关于 2023 年度计提资产减值准备的公告 本公司及其董事、监事、高级管理人员保证信息披露内容的真实、准确、完 整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 仁和药业股份有限公司（以下简称"公司"）根据《企业会计准则》《深圳 证券交易所股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指南第 1 号—— 业务办理》等相关规定，将公司 2023 年度计提资产减值准备的具体情况公告如 下： 证券代码：000650 证券简称：仁和药业 公告编号：2024-015 仁和药业股份有限公司 一、本次计提资产减值准备的概述 1、本次计提资产减值准备的原因 根据《企业会计准则》《深圳证券交易所股票上市规则》《深圳证券交易所 上市公司自律监管指南第 1 号——业务办理》以及公司相关会计政策，为了真实、 准确地反映公司截至 2023 年 12 月 31 日的资产状况和经营成果，公司对 2023 年度末的资产进行了清查和减值测试。 2、本次计提资产减值准备的资产范围及金额 根据相关法规以及公司相关会计政策，结合公司的实际情况，本着谨慎性原 则，公司及控股子公司 2023 年度计提各项资产减值准备金额合计 22,318.43 万 元，具体情 ...

证券代码：000650 证券简称：仁和药业 公告编号：2024-008 仁和药业股份有限公司 第九届监事会第十二次会议决议公告 本公司及其董事、监事、高级管理人员保证信息披露内容的真实、准确、完 整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 仁和药业股份有限公司第九届监事会第十二次会议通知于 2024 年 4 月 14 日以直接送达、电子邮件等方式发出，会议于 2024 年 4 月 24 日以现场与通讯结 合方式在南昌元创国际 18 层公司会议室召开。会议应到监事 5 人，实到监事 5 人，监事会主席罗晚秋女士主持本次会议，会议符合《公司法》和《公司章程》 的有关规定。会议审议并通过了以下议案： 一、审议通过了《公司 2023 年度监事会工作报告的议案》 公司 2023 年度监事会工作报告，具体详见巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn） 《公司 2023 年度监事会工作报告》全文相关内容。 本议案尚需提交公司股东大会审议。 此项议案表决结果：同意票 5 票，反对票 0 票，弃权票 0 票，通过。 本议案尚需提交公司股东大会审议。 此项议案表决结果：同意票 5 票，反对票 0 票，弃权票 0 票，通过。 ...

仁和药业股份有限公司 2023 年度内部控制评价报告 仁和药业股份有限公司全体股东： 根据《企业内部控制基本规范》及其配套指引的规定和其他内部控制监管 要求（以下简称企业内部控制规范体系），结合本公司（以下简称公司）内部控 制制度和评价办法，在内部控制日常监督和专项监督的基础上，我们对公司2023 年12月31日（内部控制评价报告基准日）的内部控制有效性进行了评价。 一、重要声明 按照企业内部控制规范体系的规定，建立健全和有效实施内部控制，评价 其有效性，并如实披露内部控制评价报告是公司董事会的责任。监事会对董事会 建立和实施内部控制进行监督。经理层负责组织领导企业内部控制的日常运行。 公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证本报告内容不存在任何虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏，并对报告内容的真实性、准确性和完整性承担 个别及连带法律责任。 公司内部控制的目标是合理保证经营管理合法合规、资产安全、财务报告 及相关信息真实完整，提高经营效率和效果，促进实现发展战略。由于内部控制 存在的固有局限性，故仅能为实现上述目标提供合理保证。此外，由于情况的变 化可能导致内部控制变得不恰当，或对控制政策和程序遵循的 ...

证券代码：000650 证券简称：仁和药业 公告编号：2024-013 仁和药业股份有限公司 关于使用自有资金进行投资理财的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 仁和药业股份有限公司(以下简称"公司"或"仁和药业")第九届董事会第 十八次会议于 2024 年 4 月 24 日审议通过了《关于使用自有资金进行投资理财的 议案》，同意公司使用最高额合计不超过人民币 30 亿元自有资金进行投资理财， 自董事会、股东会审议通过之日起 12 个月内有效，上述额度范围内可循环滚动 使用。 一、投资概况 1、投资理财的目的 出于现金管理的需要，为充分发挥自有资金的作用，提高资金使用效率，在 不影响公司正常经营的情况下，利用自有资金进行低风险、高流动性的短期理财 产品投资，为公司与股东创造更大的收益。 2、投资理财的品种 品种为银行、证券公司、信托公司等金融机构发行的低风险、高流动性的理 财产品，固定及浮动收益率产品和国债逆回购等投资品种，包括但不限于：结构 性存款、安心快线、日鑫月溢、日积月累、农银时时付、乐享天天、收益凭证等 理财产品，实施稳健型的滚动理财 ...

审计机构变更 - 公司拟聘请北京大华国际为2024年度财务和内控审计机构，聘期一年，议案待股东大会审议[3] - 2024年4月24日董事会和监事会审议通过变更审计机构议案[13] - 变更因前任审计团队被拟变更事务所吸收合并，与前后任沟通无异议[12] 北京大华国际情况 - 截止2024年2月，合伙人37人，注册会计师150人，签过证券服务审计报告注会52人[6] - 2023年度收入总额54909.97万元，审计业务收入42181.74万元，证券业务收入33046.25万元[6] - 2023年度上市公司审计客户59家，同行业上市公司审计客户5家[6] - 职业风险基金上年度年末数105.35万元，已购职业保险累计赔偿限额2亿元[6] - 近三年因执业受刑事、行政等处罚均为0次，13名从业人员近三年受自律监管12次、行政处罚1次[6] 签字人员情况 - 拟签字项目合伙人周益平近三年签署上市公司审计报告5家，拟签字注会熊玉虎近三年签署3家[7] 前任事务所情况 - 前任事务所大华已为公司提供审计服务28年（1996 - 2023年），对2023年度财报和内控报告出具标准无保留意见[10]

业绩审计 - 大华会计师事务所审计仁和药业2023年度财报，2024年4月24日签发标准无保留意见审计报告[4] - 事务所就2023年度非经营性资金占用等情况出具专项说明，核对未发现重大不一致[5][6] 应收账款 - 叮当好健康科技(北京)有限公司2023年期初余额848万元，年度往来7.85万元，偿还16.33万元[10] - 叮当智慧药房(北京)有限公司2023年期初余额141万元，偿还141万元[10] - 江西仁和堂医药连锁有限公司2023年度往来17774.90万元，偿还17774.90万元[10]

募集资金情况 - 公司实际发行普通股161,598,158股，每股发行认购价格5.16元，募集资金总额833,846,495.28元，扣除费用后净额822,889,105.42元[1] - 截止2023年12月31日，累计投入募集资金704,466,193.18元，余额150,617,522.96元[2][3] - 累计变更用途的募集资金总额413,393,300.00元，比例50.24%[21] 项目投资进度 - 仁和翔鹤工业大麻综合利用产业项目投资进度100.03%，已终止[21] - 中药经典名方产业升级技改项目投资进度100.00%，2022年1月完成建设，未达预期效益[22] - 仁和智慧医药物流园项目投资进度98.18%，2023年12月达到可使用状态[22] - 仁和研发中心建设项目投资进度100.02%，2022年12月转为固定资产[22] - 永久补充流动资金项目投资进度100.00%，已实施[22] - 数字化保健和消毒抑菌产品生产线技改搬迁及扩产项目投资进度25.27%，建设中[28] - 女性生理健康用品生产线数字化智能化技改搬迁及扩产项目投资进度17.48%，建设中[28] 项目资金调整 - 仁和智慧医药物流园项目总投资额由2.552963亿元调至5.388613亿元，建设期延长至三年[23] - 仁和研发中心建设项目募集资金调减9498.86万元用于新投资项目[24] - 中药经典名方产业升级技改项目结余6426.4万元用于新投资项目[24] 资金管理 - 公司拟使用最高额度不超过3.50亿元闲置募集资金进行现金管理，2023年12月31日已到期收回[14] - 2021 - 2022年获批使用最高3.5亿元闲置募集资金现金管理，2023年12月31日已到期收回[24] 其他事项 - 公司制定《仁和药业股份有限公司募集资金管理制度》[5] - 公司在中国农业银行樟树市支行、中国银行齐齐哈尔分行开设募集资金专户并签订监管协议[6] - 公司注销2个募集资金专户，相应监管协议终止[10] - 公司以自筹资金预先投入募投项目71,279,533.84元，后以募集资金置换[12] - 公司监事会、独立董事及保荐机构对募集资金置换事项发表同意意见[13]

证券代码：000650 证券简称：仁和药业 公告编号：2024-007 仁和药业股份有限公司 第九届董事会第十八次会议决议公告 本公司及其董事、监事、高级管理人员保证信息披露内容的真实、准确、完 整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 仁和药业股份有限公司第九届董事会第十八次会议通知于 2024 年 4 月 14 日 以直接送达、电子邮件等方式发出，会议于 2024 年 4 月 24 日以现场与通讯结合 方式在南昌元创国际 18 层公司会议室召开。会议应到董事 9 人，实到董事 9 人。 董事长杨潇先生主持本次会议，会议符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。 经与会董事认真审议，会议审议通过了如下议案： 具体详见同日披露于巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）《公司 2023 年度报告全文》（2024-010）之第三节"管理层讨论与分析"相关内容。 本议案尚需提交公司股东大会审议。 此议案表决结果：同意票 9 票，反对票 0 票，弃权票 0 票，通过。 3、审议通过了《公司 2023 年度报告及摘要的议案》 具体详见巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）《公 ...

会议与履职 - 2023年召开2次股东大会，独立董事均亲自出席[2] - 2023年召开10次董事会会议，独立董事均出席并赞成[2][3] - 2023年独立董事出席提名等委员会会议共7次[3] 公司决策 - 2023年完成内控自评，内控无重大缺陷[8] - 续聘大华会计师事务所为2023年审计机构[9] - 2023年同意聘任候任高级管理人员[9] - 2023年终止第一期员工持股计划[9] 信息披露与培训 - 2023年共披露信息公告等79个[11] - 2023 - 2024年参加多次网上及后续培训[12] 未来展望 - 2024年独立董事将加强沟通提建议[13]

证券投资计划 - 公司计划用不超1000万元自有闲置资金证券投资[2] - 2023年以不超1000万元从事新股申购和二级市场投资[3] 投资损益情况 - 中国重汽等多只股票有不同损益，合计损益520195.73元[4] 投资管理策略 - 公司制订《证券投资管理办法》并严格执行[5] - 证券投资资金仅限于自有资金[5]