| 证券代码：000723 | 证券简称：美锦能源 | 公告编号：2023-102 | | --- | --- | --- | | 债券代码：127061 | 债券简称：美锦转债 | | 山西美锦能源股份有限公司 关于变更注册资本、经营范围暨修订《公司章程》的公告 三、修订《公司章程》情况 鉴于上述变更，并根据相关法律、法规和规范性文件的最新规定，结合公司 实际情况，公司拟对《公司章程》部分条款进行修订。具体修订情况如下： | 原《公司章程》条款 | 修改后的《公司章程》条款 | | --- | --- | | 第六条 公司注册资本为人民币 | 第六条 公司注册资本为人民币 | | 4,326,228,023 元 | 4,326,228,331 元 | | 第十三条 经依法登记，公司经 | 第十三条 经依法登记，公司经 | | 营范围：焦化厂、煤矿、煤层气的开 | 营范围：焦化厂、煤矿、煤层气的开 | | 发、投资，批发零售焦炭、金属材料、 | 发、投资，批发零售焦炭、金属材料、 | | 建材、日用杂品、劳保用品，煤炭、焦 | 建材、日用杂品、劳保用品，煤炭、 | | 炭、煤矸石、金属镁、铁矿粉、生铁的 | ...

| 证券代码：000723 | 证券简称：美锦能源 | 公告编号：2023-101 | | --- | --- | --- | | 债券代码：127061 | 债券简称：美锦转债 | | 山西美锦能源股份有限公司 关于增加公司及子公司对控股子公司提供担保额度预计的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导 性陈述或重大遗漏。 一、担保情况概述 为提高公司经营效率，满足公司及子公司日常经营和业务发展的实际需要， 公司预计在2023年度已审议通过的担保额度基础上增加公司及子公司为控股子 公司提供担保额度合计10亿元人民币，担保方式包括但不限于连带责任担保、抵 押担保等方式，具体以实际签署的相关协议为准。本次额度可同公司2022年年度 股东大会审议通过的《关于公司及子公司对控股子公司提供担保额度预计的议 案》及2023年第四次临时股东大会审议通过的《关于增加公司及子公司对控股子 公司提供担保额度预计的议案》中的额度调剂使用。各子公司在预计担保额度内 向银行等金融机构申请贷款/授信或开展其他融资业务等。 上述担保事项已经十届六次董事会会议以9票同意、0票反对、0票弃权审议 通过 ...

| 证券代码：000723 | 证券简称：美锦能源 | 公告编号：2023-099 | | --- | --- | --- | | 债券代码：127061 | 债券简称：美锦转债 | | 山西美锦能源股份有限公司 关于拟转让控股子公司唐钢美锦55%股权的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导 性陈述或重大遗漏。 一、交易概述 为进一步优化公司结构，持续提升公司核心竞争力与持续经营能力，山西美 锦能源股份有限公司（以下简称"公司"）拟与唐山钢铁集团有限责任公司（以 下简称"唐山钢铁"）签署《股权转让协议》，公司拟将持有的唐钢美锦（唐山） 煤化工有限公司（以下简称"唐钢美锦""标的公司"）55%股权转让给唐山钢 铁，股权转让价款为71,783.53万元，本次股权转让事项完成后，唐钢美锦不再 是公司的子公司，不再纳入公司合并报表范围。 上述事项已经公司十届六次董事会会议以9票同意、0票反对、0票弃权审议 通过。根据《深圳证券交易所股票上市规则》和《公司章程》有关规定，本次交 易不构成关联交易，不构成《上市公司重大资产重组管理办法》规定的重大资产 重组，不构成重组上市，无需 ...

证券代码：000723 证券简称：美锦能源 公告编号：2023-098 债券代码：127061 债券简称：美锦转债 山西美锦能源股份有限公司 十届六次董事会会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导 性陈述或重大遗漏。 一、召开会议基本情况 山西美锦能源股份有限公司（以下简称"公司"）十届六次董事会会议通知 于 2023 年 10 月 30 日以通讯形式发出，会议于 2023 年 11 月 9 日以通讯形式召 开。本次会议应参加表决董事 9 人，包括 3 名独立董事，实际参加表决董事 9 人。会议由董事长姚锦龙先生主持，公司监事及高管人员列席了本次会议。会议 的召开和表决程序符合《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》及 《公司章程》的有关规定。经与会董事审议，一致通过如下议案。 二、会议审议事项 1、审议并通过《关于拟转让控股子公司唐钢美锦 55%股权的议案》 具体内容详见公司同日在巨潮资讯网披露的《关于拟变更会计师事务所的公 告》（公告编号：2023-100）。 表决结果：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。 为进一步优化公司结构，持续提升公司 ...

| 证券代码:000723 | | --- | | 债券代码:127061 | 证券代码：000723 证券简称：美锦能源 公告编号：2023-097 债券代码：127061 债券简称：美锦转债 山西美锦能源股份有限公司 关于首次回购股份暨回购进展的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导 性陈述或重大遗漏。 山西美锦能源股份有限公司（以下简称"公司"）于2023年10月27日召开十 届五次董事会审议通过了《关于回购部分社会公众股份方案的议案》，同意公司 使用自有资金以集中竞价方式回购部分社会公众股；回购资金总额不低于人民币 20,000万元（含）且不超过人民币30,000万元（含）；回购股份价格不超过10.56 元/股；回购的股份将用于公司发行的可转换公司债券的转股，如存在尚未使用 的部分，则在披露本次回购结果暨股份变动公告后的三年内予以注销；回购股份 的实施期限为董事会审议通过本次回购股份方案之日起不超过6个月。上述具体 内容详见巨潮资讯网披露的《关于回购部分社会公众股份方案的公告》（公告编 号：2023-094）、《回购股份报告书》（公告编号：2023-096） ...

| 证券代码：000723 | 证券简称：美锦能源 | 公告编号：2023-095 | | --- | --- | --- | | 债券代码：127061 | 债券简称：美锦转债 | | 山西美锦能源股份有限公司 关于回购股份事项前十名股东及前十名无限售条件股东 根据《上市公司股份回购规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 9 号—回购股份》等相关规定，现将公司董事会公告回购股份决议的前一个交易 日（即 2023 年 10 月 27 日）登记在册的前十名股东及前十名无限售条件股东的 名称、持股数量及持股比例情况公告如下： 注：以上股东的持股数量为合并普通账户和融资融券信用账户后的持股数量总数，持股 比例是以持股数量总数除以公司截至 2023 年 10 月 27 日股份总数 4,326,456,331 股计算得 序号 持有人名称 持有数量（股） 持有比例（%） 1 美锦能源集团有限公司 1,658,275,186 38.33 2 天津东富芯能投资管理中心（有限合伙） 216,322,400 5.00 3 信达证券－招商银行－证券行业支持民企发展系列之信 达证券锦添 1 号分级集合资产管理计划 189,11 ...

证券代码：000723 证券简称：美锦能源 公告编号：2023-096 债券代码：127061 债券简称：美锦转债 山西美锦能源股份有限公司 回购股份报告书 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误 导性陈述或重大遗漏。 重要内容提示： 1、回购资金总额：不低于人民币20,000万元（含）且不超过人民币30,000 万元（含）。 2、回购价格区间：回购的价格不超过人民币10.56元/股，且不高于董事会 通过回购股份决议前三十个交易日公司股票交易均价的150%。 3、回购数量及占公司总股本的比例：按照回购股份的资金总额上限30,000 万元及回购价格上限测算，预计最大回购股份数量约为2,840.91万股，约占公 司总股本的比例为0.66%。按照回购股份的资金总额下限20,000万元及回购价格 上限测算，预计回购股份数量约为1,893.94万股，约占公司总股本的比例为 0.44%。 4、回购股份的实施期限：本次回购股份的实施期限为自董事会审议通过本 次回购股份方案之日起不超过6个月。 5、本次回购股份的用途：用于公司发行的可转换公司债券的转股，如存在 尚未使用的部分，则在披露本次 ...

| 证券代码：000723 | 证券简称：美锦能源 | 公告编号：2023-094 | | --- | --- | --- | | 债券代码：127061 | 债券简称：美锦转债 | | 山西美锦能源股份有限公司 关于回购部分社会公众股份方案的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误 导性陈述或重大遗漏。 重要内容提示： 1、回购资金总额：不低于人民币20,000万元（含）且不超过人民币30,000 万元（含）。 2、回购价格区间：回购的价格不超过人民币10.56元/股，且不高于董事会 通过回购股份决议前三十个交易日公司股票交易均价的150%。 3、回购数量及占公司总股本的比例：按照回购股份的资金总额上限30,000 万元及回购价格上限测算，预计最大回购股份数量约为2,840.91万股，约占公 司总股本的比例为0.66%。按照回购股份的资金总额下限20,000万元及回购价格 上限测算，预计回购股份数量约为1,893.94万股，约占公司总股本的比例为 0.44%。 4、回购股份的实施期限：本次回购股份的实施期限为自董事会审议通过本 次回购股份方案之日起不超过6个月。 基于 ...

| | | 证券代码：000723 证券简称：美锦能源 公告编号：2023-093 山西美锦能源股份有限公司 十届五次董事会会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导 性陈述或重大遗漏。 一、召开会议基本情况 山西美锦能源股份有限公司（以下简称"公司"）十届五次董事会会议通知 于2023年10月22日以通讯形式发出，会议于2023年10月27日以通讯形式召开。本 次会议应参加表决董事9人，包括3名独立董事，实际参加表决董事9人。会议由 董事长姚锦龙先生主持，公司监事及高管人员列席了本次会议。会议的召开和表 决程序符合《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》及《公司章程》 的有关规定。经与会董事审议，一致通过如下议案。 （3）授权公司管理层制作、修改、补充、签署、递交、呈报、执行本次回购 公司股份过程中发生的协议、合同和文件，并进行相关申报； （4）设立或指定回购专用证券账户及办理其他相关业务； （5）根据实际情况择机回购股份，包括回购的时间、价格和数量等； （6）办理其他以上虽未列明但为本次股份回购所必须的事项。 上述授权自公司董事会审议通过之日起至上述 ...

山西美锦能源股份有限公司独立董事 关于十届五次董事会会议相关事项的独立意见 根据《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《上市公司独立 董事管理办法》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——主板上市公 司规范运作》等法律法规、规范性文件以及《山西美锦能源股份有限公司章程》 等有关规定，作为山西美锦能源股份有限公司（以下简称"公司"）的独立董事， 我们本着客观、公平、公正的原则，审阅了公司十届五次董事会会议相关文件， 现基于独立判断立场，对公司十届五次董事会会议相关事项发表独立意见如下： 李玉敏 辛茂荀 王宝英 一、关于回购部分社会公众股份事项的独立意见 1、公司本次回购股份符合《公司法》《证券法》《关于支持上市公司回购 股份的意见》《深圳证券交易所股票上市规则》《上市公司股份回购规则》等法 律法规、规范性文件及《公司章程》等规定。该项决策履行了必要的程序，相关 审批和决策程序合法合规。 2、公司本次回购的股份将用于公司发行的可转换公司债券的转股，有利于 保护广大投资者的利益，有利于促进公司健康可持续发展，具有必要性。 3、本次回购股份资金来源为公司自有资金，回购价格合理公允，公司拥有 足够的 ...