担保情况 - 公司为大连泰达环保5000万元融资提供连带责任保证[3] - 2024年度为大连泰达环保担保额度36000万元，担保后余额35000万元，可用1000万元[4] - 2024年度公司担保总额度209.20亿元[11] - 本次担保后公司及控股子公司担保余额92.97亿元，占净资产164.11%[2][11] - 对负债率超70%控股子公司担保余额68.05亿元，占净资产120.12%[2] 大连泰达环保财务数据 - 注册资本25000万元[5] - 2023年末资产67314.65万元，负债38071.12万元，净资产29243.53万元[7] - 2024年4月末资产65226.33万元，负债34954.90万元，净资产30271.43万元[7] - 2023年度营收11162.52万元，利润总额4314.14万元，净利润3214.86万元[7] - 2024年1 - 4月营收3518.87万元，利润总额1346.64万元，净利润1012.43万元[7]

市场扩张和并购 - 公司拟800万美元设香港子公司，占100%股权[1] - 拟通过香港子公司5500万元设境内投资公司，占100%股权[2] 其他新策略 - 投资议案经董事会全票通过[2] - 本次投资利于拓展境外环保业务，扩大市场占有率[7] - 公司将财税筹划减少海外投资风险[7]

人事变动 - 聘任周志远为总经理[2] - 拟增补周志远、补选徐阳雪为董事候选人[3][4] 公司决策 - 投资设立香港子公司及境内投资公司获通过[5] - 制定《天津泰达股份有限公司所属企业董事会工作评价办法（试行）》获通过[6] 会议安排 - 第十一届董事会第六次（临时）会议7月30日召开[1] - 提议召开2024年第五次临时股东大会，8月15日召开[7]

人事变动 - 2024年7月30日会议通过聘任周志远为总经理[1] - 孙国强不再代行相关职责[1] - 贾晋平辞去董事职务，未持股且不再任职[1] 董事补选 - 会议通过增补周志远、补选徐阳雪为董事候选人[1][3] - 补选后相关董事人数未超半数，待股东大会审议[3] 人员信息 - 周志远36岁，有相关资质，未持股[6] - 徐阳雪39岁，工商管理专业，未持股[10]

股东大会信息 - 公司2024年第五次临时股东大会于8月15日14:30召开[2] - 深交所交易系统网络投票时间为8月15日9:15 - 15:00[2] - 股权登记日为8月12日[2] 议案信息 - 议案1.00以累积投票方式选举非独立董事2人[5] - 选举非独立董事时股东选举票数=股份总数×2[13] 其他信息 - 登记时间为8月13日和14日9:00 - 17:00[7] - 投票代码为"360652"，简称为"泰达投票"[12]

董事会人事变动 - 公司拟增补周志远、补选徐阳雪为第十一届董事会董事[4] - 议案提请2024年第五次临时股东大会审议[4] 人员信息 - 周志远36岁，现任党委书记、总经理，硕士学历[8] - 徐阳雪39岁，现任天津泰达资管部部长，硕士学历[12] - 二人截至披露日不持股，与大股东无关联[8][12]

证券代码：000652 证券简称：泰达股份 公告编号：2024-78 特此公告。 天津泰达股份有限公司 董 事 会 2024 年 7 月 31 日 1 天津泰达股份有限公司 关于副总经理辞职的公告 本公司及监事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没 有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 近日，天津泰达股份有限公司（以下简称"公司"）董事会收到副总经理王贺 先生提交的《辞职报告》。因工作变动原因，王贺先生提请辞去公司副总经理职务， 辞职后王贺先生不再在公司及公司的控股子公司担任任何职务。截至本公告披露 日，王贺先生未持有公司股份。根据《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——主板上市公司规范运作》等相关规定，王贺先生的辞职报告自送达公司董事 会时生效，其辞职不会影响公司正常经营。王贺先生在担任公司副总经理期间恪尽 职守、勤勉尽责，公司和董事会对王贺先生在任职期间为公司发展所做的贡献表示 衷心感谢！ ...

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没 有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、董事会秘书辞职情况 证券代码：000652 证券简称：泰达股份 公告编号：2024-73 近日，天津泰达股份有限公司（以下简称"公司"）董事会收到董事会秘书 杨雪晶女士提交的辞职报告。因工作调整原因，杨雪晶女士提请辞去公司董事会 秘书职务，辞职后将继续担任公司总经理助理职务。截至本公告披露日，杨雪晶 女士未持有公司股份。根据《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号—— 主板上市公司规范运作》等相关规定，杨雪晶女士的辞职报告自送达公司董事会 时生效。杨雪晶女士在担任公司董事会秘书期间恪尽职守、勤勉尽责，公司和董 事会对杨雪晶女士在任职期间为公司发展所做的贡献表示衷心感谢！ 二、董事会秘书聘任情况 天津泰达股份有限公司 关于公司董事会秘书调整的公告 1 附： 简 历 冯昱，男，40 岁，中共党员 一、工作经历 现任天津泰达股份有限公司董事会秘书、证券事务代表；兼任天津泰达环保 有限公司、南京新城发展股份有限公司董事；历任天津泰达股份有限公司证券部 职员、副部长、副部长（主持工作）。 为保证公司董事会工作有序 ...

会议信息 - 公司第十一届董事会第五次（临时）会议7月13日发通知，7月17日召开[1] - 应出席董事八人，实际出席八人，七人视频出席[1] 人事变动 - 董事会通过董事会秘书调整议案，聘任冯昱为秘书，杨雪晶不再担任[2] 组织改革 - 董事会通过组织机构改革议案，投资管理部并入碳中和技术中心[3] - 风险控制部变更为企业运营管理部，纪检监察室更名纪检室[3] - 公司将进行相应部门职责调整[4]

证券代码：000652 证券简称：泰达股份 公告编号：2024-71 天津泰达股份有限公司 公司及控股子公司提供担保的余额为 92.81 亿元，占公司最近一期经审计净资产 总额的 163.83%，对负债率超过 70%的控股子公司提供担保的余额为 67.85 亿元，占 公司最近一期经审计净资产总额的 119.77%，敬请投资者充分关注担保风险。 一、担保情况概述 根据经营发展需要，天津泰达股份有限公司（以下简称"公司"）的控股子公司 天津泰达能源集团有限公司（以下简称"泰达能源"）向天津滨海农村商业银行股份 有限公司（以下简称"滨海农商行"）申请融资 5,000 万元，期限 6 个月。该业务为 银行承兑汇票，票面金额为 10,000 万元，泰达能源以不少于票面金额的 50%交存保 证金并以所存保证金提供质押担保，公司提供 5,000 万元（敞口）连带责任保证。 公司的二级子公司天津兴实新材料科技有限公司（以下简称"兴实新材料"）向 天津滨海农村商业银行股份有限公司（以下简称"滨海农商行"）申请融资 4,999 万 元，期限 12 个月。该业务为国内信用证，开证金额 9,998 万元，兴实新材料以不少 于开证金额 ...