股票代码：000700 股票简称：模塑科技 公告编号：2023-102 江南模塑科技股份有限公司 关于召开 2023 年第四次临时股东大会的通知 本公司及其董事、监事、高级管理人员保证公告内容的真实、准确和完整，公告不存在 虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。 本公司第十一届董事会第三十一次（临时）会议决定召开公司2023年第四 次临时股东大会，现将会议有关召开股东大会的事宜通知如下： 一、召开会议基本情况 1、股东大会届次：2023年第四次临时股东大会 2、股东大会的召集人：公司董事会 （3）本公司聘请的律师。 3、会议召开的合法、合规性：召开本次股东大会符合《公司法》、《股东 大会规则》、《公司章程》等法律、法规和规范性文件的规定。 4、会议召开的日期、时间： （1）现场会议时间：2023年11月14日【星期二】下午2:00 （2）网络投票时间：通过交易系统进行网络投票的时间为：2023年11月14 日9:15－9:25，9:30－11:30，13:00－15:00；通过互联网投票系统投票的具体时间 为：2023年11月14日9:15至15:00期间的任意时间。 5、会议的召开方式：现场投票与网络投票相结合 ...

股票代码：000700 股票简称：模塑科技 公告编号：2023-097 江南模塑科技股份有限公司 第十一届董事会第三十一次（临时）会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈 述或重大遗漏。 1、审议通过《关于公司 2023 年第三季度报告的议案》 表决结果：同意 5 票，反对 0 票，弃权 0 票，议案获得通过。 详细情况请查阅 2023 年 10 月 28 日在《证券时报》、《中国证券报》及巨潮网 （www.cninfo.com.cn）上披露的《江南模塑科技股份有限公司 2023 年第三季度报告》。 2、审议通过《关于调整 2023 年度日常关联交易额度的议案》 表决结果：同意 3 票，反对 0 票，弃权 0 票，关联董事曹克波先生、曹明芳先生回 避了表决，议案获得通过。 详细情况请查阅 2023 年 10 月 28 日在《证券时报》、《中国证券报》及巨潮网 （www.cninfo.com.cn）上披露的《江南模塑科技股份有限公司关于调整 2023 年度日常 关联交易额度的公告》。 本议案已经独立董事事先认可。 3、审议通过《2023 年前三季度利润分配预 ...

独立董事： 穆炯 祝梅红 2023 年 10 月 25 日 江南模塑科技股份有限公司 独立董事对公司调整日常关联交易额度事项的 事前认可意见 根据中国证监会《上市公司独立董事管理办法》、《江南模塑科技股份有限公 司章程》、《深圳证券交易所股票上市规则》等相关规章制度的有关规定，作为江 南模塑科技股份有限公司（以下简称"公司"）的独立董事，对公司调整日常关 联交易额度的议案进行了事前审核，并对公司以下事项基于独立判断立场，发表 如下事前认可意见： 本次调整的关联交易为本公司正常经营活动所必需发生的交易，是在公平互 利、友好合作的基础上进行的，符合公司发展战略，符合公司的长远利益，未损 害公司及全体股东的利益。不会对公司本期及未来的财务状况、经营成果产生重 大影响，不会影响公司的独立性，公司不会对上述关联方产生依赖。 我们一致同意将上述事项提供公司第十一届董事会第三十一次（临时）会议 审议。 ...

股票代码：000700 股票简称：模塑科技 公告编号：2023-100 江南模塑科技股份有限公司 关于调整2023年度日常关联交易额度的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、 误导性陈述或重大遗漏。 二、关联方介绍和关联关系 （1）关联方：北京北汽模塑科技有限公司(以下简称"北京北汽"） 法定代表人：李金钢 注册资本：16,000 万人民币 一、日常关联交易调整情况 根据公司第十一届董事会第二十三次（临时）会议决议，2023年公司预计 与关联方发生的日常关联交易总金额不超过人民币9.97亿元。 根据市场动态变化和公司业务发展需要，公司将调整与部分关联方的日常 关联交易额度，并已将相关议案提交公司第十一届董事会第三十一次（临时） 会议及第十一届监事会第十二次（临时）会议审议通过。根据《深圳证券交易 所股票上市规则》及《公司章程》的规定，此次调整日常关联交易额度事项无 需提交股东大会审议。 以下为本次调整2023年日常关联交易额度的具体情况： 单位：人民币万元 关联交易类别 关联人 关联交易内容 原预计金 额 调整金额 调整后全 年金额 截止 2023 年 9 月底已 发生 ...

江南模塑科技股份有限公司独立董事 关于公司第十一届董事会第三十一次（临时）会议 因此公司独立董事一致同意此次调整日常关联交易事项。 2、2023 年前三季度利润分配预案事项 公司 2023 年前三季度利润分配预案综合考虑了公司持续发展的资金需求 和公司股东的合理回报要求，符合《公司章程》有关规定，审议程序合法合规， 不存在损害全体股东特别是中小投资者利益的情形。 独立董事： 穆炯 祝梅红 相关事项的独立意见 根据中国证监会《上市公司独立董事管理办法》、《深圳证券交易所股票上市 规则》及《公司章程》的有关规定，我们作为江南模塑科技股份有限公司（以下 简称"公司"）的独立董事，本着认真负责的态度，基于独立判断立场，对公司 第十一届董事会第三十一次（临时）会议相关事项发表独立意见如下： 1、调整日常关联交易额度事项 本次调整的关联交易为本公司正常经营活动所必需发生的交易，是在公平互 利、友好合作的基础上进行的，符合公司发展战略，符合公司的长远利益，未损 害公司及全体股东的利益。不会对公司本期及未来的财务状况、经营成果产生重 大影响，不会影响公司的独立性，公司不会对上述关联方产生依赖。 关联董事在表决过程中依法进行了 ...

股票代码：000700 股票简称：模塑科技 公告编号：2023-101 江南模塑科技股份有限公司 2023年前三季度利润分配预案的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、 误导性陈述或重大遗漏。 重要内容提示： 本次利润分配预案已经公司第十一届董事会第三十一次（临时）会议审议 通过，尚需提交公司 2023 年第四次临时股东大会审议。 一、2023 年度利润分配预案的主要内容 2023 年前三季度，公司合并报表实现归属于母公司股东的净利润为 413,050,437.35 元，母公司实现净利润 317,282,008.79 元；截至 2023 年 9 月 30 日，公司合并报表中可供股东分配的利润为 1,573,141,879.3 元，母公司实际可供 股东分配的利润为 732,247,145.57 元（以上数据均未经审计）。 为了更好回报股东，在兼顾公司未来业务发展及生产经营的资金需求的前 提下，2023 年前三季度公司的利润分配预案为：以截至目前公司总股本 918,015,389 股为基数，向全体股东每 10 股派发现金 2.17 元（含税），现金分红 总额 199,209 ...

股票代码：000700 股票简称：模塑科技 公告编号：2023-098 表决结果：同意 4 票，反对 0 票，弃权 0 票，议案获得通过。 2、审议通过《关于调整 2023 年度日常关联交易额度的议案》 表决结果：同意 2 票，反对 0 票，弃权 0 票，关联监事朱晓东先生、费洪海 先生回避了表决，议案获得通过。 江南模塑科技股份有限公司 第十一届监事会第十二次（临时）会议决议公告 本公司及监事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 【一】监事会会议召开情况 江南模塑科技股份有限公司（以下简称"公司"）第十一届监事会第十二次 （临时）会议于 2023 年 10 月 24 日以专人送达、传真或电子邮件等形式发出会 议通知，并于 2023 年 10 月 27 日在总部办公楼 3 楼会议室以现场结合通讯方式 召开。本次监事会会议应出席监事 4 名，实出席监事 4 名。会议由公司监事会召 集人朱晓东先生主持，公司全体高级管理人员列席了本次会议。 本次会议的召集、召开符合《公司法》和《公司章程》的相关规定。 【二】监事会会议审议情况 1、审议通过《关于公司 2023 年第三 ...

股票代码：000700 股票简称：模塑科技 公告编号：2023-096 江南模塑科技股份有限公司 关于获得外饰件产品项目定点书的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈 述或重大遗漏。 一、定点通知概况 江南模塑科技股份有限公司（以下简称"公司"）全资孙公司 Minghua de Mexico （以下简称"墨西哥名华"）于近日接到海外某头部新能源客户发出的外饰件产品项目 定点书，新项目具体情况如下： | 客户 | 产品 | 预计年销量 | 生命周期预计总销售额 | 预计量产时间 | | 生命周 | | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | | | | （万套） | （万美元） | | | 期 | | 海外某头部 | 保险杠 | 30 | 76,700 | 2025 年 月 | 1 | 5 年 | | 新能源客户 | 门槛&轮眉 | 30 | 8,300 | | | | 二、对上市公司的影响 模塑科技主要从事汽车保险杠等零部件、塑料制品、模具、模塑高科技产品的开 发、生产和销售。公司年汽车保险杠生产能力达 600 万套以 ...

江南模塑科技股份有限公司独立董事 独立董事： 祝梅红 穆 炯 2023 年 10 月 16 日 关于公司为墨西哥名华提供担保的独立意见 根据《上市公司独立董事规则》、《深圳证券交易所股票上市规则》（以下简 称"《上市规则》"）及《公司章程》的有关规定，作为江南模塑科技股份有限公 司（以下简称"公司"）的独立董事,现就公司为墨西哥名华提供担保事项发表如下 独立意见： 公司应宝马公司的要求，承诺监督并保证墨西哥名华当地银行账户中的现金 不低于 2000 万美元，若未履行承诺则对宝马因此遭受的损失负责（责任总额以 2000 万美元为上限），是为了满足与客户的业务需要，不会影响公司持续经营能 力，符合本公司及股东的整体利益。墨西哥名华为公司全资孙公司，公司对其日 常经营具有绝对控制权，担保风险较小。本次担保事项的审议程序符合相关法律、 法规及《公司章程》的规定，不存在损害公司及中小股东利益的情形。 我们同意公司提供业务合同履约担保的事项，并同意将该事项提交公司股东 大会审议。 ...

1、审议通过《关于为全资孙公司墨西哥名华提供担保的议案》 股票代码：000700 股票简称：模塑科技 公告编号：2023-094 江南模塑科技股份有限公司 第十一届董事会第三十次（临时）会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈 述或重大遗漏。 一、董事会会议召开情况 江南模塑科技股份有限公司（以下简称"模塑科技"、"公司"或"本公司"）第十一届 董事会第三十次（临时）会议已于 2023 年 10 月 13 日以专人送达、传真或电子邮件形 式发出会议通知，并于 2023 年 10 月 16 日以现场结合通讯方式召开。本次董事会应出 席董事 5 名，实出席董事 4 名，副董事长曹明芳先生因个人原因未能出席，会议由董事 长曹克波先生主持，公司全体监事及高级管理人员列席了本次会议。本次会议的召集、 召开符合《公司法》及《公司章程》的规定。 二、董事会会议审议情况 表决结果：同意 4 票，反对 0 票，弃权 0 票，议案获得通过。 详细情况请查阅 2023 年 10 月 17 日在《证券时报》、《中国证券报》及巨潮网 （www.cninfo.com.cn）上披露的《 ...