证券代码：000718 证券简称：苏宁环球 公告编号：2023-041 苏宁环球股份有限公司 关于董事会换届选举的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、 误导性陈述或重大遗漏。 苏宁环球股份有限公司（以下简称"公司"）第十届董事会任期即将届满， 根据《公司法》《深圳证券交易所股票上市规则》等法律法规、规范性文件及《公 司章程》的有关规定，公司董事会换届选举。公司于 2023 年 10 月 13 日召开第 十届董事会第三十一次会议审议通过了《关于董事会换届选举第十一届董事会非 独立董事的议案》《关于董事会换届选举第十一届董事会独立董事的议案》。具 体情况如下： 为确保公司董事会的正常运作，在第十一届董事会董事就任前，公司第十届 董事会董事仍将依照法律、行政法规、规范性文件和《公司章程》的规定，认真 履行董事义务和职责。公司对第十届董事会全体成员在任职期间勤勉尽责以及为 公司发展作出的贡献表示衷心的感谢！ 特此公告。 苏宁环球股份有限公司董事会 附件： 第十一届董事会董事候选人个人简历 根据《公司章程》规定，公司第十一届董事会仍由 7 名董事组成，其中：4 名非独立董事、3 ...

证券代码：000718 证券简称：苏宁环球 公告编号：2023-043 苏宁环球股份有限公司关于 召开 2023 年第三次临时股东大会的通知 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、 误导性陈述或重大遗漏。 根据《公司法》和《公司章程》的有关规定，经苏宁环球股份有 限公司（以下简称"公司"）第十届董事会第三十一次会议审议通过， 决定于 2023 年 10 月 30 日（星期一）召开 2023 年第三次临时股东大 会。现将会议有关事项通知如下： 一、召开会议的基本情况 1、股东大会届次：苏宁环球股份有限公司 2023 年第三次临时股 东大会。 2、会议召集人：公司董事会 2023 年 10 月 13 日，公司第十届董事会第三十一次会议审议通过 了《关于召开 2023 年第三次临时股东大会的议案》。 3、本次股东大会会议召开符合有关法律、行政法规、部门规章、 规范性文件和《公司章程》的有关规定。 4、会议召开日期及时间： 现场会议时间：2023 年 10 月 30 日（星期一）下午 14:30； 网络投票时间：通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具 体时间为：2023 年 10 ...

苏宁环球股份有限公司独立董事提名人声明与承诺 提名人苏宁环球股份有限公司董事会现就提名 祝遵宏先生 为苏宁环球股 份有限公司第十一届董事会独立董事候选人发表公开声明。被提名人已书面同意 作为苏宁环球股份有限公司第十一届董事会独立董事候选人（参见该独立董事候 选人声明）。本次提名是在充分了解被提名人职业、学历、职称、详细的工作经 历、全部兼职、有无重大失信等不良记录等情况后作出的，本提名人认为被提名 人符合相关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和深圳证券交易所业务规则 对独立董事候选人任职资格及独立性的要求，具体声明并承诺如下事项： 一、被提名人已经通过苏宁环球股份有限公司第十届董事会提名委员会或者 独立董事专门会议资格审查，提名人与被提名人不存在利害关系或者其他可能影 响独立履职情形的密切关系。 ☑ 是 □ 否 如否，请详细说明：______________________________ 四、被提名人符合公司章程规定的独立董事任职条件。 ☑ 是 □ 否 ☑ 是 □ 否 如否，请详细说明：______________________________ 二、被提名人不存在《中华人民共和国公司法》第一百四十六条等 ...

苏宁环球股份有限公司独立董事候选人声明与承诺 如否，请详细说明：______________________________ 二、本人不存在《中华人民共和国公司法》第一百四十六条等规定不得担任 公司董事的情形。 ☑ 是 □ 否 如否，请详细说明：______________________________ 三、本人符合中国证监会《上市公司独立董事管理办法》和深圳证券交易所 业务规则规定的独立董事任职资格和条件。 ☑ 是 □ 否 如否，请详细说明：______________________________ 声明人 程德俊 ，作为苏宁环球股份有限公司第十一届董事会独立董事候选 人，已充分了解并同意由提名人苏宁环球股份有限公司董事会提名为苏宁环球股 份有限公司（以下简称该公司）第十一届董事会独立董事候选人。现公开声明和 保证，本人与该公司之间不存在任何影响本人独立性的关系，且符合相关法律、 行政法规、部门规章、规范性文件和深圳证券交易所业务规则对独立董事候选人 任职资格及独立性的要求，具体声明并承诺如下事项： 一、本人已经通过苏宁环球股份有限公司第十届董事会提名委员会或者独立 董事专门会议资格审查，提名人与本人不 ...

公司第十一届监事会仍由 3 名监事组成，其中：2 名非职工代表 监事，1 名职工代表监事。公司监事会提名李俊先生、史臻先生为非 职工代表监事候选人（简历详见附件）。上述监事候选人需提交公司 2023 年第三次临时股东大会审议，并采用累积投票制进行表决。上述 监事候选人经公司股东大会审议通过后，将与公司职工代表大会选举 产生的职工代表监事共同组成公司第十一届监事会。第十一届监事会 监事任期三年，自公司 2023 年第三次临时股东大会审议通过之日起 证券代码：000718 证券简称：苏宁环球 公告编号：2023-042 苏宁环球股份有限公司 关于监事会换届选举的公告 本公司及监事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、 误导性陈述或重大遗漏。 苏宁环球股份有限公司（以下简称"公司"）第十届监事会任期 即将届满，根据《公司法》《深圳证券交易所股票上市规则》等法律 法规、规范性文件及《公司章程》的有关规定，公司监事会换届选举。 公司于 2023 年 10 月 13 日召开第十届监事会第二十二次会议审议通 过了《关于监事会换届选举第十一届监事会非职工代表监事的议案》。 具体情况如下： 2023 年 ...

一、本人已经通过苏宁环球股份有限公司第十届董事会提名委员会或者独立 董事专门会议资格审查，提名人与本人不存在利害关系或者其他可能影响独立履 职情形的密切关系。 ☑ 是 □ 否 苏宁环球股份有限公司独立董事候选人声明与承诺 声明人 祝遵宏 ，作为苏宁环球股份有限公司第十一届董事会独立董事候选 人，已充分了解并同意由提名人苏宁环球股份有限公司董事会提名为苏宁环球股 份有限公司（以下简称该公司）第十一届董事会独立董事候选人。现公开声明和 保证，本人与该公司之间不存在任何影响本人独立性的关系，且符合相关法律、 行政法规、部门规章、规范性文件和深圳证券交易所业务规则对独立董事候选人 任职资格及独立性的要求，具体声明并承诺如下事项： 如否，请详细说明：______________________________ 二、本人不存在《中华人民共和国公司法》第一百四十六条等规定不得担任 公司董事的情形。 ☑ 是 □ 否 如否，请详细说明：______________________________ 三、本人符合中国证监会《上市公司独立董事管理办法》和深圳证券交易所 业务规则规定的独立董事任职资格和条件。 ☑ 是 □ 否 如否，请 ...

苏宁环球股份有限公司 独立董事关于第十届董事会第三十一次会议 暨董事会换届选举相关事项的独立意见 根据《公司法》《上市公司独立董事管理办法》《深圳证券交易所 股票上市规则》等法律法规及《苏宁环球股份有限公司章程》的有关规 定，我们作为苏宁环球股份有限公司（以下简称"公司"）的独立董事， 基于独立立场判断，对公司第十届董事会第三十一次会议的相关事项发 表独立意见如下： 一、 关于董事会换届选举第十一届董事会非独立董事、独立董事的 独立意见 经核查，本次公司董事会换届选举的非独立董事、独立董事候选人 提名已征得被提名人本人同意，提名程序符合《公司法》和《公司章程》 的有关规定；被提名人任职资格符合担任上市公司董事、独立董事的条 件，能够胜任所聘岗位的职责要求；被提名人不存在有《公司法》《上 市公司独立董事管理办法》《深圳证券交易所股票上市规则》《公司章 程》等法律法规、规范性文件所规定的不得担任公司董事、独立董事的 情形；不存在被中国证监会采取证券市场禁入措施，期限尚未届满的情 形，或者被证券交易所公开认定为不适合担任上市公司董事、监事和高 级管理人员，期限尚未届满的情形；不属于失信被执行人；也不存在中 国证监会 ...

苏宁环球股份有限公司独立董事提名人声明与承诺 提名人苏宁环球股份有限公司董事会现就提名 程德俊先生 为苏宁环球 股份有限公司第十一届董事会独立董事候选人发表公开声明。被提名人已书面同 意作为苏宁环球股份有限公司第十一届董事会独立董事候选人（参见该独立董事 候选人声明）。本次提名是在充分了解被提名人职业、学历、职称、详细的工作 经历、全部兼职、有无重大失信等不良记录等情况后作出的，本提名人认为被提 名人符合相关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和深圳证券交易所业务规 则对独立董事候选人任职资格及独立性的要求，具体声明并承诺如下事项： 一、被提名人已经通过苏宁环球股份有限公司第十届董事会提名委员会或者 独立董事专门会议资格审查，提名人与被提名人不存在利害关系或者其他可能影 响独立履职情形的密切关系。 ☑ 是 □ 否 如否，请详细说明：______________________________ 二、被提名人不存在《中华人民共和国公司法》第一百四十六条等规定不得 担任公司董事的情形。 ☑ 是 □ 否 如否，请详细说明：______________________________ 三、被提名人符合中国证监会《上市公 ...

公司整体情况 - 主营业务为房地产开发，围绕抗衰再生医学转型，在医疗美容、酒店等业务布局 [2] - 2023年上半年实现营业收入10.33亿元，归属于上市公司股东的净利润3.03亿元，净利润率29.3%，资产负债率37.47%，优于房地产同行业平均水平 [2] 地产业务 - 坚持“稳中求进”和“低负债，高收益”经营策略，有息负债不到20亿元，均为银行负债，无非标融资 [3] - 审慎评估土地市场行情，对现有土地储备保持既有节奏稳健开发，有机会不排除拿地 [3] - 土地成本较低，土储总建面200多万方，80%左右在南京，基本为住宅项目，商业较少 [3] 医美板块 - 旗下医美机构有正规资质，建立标准化、高质量规范体系，大型旗舰抗衰再生医学研究中心持续落地 [3] - 2023年上半年实现营业收入9,378.02万元，同比增长25.19%，预计2023年业绩有较好增长 [4] - 医美行业格局分散，公司医美机构形成独特经营及盈利模式，在经营质量和合规、服务、产业协同方面有竞争优势 [4]