股票代码：000700 股票简称：模塑科技 公告编号：2023-095 江南模塑科技股份有限公司 为全资孙公司墨西哥名华提供担保的公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述 或重大遗漏。 注：截至目前，墨西哥名华持有货币资金约7000万美元。 2、担保审批情况 公司于2023年10月16日召开第十一届董事会第三十次（临时）会议，审议通 过了《关于为全资孙公司墨西哥名华提供担保的议案》，公司独立董事对此担保事 项发表了同意的独立意见。 根据《深圳证券交易所股票上市规则》、《公司章程》等有关规定，本议案 尚需提交公司股东大会审议批准（会议通知另行公告）。 二、被担保人基本情况 1、被担保人名称：MINGHUA DE MEXICO, S.A. DE C.V. 注册地点：墨西哥圣路易斯波托西 一、对外担保情况概述 1、担保情况 江南模塑科技股份有限公司（以下简称"公司"）下属全资孙公司MINGHUA DE MEXICO, S.A. DE C.V.（以下简称"墨西哥名华"）是Bayerische Motoren Werke Aktiengesellschaft（以下简称"宝马公 ...

一、股票交易异常波动的情况介绍 江南模塑科技股份有限公司股票连续 2 个交易日（2023 年 10 月 12 日、 2023 年 10 月 13 日）收盘价格涨幅偏离值累计达到 21.01%，根据《深圳证券交 易所交易规则》的有关规定，公司股票交易属于异常波动情形。 股票代码：000700 股票简称：模塑科技 公告编号：2023-093 江南模塑科技股份有限公司 股票交易异常波动公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导 性陈述或重大遗漏。 重要内容提示： 江南模塑科技股份有限公司（以下简称"公司"）股票连续2个交易日 收盘价格涨幅偏离值累计达到21.01%，属于股票交易异常波动。 经本公司自查并向控股股东及实际控制人核实，公司、公司控股股东 及实际控制人不存在应披露而未披露的重大事项。 二、说明关注、核实情况 经公司董事会调查核实，有关情况如下： （一）公司未发现前期披露的信息存在需要更正、补充之处； （二）公司未发现近期公共传媒报道可能或已经对公司股票交易价格产生 较大影响的未公开重大信息。 （三）近期，公司经营情况正常，内外部经营环境未发生重大变化； （四）经核实 ...

股票代码：000700 股票简称：模塑科技 公告编号：2023-092 江南模塑科技股份有限公司 关于为全资子公司提供担保的进展公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈 述或重大遗漏。 一、担保情况概述 江南模塑科技股份有限公司（以下简称"公司"、"模塑科技"）于 2023 年 4 月 24 日 召开第十一届董事会第二十五次会议，审议通过了《公司为全资子（孙）公司提供担保 的议案》，同意公司为全资子公司上海名辰模塑科技有限公司（以下简称"上海名辰"）的 融资提供连带责任担保，担保额度不超过人民币 4 亿元，担保期限为 1 年。 具体内容详见公司于 2023 年 4 月 25 日在《证券时报》、《中国证券报》、巨潮资讯 网（http://www.cninfo.com.cn）披露的《江南模塑科技股份有限公司为全资子（孙）公司 提供担保的公告》。 公司名称：上海名辰模塑科技有限公司 二、担保进展情况 统一社会信用代码：9131000073543263XF 近日，公司与江苏银行股份有限公司上海南汇支行（以下简称"江苏银行上海南汇 支行"）签署《最高额保证合同》（以下简称" ...

公司概况 - 股票代码 000700，股票简称模塑科技 [1] - 2023 年 6 月 6 日下午 3：00 - 5：30 进行现场调研，地点在江苏省江阴市 [2] - 53 位机构投资者参与，上市公司出席人员包括董事长兼总经理曹克波等 [2] 经营业绩 - 2023 年上半年实现营业收入 387,862.38 万元，较去年同期增长 22.46%；归属上市公司股东扣除非经常性损益的净利润 21,619.89 万元，同比增长 24.89% [3] 业务占比 - 2022 年度新能源业务营收占比约 22%，2023 年上半年上升至约 30% [3] - 墨西哥名华特斯拉业务占比约 60%，宝马业务占比约 40% [4] 产能情况 - 具备年生产 600 万套以上保险杠的生产能力，包含辽宁与江阴新生产线 [3] - 辽宁名华产能为 100 万套/年，2023 年 4 月投产；江阴新生产线产能为 50 万套/年，主要为理想配套 [3] 业务进展 - 在轻量化方面走在行业前列，以塑代钢有成功案例，在与高合汽车合作中实现部分钢制外饰件塑化替代 [3] 损失原因 - 上半年墨西哥名华因墨西哥比索对美元升值，产生四千多万汇兑损失，影响利润 [3] 房地产业务 - 均为房地产出租业务，无房地产开发业务，签订长约，租金收入稳定，风险小，上半年收入 4600 万 [4] 未来战略 - 地区上，保持传统汽车品牌市场份额，开拓新能源领域与海外潜力地区（如墨西哥） [4] - 产品上，以外饰件为核心，逐步向其他塑化饰件产品品类扩张，提升单车配套产品价值 [4]

利润分配计划 - 公司计划不派发现金红利，不送红股，不以公积金转增股本[6] 整体财务数据关键指标变化 - 本报告期营业收入38.7862382741亿元，上年同期31.6720435403亿元，同比增长22.46%[22] - 本报告期归属于上市公司股东的净利润2.2337314753亿元，上年同期2.5625628742亿元，同比下降12.83%[22] - 本报告期归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润2.1619893244亿元，上年同期1.7311834647亿元，同比增长24.89%[22] - 本报告期经营活动产生的现金流量净额2.4561712965亿元，上年同期1.4170008390亿元，同比增长73.34%[22] - 本报告期基本每股收益0.2435元/股，上年同期0.2794元/股，同比下降12.85%[22] - 本报告期稀释每股收益0.2435元/股，上年同期0.2768元/股，同比下降12.03%[22] - 本报告期加权平均净资产收益率6.96%，上年同期10.39%，下降3.43个百分点[22] - 本报告期末总资产90.9230942877亿元，上年度末93.2356990929亿元，同比下降2.48%[22] - 本报告期末归属于上市公司股东的净资产34.5433572170亿元，上年度末29.7072213807亿元，同比增长16.28%[22] - 2023年上半年公司实现营业收入38.79亿元，同比增长22.46%；归属上市公司股东净利润2.23亿元，同比下降12.83%；归属上市公司股东扣除非经常性损益的净利润2.16亿元，同比增长24.89%[44] - 公司营业成本31.38亿元，同比增长21.28%；销售费用7280.25万元，同比增长36.27%；管理费用2.80亿元，同比增长13.66%；财务费用1.22亿元，同比增长65.50%；所得税费用1420.39万元，同比下降66.67%[49] - 公司经营活动产生的现金流量净额2.46亿元，同比增长73.34%；投资活动产生的现金流量净额 - 1242.72万元，同比下降108.58%；筹资活动产生的现金流量净额 - 5.24亿元，同比下降302.43%；现金及现金等价物净增加额 - 2.61亿元，同比下降258.16%[49][50] - 投资收益1.07亿元，占利润总额比例44.65%，主要为北汽模塑产生；资产减值-0.22亿元，占比-9.06%，为存货跌价及合同履约成本减值损失[54] - 本期末货币资金12.96亿元，占总资产14.25%，较上年末降2.90%；固定资产26.64亿元，占比29.30%，较上年末升2.88%[56] - 报告期投资额2.04亿元，上年同期1.82亿元，变动幅度12.13%[61] - 2023年上半年公司资产总计66.10亿元，较2022年的64.77亿元增长2.05%[182][183] - 2023年上半年营业总收入38.79亿元，较2022年的31.67亿元增长22.49%[184] - 2023年上半年营业总成本37.44亿元，较2022年的30.94亿元增长21.01%[184] - 2023年上半年营业利润2.48亿元，较2022年的3.00亿元下降17.33%[186] - 2023年上半年净利润2.25亿元，较2022年的2.57亿元下降12.42%[186] - 2023年上半年综合收益总额4.79亿元，较2022年的3.37亿元增长42.09%[187] - 2023年上半年基本每股收益0.2435元，较2022年的0.2794元下降12.85%[187] - 2023年上半年母公司营业收入10.41亿元，较2022年的9.55亿元增长9.01%[188] - 2023年上半年母公司营业成本9.59亿元，较2022年的8.82亿元增长8.72%[188] - 2023年上半年母公司投资收益1.07亿元，较2022年的1.44亿元下降25.97%[188] - 2023年上半年营业利润2.92亿元，2022年上半年为1.95亿元[190] - 2023年上半年净利润2.41亿元，2022年上半年为1.77亿元[190] - 2023年上半年销售商品、提供劳务收到现金44.59亿元，2022年上半年为35.80亿元[192] - 2023年上半年经营活动产生的现金流量净额2.46亿元，2022年上半年为1.42亿元[193] - 2023年上半年投资活动产生的现金流量净额 - 0.12亿元，2022年上半年为1.45亿元[194] - 2023年上半年筹资活动产生的现金流量净额 - 5.24亿元，2022年上半年为 - 1.30亿元[194] - 2023年上半年母公司经营活动产生的现金流量净额0.58亿元，2022年上半年为 - 0.60亿元[195] - 2023年上半年母公司投资活动产生的现金流量净额1.41亿元，2022年上半年为2.86亿元[197] - 2023年上半年母公司筹资活动产生的现金流量净额 - 2.99亿元，2022年上半年为 - 0.40亿元[197] - 2023年上半年现金及现金等价物净增加额 - 2.61亿元，2022年上半年为1.65亿元[194] - 本报告期末流动比率为0.9398，较上年末增长4.27%；资产负债率为61.88%，较上年末下降6.12%；速动比率为0.6730，较上年末增长1.40%[171] - 本报告期扣除非经常性损益后净利润为21,619.89，较上年同期增长24.89%；EBITDA全部债务比为9.74%，较上年同期下降0.14%；利息保障倍数为3.9291，较上年同期下降18.63%[171] - 本报告期现金利息保障倍数为4.8153，较上年同期增长28.05%；EBITDA利息保障倍数为6.7144，较上年同期下降7.26%；贷款偿还率和利息偿付率均为100%，与上年同期持平[171] - 2023年6月30日公司货币资金为1,295,556,174.82元，较2023年1月1日的1,599,137,974.17元减少[176] - 2023年6月30日公司流动资产合计4,959,925,988.69元，较2023年1月1日的5,287,481,333.47元减少；非流动资产合计4,132,383,440.08元，较2023年1月1日的4,036,088,575.82元增加[176][177] - 2023年6月30日公司资产总计9,092,309,428.77元，较2023年1月1日的9,323,569,909.29元减少；负债合计5,626,101,610.05元，较2023年1月1日的6,340,449,563.58元减少[177][178] - 2023年6月30日公司所有者权益合计3,466,207,818.72元，较2023年1月1日的2,983,120,345.71元增加[178] - 2023年6月30日母公司货币资金为518,939,184.42元，较2023年1月1日的646,929,009.15元减少[180] - 2023年6月30日母公司流动资产合计4,064,926,273.48元，较2023年1月1日的3,836,762,871.96元增加；非流动资产合计2,545,130,104.74元，较2023年1月1日的2,640,377,229.34元减少[180] - 上年期末归属于母公司所有者权益小计为2970722138.07元，所有者权益合计为2983120345.71元[200] - 本年期初归属于母公司所有者权益小计为2970722138.07元，所有者权益合计为2983120345.71元[200] - 本期归属于母公司所有者权益增减变动金额为483613583.63元，所有者权益合计增减变动为483087473.01元[200] - 本期综合收益总额为478824634.71元[200] - 本期所有者投入和减少资本导致所有者权益变动4262838.30元[200] - 本期所有者投入普通股使所有者权益减少2450000.00元[200] - 其他权益工具持有者投入资本使所有者权益增加6712838.30元[200] - 上年期末股本为917106450.00元[200] - 本期股本增加908939.00元[200] - 上年期末其他综合收益为73080634.71元，本期增加253527597.80元[200] 各条业务线数据关键指标变化 - 汽车零部件板块业务收入占公司总收入的90%以上[30] - 汽车产业营业收入36.50亿元，占比94.11%，同比增长23.78%；房地产产业营业收入4601.27万元，占比1.19%，同比增长16.16%；医疗产业营业收入1.22亿元，占比3.15%，同比增长39.56%；铸造产业营业收入5995.64万元，占比1.55%，同比下降34.01%[51] - 塑化汽车装饰件营业收入32.88亿元，占比84.78%，同比增长26.09%；专用装备及模具营业收入2.87亿元，占比7.40%，同比增长1.36%；医疗营业收入1.22亿元，占比3.14%，同比增长39.77%；铸件营业收入5953.59万元，占比1.53%，同比下降30.77%[51] - 国内营业收入29.39亿元，占比75.77%，同比增长23.05%；国外营业收入9.40亿元，占比24.23%，同比增长20.65%[51] - 汽车产业营业收入36.50亿元，同比增23.78%，营业成本29.39亿元，同比增23.81%，毛利率19.50%，同比降0.02%[52] - 上海名辰营业收入7.79亿元，净利润1555.03万元；沈阳名华营业收入8.55亿元，净利润9824.77万元[68] - 北汽模塑营业收入22.36亿元，净利润2.17亿元；江阴道达营业收入7.17亿元，净利润2304.54万元[68] 公司业务能力与布局 - 公司年汽车保险杠生产能力达600万套以上[31][42] - 公司拥有国际化研发设计团队，拥有多项发明专利、实用新型专利、外观设计专利和软件著作权[39] - 公司建立并推行质量管理体系ISO/TS16949、环境管理体系ISO14001及安全管理体系OHSAS18001，部分产品通过3C国家强制认证[41] - 公司主要产品在国内豪华车外饰件细分市场排名第一[41] - 公司在无锡、上海、沈阳、武汉、烟台、墨西哥设有生产基地，在北京、上海及江阴设有研发中心，参股公司北汽模塑在北京、合肥、重庆、成都、株洲等地设立生产基地[31] - 公司采取集中采购与分散采购相结合的采购模式[34] - 公司生产内外饰件产品采用订单式生产模式[35] - 公司塑料内外饰件产品主要为整车厂配套，销售分为售前、售后两部分[36] - 明慈医院是公司投资兴建的三级心血管病专科医院，引进德国医疗管理模式和技术并与国内优秀医疗机构合作[37] - 辽宁名华工厂上半年已安装调试完毕，规划产能100万套保险杠，计划为宝马X5、5系等车型生产保险杠；江阴新生产线计划2023年底前完成安装调试并获客户认可，2024年初进入大批量生产阶段[46] - 2023年上半年医院门诊量较上年同期上升57%，出院患者量上升51%，手术量上升79%，医院总业务收入较上年同期接近翻倍[48] - 公司主要客户为宝马、北京奔驰、特斯拉等众多知名中高端汽车品牌，与整车厂合作关系稳定紧密，在市场开拓和新项目获取方面有显著优势[43] - 江阴道达汽车饰件有限公司年加工镀件15万平方米及汽车保险杠30万套，排污许可证有效期5年[84] - 武汉名杰模塑有限公司年产彩色保险杠等零部件20万套，排污许可证有效期5年[84] - 沈阳道达汽车饰件有限公司有年产300套常规电镀保险杠格栅项目、30万套/年汽车彩色保险杠生产建设项目等[86] - 北京北汽模塑科技有限公司有80万套二期奔驰项目、年产30万套汽车彩色保险杠涂装生产线建设项目等[86] - 烟台名岳模塑有限公司有扩建35万套汽车彩色保险杠涂装生产线项目、年产70万套汽车外饰件组装生产线建设项目等[86] 行业市场情况 - 2023年1 - 6月汽车产销分别完成1324.8万辆和1323.9万辆，同比分别增长9.3%和9.8%；新能源汽车产销分别完成378.8万辆和374.7万辆，同比分别增长42.4%和44.1%，市场占有率达28.3%；高端品牌乘用车销量达203.3万辆，同比增长19.7%[4

编制单位:江南模塑科技股份有限公司 | 非经营性资金占 用 | 资金占用方名称 | 占用方与上市公司 的关联关系 | 上市公司核算 的会计科目 | 2023年上半年期 初占用资金余额 | 2023年上半年占 用 累计发生金额 | 2023年十半年 占用资金的利 | 2023年上半年偿 还累计发生金额 | 2023年上半年期末 占用资金余额 | 占用形成原因 | 占用性质 | | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | | | | | | | (不含利息) | 息(如有) | | | | | | 江阴名旭模塑有限公司 | | 同一母公司 | 预付款项 | 103.66 | 819.42 | | 843.65 | 79.43 | 材料采购 | 经营性往来 | | 江阴模塑国际贸易有限公司 | | 同一母公司 | 预付款项 | | 1.146.34 | | 1.146.34 | | 材料采购 | 经营性往来 | | 江阴精力机械有限公司 | | 同一母公司 | 预付款项 | 2.58 | 3.75 | | 6.33 | | ...

江南模塑科技股份有限公司董事会专门委员会工作细则 （经 2023 年 8 月 29 日公司第十一届董事会第二十九次会议审议通过） 董事会战略委员会工作细则 第一章 总 则 第一条 为适应江南模塑科技股份有限公司（以下简称"公司"）战略发展需 要，增强公司核心竞争力，确定公司发展规划，健全投资决策程序，加强决策科 学性，提高重大投资决策的效益和决策的质量，完善公司治理结构，根据《中华 人民共和国公司法》、《上市公司治理准则》、《公司章程》及其他有关规定，公司 董事会设立战略委员会，并制定本工作细则。 第二条 董事会战略委员会是董事会下设立的专门工作机构，主要负责对公 司长期发展战略和重大投资决策进行研究并提出建议。 第二章 人员组成 第三条 战略委员会成员由三名董事组成。 第四条 战略委员会委员，由董事长、二分之一以上独立董事或三分之一以 上董事提名，经董事会过半数选举产生。 第五条 战略委员会设会议召集人一名，负责主持委员会工作；会议召集人 在委员内选举，并报请董事会批准产生。 第六条 战略委员会任期与董事会任期一致，委员任期届满，连选可以连任。 期间如有委员不再担任公司董事职务，自动失去委员资格，并由董事会 ...

江南模塑科技股份有限公司独立董事工作制度 第一条 为进一步完善江南模塑科技股份有限公司（以下简称"公司"）法 人治理结构，改善董事会结构，强化对非独立董事及经理层的约束和监督机制， 保护中小股东及利益相关者的利益，促进公司的规范运作，根据《中华人民共和 国公司法》、《中华人民共和国证券法》、《上市公司独立董事管理办法》（以下简 称《管理办法》）、《上市公司治理准则》、《深圳证券交易所上市公司自律监管指 引第 1 号——主板上市公司规范运作》（以下简称《规范运作指引》）等法律法规 规范性文件以及《江南模塑科技股份有限公司章程》（以下简称《公司章程》）的 规定，制定本工作制度。 第二条 独立董事是指不在上市公司担任除董事外的其他职务，并与其所受 聘的上市公司及其主要股东、实际控制人不存在直接或者间接利害关系，或者其 他可能影响其进行独立客观判断关系的董事。 第三条 独立董事应当独立公正地履行职责，不受公司主要股东、实际控制 人或其他与公司存在利害关系的单位和个人的影响。若发现所审议事项存在影响 其独立性的情况，应向公司申明并实行回避。任职期间出现明显影响独立性情形 的，应及时通知公司，提出解决措施，必要时应当提出 ...

一、关于公司关联方资金占用和对外担保的专项说明和独立意见 江南模塑科技股份有限公司独立董事 关于 2023 年半年度控股股东及其他关联方占用公司资金、 公司对外担保情况的专项说明和独立意见 根据《上市公司独立董事规则》、《深圳证券交易所股票上市规则》（以下简 称"《上市规则》"）及《公司章程》的有关规定，作为江南模塑科技股份有限公 司（以下简称"公司"）的独立董事,现就公司 2023 年半年度控股股东及其他关联 方占用公司资金、公司对外担保情况发表如下专项说明和独立意见： 1、截至 2023 年 6 月 30 日，公司对外担保（含对控股子公司的担保）决策 程序合法，没有损害公司及公司股东尤其是中小股东的利益；目前公司所有担保 事项均为对子公司担保。 2023 年 8 月 29 日 公司能够严格按照《公司法》、《深圳证券交易所上市规则》及《公司章程》 等的有关规定，认真履行对外担保情况的各项审议程序，并按规定如实披露了公 司全部对外担保事项； 2、经审查，我们认为公司披露的《2023 上半年度非经营性资金占用及其他 关联资金往来情况汇总表》充分反映了模塑科技 2023 年上半年度关联方资金占 用及关联方资金往来 ...

1、审议通过《关于公司 2023 年半年度报告及摘要的议案》 表决结果：同意 5 票，反对 0 票，弃权 0 票，议案获得通过。 股票代码：000700 股票简称：模塑科技 公告编号：2023-089 江南模塑科技股份有限公司 第十一届董事会第二十九次会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈 述或重大遗漏。 一、董事会会议召开情况 江南模塑科技股份有限公司（以下简称"模塑科技"、"公司"或"本公司"）第十一届 董事会第二十九次会议已于 2023 年 8 月 18 日以专人送达、传真或电子邮件形式发出会 议通知，并于 2023 年 8 月 29 日以现场结合通讯方式召开。本次董事会应出席董事 5 名， 实出席董事 5 名，会议由董事长曹克波先生主持，公司全体监事及高级管理人员列席了 本次会议。本次会议的召集、召开符合《公司法》及《公司章程》的规定。 二、董事会会议审议情况 2023 年 8 月 30 日 1 2、审议通过《江南模塑科技股份有限公司董事会专门委员会工作细则》 表决结果：同意 5 票，反对 0 票，弃权 0 票，议案获得通过。 3、审议通过《江南 ...