葫芦岛锌业股份有限公司 HULUDAO ZINC INDUSTRY CO., LTD. 证券代码：000751 证券简称：锌业股份 公告编号：2025-002 葫芦岛锌业股份有限公司 关于审计机构变更项目合伙人及质量控制复核人的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导 性陈述或重大遗漏。 葫芦岛锌业股份有限公司（以下简称"公司"）第十届董事会第三十七次会 议审议通过了《关于续聘会计师事务所的议案》，决定续聘容诚会计师事务所（特 殊普通合伙）（以下简称"容诚所"）为公司2024年度的财务审计及内部控制审 计机构。该议案获得公司2023年年度股东大会审议通过。容诚所委派李晓刚为项 目合伙人，沙政宇、刘婉卓为项目签字注册会计师，关涛为项目质量控制复核人。 上述具体内容详见巨潮网2024年4月20日公司《关于续聘会计师事务所的公告》。 近日，公司收到容诚所出具的《关于变更葫芦岛锌业股份有限公司2024年度 项目合伙人及质量控制复核人的函》，现将有关情况公告如下： 一、审计机构项目合伙人及质量控制复核人变更情况 因工作调整，该所拟将为本公司审计的项目合伙人李晓刚变更为黄骁，质量 ...

业绩预告基本信息 - 业绩预告期间为2024年1月1日至12月31日，业绩同向下降[4] - 业绩预告未经过注册会计师预审计，与会计师事务所在业绩预告方面无分歧[5] - 本次业绩预告是初步测算结果，实际财务数据以2024年年度报告为准[7] 业绩具体数据 - 归属于上市公司股东的净利润盈利2000 - 3000万元，比上年同期下降66.33% - 77.56%[4] - 扣除非经常性损益后的净利润盈利1800 - 2800万元，比上年同期下降61.83% - 75.46%[4] - 基本每股收益盈利0.012 - 0.019元/股，上年同期为0.06元/股[4] 业绩下降原因 - 2024年有色金属冶炼行业竞争加剧，主产品锌铜市场加工费价格同比下降并维持低位[6] - 公司盈利空间收窄，铜系统部分生产装备集中检修致使铜产能释放不足[6] - 报废处置固定资产影响利润减少，导致公司业绩同比降幅较大[6] 信息披露渠道 - 公司指定信息披露媒体为《中国证券报》《证券时报》《上海证券报》和巨潮资讯网[7]

太平洋证券股份有限公司 | 保荐机构名称：太平洋证券股份有限公司 被保荐公司简称：锌业股份 | | | --- | --- | | 保荐代表人姓名：敬启志 联系电话：010-88321538 | | | 保荐代表人姓名：杨洋 联系电话：010-88321538 | | | 现场检查人员姓名：敬启志、梁震宇 | | | 现场检查对应期间： 年度 2024 | | | 现场检查时间： 2024 年 24 日—2024 年 12 月 25 日 | 12 | | 一、现场检查事项 现场检查意见 | | | （一）公司治理 是 否 | | | 用 | | | 理制度；查看公司公开信息披露文件；查阅公司相关三会文件，包括会议通 | | | 知、议案、表决票、会议记录、决议等资料。 | | | 1.公司章程和公司治理制度是否完备、合规 √ | | | 2.公司章程和三会规则是否得到有效执行 √ | | | 容等要件是否齐备，会议资料是否保存完整 | | | √ 4.三会会议决议是否由出席会议的相关人员签名确认 | | | √ | | | 范性文件和本所相关业务规则履行职责 | | | 相应程序和信息披露义务 | | | 8 ...

太平洋证券股份有限公司 关于葫芦岛锌业股份有限公司 2024 年持续督导期培训的报告 太平洋证券股份有限公司（以下简称"太平洋证券"或"保荐机构"）作为葫芦 岛锌业股份有限公司（以下简称"锌业股份"或"公司"）持续督导工作的保荐机构， 根据《证券发行上市保荐业务管理办法》《深圳证券交易所上市公司自律监管指 引第 13 号——保荐业务》《深圳证券交易所股票上市规则》《深圳证券交易所上 市公司自律监管指引第 1 号——主板上市公司规范运作》等有关法律法规和规范 性文件的要求，于 2024 年 12 月 24 日对锌业股份进行了 2024 年持续督导培训。 现报告如下： 一、本次培训基本情况 （一）保荐机构：太平洋证券 （二）保荐代表人：敬启志、杨洋 2 （此页无正文，为《太平洋证券股份有限公司关于葫芦岛锌业股份有限公司 2024 年持续督导期培训的报告》之签章页） （三）培训时间：2024 年 12 月 24 日 （四）培训人员：敬启志 （五）培训对象：锌业股份董事、监事、高级管理人员等。 二、本次培训内容 本次培训系就上市公司规范运作相关违规案例进行培训，培训的主要内容主 要包括新"国九条"相关内容及证监会、交 ...

会议信息 - 锌业股份第十一届监事会第五次会议于2024年12月19日召开[2] - 应到监事5人，实到5人[2] 会议决议 - 会议审议通过《关于报废处置部分固定资产的议案》[2] - 表决结果为同意5票，反对0票，弃权0票[2]

会议信息 - 公司第十一届董事会第七次会议于2024年12月19日下午召开[1] - 应到会董事9人、实到会董事9人，监事和高管列席[1] 审议事项 - 会议审议通过《关于报废处置部分固定资产的议案》[1] - 该议案表决结果：同意9票；反对0票；弃权0票[1]

固定资产处置 - 拟报废固定资产账面原值8891.79万元，净额939.07万元[2] - 报废预计使2024年当期利润减少939.07万元[3] 审议情况 - 2024年12月19日董事会审议通过报废议案[2] - 无需提交股东大会审议[2] 相关意见 - 独立董事、监事会认为报废处置符合规定[5]

葫芦岛锌业股份有限公司 募集资金管理和使用办法 (经 2024 年第二次临时股东大会审议通过) 第一章 总则 第一条 为加强、规范公司募集资金的管理，提高其使用效率，促进企业健 康发展，维护全体股东的合法利益，依据《中华人民共和国公司法》、《中华人民 共和国证券法》、《深圳证券交易所股票上市规则》和《葫芦岛锌业股份有限公司 章程》（以下简称"《公司章程》"）等有关法律、法规、规章及规范性文件的规定 和要求，结合公司的实际情况，制定本管理办法。 第二条 本办法所称募集资金是指公司通过发行股票及其衍生品种，向投资 者募集并用于特定用途的资金。 第七条 经公司董事会批准，公司对募集资金采用专户存储的管理办法。公 司在银行设立专项账户存储募集资金。 第八条 专项账户的设立由公司董事会批准。 第九条 公司认为募集资金数额较大，且确有必要在一家以上银行开设专项 账户的，在结合募集资金投资项目的银行信贷资金安排的基础上，公司可以在一 家以上银行开设专项账户，但专项账户数量不得超过募集资金投资项目的个数。 第十条 公司应当在募集资金到位后 1 个月内与保荐机构、存放募集资金的 商业银行（以下简称"商业银行"）签订三方监管协议 ...

股东大会信息 - 股东大会于2024年12月13日召开，现场会议13:30举行，网络投票时间为当日[5][7][8] - 董事会于2024年11月28日刊登会议通知[5] 参会股东情况 - 参加股东大会的股东及委托代理人共471人，代表股份350,538,835股，占公司股份总数21.70%[9] - 中小投资者470人，代表股份17,936,809股，占公司股份总数1.1102%[9] - 现场会议股东12人，代表股份335,569,966股，占公司股份总数20.77%[9] - 网络投票股东459名，代表股份14,968,869股，占公司股份总数0.9265%[11] 议案表决情况 - 《关于2025年度日常关联交易预计的议案》非关联股东同意15,759,274股，占有效表决权87.8600％[12] - 《关于修订<董事会议事规则>的议案》同意344,958,520股，占出席会议所有股东所持股份98.4081％[14] - 《关于修订<监事会议事规则>的议案》同意348,371,560股，占出席会议所有股东所持股份99.3817％[15] - 《关于修订<对外担保管理办法>的议案》同意348,160,651股，占出席会议所有股东所持股份99.3216％[16] - 关于修订《募集资金管理和使用办法》议案，总表决同意348,356,040股，占99.3773％；中小股东表决同意15,754,014股，占87.8306％[18][19] - 关于修订《关联交易管理办法》议案，总表决同意348,233,141股，占99.3422％；中小股东表决同意15,631,115股，占87.1454％[19][20] - 关于修订《对外投资管理制度》议案，总表决同意348,301,370股，占99.3617％；中小股东表决同意15,699,344股，占87.5258％[20][22] - 《关于制定<公司股东回报规划（2025年度至2027年度）>的议案》，总表决同意348,348,340股，占99.3751％；中小股东表决同意15,746,314股，占87.7877％[22][23] 会议合法性 - 本所律师认为本次股东大会表决程序、召集及召开等程序及决议均符合规定，结果合法有效[23][24]

股东大会情况 - 葫芦岛锌业2024年第二次临时股东大会于12月13日召开，471人代表350,538,835股，占比21.70%[4] - 现场投票12人代表335,569,966股，占比20.77％；网络投票459人代表14,968,869股，占比0.9265％[4][5] - 中小股东470人代表17,936,809股，占比1.1102％[5] 议案表决结果 - 《关于2025年度日常关联交易预计的议案》，非关联股东同意15,759,274股，占比87.8600％[6] - 《关于修订<董事会议事规则>的议案》，总表决同意344,958,520股，占比98.4081％[7] - 《关于修订<监事会议事规则>的议案》，总表决同意348,371,560股，占比99.3817％[10] - 《关于修订<对外担保管理办法>的议案》，总表决同意348,160,651股，占比99.3216％[11] - 《关于修订<募集资金管理和使用办法>的议案》，总表决同意348,356,040股，占比99.3773％[12] - 《关于制定<公司股东回报规划（2025年度至2027年度）>的议案》，总表决同意348,348,340股，占比99.3751％[16] 决议合法性 - 北京海润天睿律师事务所认为本次股东大会决议合法有效[18]