股东会召开 - 年度股东会每年一次，需在上一会计年度结束后六个月内举行[3] - 临时股东会不定期召开，规定情形应在两个月内召开[3] 提议与反馈 - 独立董事提议，董事会收到后十日内反馈，同意五日内发通知[8] - 审计委员会提议，董事会十日内反馈，同意五日后发通知，否则可自行召集[8] - 持股百分之十以上股东请求，董事会十日内反馈，同意五日内发通知，否则股东可向审计委员会提议[9] 自行召集 - 审计委员会或股东自行召集需书面通知董事会并向证券交易所备案，决议公告前持股比例不低于百分之十[10] 临时提案 - 持股百分之一以上股东可在股东会召开十日前提临时提案，召集人两日内发补充通知[12] 通知时间 - 召集人应在年度股东会召开二十日前、临时股东会召开十五日前公告通知股东[15] 股权登记 - 股权登记日与会议日期间隔不多于七个工作日，且确认后不得变更[13] 延期取消 - 发出通知后无正当理由不得延期或取消，需提前至少两个工作日公告说明[13] 投票时间 - 网络或其他投票开始时间不早于现场会前一日下午3:00，不迟于当日上午9:30，结束不早于现场会结束当日下午3:00[15] 投票制度 - 单一股东及其一致行动人持股30%及以上或选两名以上独立董事时用累积投票制，中小股东表决单独计票披露[18] - 违规超比例买入股份36个月内无表决权，不计入出席总数[18] 投票权征集 - 董事会、独立董事、持股1%以上有表决权股份股东等可公开征集投票权，禁止有偿或变相有偿[18] 资料保存 - 会议记录与相关资料保存不少于10年[22] 方案实施 - 派现、送股或转增股本方案应在股东会结束后2个月内完成[22] 决议撤销 - 股东可在决议作出60日内请求法院撤销违法违规决议，轻微瑕疵除外[22]

收入和利润（同比环比） - 营业收入为9.336亿元人民币，同比下降28.67%[21] - 归属于上市公司股东的净利润为1.373亿元人民币，同比下降45.51%[21] - 基本每股收益为0.0452元/股，同比下降45.54%[21] - 加权平均净资产收益率为1.45%，同比下降1.20个百分点[21] - 公司实现营业收入9.34亿元，同比下降28.67%[33] - 公司实现归属于上市公司股东的净利润1.37亿元，同比下降45.51%[33] - 营业收入同比下降28.67%至9.34亿元，主要因项目交付量下降[52] - 营业总收入同比下降28.7%至9.34亿元（2024年同期：13.09亿元）[136] - 营业利润同比下降44.6%至1.98亿元（2024年同期：3.57亿元）[136] - 净利润同比下降44.8%至1.38亿元（2024年同期：2.50亿元）[137] - 基本每股收益下降45.5%至0.0452元（2024年同期：0.0830元）[137] 成本和费用（同比环比） - 营业成本同比下降12.09%至4.56亿元，与交付量减少相关[52] - 营业成本下降12.1%至4.56亿元（2024年同期：5.18亿元）[136] - 税金及附加大幅下降61.8%至8367万元（2024年同期：2.19亿元）[136] - 销售费用微降2.6%至6188万元（2024年同期：6356万元）[136] - 管理费用下降1.8%至1.16亿元（2024年同期：1.18亿元）[136] 经营活动现金流 - 经营活动产生的现金流量净额为-6258.36万元人民币，同比下降127.65%[21] - 经营活动现金流净额恶化127.65%至-6258万元，因销售回款下降[52] - 现金及等价物净增加额大幅下降144.45%至-1881万元[52][53] - 经营活动现金流入下降13.2%至7.27亿元（2024年同期：8.37亿元）[142] - 支付的税费大幅下降46.6%至1.55亿元（2024年同期：2.90亿元）[142] - 经营活动产生的现金流量净额恶化，从-2749万元扩大至-6258万元，同比恶化127.6%[143] - 支付其他与经营活动有关的现金为1.098亿元，同比下降12.5%[143] - 母公司经营活动现金流出小计增至198万元，同比增长63.5%[145][146] 房地产业务表现 - 房地产业务收入同比下降33.44%至7.49亿元，占总收入比重80.19%[53] - 南京地区收入同比下降32.64%至7.56亿元，毛利率59.01%[53][54] - 公司南京、无锡、芜湖等地商业项目销售成交金额同比增长100.47%[34] - 南京天华硅谷三期项目住宅销售额为15.13亿元，成本12.22亿元，毛利率28.36%[42] - 无锡天御广场商业项目销售额4.59亿元，成本4.26亿元，毛利率9.47%[42] - 芜湖城市之光商业项目销售额10.75亿元，成本7.68亿元，毛利率39.84%[42] - 南京硅谷商业项目出租率达100%，可出租面积28,530.56平方米[42] - 上海天御国际广场办公出租率为70.56%，可出租面积58,962.61平方米[42] - 北外滩水城商业出租率为72.76%，可出租面积56,072.16平方米[42] 医美业务表现 - 公司医美业务实现营业收入9171.58万元，同比增长4.44%[36] - 公司医美业务预收金额达9282.9万元，同比增长18%[36] - 公司医美机构总上门服务达78273人次，同比增长11.4%[37] - 公司医美机构消费达39862人次，同比增长18.1%[37] - 公司医美新增新客15521人，新客预收金额同比增长50.4%[37] - 医美及生物医药业务收入同比增长4.44%至9172万元，占比提升至9.82%[53] 资产和负债状况 - 总资产为138.04亿元人民币，较上年度末下降3.97%[21] - 归属于上市公司股东的净资产为94.28亿元人民币，较上年度末增长0.17%[21] - 公司资产负债率为29.74%[33] - 公司资产负债率为29.74%，扣除合同负债后为27.43%[50] - 有息负债总额为15.93亿元人民币，全部为银行贷款，融资成本区间为2.8%-6.5%[42][50] - 期末融资余额为15.93亿元人民币，期限结构包括1年内4.91亿元、1-2年2.70亿元、2-3年3.65亿元、3年以上4.68亿元[42] - 合同负债下降1.72个百分点至4.39亿元，反映销售回款减少[57] - 存货占比58.4%达80.61亿元，较上年末增长1.44个百分点[57] - 受限资产总额26.29亿元，含抵押存货10.59亿元及抵押固定资产5.74亿元[61] - 货币资金期末余额为7.134亿元，较期初8.526亿元减少16.3%[128] - 存货期末余额为80.614亿元，较期初81.879亿元减少1.5%[128] - 其他应收款期末余额为6.023亿元，较期初7.042亿元减少14.5%[128] - 应收账款期末余额为7281.70万元，较期初7528.23万元减少3.3%[128] - 流动资产合计期末余额为98.142亿元，较期初103.04亿元减少4.8%[128] - 非流动资产合计从4,070,958,136.99元下降至3,989,641,583.29元，降幅为2.0%[129] - 投资性房地产从669,493,117.67元下降至640,484,361.35元，降幅为4.3%[129] - 固定资产从1,155,701,887.83元下降至1,116,266,238.43元，降幅为3.4%[129] - 合同负债从704,836,271.74元下降至439,043,075.71元，降幅为37.7%[129] - 短期借款从501,734,166.67元下降至490,880,000.00元，降幅为2.2%[129] - 长期借款从1,004,981,510.44元下降至832,351,100.00元，降幅为17.2%[130] - 未分配利润从4,666,653,349.20元增长至4,682,576,362.57元，增幅为0.3%[130] - 母公司货币资金从124,582,617.11元大幅下降至3,782,843.38元，降幅为97.0%[132] - 母公司长期股权投资从10,303,576,123.46元增长至10,377,502,186.39元，增幅为0.7%[133] - 母公司未分配利润从5,334,580,685.05元下降至5,292,960,719.94元，降幅为0.8%[134] 投资和项目进展 - 报告期投资额为零元，较上年同期500万元下降100.00%[62] - 荣锦瑞府项目实际投资额1.48亿元，计划投资额1.50亿元，进度达98.67%[64] - 璟园项目实际投资额1.07亿元，计划投资额29.38亿元，进度仅3.63%[64] - 公司总土地储备面积为152.99万平方米，总建筑面积为155.66万平方米，剩余可开发建筑面积为155.66万平方米[40] - 南京-浦东项目土地储备面积最大，为56.53万平方米，占总储备面积的36.94%[40] - 南京荣锦瑞府（天华硅谷三期）项目累计投资148,092.62万元，占预计总投资额199,700万元的74.16%[41] - 南京滨江璟园（北外滩水城17街区）项目开发进度为5%，预计总投资额为161,250万元，目前累计投资2,938.93万元[41] - 南京北外滩水城19街区住宅项目累计预售面积326,807.88平方米，累计结算面积326,799.47平方米，结算率接近100%[41] - 南京北外滩水城19街区商业项目本期结算金额426.59万元，累计结算金额426.59万元[41] - 吉林天润城3街区住宅项目累计预售面积94,541.49平方米，累计结算面积93,480.83平方米，结算率为98.88%[41] - 吉林天润城4街区住宅项目本期结算面积1,336.05平方米，结算金额510.41万元[41] - 宜兴天氿车库项目累计预售面积16,688平方米，累计结算面积16,688平方米，结算率100%[41] - 南京北外滩水城20街区住宅项目本期预售金额15,198.12万元，累计预售金额232,622.74平方米[41] - 公司通过模块化设计和BIM技术实现建安成本降低2%-3%，工期压缩10%-15%[35] 子公司和关联交易 - 南京浦东房地产开发子公司净利润为4,842万元，营业收入2.21亿元[71] - 江苏乾阳房地产开发子公司净利润为1.48亿元，营业收入4.72亿元[71] - 上海苏宁环球实业子公司净亏损2,147万元，营业收入2,556万元[71] - 公司注销四家子公司（广州美瑞臻、广州可睿思、南京苏亚荟颜、北京荟颜美莲臣），对业绩影响较小[71] - 与南京苏浦建设关联交易金额5000万元，占同类交易比例25.18%[96] - 与南京聚比特信息科技关联交易金额0元，占同类交易比例0.00%[96] - 与南京苏宁建材设备物流贸易中心关联交易金额350.67万元，占同类交易比例36.20%[96] - 与南京苏宁房地产开发有限公司关联交易金额217.88万元，占同类交易比例36.78%[96] - 日常关联交易总额5568.55万元[96] - 获批日常关联交易总额度38500万元[96] 担保和融资活动 - 累计按揭贷款担保余额为5.36亿元人民币[45] - 报告期内对子公司担保实际发生额合计62062万元[108] - 报告期末对子公司实际担保余额合计59062万元[108] - 报告期内审批对子公司担保额度合计220000万元[108] - 报告期末已审批对子公司担保额度合计100250万元[108] - 报告期内公司审批对子公司担保额度合计162,000万元，实际发生担保额62,537万元[109] - 报告期末公司对子公司已审批担保额度87,665万元，实际担保余额55,737万元[109] - 报告期内公司总审批担保额度382,000万元，担保实际发生额124,599万元[109] - 报告期末公司总实际担保余额114,799万元，占净资产比例12.18%[109] - 筹资活动现金流入大幅减少至4.274亿元，同比下降38.2%[143] - 偿还债务支付的现金为4.231亿元，同比下降11.4%[143] - 取得借款收到的现金为2.76亿元，同比下降43.8%[143] - 母公司筹资活动现金流入锐减至3100万元，同比下降84.5%[146] 股东和股权结构 - 公司股东苏宁环球集团持股17.46%（529,966,134股），其中质押股份291,479,991股[117] - 股东张桂平持股17.38%（527,369,113股），其中有限售条件股份395,526,835股[117] - 股东张康黎持股14.99%（454,970,596股），其中有限售条件股份341,227,947股[117] - 公司员工持股计划持有2.86%股份（86,774,577股），报告期内减持14,000,000股[117] - 苏宁环球集团持有无限售条件股份5.300亿股，占总股本17.5%[118][119] - 香港中央结算有限公司持股3031.49万股，占总股本1.0%[118][119] - 孙天豪通过信用账户持有3857.60万股，占总持股比例88.8%[119] - 华泰尊享稳进56号资管计划通过信用账户持有2562.56万股，占总持股比例73.7%[119] - 实际控制人张桂平与张康黎为父子关系，合计持有2.456亿股[118][119] - 2022年第二期员工持股计划覆盖67名员工，持有公司股票36,000,000股，占上市公司股本总额的1.19%[84] - 成长共赢员工持股计划覆盖93名员工，持有公司股票86,774,577股，占上市公司股本总额的2.86%[84] - 报告期内成长共赢员工持股计划减持14,000,000股，期末持股数量从期初的100,774,577股减少至86,774,577股[84] - 公司董事、监事、高级管理人员在员工持股计划中合计持有30,600,000股，占上市公司股本总额的1.01%[84] - 2022年第二期员工持股计划报告期内持股未发生变化[85] 利润分配和分红 - 公司以3,034,636,384股为基数，每10股派发现金红利0.30元（含税）[5] - 公司提议2025年半年度现金分红方案，以总股本3,034,636,384股为基数，每10股派发现金股利0.30元（含税），合计派发现金股息91,039,091.52元[81] - 公司可分配利润为4,682,576,362.57元，本次现金分红总额占利润分配总额的比例为100%[81] - 公司向所有者分配利润60,692,727.68元[152] - 本期对所有者（或股东）的分配为-60,692,727.68元[159] 其他重要事项 - 非经常性损益项目合计金额为35.47万元人民币[25] - 公司主营业务为房地产开发与销售，持续推进"地产+医美"双主业协同并进[28] - 公司面临房地产行业市场风险，包括需求不足、价格波动及回款不及预期[72] - 公司制定并披露《估值提升计划》，强调以投资者为本的发展理念[77] - 独立董事程德俊因个人原因离任，赵劲于2025年5月26日新当选独立董事[80] - 公司半年度财务报告未经审计[92] - 公司报告期不存在控股股东及其他关联方非经营性资金占用情况[90] - 公司报告期无违规对外担保情况及重大诉讼仲裁事项[91][94] - 公司报告期不存在委托理财[110] - 公司报告期无其他重大合同及重大事项[111][112]

2025 年度 1-6 月 编制单位：苏宁环球股份有限公司 单位：万元 非 经 营 性 资 金 占用 资金占用方名称 占用方与上 市公司的关 联关系 上市公司核算 的会计科目 2025 年期 初占用资 金余额 2025 年半年 度占用累计 发生金额 2025 年半 年度占用 资金的利 息 2025 年半 年度偿还 累计发生 金额 2025 年半 年度期末 占用资金 余额 占用形成 原因 占用性质 控股股东、实际 控 制 人 及 其 附 属企业 小计 前控股股东、实 际 控 制 人 及 其 附属企业 小计 其他关联方及 其附属企业 小计 总计 | | | | | | 往来方与上 | | 2025 年期 | 2025 年半年 | 2025 年半 | 2025 年半 | 2025 年半 | | 往来性质 | | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | | 其 它 | 关 联 | 资 | 金 | 资金往来方名称 | 市公司的关 | 上市公司核算 | 初往来资 | 度往来累计 | 年度往来 | ...

根据《中华人民共和国公司法》（以下简称"《公司法》"）、《关 于新〈公司法〉配套制度规则实施相关过渡期安排》《上市公司章程 指引（2025 年修订）》等相关规定，《公司法》中原由监事会行使 的规定职权，转由董事会审计委员会行使。 证券代码：000718 证券简称：苏宁环球 公告编号：2025-025 苏宁环球股份有限公司 关于修订《公司章程》的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、 误导性陈述或重大遗漏。 苏宁环球股份有限公司（以下简称"公司"）于 2025 年 8 月 28 日召开第十一届董事会第九次会议和第十一届监事会第九次会议，审议 通过了《关于修订<公司章程>的议案》，并提请公司 2025 年第一次临 时股东会审议。现将具体情况公告如下： 一、关于修订《公司章程》的具体情况 本次修订《公司章程》事项已经公司第十一届董事会第九次会议、 第十一届监事会第九次会议审议通过，但仍须提交公司 2025 年第一 次临时股东会审议通过后方可实施。 为进一步提升公司治理效能，公司将不再设置监事会，为保障公 司规范运营，在公司 2025 年第一次临时股东会决议生效前，第十一 届监 ...

苏宁环球股份有限公司 2025 年半年度财务报告 苏宁环球股份有限公司 2025 年半年度财务报告 【2025 年 8 月】 苏宁环球股份有限公司 2025 年半年度财务报告 一、审计报告 半年度报告是否经过审计 □是 否 公司半年度财务报告未经审计。 二、财务报表 财务附注中报表的单位为：元 1、合并资产负债表 编制单位：苏宁环球股份有限公司 2025 年 06 月 30 日 单位：元 | 项目 | 期末余额 | 期初余额 | | --- | --- | --- | | 流动资产： | | | | 货币资金 | 713,381,838.48 | 852,584,953.63 | | 结算备付金 | | | | 拆出资金 | | | | 交易性金融资产 | 1.00 | 1.00 | | 衍生金融资产 | | | | 应收票据 | | | | 应收账款 | 72,816,983.63 | 75,282,256.98 | | 应收款项融资 | | | | 预付款项 | 139,278,892.75 | 137,769,295.18 | | 应收保费 | | | | 应收分保账款 | | | | 应收分保合同准备 ...

苏宁环球股份有限公司 《公司章程修正案》 为进一步完善苏宁环球股份有限公司（以下简称"公司"）法人治理结构，提升公司规 范运作水平，根据《中华人民共和国公司法》（以下简称"《公司法》"）、《关于新〈公司法〉 配套制度规则实施相关过渡期安排》《上市公司章程指引（2025 年修订）》等相关法律法规 的最新规定，《公司法》中原由监事会行使的规定职权，转由董事会审计委员会行使。公司 依据相关规则及公司实际情况对《苏宁环球股份有限公司章程》（以下简称"《公司章程》"） 部分条款进行修订调整，并提交股东会审议。 《公司章程》具体修订内容如下： | 原《公司章程》 | 修订后的《公司章程》 | | --- | --- | | 第一条 为维护公司、股东和债权人的合法权益，规 | 第 一 条 为维护公司、股东、职工和债权人的合 | | 范公司的组织和行为，根据《中华人民共和国公司法》 | 法权益，规范公司的组织和行为，根据《中华人民共和国 | | （以下简称"《公司法》"）、《中华人民共和国证券 | 公司法》（以下简称"《公司法》"）、《中华人民共 | | 法（以下简称"《证券法》"）和其他有关规定，制订 | 和国证券法》（以 ...

市场概况 - 上证综指报3555.41点，跌幅0.50%，A股总成交额达12887.21亿元 [1] - 64只A股出现5日均线下穿10日均线技术形态，同洲电子、丸美生物、格科微等个股偏离幅度最大，分别达-1.29%、-0.95%、-0.69% [1] 个股技术指标分析 均线死叉显著个股 - 同洲电子：5日均线10.70元较10日均线10.84元偏离-1.29%，最新价10.28元较10日均线乖离率-5.18% [1] - 丸美生物：5日均线39.78元较10日均线40.16元偏离-0.95%，最新价38.61元对应乖离率-3.86% [1] - 格科微：5日均线15.71元较10日均线15.82元偏离-0.69%，最新价15.35元乖离率-2.95% [1] 其他重点个股表现 - 信达证券：5日均线16.73元较10日均线16.84元偏离-0.66%，最新价16.19元 [1] - 海信视像：5日均线23.29元较10日均线23.42元偏离-0.55%，最新价22.81元 [1] - 派能科技：5日均线44.07元较10日均线44.31元偏离-0.54%，最新价43.26元 [1] - 拉卡拉：5日均线27.62元较10日均线27.73元偏离-0.39%，最新价25.81元对应最大乖离率-6.92% [2] - 永太科技：5日均线13.25元较10日均线13.29元偏离-0.32%，但最新价13.50元实现1.60%正乖离 [2] 交易特征 - 超讯通信换手率达5.32%，为表中最高，其5日均线37.85元较10日均线37.97元偏离-0.30% [2] - 豪恩汽电换手率4.16%，5日均线73.21元较10日均线73.58元偏离-0.50% [1] - 数据已剔除近一年上市新股 [2]

担保额度授权 - 公司董事会、监事会及股东大会批准2025年度对子公司担保总额不超过人民币38.2亿元 [2] - 授权有效期自2024年年度股东大会批准日起至2025年年度股东大会审议日止 [2] - 实际担保金额及条款以合同为准 授权经营管理层具体办理 [2] 具体担保进展 - 公司及全资子公司浦东地产、控股子公司苏宁酒店与工商银行南京城西支行签署担保协议 [2] - 担保债权本金总额为7600万元 用于苏宁酒店授信申请 [2] - 担保方式包括保证、质押及抵押合同 [2][3][4] 保证合同条款 - 保证人为苏宁环球股份有限公司及南京浦东房地产开发有限公司 [3] - 债权人工商银行南京城西支行 债务人为南京苏宁环球大酒店有限公司 [3] - 保证方式为连带责任保证 担保范围涵盖本金、利息、违约金及实现债权费用 [3] - 保证期间为借款期限届满后三年 [3] 质押与抵押安排 - 浦东地产质押其持有的苏宁酒店100%股权 [4] - 苏宁酒店质押全部资产经营收入对应的应收账款 [4] - 苏宁酒店抵押自持房产（权证号苏2020宁浦不动产权第0004341号） [4] - 各项担保均对应7600万元债权本金 [4] 担保余额统计 - 公司对子公司已审批担保额度为38.2亿元 [6] - 实际担保余额为11.91亿元 占最近一期经审计净资产比例12.65% [6] - 公司及控股子公司无逾期担保情形 [6]

担保情况概述 - 公司董事会、监事会及股东大会批准2025年度对子公司提供担保总额不超过人民币38.2亿元 [1] - 担保范围包括公司、全资子公司及控股子公司（含净资产负债率超70%的子公司）的金融机构融资业务 [1] - 实际担保金额、种类及期限以合同为准 授权经营管理层办理 有效期至2025年年度股东大会审议日止 [1] 担保进展详情 - 公司及全资子公司南京浦东房地产开发有限公司为100%控制的南京苏宁环球大酒店有限公司授信提供担保 [2] - 担保债权本金总金额为7600万元 担保方式包括保证、质押及抵押 [2] - 债权人为中国工商银行南京城西支行 债务人为南京苏宁环球大酒店有限公司 [2] 担保合同核心条款 - 保证方式为连带责任保证 担保范围涵盖债权本金、利息、违约金及实现债权的费用 [2] - 保证期间为借款期限届满之次日起三年 [2] - 质押物包括苏宁酒店100%股权及全部资产经营收入对应的应收账款 [2] - 抵押物为苏宁酒店自持房产（苏2020宁浦不动产权第0004341号） [3] 担保规模及现状 - 公司对子公司及子公司间担保已审批额度为38.2亿元 实际担保余额为11.91亿元 [3] - 实际担保余额占最近一期经审计归属于上市公司股东净资产总额的12.65% [4] - 公司及控股子公司目前无逾期担保情形 [4]

担保情况 - 公司对子公司及子公司之间担保的已审批额度为38 2亿元 [2] - 实际担保余额为11 91亿元 [2] - 实际担保余额占公司最近一期经审计归属于上市公司股东净资产总额的12 65% [2] - 公司及控股子公司不存在逾期担保的情形 [2]