证券代码：000632 证券简称：三木集团 公告编号：2024-25 福建三木集团股份有限公司 关于终止 2023 年度向特定对象发行 A 股股票事项的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏。 福建三木集团股份有限公司（以下简称"公司"）于 2024 年 4 月 23 日召开第 十届董事会第二十二次会议、第十届监事会第九次会议审议通过了《关于终止 2023 年度向特定对象发行 A 股股票事项的议案》，决定同意终止公司 2023 年度向特定对 象发行 A 股股票事项(以下简称"本次向特定对象发行股票")。现将有关事项公告如 下： 2、公司于 2023 年 2 月 27 日召开第十届董事会第十次会议、第十届监事会第五 次会议，并于 2023 年 3 月 15 日召开 2023 年度第二次临时股东大会，审议通过了 《关于修订公司 2023 年度向特定对象发行股票方案的议案》等相关议案。 上 述 事 项 的 具 体 情 况 详 见 公 司 发 布 于 《 中 国 证 券 报 》 及 巨潮资讯网 （www.cninfo.com.cn）上相关公告及文件。 截 ...

福建三木集团股份有限公司董事会 2024 年 4 月 23 日 福建三木集团股份有限公司董事会 关于独立董事独立性自查情况的专项报告 根据中国证券监督管理委员会《上市公司独立董事管理办法》《深圳证券交 易所股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——主板上 市公司规范运作》及《福建三木集团股份有限公司独立董事工作制度》等要求， 福建三木集团股份有限公司（以下简称"公司"）独立董事徐青、王颖彬、郑丽 惠分别向公司董事会提交了《2023 年度独立董事独立性自查报告》(以下简称"自 查报告")，公司董事会对自查报告进行了核查、评估并发表专项意见如下： 经对独立董事徐青、王颖彬、郑丽惠的任职情况、自查报告及 2023 年度的 工作情况进行核查，公司董事会认为，独立董事徐青、王颖彬、郑丽惠不在公司 担任除董事外的其他职务，也未在公司主要股东担任职务，与公司及公司的主要 股东、实际控制人不存在直接或者间接利害关系，也不存在其他可能影响其进行 独立客观判断关系的情况。在 2023 年度的履职过程中，前述独立董事独立履行 职责，不受公司及其主要股东、实际控制人等单位或者个人的影响，符合《上市 公司独立董事 ...

（二）股东大会的召集人：公司第十届董事会。 公司第十届董事会于2024年4月23日召开第二十二次会议，审议通过了《关于 召开2023年度股东大会的议案》。 福建三木集团股份有限公司 关于召开 2023 年度股东大会的通知 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、召开会议的基本情况 （一）股东大会届次：福建三木集团股份有限公司2023年度股东大会。 证券代码：000632 证券简称：三木集团 公告编号：2024-26 （三）会议召开的合法、合规性：本次股东大会的召开符合有关法律、行政 法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》等规定。 （四）会议召开的日期和时间： （五）会议的召开方式：本次股东大会采用现场表决与网络投票相结合的方 式召开。 公司将通过深圳证券交易所交易系统和互联网投票系统向全体股东提供网 络形式的投票平台，股东可以在网络投票时间内通过上述系统行使表决权。股东 应选择现场投票、网络投票中的一种方式，如果同一表决权出现重复投票表决的， 以第一次投票表决结果为准。 （六）股权登记日：2024年5月8日 1 1、现场会议召开时间：2024年5 ...

经核查，公司遵循市场原则，根据市场的大环境和项目实际建设情况，适当调节 项目工程进度，属于正常的经营行为，导致日常关联交易实际发生额与预计金额存在 差异。上述日常关联交易的实际发生情况符合公司日常经营和业务发展实际需要，公 司与关联方发生关联交易价格按照市场价格执行，交易公平、公正，交易价格公允， 未发现损害公司及全体股东利益特别是中小股东利益的情形。 独立董事签署： 徐青、王颖彬、郑丽惠 一、关于公司2024年度日常关联交易预计的议案 我们认真审议了《关于公司2024年度日常关联交易预计的议案》，公司2024年度 日常关联交易预计事项符合公司正常经营需要，有利于促进公司的主营业务开展， 关联交易价格按照市场公允定价原则由双方协商确定，遵循了公平合理的定价原 则，不存在损害公司及股东，尤其是中小股东利益的情形，不会对公司的独立性 构成影响，符合《公司法》、《深圳证券交易所股票上市规则》及《深圳证券交 易所上市公司自律监管指引第1号——主板上市公司规范运作》等文件的要求和 《公司章程》的规定。综上，公司独立董事同意《关于公司2024年度日常关联交 易预计的议案》,并将此议案提交公司董事会审议。 二、关于公司20 ...

关于会计师事务所2023年度履职情况评估报告暨 审计委员会履行监督职责情况的报告 根据《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《上市公司治理准则》 《国有企业、上市公司选聘会计师事务所管理办法》《深圳证券交易所上市公司自律监 管指引第1号——主板上市公司规范运作》和《公司章程》等规定和要求，福建三木集 团股份有限公司（以下简称"公司"）董事会审计委员会本着勤勉尽责的原则，恪尽职 守，认真履职。现将审计委员会对公司2023年度年审会计师事务所华兴会计师事务所 (特殊普通合伙)（以下简称"华兴所"）履职评估及履行监督职责的情况汇报如下： 一、2023年年审会计师事务所基本情况 （一）会计师事务所基本情况 | 事务所名称 | 华兴会计师事务所(特殊普通合伙) | | | | --- | --- | --- | --- | | 成立日期 | 2013-12-09 组织形式 | 特殊普通合伙 | | | 注册地址 | 福建省福州市鼓楼区湖东路152号中山大厦B座7-9楼 | | | | 首席合伙人 | 童益恭 | 上年末合伙人数量 66人 | | | 上年末执业人员数 | 注册会计师 | 337人 | | | ...

（二）本人任职董事会专业委员会情况 福建三木集团股份有限公司 独立董事2023年度述职报告 王颖彬 作为福建三木集团股份有限公司（以下简称"公司"）第十届董事会独立董事，本人 尽职尽责地完成了2023年度独立董事的各项工作。现将本人2023年度公司履职情况报告 如下： 2023年度，本人严格按照《公司法》、《深圳证券交易所股票上市规则》、《上市公司 独立董事管理办法》、《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第1号——主板上市公司 规范运作》等法律法规和《公司章程》、《独立董事工作制度》等相关规定，认真履行独 立董事职责，积极参加股东大会和董事会，对提交董事会的各项议案发表了审慎、公正、 客观的意见，充分发挥独立董事作用，维护公司整体利益和全体股东尤其是中小股东的 合法权益。 一、独立董事的基本情况 （一）个人基本情况 王颖彬，女，1975年8月出生，2001年毕业于国家海洋局第三海洋研究所，硕士， 2001年起从事病毒分子生物学领域和公共卫生领域工作，主持或参与了传染病重大专项， 863 计划，福建省科技重大专项等多项国家及省部级科研项目。作为第二完成人研制的 "人类T淋巴细胞白血病病毒重组抗原及抗体诊断试剂盒 ...

证券代码:000632 证券简称:三木集团 公告编号:2024-17 福建三木集团股份有限公司 第十届董事会第二十二次会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、董事会会议召开情况 福建三木集团股份有限公司（以下简称"公司"）第十届董事会第二十二次 会议通知于 2024 年 4 月 13 日以电话、邮件、传真等方式发出，会议于 2024 年 4 月 23 日以现场和通讯方式召开。会议应到董事 7 名，实到 7 名。会议由林昱董事 长主持。会议的召集、召开及表决程序符合《中华人民共和国公司法》等法律、 行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》的规定，会议决议合法有效。 二、董事会会议审议情况 （一）审议通过《公司 2023 年度董事会工作报告》 具体内容详见同日披露在巨潮资讯网的《公司 2023 年年度报告全文》第三节 "管理层讨论与分析"及第四节"公司治理"内容。本议案尚需提交公司股东大 会审议批准。 表决结果：同意 7 票，反对 0 票，弃权 0 票。 （二）审议通过《公司 2023 年年度报告及其摘要》 《公司 2023 年年度报 ...

福建三木集团股份有限公司2023年度 非经营性资金占用及其他关联资金 往来的专项说明 会计师事务所(特殊普通合 CERTIFIED PUBLIC ACCOUN F Block R. 152 Hudong Road, Fuzhou, Fuilian, China 福建三木集团股份有限公司2023年度 非经营性资金占用及其他关联资金往来的专项说明 华兴专字[2024]23012640022 号 华兴会计师事务所(特殊普通合伙) 1 计师事务所(特殊普通 ERTIFIED PUBLIC ACCOUN 申诗(Tel):0591· 后附汇总表应当与已审计的财务报表一并阅读。 本专项说明仅供三木集团年度报告披露时使用,未经本事务所书面同意, 不得用作任何其他用途。 附件: 福建三木集团股份有限公司2023年度非经营性资金占用及其他关联方资 金往来情况汇总表 华兴专字[2024]23012640022号 福建三木集团股份有限公司全体股东: 我们接受委托,依据《中国注册会计师审计准则》审计了福建三木集团 股份有限公司(以下简称三木集团)2023年12月31日的合并及母公司资产负 债表,2023年度的合并及母公司利润表、合并及 ...

福建三木集团股份有限公司 内部控制审计报告 华兴审字[2024]23012650019 号 华兴会计师事务所(特殊普通合伙) www.fjhxcpa.com 会计师事务所(特殊普通合 CERTIFIED PUBLIC ACCOUN 我们的责任是在实施审计工作的基础上,对财务报告内部控制的有效性 发表审计意见,并对注意到的非财务报告内部控制的重大缺陷进行披露。 内部控制审计报告 华兴审字[2024]23012650019号 福建三木集团股份有限公司全体股东: 按照《企业内部控制审计指引》及中国注册会计师执业标准的相关要求, 我们审计了福建三木集团股份有限公司（以下简称贵公司）2023年12月31日 的财务报告内部控制的有效性。 一、企业对内部控制的责任 按照《企业内部控制基本规范》、《企业内部控制应用指引》、《企业内部 控制评价指引》的规定,建立健全和有效实施内部控制,并评价其有效性是 企业董事会的责任。 二、注册会计师的责任 三、内部控制的固有局限性 内部控制具有固有局限性,存在不能防止和发现错报的可能性。此外, 由于情况的变化可能导致内部控制变得不恰当,或对控制政策和程序遵循的 程度降低,根据内部控制审计的 ...

证券代码：000632 证券简称：三木集团 公告编号：2024-22 福建三木集团股份有限公司 关于 2024 年度日常关联交易预计的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记 载、误导性陈述或者重大遗漏。 一、日常关联交易基本情况 （一）日常关联交易概述 福建三木集团股份有限公司(以下简称"公司"、"三木集团")及合并报表 范围内的子公司因项目建设的需要，预计 2024 年度与关联方阳光城集团股份有限 公司（以下简称"阳光城"）下属子公司福建省森泰然景观工程有限公司（以下 简称"森泰然景观"）、新鸿天装饰工程有限公司（以下简称"新鸿天装饰"）发 生日常关联交易，预计金额不超过人民币 1,100 万元。2023 年度实际发生的同类 日常关联交易金额为 133.50 万元。 2024 年 4 月 23 日，公司第十届董事会第二十二次会议审议通过了《关于 2024 年度日常关联交易预计的议案》。独立董事专门会议已于 2024 年 4 月 19 日审核 通过上述预计事项，并发表审核意见。 根据相关法律法规及公司章程的规定和本次日常关联交易预计金额，本次预 计事项不构成《上市公司重大资 ...