股票代码：000700 股票简称：模塑科技 公告编号：2024-032 江南模塑科技股份有限公司 第十一届董事会第三十四次会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈 述或重大遗漏。 一、董事会会议召开情况 江南模塑科技股份有限公司（以下简称"模塑科技"、"公司"或"本公司"）第十一届 董事会第三十四次会议已于 2024 年 8 月 20 日以专人送达、传真或电子邮件形式发出会 议通知，并于 2024 年 8 月 30 日以现场结合通讯方式召开。本次董事会应出席董事 5 名， 实出席董事 5 名，其中姚伟先生以通讯方式参加。会议由董事长曹克波先生主持，公司 全体监事及高级管理人员列席了本次会议。本次会议的召集、召开符合《公司法》及《公 司章程》的规定。 二、董事会会议审议情况 1、审议通过《关于公司 2024 年半年度报告及摘要的议案》 表决结果：同意 5 票，反对 0 票，弃权 0 票，议案获得通过。 为持续回报广大股东，根据证监会《关于进一步落实上市公司现金分红有关事项的 通知》、《上市公司监管指引第 3 号——上市公司现金分红》及《公司章程》等规定， 结 ...

担保情况 - 为江阴道达不超3.5亿元融资提供1年连带责任担保[3] - 为江阴道达7000万授信额度提供担保[4] - 已审批担保额度合计299165.4万元[8] - 担保实际发生余额47000万元，占2023年净资产13.56%[8] 子公司情况 - 持有江阴道达100％股份，其注册资本1亿元[5][6] - 截至2024年3月31日，江阴道达资产167641.73万元，净资产52206.01万元，净利润1506万元[6]

股票代码：000700 股票简称：模塑科技 公告编号：2024-030 江南模塑科技股份有限公司 关于获得外饰件产品项目定点书的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈 述或重大遗漏。 一、定点项目概况 项目 1 生命周期预计总销售量 24 万套、预计总销售额 74,900 万元。 项目 2 生命周期预计总销售量 110 万套、预计总销售额 348,300 万元。 二、对上市公司的影响 该项目的定点标志着公司的质量保证体系、技术研发、生产组织能力及产品价格得 到了客户的认可，是双方战略合作关系不断拓展和深化的表现，进一步体现了公司强大 的市场竞争力，有利于公司巩固豪华汽车外饰件领域的市场地位，并将对公司未来业绩 产生积极影响。 三、风险提示 1、定点意向并不反映客户最终的实际采购数量，目前项目总金额仅为预计金额，后 续实际开展情况存在不确定性，具体以订单结算金额为准。 2、公司实际销售金额将与汽车实际产量等因素直接相关，整个项目的实施周期比 较长，而汽车市场整体情况、宏观经济形势等因素均可能对主机厂的生产计划和采购需 求构成影响，进而为供货量带来不确定性影响。公司 ...

市场扩张 - 公司全资孙公司墨西哥名华获海外新客户外饰件产品项目定点[3] 项目情况 - 项目预计2025年10月量产，周期4年[3] - 预计项目周期内年销售量16万套[3] 不确定性 - 定点意向采购量及供货量有不确定性[5] 业绩影响 - 项目对2024年度业绩无重大影响[5]

业绩预测 - 公司2024年上半年归属于上市公司股东的净利润预计为33,000万元–37,000万元,同比上升47.73% - 65.64%[3] - 公司2024年上半年扣除非经常性损益后的净利润预计为30,000万元–34,000万元,同比上升38.76% - 57.26%[4] - 公司2024年上半年基本每股收益预计为约0.3595-0.4030元,上年同期为0.2435元[4] 业绩变动原因 - 公司2024年上半年业绩变动主要原因为墨西哥名华今年上半年汇兑收益7300多万元人民币,去年同期为汇兑损失4600多万元人民币[6] - 公司持有的江苏银行股票股价上涨,今年上半年公允价值变动收益为2600多万元人民币,去年同期为200多万元人民币[6]

业绩总结 - 公司持有江苏银行50,000,660股股份[1] - 按分配方案获23,500,310.2元现金红利[1] - 已收到江苏银行现金分红款并确认为投资收益[1] 利润分配 - 江苏银行2023年度每10股分配4.7元现金红利[1]

股东大会信息 - 2024年5月21日召开2023年度股东大会，现场与网络投票结合[2] - 25位股东参与投票，代表股份372,495,245股，占总股份40.5761%[3] 议案审议情况 - 《2023年度董事会工作报告》同意371,933,345股，占比99.8492%[6] - 《2023年度监事会工作报告》同意371,906,645股，占比99.8420%[7] - 《2023年度报告正文及摘要》同意371,906,645股，占比99.8420%[8] - 《2023年度财务决算报告》同意371,933,345股，占比99.8492%[11] - 《2023年度利润分配预案》同意371,906,645股，占比99.8420%[12] - 《公司为全资子（孙）公司提供担保的议案》同意371,860,645股，占比99.8296%[13] - 《续聘审计事务所议案》同意371,906,645股，占比99.8420%[14] 决议合法性 - 律师认为本次股东大会程序及决议合法有效[18]

会议安排 - 2024年4月26日决定于5月21日召开2023年度股东大会[2] - 4月27日刊登召开股东大会通知[3] - 现场会议5月21日14：00召开，网络投票时间为5月21日[5] 参会情况 - 出席股东大会股东25人，持股372,495,245股，占比40.5761%[7] 会议结果 - 审议通过9项议案，第8项关联交易关联股东回避表决[9] - 合并统计表决结果，决议合法有效[9][11]

股东大会信息 - 2024年5月21日召开2023年度股东大会，现场下午2:00开始[1] - 股权登记日为2024年5月14日[2] - 审议9项议案，含2023年度董事会等报告[3] 投票信息 - 中小投资者表决结果单独计票披露[4] - 网络投票代码360700，简称为“模塑投票”[9] - 深交所交易系统和互联网投票时间[10][11] 登记信息 - 登记时间为2024年5月20日9:00 - 17:00[5] - 登记地点为江苏省江阴市周庄镇长青路8号董秘办公室[5]

违规情况 - 财务总监钱建芬、财务经理刘华涉2022年违规披露事项被取保候审[3] - 信息披露违法不涉及重大强制退市情形[3] 公司运营 - 公司已受证监会行政处罚和深交所纪律处分[4] - 钱建芬、刘华能正常履职，公司日常经营正常[4]