证券代码：000598 证券简称：兴蓉环境 公告编号：2023-59 成都市兴蓉环境股份有限公司 第十届董事会第三次会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确、完 整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 成都市兴蓉环境股份有限公司（以下简称：公司）于2023年10月 20日以电子邮件、专人送达方式向全体董事发出召开第十届董事会第 三次会议的通知。在保障董事充分表达意见的前提下，会议于2023年 10月26日以通讯表决方式召开。本次会议应出席的董事9名，实际出 席会议的董事9名。会议的召集、召开及表决程序符合法律法规及《公 司章程》的相关规定。 与会董事对议案进行了审议，形成如下决议： 一、审议通过《2023年第三季度报告》，详见《中国证券报》 《证券时报》和巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。 表决结果：9票同意、0票反对、0票弃权。 二、审议通过《关于投资、建设、运营成都市第六再生水厂二期 项目的议案》。 同意公司全资子公司成都市排水有限责任公司根据特许经营权 协议及政府相关要求，投资、建设、运营成都市第六再生水厂二期项 目（以下简称：本项目），包括一座处理能力为5万吨 ...

2023 年 10 月 26 日 成都市兴蓉环境股份有限公司 独立董事意见 根据《上市公司独立董事管理办法》《上市公司治理准则》《上市 公司股权激励管理办法》（以下简称：《管理办法》）等法律法规、规 范性文件以及公司2022年限制性股票激励计划（以下简称：激励计划） 和《公司章程》有关规定，我们作为成都市兴蓉环境股份有限公司（以 下简称：公司）的独立董事，对公司第十届董事会第三次会议审议的 《关于调整限制性股票回购价格的议案》《关于回购注销部分限制性 股票、减少注册资本并相应修订<公司章程>的议案》发表如下独立意 见： 公司本次回购注销限制性股票的原因、数量、价格均符合《上市 公司股权激励管理办法》等法律法规和激励计划的相关规定，不会影 响激励计划的继续实施，不影响公司持续经营，不存在损害公司及全 体股东利益的情形，董事会审议该事项的程序合法合规。独立董事一 致同意上述事项。 独立董事：姜玉梅 潘席龙 王新 ...

公司概况 - 公司为国内领先的水务环保综合服务商，业务涵盖投资、研发、设计、建设、运营等全产业链 [2][3] - 公司业务板块包括自来水业务、污水处理和中水利用业务、环保业务(垃圾焚烧发电、垃圾渗滤液处理、污泥处置和餐厨垃圾处置)以及工程业务 [2][3] - 公司积极落实"走出去"战略，业务版图已拓展至全国9个省份 [3] - 公司获得40余个水务环保特许经营项目,特许经营期主要为25至30年 [4] 自来水业务 - 自来水调价机制根据国家政策规定和特许权协议约定,需经成本监审、听证会等程序通过后执行 [5] - 如遇上游资源水价、水利工程水价开征或调整,实行同步同幅联动调整 [5] 财务情况 - 公司连续多年获得AAA主体信用评级,融资渠道畅通,整体债务融资成本较低 [7] - 公司综合考虑资金需求、融资效率、融资成本、资本结构等因素,选择适宜的融资方式 [7] - 公司重视股东合理回报,未来将适当提升分红比例 [6] 业务拓展 - 公司积极拓展省外业务,在石家庄、东营等地落地项目 [9] - 公司近年来获得多个餐厨垃圾处置项目,收入包括处理服务费和资源化产品销售 [10] - 公司与三峡方面积极探寻合作机会,三峡资本及其一致行动人已向公司提名一名董事 [8]

公司业务规模 - 截至2023年6月30日,公司运营和在建的供水项目规模逾410万吨/日,污水处理项目规模逾460万吨/日[2] 地埋式污水处理厂项目进展 - 公司地埋式污水处理厂项目均有序推进,其中成都高新区骑龙净水厂项目、第七再生水厂二期项目进入试运行[3] - 根据相关特许权协议,如因项目投资增加、污水处理排放标准调整、服务范围扩大、扩能提标等因素导致公司成本发生重大变化,可对污水处理价格申请临时性调整[4][5] 业务规划 - 持续开拓成都市域水务环保市场,在郫都区、天府新区、空港新城、崇州、大邀等地成立合资公司[6] - 向行业细分领域不断延伸,积极探索智慧水务、二次供水、直饮水等业务,持续拓展厨余（餐厨）垃圾处置业务[6] - 紧扣城市发展规划,在区域特许权范围内落地新增项目;通过收并购交易进一步强化主业布局,拓展全国市场,深挖行业细分市场,并快速切入新的业务领域[6] 分红政策 - 公司重视股东合理回报,并兼顾项目投资和经营发展资金需求,未来在兼顾公司经营发展资金需求基础上,将适当提升分红比例[7]

业务板块产能 - 供水项目规模102万吨/日 [1] - 污水处理项目规模逾460万吨/日 [1] - 中水利用项目规模12,000吨/日 [1] - 垃圾焚烧发电项目规模8,430吨/日 [1] - 垃圾渗滤液处理项目规模2,316吨/日 [1] - 餐厨（含厨余）垃圾处置项目设计规模1,550吨/日 [1] 业务拓展策略 - 持续开拓成都市域水务环保市场，在郫都区、天府新区等地成立合资公司 [2] - 向智慧水务、二次供水、直饮水等细分领域延伸 [2] - 拓展中水利用和厨余（餐厨）垃圾处置业务 [2] - 通过收并购交易强化主业布局，拓展全国市场 [2] 供排水调价机制 - 自来水调价需经成本监审、听证会等程序 [2] - 污水处理服务费单价每2至3年进行一次定期调价 [2] - 成都市中心城区污水处理服务第四期结算价格暂定为2.15元/吨 [3] 公司治理与财务 - 未来将适当提升分红比例，兼顾经营发展资金需求 [3] - 建立"厂级标准化"管理机制和集中采购机制实现降本增效 [3] - 在全国九个省份获得40余个水务环保特许经营项目，特许经营期主要为25至30年 [3]

证券代码：000598 证券简称：兴蓉环境 公告编号：2023-58 成都市兴蓉环境股份有限公司 关于公司控股股东承诺不减持公司股票的公告 | 股东名称 | 持股数量（股） | 持股比例 | | --- | --- | --- | | 成都环境投资集团有限公司 | 1,259,605,494 | 42.19% | 二、承诺主要内容 基于对公司未来发展前景的信心以及长期投资价值的认可，成都环境 集团承诺自2023年10月16日起6个月内不以任何方式减持其所持有的公司 股票。在上述承诺期间内，因公司送红股、转增股本、配股等原因而增加的 股份，承诺主体亦遵守上述不减持的承诺。 公司董事会将对上述承诺事项的履行情况进行督促并及时履行信息披 露义务。 特此公告。 成都市兴蓉环境股份有限公司 董事会 2023 年 10 月 16 日 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确、完整，没 有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 成都市兴蓉环境股份有限公司（以下简称：公司）近日收到控股股东成 都环境投资集团有限公司（以下简称：成都环境集团）出具的承诺函，现将 相关情况公告如下： 一、承诺主体及持股情况 ...

公司业务概况 - 公司主要业务包括自来水业务、污水处理和中水利用业务、环保业务(垃圾焚烧发电、垃圾渗滤液处理、污泥处置和餐厨垃圾处置)以及工程业务[2] - 截至2023年6月30日,公司运营和在建的供水项目规模逾410万吨/日、污水处理项目规模逾460万吨/日、中水利用项目规模为102万吨/日、垃圾焚烧发电项目规模12,000吨/日、垃圾渗滤液处理项目规模8,430吨/日、污泥处置项目规模2,316吨/日[2] - 2022年以来,公司取得餐厨(含厨余)垃圾处置项目设计规模合计1,550吨/日[2] 未来发展规划 - 持续开拓成都市域水务环保市场,在周边区域成立合资公司拓展业务[3] - 向行业细分领域不断延伸,探索智慧水务、二次供水、直饮水等新业务,持续拓展厨余(餐厨)垃圾处置业务,融入"双碳"绿色经济转型[3] - 紧扣城市发展规划,在特许权范围内落地新增项目,通过收并购交易强化主业布局,拓展全国市场[3] 供排水调价机制 - 自来水价格调整需经成本监审、听证会等程序,可联动调整上游资源水价[4][5] - 污水处理服务费一般每2-3年定期调价,如遇排放标准调整、服务范围扩大等因素导致成本变化可临时调价[5][6] 分红政策 - 公司重视股东回报,在兼顾经营发展资金需求的基础上,未来将适当提升分红比例[7] 餐厨垃圾处置项目回报机制 - 实行"处理服务费收入+资源化产品销售收入"的回报机制[8]

业务板块产能情况 - 供水项目规模逾410万吨/日 [1] - 污水处理项目规模逾460万吨/日 [1] - 中水利用项目规模为102万吨/日 [1] - 垃圾焚烧发电项目规模12,000吨/日 [1] - 垃圾渗滤液处理项目规模8,430吨/日 [1] - 污泥处置项目规模2,316吨/日 [1] - 2022年以来取得餐厨（含厨余）垃圾处置项目设计规模合计1,550吨/日 [1] 区域布局及特许经营权 - 已在四川、甘肃、宁夏、陕西、海南、广东、江苏、河北、山东9个省份获得40余个水务环保特许经营项目 [1] - 特许经营期主要为25至30年 [1] 业务拓展策略 - 持续开拓成都市域水务环保市场，在郫都区、天府新区、空港新城、崇州、大邑等地成立合资公司 [2] - 向行业细分领域延伸，探索智慧水务、二次供水、直饮水等业务 [2] - 拓展厨余（餐厨）垃圾处置业务，融入"双碳"绿色经济转型 [2] - 通过收并购交易强化主业布局，拓展全国市场 [2] 投资风险管理 - 加强项目投资风险评估，强化建设期和运营期管理 [2] - 与政府保持密切沟通，加快项目回款 [2] - 定期分析负债结构，与金融机构进行融资磋商，保持一定授信额度 [2] 供排水业务调价机制 - 自来水调价需满足相关原则，经成本监审、听证会等程序通过后执行 [3] - 如遇上游资源水价调整时实行同步同幅联动调整 [3] - 污水处理服务费单价按特许经营协议约定调价周期（一般每2年或3年）进行调整 [3] - 2021年成都市中心城区污水处理服务第四期结算价格暂定为2.15元/吨 [3] 未来分红政策 - 将兼顾股东回报和项目投资需求 [3] - 面临阶段性资本性支出压力 [3] - 未来在经营发展基础上适当提升分红比例 [3]

餐厨垃圾处置业务 - 公司持续拓展厨余（餐厨）垃圾处置业务，2022年以来获得成都及周边区域多个项目，设计规模合计1,550吨/日 [2] - 项目均未投产，通过特许经营协议收取垃圾处理服务费及销售资源化产品获得收入 [2] 供排水业务调价机制 - **自来水调价**：需满足政策条件，经成本监审、听证会程序执行，上游资源水价调整时可联动同步同幅调整 [2][3] - **污水调价**：按特许经营协议约定周期（每2-3年）定期调价，成本重大变化可申请临时调整 [3] - 2021年因排放标准升级及新建项目，成都中心城区污水处理结算价暂定为2.15元/吨 [3] - 多个在建污水处理项目后续可依投资增加情况启动调价程序 [3] 业务发展规划 - 把握"双碳"战略、成渝经济圈建设等政策机遇，拓展水务环保市场 [3] - 在郫都区、天府新区等成都周边区域成立合资公司 [3] - 延伸至智慧水务、二次供水、直饮水及餐厨垃圾处置领域 [3] - 通过收并购强化主业布局，拓展全国市场并切入新业务领域 [4] 分红与资金策略 - 兼顾股东回报与项目投资需求，未来在经营资金允许下适当提升分红比例 [4] 供排水业务水量增长 - 城市人口扩张推动自来水供应和污水处理水量稳步提升，具体数据见定期报告 [4] （注：引用标注[2][3][4]对应原文doc id，未涉及doc id=1的内容）

特许经营与业务布局 - 公司在全国九个省份获得40余个水务环保特许经营项目，特许经营期主要为25至30年 [1] - 持续开拓成都市域水务环保市场，在郫都区、天府新区、空港新城等地成立合资公司拓展周边区域 [2] - 通过收并购交易强化主业布局，拓展全国市场并快速切入新业务领域 [3] 运营管理与成本控制 - 建立"厂级标准化"管理机制吸收千余条生产运行管理经验，通过生产云控中心实现智慧赋能 [2] - 采用集中采购机制对原材料、服务等进行集中采购以有效控制采购成本 [2] - 通过统一管理和高效调度异地子公司实现降本增效 [2] 财务与股东回报 - 公司连续多年获得AAA主体信用评级，融资渠道畅通且整体债务融资成本较低 [2] - 未来在兼顾经营发展资金需求基础上将适当提升分红比例 [2] 政策机遇与业务拓展 - 把握"十四五"期间国家"双碳"战略、成渝地区双城经济圈建设等政策机遇 [2] - 向智慧水务、二次供水、直饮水等细分领域延伸，拓展厨余垃圾处置业务 [2] - 主动融入"双碳"绿色经济转型发展和建圈强链行动 [3] 供水业务机制 - 供水价格调整需经成本监审、听证会等程序，实行同步同幅联动调整 [1]