股东大会议事规则 苏宁环球股份有限公司 股东大会议事规则 （2024 年 4 月） 股 东 大 会 议 事 规 则 《中华人民共和国证券法》（以下简称"《证券法》"）、《上市公司治理准则》、《上 市公司股东大会规则》、《深圳证券交易所股票上市规则》、《深圳证券交易所上市 公司自律监管指引第 1 号——主板上市公司规范运作》及《苏宁环球股份有限公 司章程》（以下简称"《公司章程》"）的规定，制定本规则。 第二条 公司应当严格按照法律、行政法规、本规则及公司章程的相关规定 召开股东大会，保证股东能够依法行使权利。 公司董事会应当切实履行职责，认真、按时组织股东大会。公司全体董事应 当勤勉尽责，确保股东大会正常召开和依法行使职权。 第三条 股东大会应当在《公司法》和《公司章程》规定的范围内行使职权。 第四条 股东大会分为年度股东大会和临时股东大会。年度股东大会每年 召开一次，应当于上一会计年度结束后的 6 个月内举行。临时股东大会不定期 召开，出现《公司法》第一百条和《公司章程》规定的应当召开临时股东大会的 情形时，临时股东大会应当在 2 个月内召开。公司在上述期限内不能召开股东 大会的，应当报告公司所在地中国证券 ...

证券代码：000718 证券简称：苏宁环球 公告编号：2024-012 苏宁环球股份有限公司 关于会计政策变更的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、 误导性陈述或重大遗漏。 苏宁环球股份有限公司（以下简称"公司"）于 2024 年 4 月 25 日 召开第十一届董事会第三次会议和第十一届监事会第三次会议，审议通 过了《关于会计政策变更的议案》，公司根据财政部发布的新的会计 准则和相关业务通知的规定变更公司的会计政策，本次会计政策变更 无须提交公司股东大会审议。现将有关情况公告如下： 一、本次会计政策变更的概述 （一）会计政策变更的原因 2022 年 11 月 30 日，财政部发布了《关于修订印发〈企业会计 准 则解释第 16 号〉的通知》（财会〔2022〕31 号）（以下简称"16 号 解释"），要求"关于单项交易产生的资产和负债相关的递延所得税 不适用初始确认豁免的会计处理"内容自 2023 年 1 月 1 日起施行； "关于发行方分类为权益工具的金融工具相关股利的所得税影响的 会计处理"、"关于企业将以现金结算的股份支付修改为以权益结算 的股份支付的会计处理"内容 ...

业绩总结 - 2023年归属于公司所有者净利润182,123,019.31元[1] - 2023年已现金分红364,156,366.08元[1] 利润分配 - 2023年分配预案每10股派0.2元（含税）[3] - 拟派现金股息60,692,727.68元（含税）[3] - 分配预案不送股、不转增[3]

审计机构情况 - 拟续聘中喜为2024年度财务及内控审计机构[1] - 中喜上年度末合伙人86人，注会379人[2] - 中喜最近一年收入37578.08万元[2] 审计费用 - 2024年度审计费用预计130万元，2023年实际130万元[5] 审议情况 - 董事会会议通过续聘议案，需股东大会审议生效[7][8][9]

中喜专审2024Z00419号 苏宁环球股份有限公司全体股东： 我们接受委托，审计了苏宁环球股份有限公司（以下简称"苏宁环球"）2023年 度财务报表，包括2023年12月31日的合并及母公司资产负债表，2023年度的合并及 母公司利润表、合并及母公司现金流量表、合并及母公司股东权益变动表，以及财 务报表附注，并于2024年4月25日出具了中喜财审2024S01375号标准无保留意见的审 计报告。 中喜会计师事务所 (特殊普通合伙 ) ZHONGXI CPAs（SPECIAL GENERAL PARTNERSHIP） 关于苏宁环球股份有限公司 非经营性资金占用及其他关联资金往来情况的专项说明 中喜会计师事务所（特殊普通合伙） 中国注册会计师： 魏娜 苏宁环球管理层按照按照中国证券监督管理委员会《上市公司监管指引第 8 号 ——上市公司资金往来、对外担保的监管要求》和深圳证券交易所发布的《深圳证 券交易所上市公司自律监管指南第1号——业务办理（2023年修订）的规定编制了后 附的苏宁环球股份有限公司2023年度非经营性资金占用及其他关联资金往来情况汇 总表（以下简称"汇总表"）。 编制和对外披露汇总表，并确保其 ...

董事会专门委员会设置 - 公司董事会设发展战略、提名、审计、薪酬与考核四个专门委员会，任期与董事会一致[3] 各委员会人员构成 - 发展战略委员会成员由三名董事组成，主任委员由董事长担任[9] - 提名委员会成员由三名董事组成，独立董事不少于二分之一，主任委员由独立董事担任[12][13] - 审计委员会成员由三名董事组成，独立董事不少于二分之一，至少一名为专业会计人士，主任委员由会计专业独立董事担任[16] - 薪酬与考核委员会成员由三名董事组成，独立董事不少于二分之一，主任委员由独立董事担任[27] 各委员会会议规则 - 各专门委员会会议应由三分之二以上委员出席方可举行，决议须全体委员过半数通过[6][23][28] - 发展战略委员会每年至少召开一次会议，会前三天通知并提供资料[10] - 提名委员会会议不定期召开，会前三天通知并提供资料[13] - 审计委员会每季度至少召开一次会议，两名及以上委员提议或召集人认为必要时可开临时会议[23] - 薪酬与考核委员会每年至少召开一次会议，会前三天通知并提供资料[28] 各委员会职责 - 提名委员会在选举新董事和聘任新总经理前一至两个月提建议和材料[14] - 审计委员会每半年督导内部审计部门检查重大事件和大额资金往来情况[21] - 审计委员会根据内部审计报告对公司内部控制有效性出具书面评估意见并报告[21] - 薪酬与考核委员会制定公司董事、高级管理人员考核标准和薪酬政策方案[26] 其他规定 - 各专门委员会会议记录由董事会秘书保存，期限不少于十年[7] - 公司聘请或更换外部审计机构需审计委员会审议并向董事会建议[18] - 董事会收到审计委员会关于募集资金管理问题报告后，二日内报深交所并公告[22] - 董事会对薪酬与考核委员会建议未采纳需记载意见及理由并披露[27] - 公司董事薪酬变更报董事会同意后提交股东大会审议通过方可实施[27] - 公司高级管理人员薪酬变更方案须报董事会批准[27] - 本制度自董事会审议通过之日起生效，修改亦同[32]

担保情况 - 2024年公司拟为全资子公司及100%控制企业融资担保，总额不超46亿元[2] - 浦东地产等多家子公司新增不同额度担保，各有占比[4] - 截至2023年末，公司对子公司及子公司间担保已审批额度46亿元，实际余额18.18亿元[25] - 实际担保余额占上市公司股东净资产总额19.36%[25] 子公司财务 - 吉林地产等多家子公司2023年末有资产、负债、营收等数据[18][19][20][22] - 吉林地产等子公司有不同注册资本[18][19][20] 担保原因及风险 - 公司为子公司担保是支持融资、促进经营[23] - 被担保子公司财务和盈利良好，有偿债能力[24] - 公司目前无其他、逾期、涉诉及败诉担责担保情况[25]

公司运营 - 报告期限为2023年1月1日至12月31日，是第十四份社会责任报告[3] - 公司成立20多年，开发近百个地产项目，开发面积超千万平方米[7] - 2023年召开股东大会4次[12] - 2023年董事会召开8次会议，第十一届董事会由7名董事组成[14] - 2023年监事会召开8次会议，第十一届监事会由3名监事组成[15] 分红与规划 - 2022年度每10股派息1.2元，现金分红总额36415.64万元，占净利润142.62%[30] - 2022半年度每10股派息0.5元，现金分红总额14634.31万元[30] - 2021年度每10股派息0.2元，现金分红总额5493.72万元，占净利润8.89%[30] - 制定《苏宁环球股份有限公司未来三年（2023 - 2025年）股东分红回报规划》[28] 制度建设 - 本年度成立集采中心，完善集采制度，确立集采标准[38] - 制定《信息披露管理制度》，提升信息披露工作透明度[25] - 建立健全股东和债权人权益保护机制[23] - 持续规范人力资源管理体系，完善薪酬及激励机制[31] 财务数据 - 2023年累计捐款40.78万元[46] - 2023年共缴纳各项税费达3.69亿元[48] 业务亮点 - 房地产开发业务注重产品品质，以大盘开发为主，北外滩水城带动南京江北地区经济变化[39] - 2023年3.15期间，唐山苏亚美联臣医疗美容医院主办3·15诚信医美白皮书倡议活动[40] - 上海天大医疗美容医院携手上海医美知名厂商举行医美正品联盟发布会[41] - 无锡苏亚医疗美容医院获“诚信承诺联盟单位”称号[41] 环保与公益 - 开发项目严格遵守国家环保要求，本年度未因环境问题受政府处罚[43] - 践行绿色环保理念，在项目开发各环节使用环保材料[43] - 出资设立“苏宁环球爱心基金会”，在多地捐建希望中小学[46] - 数年来在南京五个区设立五个“兆兰爱心小屋”[47] 发展策略 - 坚持“稳健经营、稳中求进”经营管理策略[51] - 采用房地产开发和医美双轮驱动发展模式[51] - 倡导低碳经济、绿色环保并践行社会责任[51] - 将企业社会责任与企业竞争力相结合[51] - 目标是打造可持续发展的企业核心竞争力[51]

财务审计 - 中喜会计师事务所审计苏宁环球2023年12月31日财务报告内部控制有效性[1] - 注册会计师负责对财务报告内部控制有效性发表审计意见并披露非财务报告内部控制重大缺陷[3] 责任归属 - 建立健全和有效实施内部控制并评价有效性是苏宁环球董事会的责任[2] 审计结论 - 苏宁环球于2023年12月31日在所有重大方面保持了有效的财务报告内部控制[5] 风险提示 - 内部控制存在固有局限性，根据审计结果推测未来有效性有一定风险[4]

公司基本信息 - 公司股票简称苏宁环球，代码000718，上市于深圳证券交易所[22] - 公司法定代表人是张桂平，注册地址在吉林省吉林经济技术开发区九站街718号，邮编132101 [22] - 公司办公地址在江苏省南京市鼓楼区集庆门大街270号苏宁环球国际中心48 - 51楼，邮编210024 [22] - 董事会秘书是蒋立波，证券事务代表是干張，联系电话025 - 83247946，传真025 - 83247136 [23] - 公司披露年度报告的证券交易所网站是深圳证券交易所（http://www.szse.cn/），媒体有《中国证券报》《证券时报》、巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）[24] - 公司统一社会信用代码为91220000124482910C [25] 公司业务变更与重组 - 2005年12月13日经苏宁集团重组后，公司主营业务变更为房地产开发[25] - 2005年12月公司完成重大资产重组，控股股东由吉林市国有资产经营有限责任公司变更为苏宁环球集团[26] 公司整体财务数据关键指标变化 - 2023年营业收入21.13亿元，较2022年减少5.61%[27] - 2023年归属于上市公司股东的净利润1.82亿元，较2022年减少49.12%[27] - 2023年归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润2.90亿元，较2022年减少26.62%[27] - 2023年经营活动产生的现金流量净额5.08亿元，较2022年减少35.98%[27] - 2023年末总资产149.25亿元，较2022年末减少3.10%[28] - 2023年末归属于上市公司股东的净资产93.89亿元，较2022年末减少1.23%[28] - 2023年非流动性资产处置损益为 - 3546.74万元[34] - 2023年计入当期损益的政府补助为260.02万元[34] - 2023年非经常性损益合计为 - 1.08亿元[34] - 2023年公司有息负债总额16.26亿元均为银行贷款，资产负债率为35.29%，扣除合同负债后的资产负债率仅为30.48%[53] - 2023年公司财务费用1.103245亿元，同比下降22.38%[59] - 2023年公司营业收入21.13亿元，同比下降5.61%[58][67] - 2023年公司人力成本下降超20%[61] - 2023年销售费用134,060,275.33元，较2022年下降4.49%；管理费用312,500,418.55元，较2022年增长1.11%；财务费用110,324,478.00元，较2022年下降22.38%[80][81] - 2023年经营活动现金流入小计2,856,969,815.71元，较2022年增长18.52%；现金流出小计2,348,868,004.49元，较2022年增长45.27%；现金流量净额508,101,811.22元，较2022年下降35.98%[82] - 2023年投资活动现金流入小计79,311,619.62元，较2022年下降43.29%；现金流出小计473,798,237.21元，较2022年增长201.87%；现金流量净额 -394,486,617.59元，较2022年增长2,205.63%[82] - 2023年筹资活动现金流入小计1,526,681,793.74元，较2022年下降29.82%；现金流出小计2,057,482,450.42元，较2022年下降15.12%；现金流量净额 -530,800,656.68元，较2022年增长113.61%[82] - 投资收益 -73,912,970.25元，占利润总额 -27.54%；公允价值变动损益5,669,275.41元，占利润总额2.11%；资产减值 -38,985,387.62元，占利润总额 -14.52%；营业外支出132,590,768.27元，占利润总额49.40%；营业外收入16,170,928.79元，占利润总额6.02%[84][86] - 2023年末货币资金523,103,830.02元，占总资产3.50%，较年初比重降3.73%，因归还银行贷款[87] - 2023年末存货8,510,409,284.28元，占总资产57.02%，较年初比重降3.95% [87] - 2023年末固定资产1,066,066,313.25元，占总资产7.14%，较年初比重升1.81%，因购买总部大楼[87] - 2023年末合同负债1,032,718,645.07元，占总资产6.92%，较年初比重升4.02%，因荣锦瑞府项目预售增加[87] - 2023年末长期借款1,005,600,000.00元，占总资产6.74%，较年初比重升2.05%，因新增银行开发贷款[87] - 报告期投资额10,200,000.00元，上年同期42,400,000.00元，变动幅度-75.94% [92] 各业务线数据关键指标变化 - 2023年房地产业收入16.11亿元，占比76.21%，同比下降9.84%[68] - 2023年医美及生物医药收入1.98亿元，占比9.38%，同比增长3.36%[68] - 2023年酒店业收入1.18亿元，占比5.60%，同比增长36.50%[68] - 2023年房地产毛利率66.25%，同比下降1.85%[70] - 2023年医疗美容毛利率49.71%，同比下降9.44%[70] - 2023年南京地区收入16.38亿元，占比77.52%，同比下降7.97%[68] - 2023年上海地区收入同比增长41.89%，无锡地区收入同比增长46.25%[68] - 2023年宜兴地区收入同比下降51.22%，吉林地区收入同比下降42.80%[68] - 2023年公司酒店业务营业收入1.18亿元，同比增长36.5%[64] - 房地产业2023年营业成本合计543,637,855.11元，较2022年的570,009,854.08元下降4.63%[74] - 漫星亦2023年营业成本合计112,929,438.29元，较2022年的94,260,417.37元增长19.81%[74] - 医美及生物医2023年营业成本合计99,739,448.76元，较2022年的78,378,964.00元增长27.25%[74] 房地产市场环境 - 2023年全国商品房销售面积111,735万平方米，同比下降8.5%；销售额116,622亿元，同比下降6.5%；房地产开发投资金额110,913亿元，同比下降9.6%[38] - 2023年超200个省市优化调整房地产政策，出台调控措施超600件次[40] 医美市场环境 - 预计2023年中国医美市场在2022年基础上实现20%增长，规模超2000亿元，未来四年年复合增长率15%[41] 公司土地储备与项目开发 - 公司新增宜兴明湖项目，土地面积24076平方米，计容建筑面积24557平方米，土地总价23000万元，权益比例100%[44] - 公司累计土地储备总占地面积156.58万平方米，总建筑面积174.70万平方米，剩余可开发建筑面积174.70万平方米[44] - 南京水城20街区项目权益比例100%，2017年1月1日开工，开发进度和完工进度均为100%，土地面积90.20m²，规划计容建筑面积260.9m²，累计投资12.12亿元[45] - 南京荣锦瑞府项目权益比例100%，2021年10月13日开工，开发进度和完工进度均为51.31%，土地面积74.21m²，规划计容建筑面积151.3m²，累计投资9569万元[45] - 上海市科学公元项目权益比例100%，2019年1月1日开工，开发进度和完工进度均为50%，土地面积17703m²，规划计容建筑面积4003.8m²，累计投资4818.28万元[45] - 吉林天润城四街区二标段二组团项目权益比例100%，2017年1月1日开工，开发进度95%，完工进度95%，土地面积26.70m²，规划计容建筑面积35.49m²，累计投资1279万元[45] - 2023年重点项目滨江雅园、荣锦瑞府预售金额达16.16亿元，同比增长15.71%[59] - 2023年南京荣锦瑞府项目、吉林天润城四期部分楼宇合计开工面积约5.06万㎡[62] - 2023年南京滨江雅园项目竣工面积达10.07万㎡[62] - 水城二十街区（滨江雅同）报告期投入19,876,786.40元，截至期末累计投入1,212,706,286.68元，进度100% [98] - 天华硅谷三区（荣锦瑞府）报告期投入461,077.91元，截至期末累计投入956,981.59元，进度51.31% [98] - 宜兴明湖报告期投入38,042.63元，截至期末累计投入231,438.04元，进度0.00% [98] 公司项目占比情况 - 朝阳某住宅项目数值为880，占比5.53%[47] - 北外滩水某住宅项目数值为88.60，占比02.57%[47] - 滩水某商铺项目数值为1,244，占比0%[47] - 无锡梁溪商业项目数值为6,380，占比8.79%[47] - 南京瑞府住宅项目数值为151,3，占比14.21%[47] - 南京天润城十六街区商铺数值为18.31，占比6.74%[49] - 南京天润城十四街区商铺数值为15.51，占比7.47%[49] - 南京天润城商业数值为23.58，占比9.60%[49] - 芜湖城市之光商铺数值为107,4，占比95.59%[49] - 天润某项目数值为3,201，占比0.19%[47] 公司项目出租率情况 - 天御国际广场平均出租率67.84%，天御广场平均出租率81.36%，城市之光平均出租率70.57%，北外滩水城平均出租率73.17%，其余项目平均出租率均为100%[50] 公司募集资金情况 - 2015年非公开发行募集资金总额380,000万元，净额373,567.37万元，已累计使用282,353.65万元，永久补充流动资金104,569.81万元，余额70.95万元[102] - 累计变更用途的募集资金总额46,579.29万元，占比12.26%[102] - 天润城十六街区北区项目承诺投资120,000万元，调整后113,567.37万元，截至期末累计投入75,647.59万元，进度66.61%[103] - 北外滩水城十六街区项目承诺投资95,000万元，截至期末累计投入73,251.1万元，进度77.11%[105] - 北外滩水城十八街区项目承诺投资120,000万元，截至期末累计投入86,860.51万元，进度72.38%[105] - 滨江雅园项目承诺投资45,000万元，本期投入8,071万元，截至期末累计投入46,594.45万元，进度103.54%，本期实现效益39,363.33万元[105] - 承诺投资项目小计募集资金总额380,000万元，净额373,567.37万元，本期投入8,071万元，累计投入282,353.65万元，实现效益39,363.33万元[105] - 超募资金投向金额为0，归还银行贷款和补充流动资金比例均为0.00%[105] - 募投项目已实施完毕，结余70.95万元将永久补充流动资金并注销账户[102] - 2020年公司将原募投项目“天润城十六街区商业综合楼项目”终止，变更为“北外滩水城二十街区（滨江雅园）项目”，投入原募投项目专户内募集资金45000万元及利息、理财收益1579.29万元[108] - 2016年公司使用募集资金458025293.45元置换预先已投入募投项目的自筹资金[108] - 2022年公司使用不超过9500万元闲置募集资金暂时补充流动资金，2023年10月27日已全部归还[108] - 2020年公司将部分已完工募投项目节余的募集资金104569.81万元用于永久补充流动资金[108] - 公司募投项目实施完毕后结余募集资金70.95万元，将永久补充流动资金并注销募集资金账户[108] 公司股权交易情况 - 2023年9月22日公司出售西咸新区苏宁置业有限公司股权，交易价格83700万元