会议召开情况 - 2023年召开8次董事会会议，3次现场会议[2] - 2023年召开3次股东大会[3] - 2023年召开6次董事会审计委员会会议，4次提名与薪酬委员会会议[3] 人事变动 - 2023年6月16日聘任刘强为财务总监[9] - 2023年6月16日和8月29日审议通过聘任高级管理人员议案[10] 制度与决策 - 2023年3月30日和6月16日续聘信永中和会计师事务所为2023年度审计机构[8] - 2023年5月25日和6月16日进行董事会换届并提名董事候选人[9] - 2023年3月30日和6月16日审议通过《董事、监事薪酬管理办法》[10] 独立董事意见 - 2023年多位独立董事对多项议案发表同意意见[11] 未来展望 - 2024年度独立董事将继续履行义务，提供建设性意见[12]

关联方定义 - 持有公司5%以上股份的法人（或其他组织）及其一致行动人为关联法人[6] - 直接或间接持有公司5％以上股份的自然人为关联自然人[7] 关联交易审批 - 除关联担保外，关联交易总额超公司最近一期经审计净资产绝对值5%须经股东大会批准[15] - 除关联担保外，与关联自然人关联交易超30万元或与关联法人关联交易超公司最近一期经审计净资产绝对值0.5%，经独立董事同意后提交董事会审议[15] - 关联交易未达董事会审议标准，由公司总经理批准[15] - 公司为关联人提供担保，经非关联董事审议通过并披露后提交股东大会审议[16] 部门职责 - 证券事务部负责制定关联交易管理办法[12] - 财务部负责汇总关联交易额度和统计发生金额[12] - 业务承办部门负责承办关联交易日常管理[12] - 内部审计部门负责开展关联交易相关审计[13] 审议与披露 - 关联交易提交股东大会审议应披露审计或评估报告，部分情形可免[17] - 董事会审议关联交易需过半数非关联董事出席，决议须经非关联董事过半数通过，不足三人提交股东大会[19] - 股东大会审议关联交易，部分情形股东应回避表决，关联股东表决权不计入总数[19] - 日常关联交易协议或预计应包含交易对方、标的等内容[21] - 与关联方日常经营相关交易，可签最长不超三年协议或预计额度[22] - 日常关联交易超预计金额需报告并履行决策及披露程序[22] - 日常关联交易协议条款重大变化或期满续签，以新金额履行审议及披露程序[22] - 公司披露关联交易按深交所规定执行并提交文件，公告应含交易日期等内容[24] - 部分关联交易可免披露义务，重大交易仍需履行[25] - 部分关联交易需履行披露及审议程序，可申请豁免提交股东大会[25]

资产负债 - 2023年末交易性金融资产4,683,842,719.72元，年初4,698,483,005.97元[1] - 2023年末买入贩售金融资产1,395,713,035.00元，年初20,000,100.00元[1] - 2023年末负债合计1,277,818,750.01元，年初1,412,909,831.98元[1] - 2023年末所有者权益合计12,885,797,156.12元，年初13,537,878,166.26元[1] 经营业绩 - 2023年营业收入212,589,355.53元，上年同期423,386,842.85元[2] - 2023年手续费及佣金净收入371,138,701.56元，上年同期510,974,943.01元[2] - 2023年投资收益143,734,342.62元，上年同期331,355,612.31元[2] - 2023年营业支出1,271,493,979.84元，上年同期1,008,246,722.12元[2] - 2023年营业利润 - 1,058,904,624.31元，上年同期 - 584,859,879.27元[2] - 2023年净利润 - 786,022,174.84元，上年同期 - 403,735,089.81元[2]

资金情况 - 2023年末现金及存放央行款项139.2960400338亿元，年初136.5945807719亿元[1] - 2023年末存放同业款项645.2767480627亿元，年初666.4145195392亿元[1] 营收利润 - 2023年营收53.7207019785亿元，同比增13.42%[3] - 2023年净利润29.3026095317亿元，同比降21.38%[3]

资金与负债 - 货币资金期末数9,086,622.34元，年初数578,754.07元[2] - 短期借款期末数37,545,465,932.51元，年初数33,006,806,149.90元[2] - 长期借款期末数9,318,958,865.47元，年初数3,128,254,878.33元[2] 资产情况 - 固定资产原价期末数9,124,328,815.87元，年初数8,956,153,014.24元[2] - 固定资产净值期末数6,538,881,816.27元，年初数6,814,829,322.64元[2] - 无形资产期末数和年初数均为9,276,785.50元[2] 业绩数据 - 2023年12月累计营业收入2924672274.82元，上年同期2884313813.22元[3] - 2023年12月累计营业利润1620555417.54元，上年同期1382170849.12元[3] - 2023年12月累计净利润1371321540.55元，上年同期1125948974.78元[3] 其他数据 - 无形资产净值2023年为1618660.15元，上年为774141.55元[1] - 资本公积2023年为982154848.45元，上年为1112065889.27元[1] - 未分配利润2023年为3352736258.89元，上年为1085649290.56元[1]

股东出席情况 - 出席会议股东及代表22人，代表股份10,431,680,019股，占比82.5155％[3][4] - 现场出席2人，代表股份241,533,028股，占比1.9105％[4] - 网络投票20人，代表股份10,190,146,991股，占比80.6050％[4] 议案表决情况 - 《关于修订<独立董事工作制度>的议案》，所有股东同意率99.5819％[5] - 《关于修订<独立董事工作制度>的议案》，中小股东同意率89.3954％[6] - 《关于修订<对外担保管理办法>的议案》，所有股东同意率99.5817％[7] - 《关于修订<对外担保管理办法>的议案》，中小股东同意率89.3912％[9] 会议时间 - 现场会议2023年12月29日上午11:00召开[2] - 深交所交易系统投票时间2023年12月29日9:15－11:30、13:00－15:00[2] - 深交所互联网投票系统投票时间2023年12月29日9:15—15:00[2]

股东大会安排 - 2023年12月13日决定12月29日召开第二次临时股东大会[6] - 12月14日刊登《股东大会通知》[6] - 现场会议于12月29日上午11:00在京召开[7] 参会股东情况 - 现场2人代表241,533,028股，占比1.9105%[8] - 网络投票20人代表10,190,146,991股，占比80.6050%[8] - 中小投资者20人代表411,307,439股，占比3.2535%[8] - 共22人代表10,431,680,019股，占比82.5155%[9] 议案表决结果 - 《关于修订<独立董事工作制度>的议案》同意占比99.5819%[12][13] - 《关于修订<对外担保管理办法>的议案》同意占比99.5817%[14]

业绩展望 - 昆仑银行力争明年业绩良好增长、资产质量持续向好[3] 公司定位 - 公司依托油气产业链，定位为产融结合国际知名国内一流金融服务企业[2] 政策落实 - 公司将落实中央金融工作会议精神支持油气产业链企业[2] 财务情况 - 财务公司境外资产和负债约占全部资产、负债的1/3[3] - 境外有息资产收益率和有息负债成本率与美联储利率相关性较强[3]

股东大会信息 - 公司于2023年12月29日召开2023年第二次临时股东大会[2] - 现场会议11:00召开，网络投票9:15 - 15:00[2] - 现场会议地点为北京市西城区金融大街1号石油金融大厦B座四层会议室[3] 股权及登记信息 - 股权登记日为2023年12月22日[3] - 现场会议登记日为2023年12月26日[5] - 现场登记地点为北京市西城区金融大街1号石油金融大厦B座22层[6] 投票信息 - 投票代码为360617，投票简称为中油投票[10] - 深交所交易系统投票时间为2023年12月29日9:15 - 9:25、9:30 - 11:30和13:00 - 15:00[11] - 深交所互联网投票系统投票时间为2023年12月29日9:15 - 15:00[12] 审议议案 - 本次股东大会审议修订《独立董事工作制度》和《对外担保管理办法》等议案[4]

独立董事任职资格 - 独立董事占董事会成员比例不得低于三分之一，且至少含一名会计专业人士[3] - 特定自然人股东及其亲属不得担任独立董事[5] - 特定股东单位任职人员及其亲属不得担任独立董事[5] - 独立董事原则上最多在三家境内上市公司任职[7] - 连续任职不得超过六年[9] 独立董事提名与补选 - 单独或合计持股1%以上股东可提候选人[7] - 任职满六年36个月内不得被提名[9] - 不符合规定或辞职致比例不符，60日内完成补选[9] 独立董事职权行使 - 行使部分特别职权需全体独立董事过半数同意[12] - 应披露关联交易等事项需过半数同意后提交董事会[14] 独立董事履职要求 - 连续两次未出席董事会且不委托他人，30日内提议解除职务[14] - 每年现场工作不少于15日[15] - 工作记录及资料至少保存10年[15] - 年度述职报告最迟在发年度股东大会通知时披露[15] 独立董事专门会议 - 会议召开提前3日通知，紧急可口头[20] - 过半数推举一人召集主持，不履职时两人以上可自行召集[20] - 需过半数出席方可举行[21] - 决议需全体过半数通过[21] - 文件至少保存十年[22] - 以现场召开为原则，可用视频、电话等[21] - 记名投票，一人一票，未出席未委托视为弃权[21] 其他 - 主要股东指持股5%以上或不足5%但有重大影响股东[24] - 中小股东指单独或合计持股未达5%股东[24] - 制度经股东大会批准生效，原制度废止[25] - 制度由董事会负责解释[25]