董事会议事规则修订 - 董事会议事规则经2025年7月7日公司2025年第四次临时股东大会审议修订[1] 董事会会议召开 - 董事会每年至少召开两次会议[9] - 七种情形下董事会应召开临时会议[12] - 定期会议提前十日发书面通知，临时会议提前三日，紧急情况可口头通知[16] - 定期会议通知发出后变更事项需提前三日发书面通知，不足三日会议顺延或需全体董事认可[19] 董事会会议举行条件 - 会议需过半数董事出席方可举行[21] 独立董事管理 - 独立董事连续两次未出席且不委托他人，董事会应30日内提议解除其职务[22] 董事委托出席规定 - 一名董事不得接受超两名董事委托，不得委托已接受两名委托的董事[24] 董事会会议表决 - 除全体同意外，不得就未通知提案表决[26] - 董事一人一票，表决意向分三种，未选或多选、中途离开视为弃权[27] - 特定情形董事应回避，无关联董事过半数出席可开会，决议需过半数通过，不足三人提交股东会[28] - 利润分配先出审计草案，作决议后出正式报告，再对其他事项决议[28] - 二分之一以上董事或两名以上独立董事认为提案有问题，会议暂缓表决，提议董事提再次审议条件[28][29] - 提案决议须超全体董事半数赞成，担保和财务资助需出席会议三分之二以上董事同意[30] 会议记录与公告 - 董事会秘书安排记录会议，内容含届次、时间等[30] - 与会董事对记录和决议签字确认，有异议可书面说明，不签不说明视为同意[31] - 董事会决议公告由秘书办理，披露前相关人员保密[31] 决议落实与检查 - 董事长督促落实决议并检查，后续会议通报执行情况[31] 会议档案保存 - 董事会会议档案保存期限为十年[32]

公司基本信息 - 公司于1996年11月21日在深圳证券交易所上市[7] - 公司注册资本为人民币46551.957万元[10] - 公司发起人为福州市经济技术开发区国有资产管理局，设立时发行股份总数为5000万股[18] - 公司已发行股份数为465519570股，均为普通股[18] 股份相关规定 - 为他人取得本公司或其母公司股份提供财务资助，累计总额不得超已发行股本总额10%[19] - 公司收购本公司股份用于不同情形有不同处理时间和数量限制[24] - 公司董事、高级管理人员任职期间、上市交易起1年内、离职后半年内转让股份有规定[27] 股东权益与责任 - 股东有权要求董事会30日内执行收回特定股票买卖收益规定[28] - 股东对股东会、董事会决议有异议可60日内请求法院撤销[32] - 连续180日以上单独或合计持有公司1%以上股份的股东可在特定情形下请求诉讼[35] 重大事项审议 - 公司一年内购买、出售重大资产超最近一期经审计总资产30%需股东会审议[44] - 公司及控股子公司对外担保多项情形需股东会审议[47] 股东会相关 - 年度股东会于上一会计年度结束后6个月内举行，提前20日公告[48][58] - 单独或合计持有公司1%以上股份的股东可在股东会召开10日前提临时提案[58] - 股东会选举两名以上独立董事实行累积投票制[79] 董事会相关 - 公司董事会由七名董事组成，其中独立董事三名[97] - 董事会每年至少召开两次会议，提前十日书面通知[104] 利润分配 - 公司分配当年税后利润时，提取10%列入法定公积金[136] - 最近三年以现金累计分配的利润不少于最近三年实现的年均可分配利润的30%[139] 其他 - 公司聘用会计师事务所聘期一年，聘用、解聘由股东会决定[149][150] - 公司合并、分立、减少注册资本等有相关程序规定[158][160][161]

股权结构 - 三联投资持股84,086,401股，占比18.06%[2] - 国资营运公司持股15,874,200股，占比3.41%[2] - 二者合计持股99,960,061股，占比21.47%[2] 股份质押 - 国资营运公司质押三联投资167,820,000股给福州产投[2] - 质押起始2025年6月19日，到期2028年6月18日[2] 风险评估 - 控股股东资信好，无平仓或强制过户风险[5] - 质押不影响公司经营和控制权[5]

薪酬方案 - 董事及高管薪酬议案于2025年7月7日经第十一届董事会第一次会议审议[2] - 董事及高管薪酬方案适用期限从2025年第五次临时股东会通过至新方案审批通过[3] 薪酬标准 - 独立董事津贴标准为税前9.6万元/年，按月发放[4] - 非独立董事按实际岗位领薪酬，未任职董事不领[4] - 高管薪酬由基本薪酬和绩效薪酬组成[4]

公司治理 - 2025年7月7日召开第四次临时股东大会，审议通过董事会换届选举议案[2] - 第十一届董事会由7名董事组成，任期三年[2] - 各专门委员会委员任期三年[5] - 高级管理人员任期三年[6] 人事变动 - 聘任江信建为证券事务代表，任期与本届董事会一致[8] - 李俊、王颖彬因任期届满离任，未持股[8] 管理层 - 董事长、总裁为林昱，副总裁为蔡钦铭，副总裁兼财务总监为林廷香，董秘为吴森阳[2][6] 公告信息 - 公告发布时间为2025年7月8日[10]

股东会信息 - 公司将于2025年7月23日召开第五次临时股东会[2] - 股权登记日为2025年7月16日[4] - 会议地点为福建省福州市台江区群众东路93号三木大厦17层公司会议室[4] 会议时间 - 现场会议时间为2025年7月23日下午14:30[2] - 网络投票时间为2025年7月23日9:15至15:00[2] - 现场会议登记时间为2025年7月17日上午9:00至下午17:00[7] 投票信息 - 普通股投票代码为"360632"，投票简称为"三木投票"[13] - 深交所交易系统投票时间为2025年7月23日上午9:15～9:25，9:30～11:30和下午13:00～15:00[14] - 深交所互联网投票系统投票时间为2025年7月23日上午9:15至下午15:00[15] 审议议案 - 会议审议《关于2025年度公司董事、高级管理人员薪酬方案的议案》，须经出席会议股东所持有效表决权股份总数的二分之一以上通过[5]

会议概况 - 2025年7月7日14:30现场会议召开，网络投票9:15开始至15:00结束[3] - 会议在福建省福州市台江区群众东路93号三木大厦17层公司会议室召开[3] 股东情况 - 126人参加股东大会，代表股份105,070,900股，占比22.5707％[5] - 124名中小股东网络投票，代表股份5,110,299股，占比1.0978％[5] 议案表决 - 《关于为福州华信实业有限公司提供担保的议案》同意股数占比99.3662％[6] - 《关于修改<公司章程>的议案》同意股数占比99.7719％[7] - 《关于制订<股东会议事规则>的议案》同意股数占比99.8205％[9] - 《关于制订<董事会议事规则>的议案》同意股数占比99.8219％[10] 董事选举 - 林昱当选非独立董事，同意股数占比95.1725% [12] - 徐青当选独立董事，同意股数占比95.1906% [14] 其他 - 律师认为2025年第四次临时股东大会召集、召开程序合法有效[16] - 备查文件有股东大会决议和法律意见书[17] - 公告2025年7月8日发布[19]

董事会及管理层变动 - 第十一届董事会第一次会议于2025年7月7日召开，实到董事7名[2] - 第十一届董事会专门委员会任期从2025年7月7日至2028年7月6日[3] - 选举林昱为董事长，任期从2025年7月7日至2028年7月6日[5] - 聘任林昱为总裁，任期从2025年7月7日至2028年7月6日[6] - 聘任蔡钦铭、林廷香为副总裁，林廷香兼任财务总监，任期三年[7] - 聘任吴森阳为董事会秘书，任期三年[7] - 聘任江信建为证券事务代表，任期三年[8] 股东会信息 - 2025年第五次临时股东会将于2025年7月23日下午14:30召开[11] 人员持股及合规情况 - 蔡钦铭持有公司股票5,000股[17] - 林廷香与相关方无关联关系[19] - 吴森阳与相关方无关联关系，未持股，任职资格合规[20] - 江信建与相关方无关联关系，未持股，任职资格合规[22]

财务数据关键指标变化 - 归属于上市公司股东的净利润预计亏损10,000万元至12,000万元，比上年同期下降1450.86%至1721.03%[3] - 扣除非经常性损益后的净利润预计亏损7,700万元至9,500万元，比上年同期下降1681.38%至2097.80%[3] - 基本每股收益预计亏损0.2148元/股至0.2578元/股，上年同期为盈利0.0159元/股[3] 业务线表现 - 业绩下滑主要因房地产市场环境影响导致房地产项目销售不及预期[5] - 国内外贸易环境影响导致贸易业务量同比明显下降[5] 管理层讨论和指引 - 业绩预告期间为2025年1月1日至2025年6月30日[3] - 业绩预告数据未经会计师事务所审计，但与会计师事务所在业绩预告方面无分歧[4] 其他重要内容 - 公司预约2025年半年度报告披露日期为2025年8月28日[7]

会议时间 - 2025 年 6 月 20 日公司第十届董事会召开第三十五次会议决定召开本次会议[8] - 2025 年 6 月 21 日公司董事会公告会议通知[8] - 现场会议于 2025 年 7 月 7 日 14 时 30 分召开，网络投票时间为当日 9:15 - 15:00[9] 投票数据 - 通过网络投票系统表决的股东 126 人，代表股份 105,070,900 股，占公司股份总数 22.5707％[11] - 中小投资者股东 124 人，代表股份 5,110,299 股，占公司股份总数 1.0978％[11] 议案表决 - 《关于为福州华信实业有限公司提供担保的议案》同意 104,405,001 股，占比 99.3662％[14] - 《关于修改<公司章程>的议案》同意 104,831,211 股，占比 99.7719％[16] - 《关于制订<股东会议事规则>的议案》同意 104,882,311 股，占比 99.8205％[17] - 《关于制订<董事会议事规则>的议案》同意 104,883,811 股，占比 99.8219％[18] 董事选举 - 选举林昱等 7 人分别为非独立董事和独立董事，获选举权占比均超 95%[20][21][22][23][24][25] 结果认定 - 天衡律师认为公司 2025 年第四次临时股东大会召集、召开等程序及表决结果合法有效[26]