独立董事提名 - 公司提名邓伟为11届董事会独立董事候选人[2] - 提名人声明日期为2024 - 06 - 28[9] 被提名人情况 - 被提名人首次被提名，暂无相关培训证明材料[3] - 被提名人及其直系亲属无相关股份及任职情况[6] - 被提名人无相关违规情形且任职符合规定[7][8]

上海市锦天城（武汉）律师事务所 关于湖北双环科技股份有限公司 二○二四年第三次临时股东大会的 法律意见书 地址：武汉市江汉区云霞路 187 号民生金融中心 8 层 03-05 电话：027-83828888 邮编：430030 上海市锦天城（武汉）律师事务所 法律意见书 上海市锦天城（武汉）律师事务所 关于湖北双环科技股份有限公司 二○二四年第三次临时股东大会的 法律意见书 致：湖北双环科技股份有限公司 上海市锦天城（武汉）律师事务所（以下简称"本所"）接受湖北双环科技 股份有限公司（以下简称"公司"）委托，委派本律师通过远程视频方式出席公 司召开的二○二四年第三次临时股东大会（以下简称"本次股东大会"），根据《中 华人民共和国公司法》（以下简称《公司法》）《上市公司股东大会规则》等法律、 法规、规章和其他规范性文件以及《湖北双环科技股份有限公司章程》（以下简 称《公司章程》）的有关规定，出具本法律意见书。 为出具本法律意见书，本所及本所律师依据《律师事务所从事证券法律业务 管理办法》和《律师事务所证券法律业务执业规则（试行）》等规定，严格履行 了法定职责，遵循了勤勉尽责和诚实信用原则，对本次股东大会所涉及的 ...

证券代码：000707 证券简称：双环科技 公告编号：2024-047 湖北双环科技股份有限公司 2024 年第三次临时股东大会决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确和完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 特别提示 1、本次股东大会不存在否决议案的情形。 2、本次股东大会不涉及变更以往股东大会已通过的决议。 一、会议召开和出席情况 1、本次股东大会现场会议召开时间为：2024 年 6 月 26 日（星期三）下午 14:50。 深交所互联网投票系统的投票时间为：2024 年 6 月 26 日上午 9:15－下午 15:00。深交所交易系统投票时间为：2024 年 6 月 26 日上午 9:15—9:25， 9:30—11:30 和下午 13:00—15:00。 2、现场会议召开地点：湖北省应城市东马坊团结大道26号双环科技办公大 楼三楼一号会议室。 3、召开方式：现场投票与网络投票相结合。 4、召集人：公司董事会 5、主持人：公司董事长汪万新先生 6、本次会议的召集、召开符合《中华人民共和国公司法》、《上市公司股 东大会规则》、《深圳证券交易所股票上市规则》等有关法律、行政法规、部 ...

湖北双环科技股份有限公司章程 二〇二四年 六 月 －一－ 目 录 第一章 总则 第二章 经营宗旨和范围 第三章 股份 第四章 党组织 第五章 股东和股东大会 第六章 董事会 第八章 监事会 －二－ 第一节 股份发行 第二节 股份增减和回购 第三节 股份转让 第一节 党组织机构设置 第二节 公司党委 第三节 公司纪委 第一节 股东 第二节 股东大会的一般规定 第三节 股东大会的召集 第四节 股东大会的提案与通知 第五节 股东大会的召开 第六节 股东大会的表决和决议 第一节 董事 第二节 董事会 第七章 经理及其他高级管理人员 第一节 监事 第二节 监事会 第九章 财务会计制度、利润分配和审计 第十章 通知与公告 第十一章 合并、分立、增资、减资、解散和清算 第十二章 修改章程 第十三章 附则 －三－ 第一节 财务会计制度 第二节 内部审计 第三节 会计师事务所的聘任 第一节 通知 第二节 公告 第一节 合并、分立、增资和减资 第二节 解散和清算 湖北双环科技股份有限公司章程 第一章 总 则 第一条 为维护公司、股东和债权人的合法权益，规范公司的组织和行 为，根据《中华人民共和国公司法》（以下简称《公司法》）、《 ...

证券代码：000707 证券简称：双环科技 公告编号：2024-046 湖北双环科技股份有限公司 2023 年年度权益分派实施公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误 导性陈述或重大遗漏。 湖北双环科技股份有限公司(以下简称"公司"或"本公司")2023 年年度权 益分派方案已获 2024 年 5 月 17 日召开的 2023 年度股东大会审议通过，现将权 益分派事宜公告如下: 一、股东大会审议通过利润分配方案等情况 1、公司 2023 年度股东大会审议通过的利润分配方案为：以现有总股本 464,145,765 股为基数，向全体股东每 10 股派发现金红利 1.40 元（含税），不 送红股，不以公积金转增股本。 2、本次分配方案披露之日至实施期间公司总股本未发生变化，若公司总股 本在权益分派实施前发生变化，公司将按照分配总额不变的原则相应调整分配比 例。 3、本次实施的分配方案与股东大会审议通过的分配方案及其调整原则一致。 4、本次实施分配方案距离股东大会审议通过的时间未超过 2 个月。 二、权益分配方案 本公司 2023 年年度权益分派方案为:以公司现有总股本 464 ...

证券代码：000707 证券简称：双环科技 公告编号：2024- 043 湖北双环科技股份有限公司 第十届董事会第三十九次会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误 导性陈述或重大遗漏。 一、董事会会议召开情况 2.审议并通过了关于召开 2024 年第三次临时股东大会的议案 表决结果：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票，议案获得通过。 三、备查文件 4.本次董事会会议由董事长汪万新先生主持。 5.本次会议的召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和公司 章程的规定。 二、会议审议通过了以下议案 1.审议并通过了关于修订公司章程的议案 表决结果：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票，议案获得通过。本议案还需提 交公司股东大会审议通过，议案详情见同日公告。 1.湖北双环科技股份有限公司（以下简称"公司"）第十届董事会第三十九次 会议通知于 2024 年 6 月 3 日以电子通讯的形式发出。 2.本次会议于 2024 年 6 月 7 日采用通讯表决的方式召开。 3.本次会议应出席的董事 9 人，实际出席会议的董事 9 人。 湖北双环科技股份有限公司第十 ...

关于修订公司章程的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误 导性陈述或重大遗漏。 湖北双环科技股份有限公司（以下简称"公司"）于 2024 年 6 月 7 日召开第 十届董事会第三十九次会议，审议通过了《关于修订<公司章程>的议案》。 根据《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》以及《深圳证券 交易所股票上市规则》等有关法律、行政法规、规范性文件的规定，结合公司实 际情况，公司决定对现有《公司章程》予以修订，主要明确董事会与经理层的职 权范围，提高工作效率。具体情况如下： | 章程条 | 修订前 | 修订后 | | --- | --- | --- | | 款 | | | | 第三十 | 公司党委设党委书记 1 人，副 | 公司党委设党委书记 1 人，副书记和党委 | | 五条 | 书记和党委委员若干名，原则 | 委员若干名，原则上应设置专职抓党建工作 | | | 上应设置专职抓党建工作的党 | 的党委副书记。每届任期 5 年，按照《党章》 | | | 委副书记。每届任期 年，按 3 | 等有关规定选举或任命产生。公司纪委设书 | | | 照《党章》等有关规定选举 ...

证券代码：000707 证券简称：双环科技 公告编号：2024-043 湖北双环科技股份有限公司 关于召开2024年第三次临时股东大会的通知 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有 虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、召开会议的基本情况 （一）本次股东大会是 2024 年第三次临时股东大会。 （二）本次股东大会由湖北双环科技股份有限公司（简称"公司"）董事会 召集。2024 年 6 月 7 日召开的湖北双环科技股份有限公司第十届董事会第三十 九次会议同意召开本次临时股东大会。 （三）本次会议的召开合法、合规，符合有关法律、行政法规、部门规章、 规范性文件、业务规则和《湖北双环科技股份有限公司章程》的规定。 （四）会议召开时间： 1.本次股东大会现场会议召开时间为：2024 年 6 月 26 日（星期三）下午 14:50。 2.深交所互联网投票系统的投票时间为：2024 年 6 月 26 日上午 9:15－下 午 15:00。 3.深交所交易系统投票时间为：2024 年 6 月 26 日上午 9:15—9:25，9:30 —11:30 和下午 13:00—15:00。 （五）会议的召开 ...

应城宏宜化工科技有限公司 审 计 报 告 大信审字[2024]第 2-00814 号 大信会计师事务所(特殊普通合伙) WUYIGE CERTIFIED PUBLIC ACCOUNTANTS LLP. 您可使用手机"扫一扫"或进入"注册会计师行业统一监管平台（bttp://acc.mof.gov.cn/ WUYIGE Certified Public Accountants.L F格 1 号 Room 2206 22/F.Xuevuan International Tower 22 层 2206 No.1 Zhichun Road.Haidian Dist. Beijing.China.100083 出击 Telephone: 告 报 it EB 大信审字[2024]第 2-00814 号 应城宏宜化工科技有限公司全体股东: 一、审计意见 我们审计了应城宏宜化工科技有限公司(以下简称"贵公司")财务报表,包括 2024年 3 月 31 日、2023年12月31 日、2022年12月31日的资产负债表,2024年1-3 月、2023年 度、2022年度的利润表、现金流量表、股东权益变动表,以及财务报表附注。 我 ...

湖北双环科技股份有限公司监事会 关于公司向特定对象发行 A 股股票的 5.公司聘请的审计机构以 2024 年 3 月 31 日为财务数据基准日就本次交 易出具了加期审计报告。监事会同意批准相关加期审计报告。 综上所述，监事会认为公司 2023 年度向特定对象发行 A 股股票的相关 文件的编制和审议程序符合法律、法规，本次向特定对象发行股票有利于公 司长远发展，符合公司与全体股东的利益，不存在损害公司及其股东特别是 中小股东利益的情形。 （以下无正文） 书面审核意见 湖北双环科技股份有限公司（以下简称"公司"）第十届监事会第二十 一次会议于 2024 年 5 月 17 日召开。根据《中华人民共和国公司法》（以下 简称"《公司法》"）、《中华人民共和国证券法》（以下简称"《证券法》"） 及《上市公司证券发行注册管理办法》等相关法律、法规和规范性文件的规 定，监事会在审阅了公司向特定对象发行 A 股股票（以下简称"本次向特定 对象发行股票"）的相关文件资料并经讨论后，发表书面审核意见如下： 1.公司修订的《湖北双环科技股份有限公司 2023 年度向特定对象发行 A 股股票预案（三次修订稿）》符合《公司法》《证券法》 ...