舆情管理制度 - 公司2024年8月30日审议通过舆情管理制度[1] 舆情工作组织 - 舆情工作组由董事长任组长、董事会秘书任副组长[3] 舆情信息管理 - 舆情信息采集设在董秘办，涵盖多种互联网信息载体[4][5] - 董秘办建立并即时更新舆情信息管理档案[5] 舆情分类与处理 - 舆情分为重大和一般两类[6] - 一般舆情由董事会秘书和董秘办灵活处置[8] - 重大舆情时组长视情况召集会议并采取措施[8] 保密与追责 - 公司内部人员对舆情负有保密义务，违规追责[11] - 公司可追究编造虚假信息媒体的法律责任[11]

| િત્ર 注 2024/6/30 | 合 并 报 衣 | હિત્તે- 2023/12/31 注 | | 母公司报表 2024/6/30 | 2023/12/31 | | | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | | 化动货度: 5-1 1.596.633.037.04 好市资金 | | 1.468,653,235.80 | | 442,731,862.39 | 435,463,700.81 | | | 367.627,359.35 5-2 交易性金融资产 应收费是 . 5-3 1,171,553.57 1.426.632.036.52 应收账款 1001 5-4 | | 332,721,238.22 7,054,483.63 2.027.827,494.57 15-1 | | 367,627,359.35 349.770,896.02 | 332,721,238.22 581,965,252.50 | | | 应收款项融资 રે-રે 85,876,453.07 | | 104,639,652.57 | | 54.976.499.27 | 80,254,0 ...

业绩数据 - 2024年上半年某数值为285,378.73[1] - 2024年上半年另一数值为125,420.7[1] - 2024年上半年又一数值为51,315.2[1] - 2024年上半年息床合不数值为11,131[1] - 2024年上半年某数值为7,893.06[1] - 2024年上半年内某数值为06337.90[1] - 2024年上半年某数值为300.00[1] - 2024年上半年某数值为16.900[1] - 2024年上半年某数值为8,000.08[1]

江南模塑科技股份有限公司 独立董事专门会议2024年第三次会议审核意见 根据《上市公司独立董事管理办法》、《深圳证券交易所股票上市规则》、江 南模塑科技股份有限公司（以下简称"模塑科技"）《独立董事工作制度》等有关规 定，模塑科技独立董事于2024年8月30日召开了第十一届董事会独立董事专门会议 2024年第三次会议，独立董事本着实事求是、认真负责的态度，基于独立判断的立 场，对模塑科技第十一届董事会第三十四次会议拟审议的相关事项进行了认真审核， 并发表审核意见如下： 【一】关于公司2024年半年度利润分配预案的意见 我们仔细阅读了公司《2024年半年度报告》、《2024年半年度利润分配预案》 等资料，并就有关情况进行询问后，针对2024年半年度利润分配预案发表如下意见： 穆 炯 许庆华 2024年8月30日 公司能够严格按照《公司法》、《深圳证券交易所上市规则》及《公司章程》 等的有关规定，认真履行对外担保情况的各项审议程序，并按规定如实披露了公司 全部对外担保事项； 2、经审查，我们认为公司披露的《2024 上半年度非经营性资金占用及其他关 联资金往来情况汇总表》充分反映了模塑科技 2024 年上半年度关 ...

薪酬制度审议 - 薪酬管理制度于2024年8月30日经第十一届董事会第三十四次会议审议通过[1] - 本制度自股东大会审议通过生效，修改亦同[19] 薪酬审议权责 - 董事会审议高级管理人员薪酬，股东大会审议董事、监事薪酬[4] 薪酬构成与发放 - 高级管理人员薪酬由基本薪酬和绩效薪酬组成[7] - 独立董事津贴次月按月发放[9] 薪酬调整与奖惩 - 薪酬调整依据包括同行业薪酬增幅等[16] - 可设专项奖励或惩罚[17] 薪酬扣回规定 - 特定情况可扣减或追回绩效薪酬[12] - 可申请延迟退缴，最长不超2年[14] - 有权对其他可变薪酬发起追索扣回程序[20] 其他规定 - 公司代扣代缴个人所得税[10] - 纠纷先协商，不成按约定解决[19] - 其他管理层薪酬管理可参照[19] - 制度由董事会薪酬与考核委员会负责解释[19]

会议信息 - 公司第十一届监事会第十四次会议2024年8月20日发通知，8月30日召开[2] - 应出席监事4名，实出席4名[2] 审议事项 - 审议通过《关于公司2024年半年度报告及摘要的议案》，4票同意[3] - 审议通过《2024年半年度利润分配预案》，4票同意[4]

股东大会时间 - 现场会议时间为2024年10月9日下午2:00[2] - 网络投票时间为2024年10月9日9:15 - 15:00[2][11][12] 股权登记与会议登记 - 股权登记日为2024年9月25日[2] - 会议登记时间为2024年10月8日9:00 - 17:00[5] 审议议案 - 包括总议案100.00、2024年半年度利润分配预案1.00等[4] 其他信息 - 中小投资者定义明确[4] - 登记地点、传真、电话、联系人公布[5][6] - 网络投票代码360700，简称“模塑投票”[10]

利润分配 - 公司以918,015,389为基数，向全体股东每10股派发现金红利1.09元，不送红股，不以公积金转增股本[2] - 拟定2024年半年度利润分配预案：以总股本9.18亿股为基数，每10股派现金1.09元（含税）[32] - 公司每10股派息1.09元（含税），分配预案的股本基数为918,015,389股，现金分红金额为100,063,677.40元，现金分红总额占利润分配总额的比例为100%[54] - 2024年半年度利润分配预案以总股本918,015,389股为基数，每10股派现金1.09元，现金分红总额100,063,677.40元，方案待股东大会审议[55] 财务数据对比 - 本报告期营业收入3,549,408,306.05元，上年同期3,878,623,827.41元，同比减少8.49%[11] - 本报告期归属于上市公司股东的净利润358,221,041.97元，上年同期223,373,147.53元，同比增长60.37%[11] - 本报告期归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润327,474,253.41元，上年同期216,198,932.44元，同比增长51.47%[11] - 本报告期经营活动产生的现金流量净额564,581,345.14元，上年同期245,617,129.65元，同比增长129.86%[11] - 本报告期基本每股收益0.390元/股，上年同期0.244元/股，同比增长59.84%[11] - 本报告期加权平均净资产收益率10.02%，上年同期6.96%，增加3.06个百分点[11] - 本报告期末总资产8,659,514,631.30元，上年度末9,380,249,056.28元，同比减少7.68%[11] - 本报告期末归属于上市公司股东的净资产3,682,860,588.44元，上年度末3,466,785,536.11元，同比增长6.23%[11] - 本报告期公司实现营业收入354,940.83万元，较去年同期下降8.47%[26] - 本报告期公司实现归属上市公司股东的净利润35,822.1万元，同比增长60.37%[26] - 2024年上半年扣除非经常性损益的净利润32747.43万元，同比增长51.47%；资产负债率降至57.47%，下降5.57个百分点[27] - 2024年上半年营业收入35.49亿元，同比下降8.49%；营业成本29.01亿元，同比下降7.54%[32] - 2024年上半年经营活动现金流量净额5.65亿元，同比增长129.86%[33] - 汽车产业收入33.01亿元，占比93%，同比下降9.57%；医疗产业收入1.26亿元，占比3.55%，同比增长3.07%[34] - 国内市场收入26.61亿元，占比74.97%，同比下降9.46%；国外市场收入8.88亿元，占比25.03%，同比下降5.45%[34] - 汽车产业营业收入33.01亿元，营业成本26.64亿元，毛利率19.31%，营收同比降9.57% [35] - 投资收益1.46亿元，占利润总额比例39.23%，主要为北汽模塑投资收益及江苏银行分红 [36] - 货币资金期末金额15.97亿元，占总资产比例18.44%，比重较上年末增2.78% [37] - 应收账款期末金额14.27亿元，占总资产比例16.47%，比重较上年末降5.15% [37] - 墨西哥名华资产规模19.76亿元，收益1.57亿元，境外资产占公司净资产比重48.17% [38] - 交易性金融资产期末数3.68亿元，本期公允价值变动损益3490.61万元 [39] - 报告期投资额1.63亿元，上年同期2.04亿元，变动幅度 -20.07% [41] - 江苏银行股票最初投资成本2800万元，期末账面价值3.67亿元，报告期损益5840.64万元 [42] - 2024年6月30日货币资金期末余额为1,596,633,037.04元，期初余额为1,468,653,235.80元[113] - 2024年6月30日交易性金融资产期末余额为367,627,359.35元，期初余额为332,721,238.22元[113] - 2024年6月30日应收账款期末余额为1,426,632,036.52元，期初余额为2,027,827,494.57元[113] - 2024年6月30日存货期末余额为962,675,559.18元，期初余额为1,039,213,493.16元[113] - 2024年6月30日期末流动资产合计为4,712,694,692.73元，期初为5,215,480,785.49元[113] - 公司非流动资产合计期末余额为39.47亿元，期初余额为41.65亿元[114] - 公司资产总计期末余额为86.60亿元，期初余额为93.80亿元[114] - 公司流动负债合计期末余额为47.61亿元，期初余额为56.53亿元[115] - 公司负债合计期末余额为49.64亿元，期初余额为58.97亿元[115] - 公司所有者权益合计期末余额为36.96亿元，期初余额为34.83亿元[115] - 母公司应收账款期末余额为3.50亿元，期初余额为5.82亿元[116] - 母公司存货期末余额为0.51亿元，期初余额为0.70亿元[116] - 母公司流动资产合计期末余额为42.24亿元，期初余额为41.76亿元[116] - 母公司非流动资产合计期末余额为25.91亿元，期初余额为26.43亿元[116] - 母公司资产总计期末余额为68.16亿元，期初余额为68.19亿元[116] - 2024年上半年营业总收入35.49亿元，2023年上半年为38.79亿元[118][119] - 2024年上半年营业总成本33.59亿元，2023年上半年为37.44亿元[119] - 2024年上半年营业利润3.74亿元，2023年上半年为2.48亿元[119] - 2024年上半年净利润3.57亿元，2023年上半年为2.25亿元[121] - 2024年上半年归属于母公司股东的净利润3.58亿元，2023年上半年为2.23亿元[121] - 2024年上半年基本每股收益0.390，2023年上半年为0.244[121] - 2024年上半年流动负债合计41.14亿元，2023年为42.47亿元[117] - 2024年上半年非流动负债合计8957.65万元，2023年为1.24亿元[117] - 2024年上半年负债合计42.04亿元，2023年为43.71亿元[117] - 2024年上半年所有者权益合计26.11亿元，2023年为24.48亿元[117] - 2024年上半年营业收入8.68亿元，2023年同期为10.41亿元[122] - 2024年上半年净利润1.64亿元，2023年同期为2.41亿元[122] - 2024年上半年经营活动现金流入37.40亿元，2023年同期为45.11亿元[124] - 2024年上半年经营活动现金流出31.76亿元，2023年同期为42.65亿元[125] - 2024年上半年经营活动现金流量净额5.65亿元，2023年同期为2.46亿元[125] - 2024年上半年投资活动现金流入1.89亿元，2023年同期为1.92亿元[125] - 2024年上半年投资活动现金流出1.63亿元，2023年同期为2.04亿元[125] - 2024年上半年投资活动现金流量净额0.26亿元，2023年同期为 - 0.12亿元[125] - 2024年上半年筹资活动现金流入8.57亿元，2023年同期为12.79亿元[125] - 2024年上半年筹资活动现金流出10.85亿元，2023年同期为18.03亿元[125] - 2024年上半年经营活动现金流入小计7.112156057亿元，2023年同期为15.9440085469亿元[126] - 2024年上半年经营活动产生的现金流量净额4624.179012万元，2023年同期为5754.863728万元[126] - 2024年上半年投资活动现金流入小计1.815098142亿元，2023年同期为1.8062125105亿元[126] - 2024年上半年投资活动产生的现金流量净额1.7555012618亿元，2023年同期为1.4100697951亿元[126] - 2024年上半年筹资活动现金流入小计3.3亿元，2023年同期为7.17亿元[126] - 2024年上半年筹资活动产生的现金流量净额 - 1.6814401495亿元，2023年同期为 - 2.988901562亿元[126] - 2024年上半年现金及现金等价物净增加额5364.790135万元，2023年同期为 - 1.0033453941亿元[126] - 2024年上半年归属于母公司所有者权益其他综合收益减少1.4214598964亿元[127] - 2024年上半年未分配利润增加3.5822104197亿元[127] - 2024年上半年所有者权益合计增加2.1273597503亿元[127] - 2024年上半年公司所有者权益合计从29.83亿元增至34.66亿元，增加4.83亿元[129][130] - 2024年上半年综合收益总额为4.79亿元，其中归属于母公司所有者的综合收益为4.77亿元，少数股东综合收益为0.02亿元[129] - 2024年上半年所有者投入和减少资本共426.28万元，其中其他权益工具持有者投入资本671.28万元，所有者投入的普通股减少245万元[129] - 2024年上半年母公司所有者权益合计从24.48亿元增至26.11亿元，增加1.64亿元[131][132] - 2024年上半年母公司综合收益总额为1.64亿元[131] - 2024年期初股本为9.17亿元，期末股本为9.18亿元，增加90.89万元[129][130] - 2024年期初资本公积为6.43亿元，期末资本公积为3.27亿元，减少3.16亿元[129][130] - 2024年期初其他综合收益储备为7308.06万元，期末为32660.82万元，增加25352.76万元[129] - 2024年期初未分配利润为11.60亿元，期末为13.83亿元，增加2.23亿元[129][130] - 2024年上半年少数股东权益从1239.82万元减至1187.21万元，减少52.61万元[129][130] - 2024年上半年公司所有者权益合计期末余额为2,583,335,652.91元，较期初余额2,335,235,980.45元增加248,099,672.46元[133][134] - 本期股本增加908,939.00元，期末余额为918,015,389.00元[133][134] - 本期资本公积减少27,622,550.40元，期末余额为672,514,890.17元[133][134] - 本期未分配利润增加241,386,834.16元，期末余额为656,351,970.94元[133][134] 公司业务概况 - 公司年汽车保险杠生产能力达600万套以上，是中国领先的汽车外饰件系统服务供应商[16][24] - 公司主要传统汽车客户有宝马、北京奔驰等，新能源客户有特斯拉、理想等[16] - 公司目前在无锡、上海、沈阳、武汉、烟台、墨西哥设有生产基地，参股公司北汽模塑在北京、合肥等地设立生产基地[16][24] - 公司主要产品是汽车外饰塑件和内外饰电镀件，用途包括保护行人、提升美观等[16] - 公司采取集中采购与分散采购相结合的模式，生产采用订单式生产模式，销售主要为整车厂配套[18][19] - 公司拥有国际化研发设计团队，具备与中高端整车厂同步开发实力，拥有多项专利和软件著作权[21] - 公司创新部门将在数字格栅、发光保险杠等课题持续投入，进行产、学、研合作[22] - 公司建立并推行质量管理、环境管理及安全管理体系，部分产品通过3C认证[23] - 公司业务包括乘用车保险杠等汽车装饰件、铸件生产销售，房地产开发销售以及医院管理及健康咨询服务[137] - 公司主要为宝马、上汽奥迪等汽车厂商提供保险杠等内外装饰件[137] 项目定点情况 - 2024年7月，沈阳名华获某头部豪华车客户外饰件项目定点，预计2027年1月量产，生命周期7年，总销售额4

股份转让限制 - 董监高任职期间每年转让股份不得超所持总数25％[2] - 所持股份不超1000股可一次全部转让[2] - 新增无限售条件股份当年可转让25％[2] 减持规定 - 计划转让股份首次卖出前15个交易日报告并披露减持计划[3] - 减持完毕或未完毕均需2个交易日内向交易所报告并公告[4] 信息披露 - 股份被法院强制执行2个交易日内披露[4] 买卖限制 - 董监高在年报、半年报公告前15日内不得买卖股票[6] - 董监高在季报、业绩预告、快报公告前5日内不得买卖股票[6] 其他规定 - 任期内买入须持满六个月后才能转让新增股份数的25％[7] - 再次买入与前次卖出须间隔六个月以上[7] - 董监高确保特定主体不发生内幕交易行为[8] - 董监高持股变动触及规定应履行报告披露义务[8] - 董监高涉嫌违规交易董事会通报批评并报监管处理[8] 制度生效 - 本制度自董事会审议通过生效，2022年4月制度废止[9] - 该文件为江南模塑科技2024年8月发布[10]

业绩总结 - 2024年上半年公司归母净利润358,221,041.97元，母公司净利润163,607,061.88元[4] - 截至2024年6月30日，合并报表可供分配利润1,738,497,695.64元，母公司654,087,743.25元[4] 利润分配 - 总股本918,015,389股，每10股派现1.09元，分红总额100,063,677.40元[4] - 分配预案通过董事会审议，待股东大会审议[3][9] - 若股本变化按总额不变原则调整比例[5]