》履行职责，维护公司 及股东的合法权益。 第二章 召集与主持 第三条 监事会会议分为定期会议和临时会议。监事会定期会议应当每六个 月召开一次。 第四条 监事会主席负责召集和主持监事会会议，监事会主席不能履行职 务或者不履行职务的，由监事会副主席召集和主 ...

证券代码：000592 证券简称：平潭发展 公告编号：2024-018 中福海峡（平潭）发展股份有限公司 关于会计政策变更的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导 性陈述或重大遗漏。 中福海峡（平潭）发展股份有限公司（以下简称"公司"）于 2024 年 4 月 23 日召开第十一届董事会2024年第二次会议与第十一届监事会2024年第一次会议， 审议通过《关于会计政策变更的议案》。本次变更会计政策为公司根据财政部的 最新规定要求进行的变更，无需提交公司股东大会审议，具体情况如下： 一、会计政策变更概述 （一）会计政策变更的原因 1、2022年11月30日，财政部发布了《企业会计准则解释第16号》，其中第 一项规定了"关于单项交易产生的资产和负债相关的递延所得税不适用初始确认 豁免的会计处理"内容，该项解释内容自 2023年1月1日起施行。 二、本次会计政策的变更对公司的影响 本次会计政策变更是公司根据财政部相关规定和要求进行的变更，符合相关 法律法规的规定，执行变更后的会计政策能够客观、公允地反映公司的财务状况 和经营成果。 因执行该项会计政策本公司对财务报表进行相 ...

一、理财产品的主要情况 | 5 | 招商银行股份 有限公司福州 | 招商银行点金系列看跌 两层区间31天结构性存 | 闲置自 | 20,000,000.00 | 2024.03 | 1.85%/2.35% | 2024.04 | | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | | | | | 有资金 | | .15 | | .15 | | | 分行营业部 | 款[NFZ01567] | | | | | | | 6 | 中信银行股份 有限公司福州 | 中信银行共赢慧信汇率 挂钩人民币结构性存款 | 闲置自 | 30,000,000.00 | 2024.03 | 1.05%-2.49% | 2024.06 | | | 华林支行 | 02188期 | 有资金 | | .21 | | .19 | | | 中国银行股份 | | | | | | | | 7 | 有限公司福建 | 中国银行挂钩型结构性 存款 | 闲置自 有资金 | 40,000,000.00 | 2024.03 .25 | 1.30%/2.30% | 2024.06 .25 | | | 省分行营业部 | ...

证券代码：000592 证券简称：平潭发展 公告编号：2024-010 中福海峡（平潭）发展股份有限公司 关于控股股东持有本公司股份部分解押及 再质押的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导 性陈述或重大遗漏。 公司近日接到控股股东福建山田实业发展有限公司（以下简称"山田实业"） 的函告，获悉山田实业将其持有的本公司部分股份进行解押及再质押，具体情况 如下： 二、股东股份质押基本情况 1、本次股份质押基本情况 | 股东 | 是否为控股 股东或第一 | 本次质 押数量 | 占其所 | 占公 司总 | 是否 | 是否 为补 | 质押起 | | | 质押 | | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | | | | | 持股份 | | 为限 | | | 质押到期日 | 质权人 | | | 名称 | 大股东及其 | （万 | | 股本 | | 充质 | 始日 | | | 用途 | | | | | 比例 | | 售股 | | | | | | | | 一致行动人 | 股） | | 比例 | ...

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导 性陈述或重大遗漏。 中福海峡（平潭）发展股份有限公司（以下简称"公司"）分别于 2023 年 12 月 20 日、2024 年 1 月 11 日召开第十一届董事会 2023 年第四次会议及 2024 年 第一次临时股东大会，审议通过了《关于申请控股子公司破产预重整的议案》， 同意公司作为债权人向法院申请对公司控股子公司福建中福海峡建材城有限公 司（以下简称"中福建材城"）进行破产重整，并申请启动预重整程序。现根据《深 圳证券交易所股票上市规则》的相关规定，将破产预重整事项进展情况公告如下： 一、进展情况 截至本公告披露日，公司作为债权人向法院申请对控股子公司中福建材城进 行破产重整的事项处于材料审核阶段，尚待法院裁定受理。 证券代码：000592 证券简称：平潭发展 公告编号：2024-009 中福海峡（平潭）发展股份有限公司 关于申请控股子公司破产预重整的进展公告 控股子公司破产预重整事项不会导致公司股票被实施或撤消特别处理、暂停 上市、恢复上市或终止上市等情形。公司将持续关注该事项的进展情况，及时、 依法履行信息披露义务。公司指 ...

证券代码：000592 证券简称：平潭发展 公告编号：2024-008 中福海峡（平潭）发展股份有限公司 关于公司提起诉讼的进展公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导 性陈述或重大遗漏。 中福海峡（平潭）发展股份有限公司（以下简称"公司"）于近日收到福建省 福州市中级人民法院（以下简称"法院"）出具的《民事调解书》，现根据《深圳 证券交易所股票上市规则》等相关规定，将诉讼进展情况公告如下： 一、本次诉讼的基本情况 被告建材城公司未履行上述义务的，原告平潭发展有权立即按照上述约定直 接向人民法院申请强制执行。各方在调解协议上盖章后立即生效。上述协议，不 违反法律规定，本院予以确认。本调解协议经各方当事人在笔录上签名或者盖章， 本院予以确认后即具有法律效力。 三、其他尚未披露的诉讼仲裁事项 截至公告日，本公司及控股子公司没有应披露而未披露的重大诉讼或仲裁事 项，其他诉讼及仲裁情况参见公司披露的定期报告。 2023 年 11 月，公司作为原告就控股子公司福建中福海峡建材城有限公司（以 下简称"建材城公司"）逾期未偿还借款本金及利息，向法院提起诉讼（详见公司 于 2023 ...

截至本公告披露日，公司作为债权人向法院申请对控股子公司中福建材城进 行破产重整的事项处于材料审核阶段，尚待法院裁定受理。 证券代码：000592 证券简称：平潭发展 公告编号：2024-007 中福海峡（平潭）发展股份有限公司 关于申请控股子公司破产预重整的进展公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导 性陈述或重大遗漏。 中福海峡（平潭）发展股份有限公司（以下简称"公司"）分别于 2023 年 12 月 20 日、2024 年 1 月 11 日召开第十一届董事会 2023 年第四次会议及 2024 年 第一次临时股东大会，审议通过了《关于申请控股子公司破产预重整的议案》， 同意公司作为债权人向法院申请对公司控股子公司福建中福海峡建材城有限公 司（以下简称"中福建材城"）进行破产重整，并申请启动预重整程序。现根据《深 圳证券交易所股票上市规则》的相关规定，将破产预重整事项进展情况公告如下： 一、进展情况 二、风险提示 鉴于中福建材城破产预重整申请尚待法院受理并裁定，能否进入预重整程序 尚存在不确定性。在法院审查案件期间，公司及中福建材城将依法配合法院对预 重整可行性进行 ...

证券代码：000592 证券简称：平潭发展 公告编号：2024-005 中福海峡（平潭）发展股份有限公司 关于为全资子公司提供担保的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导 性陈述或重大遗漏。 一、担保情况概述 中福海峡（平潭）发展股份有限公司（以下简称"公司"）全资子公司福建省 本源进出口有限公司（以下简称"本源进出口"）向中信银行股份有限公司福州分 行申请授信，公司拟以持有的位于福州市鼓楼区五四路 159 号世界金龙大厦部分 房产作为抵押物，并为该笔授信额度追加连带责任担保，担保金额为不超过人民 币伍仟万元，担保期限至 2025 年 1 月 18 日。 本次担保事项已经由公司第十一届董事会2024年第一次会议审议批准，本源 进出口为公司全资子公司，本次担保事项为公司合并报表范围内的全资子公司提 供担保，无需提交公司股东大会审议。 二、被担保人基本情况 1、公司名称：福建省本源进出口有限公司 2、成立日期：2018 年 11 月 27 日 3、注册地点：福建省福州市鼓楼区温泉街道五四路 159 号世界金龙大厦 10 层 C1 单元-1 4、法定代表人：徐水旺 5、注 ...

证券代码：000592 证券简称：平潭发展 公告编号：2024-004 中福海峡（平潭）发展股份有限公司 第十一届董事会2024年第一次会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导 性陈述或重大遗漏。 二〇二四年一月三十一日 中福海峡（平潭）发展股份有限公司（以下简称"公司"）于 2024 年 1 月 26 日以电子邮件或通讯方式向全体董事发出召开第十一届董事会 2024 年第一次会 议的通知，会议于 2024 年 1 月 30 日上午以通讯方式召开。会议应到董事 5 位， 实到董事 5 人。会议由董事长刘平山先生主持，会议符合《公司法》及《公司章 程》的有关规定。会议审议并通过了《关于为全资子公司提供担保的议案》： 公司全资子公司福建省本源进出口有限公司向中信银行股份有限公司福州 分行申请授信，公司拟以持有的位于福州市鼓楼区五四路 159 号世界金龙大厦部 分房产作为抵押物，并为该笔授信额度追加连带责任担保，担保金额为不超过人 民币伍仟万元，担保期限至 2025 年 1 月 18 日（具体内容详见 2024 年 1 月 31 日刊登于《证券时报》和巨潮资讯网（w ...