委员会构成 - 由至少三名非高管董事组成，独立董事占多数且含会计专业人士[7] - 设主任委员一名，由独立董事且为会计专业人士担任[7] - 委员任期与董事任期一致，可连选连任[8] 工作支持与会议安排 - 下设由证券事务部等组成的工作支持小组[9] - 每季度至少召开一次会议，董事会等可提议临时会议[11] 会议规则 - 三分之二以上成员出席方可举行[11] - 会议通知提前三日发出，全体同意可豁免[11] - 决议须全体委员过半数表决通过[12] - 会议记录保存不少于十年[13]

董事会秘书任职 - 公司设董事会秘书一名，由董事会聘任，报深交所备案并公告[6] - 董事会秘书应取得具备任职能力的相关证明[6] 履职要求 - 董事会秘书需签署《高级管理人员声明及承诺书》并报送[6] - 声明与承诺事项重大变化应在五日内更新报送[6] 解聘与聘任 - 不符合任职条件等应一个月内解聘[7] - 原任离职后三个月内聘任新秘书[8] 职责与保密 - 负责信息披露、投资者关系管理等职责[12] - 离职后对商业秘密保密至公开[9] 其他 - 聘任秘书同时应聘任证券事务代表[9] - 本细则批准生效，原细则废止[17][18]

委员会构成与会议 - 委员会由至少三名董事组成，独立董事应占多数[7] - 每年至少召开一次会议[15] - 会议通知应提前三日发出，全体委员一致同意可豁免[17] - 全体委员过半数出席方可举行会议[16] - 每名委员一票表决权，决议须全体委员过半数表决通过[21] 委员会职责 - 研究董事和高管选任程序和标准，提候选人建议并审核任职资格[4] - 研究拟定董事、高管薪酬考核方案并监督实施[4] - 对公司股权激励等计划提出建议[4] 其他 - 会议记录由证券事务部保存不少于十年[14] - 下设工作支持小组，由证券事务部和人力资源部组成[8]

会议情况 - 2023年6月16日至12月31日召开5次董事会、2次股东大会[2][3] - 独立董事参加相关委员会会议[3] 报告披露 - 按时编制并披露2023年半年度、三季度报告[7] 议案审议 - 2023年6月和8月会议审议通过聘任高管议案[7] - 独立董事对相关议案发表同意意见[8] 未来展望 - 2024年开展独立董事专门会议工作[4] - 2024年独立董事继续履职提建议[9]

业绩总结 - 公司对2023年12月31日内部控制有效性进行评价[1] - 纳入评价范围单位资产和营收占合并报表对应总额100%[5] - 报告期内无财务和非财务内控重大、重要缺陷[9] 未来展望 - 2024年完善内部控制制度，提升内部管理水平[10] 其他 - 明确财务与非财务报告内控各等级缺陷定量标准[7][8]

业绩总结 - 2022年归母净利润调整前4,917,991,589.44元，调整后4,918,292,762.90元，调增301,173.46元[4] - 2022年末归母净资产调整前95,588,893,020.12元，调整后95,587,547,777.24元，调减1,345,242.88元[4] 其他新策略 - 公司自2023年1月1日起变更会计政策[2] - 变更符合规定，不影响财务等，无损公司及股东利益[2][5] - 追溯调整不改变近两年财报盈亏性质[4]

股权结构 - 中油财务注册资本为1639527.31万元，中国石油天然气集团有限公司出资655810.92万元，占比40.00%[2] - 中国石油天然气股份有限公司出资524648.74万元，占股权比例32.00%[2] - 中国石油集团资本有限责任公司出资459067.65万元，占股权比例28.00%[2] 公司概况 - 中油财务1995年7月31日获中国人民银行同意筹建批复[1] - 经营范围包括吸收成员单位存款、办理成员单位贷款等本外币业务[3] 风险管理 - 建立法人治理结构和内部组织机构，治理层按要求履职[6] - 建立完善风险监管指标等体系，优化信贷业务风险监测机制[6] - 在流动性、操作、市场、信用、合规风险方面管控总体可控[8][9][10][12][13] - 治理结构规范，内部控制制度健全且有效执行[13] - 在资金、信贷、投资方面较好控制相应风险[13] 财务数据 - 截至2023年12月31日，现金及存放中央银行款项139.30亿元，拆出资金2220.89亿元[14] - 2023年实现利息净收入73.00亿元，利润总额81.21亿元，税后净利润66.25亿元[14] - 2023年末资本充足率为22.25%，监管标准值≥10.5%[15] - 2023年末贷款比例为36.16%，监管标准值≤80%[15] - 2023年末投资比例为66.57%，监管标准值≤70%[15] - 2023年末流动性比例为60.07%，监管标准值≥25%[15] - 2023年末自有固定资产比例为0.23%，监管标准值≤20%[15] 关联业务 - 截至2023年12月31日，中国石油集团在公司存款余额为2607.58亿元，贷款余额为264.20亿元[16] - 截至2023年12月31日，中油资本其他关联方在公司存款余额为1262.45亿元，贷款余额为973.98亿元[16] 合规情况 - 公司资产负债比例符合《企业集团财务公司管理办法》规定[17]

独立董事评估 - 公司第十届董事会于2024年3月29日评估独立董事独立性[1][2] - 三位独立董事未任其他职务且与公司及股东无利害关系[1] - 三位独立董事符合独立性要求[1]

业绩总结 - 2023年度公司计提金融资产及应收款项信用减值损失362,138万元[1] - 2023年度计提减值预计减少利润总额362,138万元，减少净利润265,343万元，减少所有者权益265,343万元[11] 资产减值详情 - 2023年度公司对合并层面金融资产及应收款项计提减值损失497,433万元，转回减值损失135,295万元[1] - 拆出资金及存放同业款项本期发生额为 -14,886万元[2][4] - 发放贷款及垫款与表外信贷承诺及担保本期发生额为273,289万元[2][5] - 长期应收款本期发生额为 -63,264万元[2][6] - 债权投资本期发生额为164,343万元[2][7] - 其他债权投资本期发生额为4,114万元[2][8] - 其他应收款及其他资产本期发生额为 -1,458万元[2][9] 特定公司情况 - 对A公司年末贷款余额2,642,000万元，计提信用减值损失149,436.75万元[10][11]

会议情况 - 第十届监事会第四次会议于2024年3月27日召开，5名监事全部出席[1] 议案审议 - 审议通过《2023年度监事会工作报告》等多项议案，均全票通过[1][2][4][5][6] 利润分配 - 公司拟以12,642,079,079股为基数，每10股派现金红利1.17元（含税）[4]