苏宁环球股份有限公司 独立董事关于第十一届董事会第三次会议 相关事项的独立意见 根据《公司法》《关于在上市公司建立独立董事制度的指导意 见》等法律法规及《苏宁环球股份有限公司章程》的有关规定，我 们作为苏宁环球股份有限公司（以下简称"公司"）的独立董事，依照 相关规定，经第十一届董事会 2024 年第一次独立董事专门会议审议 通过，基于独立立场判断，对公司第十一届董事会第三次会议有关 事项发表独立意见如下： 1、关于公司利润分配预案的独立意见 4、关于镇江苏宁环球医美产业基金合伙企业（有限合伙）延长 存续期限暨关联交易的独立意见 公司 2023 年年度利润分配预案符合公司利润分配政策和公司实 际情况，重视对投资者的合理投资回报，兼顾了公司的持续经营能力。 符合《公司法》、《公司章程》和《公司未来三年（2023-2025）股东 回报规划》的有关规定，未损害公司股东尤其是中小股东的权益，有 利于公司的正常经营和健康发展。 2、关于公司 2024 年日常关联交易预计的独立意见 董事会对《关于 2024 年日常关联交易预计的议案》进行审议表决 时，2 名关联董事予以回避，表决程序符合《公司法》、《公司章程》 和《董事 ...

| | 南京苏浦建设有限公司 | 同一实际控制人 | 其他应收款 | 0.10 | 2.99 | 3.09 | | 往来款 | 非经营性 | | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | | | 上海苏宁国际投资管理 | 同一实际控制人 | 其他应收款 | 0.17 | | 0.17 | | 往来款 | 非经营性 | | | 有限公司 | | | | | | | | | | | 南京聚比特信息科技有 | 同一实际控制人 | 预付账款 | | 164.24 | 7.13 | 157.11 采购 | | 经营性 | | | 限公司 | | | | | | | | | | 小计 | | | | 14,074.05 | 24,716.92 | 32,664.34 | 6,126.63 | | | | | 江苏乾阳房地产开发有 | 本公司之子公司 | 其他应收款 | 36,430.96 | 71,960.87 | 108,391.83 | | 往来款 | 非经营性往来 | | | 限公司 | | | | | | | | | | | 上海科学公 ...

苏宁环球股份有限公司董事会 关于独立董事 2023 年度独立性自查情况 的专项意见 根据证监会《上市公司独立董事管理办法》《深圳证券交易 所 上市公司自律监管指引第 1 号—规范运作》等要求，苏宁环球股份 有限公司（以下简称"公司"）董事会，就公司在任独立董事程德俊先 生、祝遵宏先生、杨登峰先生的独立性情况进行评估并出具如下专项 意见： 经核查独立董事程德俊先生、祝遵宏先生、杨登峰先生的任职经 历，独立董事在公司的履职情况，结合独立董事签署的独立性自查报 告相关文件，上述人员未在公司担任除独立董事以外的任何职务，也 未在公司主要股东公司担任任何职务，与公司以及公司主要股东、实 际控制人不存在直接或者间接利害关系，或其他可能影响其进行独立 客观判断的关系。 董事会认为，公司独立董事符合《上市公司独立董管理办法》《深 圳证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号—规范运作》中对独立 董事独立性的相关要求。 苏宁环球股份有限公司 董事会 ☑是 □否 如否，请详细说明_________ 2024 年 4 月 25 日 苏宁环球股份有限公司 独立董事独立性自查报告 本人 程德俊 作为苏宁环球股份有限公司独立董事，在 20 ...

苏宁环球股份有限公司 审 计 报 告 中喜财审2024S01375号 中喜会计师事务所（特殊普通合伙） 地址：北京市东城区崇文门外大街11号新成文化大厦A座11层 邮编：100062 电话：010-67085873 传真：010-67084147 邮箱：zhongxi@zhongxicpa.net 中 喜 会 计 师 事 务 所 (特 殊 普 通 合 伙 ) ZHONGXI CPAs（SPECIAL GENERAL PARTNERSHIP） 审 计 报 告 中喜财审 2024S01375 号 苏宁环球股份有限公司全体股东： 一、审计意见 我们审计了苏宁环球股份有限公司（以下简称"苏宁环球"）财务报表，包括 2023 年 12 月 31 日的合并及母公司资产负债表，2023 年度的合并及母公司利润 表、合并及母公司现金流量表、合并及母公司股东权益变动表以及相关财务报表 附注。 我们认为，后附的财务报表在所有重大方面按照企业会计准则的规定编制， 公允反映了苏宁环球 2023 年 12 月 31 日的合并及母公司财务状况以及 2023 年度 的合并及母公司经营成果和合并及母公司现金流量。 二、形成审计意见的基础 我 ...

业绩总结 - 2023年营业收入21.13亿元，同比降5.61%[2][3] - 2023年净利润1.82亿元，同比降49.12%[2][3] - 2023年财务费用11,032.45万元，同比降22.38%[3] - 2023年人力成本下降超20%[5] - 2023年医美板块营收1.98亿元，同比增3.36%[7] - 2023年酒店业务营收1.18亿元，同比增36.5%[9] 项目数据 - 2023年重点项目预售金额16.16亿元，同比增15.71%[4] - 2023年项目开工面积约5.06万㎡，竣工面积达10.07万㎡[6] 公司治理 - 2023年第十一届董事会由7名董事组成[12] - 2023年度董事会召开8次会议[13] - 2023年度董事会召开股东大会4次[15] - 报告期内各委员会召开会议若干次[16] - 2023年公司合计披露54份公告及文件[19] 未来展望 - 2024年推动双主业高质量发展[23] - 2024年提升信息披露质量[23] - 2024年加强投资者关系管理[23][24] - 2024年完善内部控制建设[24]

人员任职 - 2023年10月30日至今祝遵宏任公司第十一届董事会独立董事[3] - 公司第十一届董事会聘任的高级管理人员任职资格合规[11] 公司治理 - 2023年公司健全内控制度建设，建立较完善内部控制体系[15] - 公司对外担保均为对子公司担保，无违规担保及资金占用情况[13] - 公司日常关联交易价格公允，未损害中小股东利益[12]

独立董事任职资格 - 独立董事最多在3家境内上市公司兼任[4] - 公司独立董事人数应不少于董事会董事总数的1/3，且至少包括1名会计专业人士[4] - 担任独立董事需有5年以上法律、会计或经济等工作经验[7] - 以会计专业人士身份被提名，若有经济管理方面高级职称，需在会计等专业岗位有5年以上全职工作经验[8] - 直接或间接持有公司已发行股份1%以上或为前10名股东中的自然人股东及其直系亲属不得担任[7] - 直接或间接持有公司已发行股份5%以上的股东单位或前5名股东单位任职人员及其直系亲属不得担任[8] - 最近12个月内有不得担任独立董事情形之一的人员不得担任[8] - 最近36个月内因证券期货违法犯罪受中国证监会行政处罚或司法机关刑事处罚的不得被提名为独立董事[10] - 最近36个月内受到证券交易所公开谴责或3次以上通报批评的不得被提名为独立董事[10] 独立董事提名与选举 - 董事会、监事会、单独或合并持有公司已发行股份1%以上的股东可提出独立董事候选人[12] - 公司股东大会选举2名以上独立董事应实行累积投票制，中小股东表决情况单独计票并披露[13] 独立董事任期与补选 - 独立董事连任时间不得超过6年，已满6年的，36个月内不得提名为候选人[13] - 独立董事辞职或被解除职务致比例不符规定或欠缺会计专业人士，公司应60日内完成补选[14] - 公司自独立董事递交辞职报告起60日内召开股东大会改选[15] 独立董事工作要求 - 独立董事每年现场工作时间不少于15日[17] - 独立董事连续2次未亲自出席且不委托出席董事会会议，董事会30日内提议召开股东大会解除职务[20] - 独立董事行使独立聘请中介机构等前三项特别职权，应取得全体独立董事过半数同意[21] - 部分事项应经公司全体独立董事过半数同意后提交董事会审议[24] - 独立董事专门会议由过半数独立董事推举1名召集和主持[21] - 独立董事发表独立意见应明确清楚，包含重大事项基本情况等内容[22] 资料保存与会议安排 - 独立董事工作记录及公司向其提供的资料应至少保存10年[25] - 董事会专门委员会召开会议，公司原则上应不迟于会议召开前3日提供相关资料和信息[28] - 公司应保存董事会及专门委员会会议资料至少10年[28] - 公司应在年审注册会计师出具初步审计意见后召开董事会审议年报前，至少安排一次独立董事与年审会计师的见面会[32] 制度生效 - 本制度由公司股东大会审议通过之日起生效，原制度同时废止[35]

《公司 2023 年度内部控制自我评价报告》客观、全面地反映了公 司内部控制制度的建立及运行情况，2023 年公司内部控制建设不断健全 与完善，内部控制体系不存在明显薄弱环节和重大缺陷。 苏宁环球股份有限公司监事会 根据《企业内部控制基本规范》《企业内部控制评价指引》 《公 开发行证券的公司信息披露编报规则第 21 号——年度内部控制评价报 告的一般规定》等有关文件的要求，苏宁环球股份有限公司（以下简称 "公司"）监事会对《公司 2023 年度内部控制自我评价报告》进行了审 核，认为： 公司根据基本规范、评价指引以及其他相关法律法规的要求，结合 行业特点和公司经营的实际情况，建立了比较完善、有效的内部控制体 系。公司持续建立健全内控体系，加强体系运行过程监督，形成了科学 的决策、执行和监督机制，保证了公司各项业务活动的正常开展和经营 风险的有效控制，确保了公司资产的安全和完整。 2024 年 4 月 25 日 苏宁环球股份有限公司监事会 关于《2023 年度内部控制自我评价报告》的 审核意见 ...

苏宁环球股份有限公司 独立董事 2023 年度述职报告 各位股东及股东代表： 十一届董事会独立董事。 2、独立董事是否存在影响独立性的情况说明 报告期内，本人没有在公司担任除独立董事以外的其他任何职务， 与公司及其主要股东不存在直接或者间接利害关系，或者其他可能影 响进行独立客观判断关系，不存在影响独立董事独立性的情况，符合 本人 杨登峰 作为苏宁环球股份有限公司（以下简称"公司"） 第十一届董事会独立董事，根据《公司法》《上市公司独立董事办法》 《独立董事工作细则》等相关法律法规 和《公司章程》有关规定， 在 2023 年度工作中，忠实、勤勉地履行独立董事职责，积极出席相 关会议，认真审议董事会各项议案，运用专业知识和经验对公司重大 事项进行决策，切实维护公司及全体股东尤其是中小股东的合法权益。 现将本人 2023 年度履职情况汇报如下： 一、独立董事的基本情况 1、独立董事履历及任职情况 杨登峰先生，浙江大学光华法学院宪法学与行政法学专业，法学 博士。长期从事行政法学、立法学等教学与研究工作，主持国家社会 科学基金重大项目等各类项目十多项，编著出版多篇著作。现任东南 大学法学院教授、博士生导师。 2023 ...

证券代码：000718 证券简称：苏宁环球 公告编号：2024-015 苏宁环球股份有限公司 关于召开 2023 年年度股东大会的通知 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、 误导性陈述或重大遗漏。 根据《公司法》和《公司章程》的有关规定，经苏宁环球股份有 限公司（以下简称"公司"）第十一届董事会第三次会议审议通过，决 定于 2024 年 6 月 12 日（星期三）召开 2023 年年度股东大会。现将会 议有关事项通知如下： 一、召开会议的基本情况 4、会议召开日期及时间： 现场会议时间：2024 年 6 月 12 日（星期三）下午 14:30； 网络投票时间：通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具 体时间为：2024 年 6 月 12 日上午 9:15--9:25，9:30--11:30，下午 13:00- -15:00；通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的具体时间为：2024 年 6 月 12 日上午 9:15—下午 15:00。 5、会议召开方式：本次股东大会采取现场投票与网络投票相结合 的方式召开。 （1）现场投票：股东本人出席现场会议或者通过授权委托书委托 他 ...