公司第十一届监事会第四次会议于 2024 年 11 月 26 日下午在公司四楼会议 室召开，应到监事 5 人，实到 5 人，会议的召开符合《公司法》和《公司章程》 的有关规定。 会议由监事会召集人孙博先生主持，会议审议通过如下决议： 审议通过了关于公司修订《监事会议事规则》的议案。 本议案需提交公司 2024 年第二次临时股东大会审议。 具体内容详见公司同日巨潮资讯网《监事会议事规则》修订案。 表决结果：同意 5 票；反对 0 票；弃权 0 票。 特此公告。 葫芦岛锌业股份有限公司 HULUDAO ZINC INDUSTRY CO., LTD. 股票代码：000751 股票简称：锌业股份 公告编号：2024-043 葫芦岛锌业股份有限公司 第十一届监事会第四次会议决议公告 本公司监事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性 陈述或重大遗漏。 葫芦岛锌业股份有限公司监事会 2024 年 11 月 26 日 第 1 页 ...

葫芦岛锌业股份有限公司 《关联交易管理办法》修订案 除上述修订外，《关联交易管理办法》的其他条款内容不变。 葫芦岛锌业股份有限公司 2024 年 11 月 26 日 （经第十一届董事会第六次会议审议通过，提请 2024 年第二次临时股东大会审议） | 修订前： | 修订后: | | --- | --- | | 第一条 为规范葫芦岛锌业股份有 | 第一条 为规范葫芦岛锌业股份有 | | 限公司(以下简称"公司")关联交易行 | 限公司(以下简称"公司")关联交易行 | | 为，维护公司和非关联股东的合法权益， | 为，维护公司和非关联股东的合法权益， | | 特别是中小投资者的合法利益，根据《中 | 特别是中小投资者的合法利益，根据《中 | | 华人民共和国公司法》、《中华人民共 | 华人民共和国公司法》《中华人民共和 | | 和国证券法》、《深圳证券交易所股票 | 国证券法》《深圳证券交易所股票上市 | | 上市规则》、《深圳证券交易所主板上 | 规则》等法律法规、规范性文件及《公 | | 市公司规范运作指引》等法律法规、规 | 司章程》的有关规定，结合公司的实际 | | 范性文件及本公司《章程》的有关规定， ...

2024 年 11 月 26 日 | 修订前： | 修订后: | | --- | --- | | 第十八条 公司以自筹资金预先投 | 第十八条公司以自筹资金预先投入 | | 入募集资金投资项目的，可以在募集资 | 募集资金投资项目的，可以在募集资金 | | 金到账后六个月内，以募集资金置换自 | 到账后六个月内，以募集资金置换自筹 | | 筹资金。置换事项应当经董事会审议通 | 资金。置换事项应当经董事会审议通过， | | 过，会计师事务所出具鉴证报告，并由 | 会计师事务所出具鉴证报告，并由监事 | | 独立董事、监事会、保荐机构发表明确 | 会、保荐机构发表明确同意意见并披 | | 同意意见并披露。 | 露。 | | 公司已在发行申请文件中披露拟以 | 公司已在发行申请文件中披露拟以 | | 募集资金置换预先投入的自筹资金且预 | 募集资金置换预先投入的自筹资金且预 | | 先投入金额确定的，应当在置换实施前 | 先投入金额确定的，应当在置换实施前 | | 对外公告。 | 对外公告。 | | 第二十五条 公司使用闲置募集资 | 第二十五条 公司使用闲置募集资 | | 金暂时补充流动资金的，应当在董事会 | ...

一、期货套期保值业务概述 （一）开展期货套期保值业务的目的 公司从事期货交易，目的是充分利用期货市场的套期保值功能，最大可能的 规避原燃材料库存、产品库存、在途原燃材料因现货市场价格大幅波动给公司带 来的风险。 关于葫芦岛锌业股份有限公司 开展期货套期保值业务的核查意见 根据《证券发行上市保荐业务管理办法》《深圳证券交易所股票上市规则》 《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——主板上市公司规范运作》等 有关法律法规和规范性文件的要求，太平洋证券股份有限公司（以下简称"太平 洋证券"或"保荐机构"）作为葫芦岛锌业股份有限公司（以下简称"锌业股份"或 "公司"）2023 年度向特定对象发行股票之保荐机构，对葫芦岛锌业股份有限公司 开展套期保值业务事项进行了核查，具体情况如下： 太平洋证券股份有限公司 （二）开展期货套期保值业务的方式 1、交易场所：交易场所为境内经监管机构批准、具有相应业务资质，并满 足公司套期保值业务条件的场内交易场所。 2、交易品种：公司及子公司生产经营所需主要原燃材料及产品相关的期货 品种，如锌、铜、铅、黄金、白银、焦炭、焦煤、动力煤等。 3、合约期限：公司所开展的所有品种的套期保 ...

营业收入变化 - 本报告期营业收入42.92亿元，同比减少12.24%；年初至报告期末为114.85亿元，同比减少14.47%[2] - 营业总收入本期为114.85亿元，上期为134.29亿元[13] 净利润变化 - 本报告期归属于上市公司股东的净利润为 - 2722.42万元，同比减少244.62%；年初至报告期末为424.87万元，同比减少91.25%[2] - 营业利润本期为999.35万元，上期为6909.11万元[14] - 利润总额本期为1624.43万元，上期为6850.17万元[14] - 净利润本期为424.87万元，上期为4857.44万元[14] - 基本每股收益本期为0.0026，上期为0.0339[14] 经营活动现金流量变化 - 年初至报告期末经营活动产生的现金流量净额为 - 2.06亿元，同比增加39.47%[2] - 经营活动现金流入小计本期为132.61亿元，上期为147.63亿元[15] - 经营活动现金流出小计本期为134.67亿元，上期为151.04亿元[15] - 经营活动产生的现金流量净额本期为 - 2.06亿元，上期为 - 3.41亿元[15] 资产与所有者权益变化 - 本报告期末总资产92.31亿元，较上年度末增加4.34%；归属于上市公司股东的所有者权益为35.85亿元，较上年度末增加0.12%[2] - 期末归属于母公司所有者权益合计为3,584,628,144.59元，期初为3,580,379,408.94元[12] 部分资产项目变化 - 应收款项融资期末较期初增加37.03%，预付账款增加366.12%，其他流动资产减少58.74%[6] - 投资性房地产期末较期初增加857.07%，在建工程增加63.23%，应付账款增加36.98%[6] - 合同负债期末较期初增加564.39%，公允价值变动收益较上年同期增加222.53%[6] 股东相关信息 - 报告期末普通股股东总数133392，表决权恢复的优先股股东总数为0[7] - 中冶葫芦岛有色金属集团有限公司持股比例20.59%，葫芦岛宏跃集团有限公司持股比例12.74%[7] - 葫芦岛宏跃集团有限公司是中冶葫芦岛有色金属集团有限公司的控股股东[8] 利润分配情况 - 公司2024年半年度利润分配以总股本1,615,630,595股为基数，每10股派现金股利0.30元（含税），共派发现金股利48,468,917.85元（含税）[9] 具体资产项目金额变化 - 期末货币资金为1,640,908,587.76元，期初为2,028,080,635.09元[10] - 期末应收账款为229,453,899.16元，期初为184,566,472.65元[10] - 期末预付款项为1,013,505,254.15元，期初为217,432,429.89元[10] - 期末存货为3,295,590,655.63元，期初为3,380,350,229.03元[10] - 期末流动资产合计为6,443,085,372.35元，期初为6,040,368,150.37元[10] - 期末固定资产为1,591,853,562.53元，期初为1,744,876,869.27元[10] 负债项目金额变化 - 期末短期借款为2,772,835,832.94元，期初为2,383,543,195.91元[11] - 期末流动负债合计为5,462,811,238.02元，期初为5,084,498,439.78元[11] 营业成本变化 - 营业总成本本期为114.94亿元，上期为133.74亿元[13] 投资活动现金流量变化 - 投资活动产生的现金流量净额本期为 - 6526.65万元，上期为 - 8438.32万元[15] 筹资活动现金流量相关变化 - 取得借款收到的现金为40.47亿元，上年同期为25.96亿元[16] - 收到其他与筹资活动有关的现金为619万元，上年同期为1.57亿元[16] - 筹资活动现金流入小计为40.53亿元，上年同期为32.50亿元[16] - 偿还债务支付的现金为36.73亿元，上年同期为23.20亿元[16] - 分配股利、利润或偿付利息支付的现金为1.31亿元，上年同期为2.82亿元[16] - 支付其他与筹资活动有关的现金为178.92万元，上年同期为2.14亿元[16] - 筹资活动现金流出小计为38.06亿元，上年同期为28.15亿元[16] - 筹资活动产生的现金流量净额为2.48亿元，上年同期为4.34亿元[16] - 现金及现金等价物净增加额为 - 2722.85万元，上年同期为929.25万元[16] - 期末现金及现金等价物余额为52.12亿元，上年同期为58.72亿元[16]

葫芦岛锌业股份有限公司 葫芦岛锌业股份有限公司 HULUDAO ZINC INDUSTRY CO., LTD. 证券代码：000751 证券简称：锌业股份 公告编号：2024-040 1.葫芦岛锌业股份有限公司（以下简称"公司"）于 2024 年 9 月 12 日召开 2024 年第一次临时股东大会，审议通过了公司 2024 年半年度利润分配方案。分 配方案为：以公司现有总股本 1,615,630,595 股为基数，向全体股东每 10 股分 配现金股利 0.30 元（含税），共计派发现金股利 48,468,917.85 元（含税）， 本次利润分配不进行资本公积转增股本，不送红股，剩余的未分配利润转入以后 年度分配。 2.公司本次分配方案以固定总额的方式分配，自该分配方案披露至实施期间 公司股本总额未发生变化。 关于 2024 年半年度权益分派实施公告 本公司董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性 陈述或重大遗漏。 3.本次实施的分配方案与股东大会审议通过的分配方案一致。 4.本次实施分配方案距离股东大会审议通过的时间未超过两个月。 二、本次实施的利润分配方案 本公司 2024 ...

证券代码：000751 证券简称：锌业股份 公告编号：2024-038 葫芦岛锌业股份有限公司 关于第十一届董事会第四次会议决议公告 本公司董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性 陈述或重大遗漏。 葫芦岛锌业股份有限公司第十一届董事会第四次会议于 2024 年 9 月 23 日下 午在公司四楼会议室以现场方式召开。会议前 3 天，公司董事会秘书办公室将会 议通知送达或传真给董事本人。应到会董事 9 人、实到会董事 9 人，公司监事和 高管人员列席会议。会议的召集、召开符合《公司法》《证券法》和《公司章程》 的规定。 会议由董事长于恩沅先生主持，会议审议通过如下议案： 审议通过了《关于注销全资子公司的议案》 内容详见公司同期公告的《 关于注销全资子公司的公告》 表决结果：同意 9 票、反对 0 票、弃权 0 票。 特此公告。 葫芦岛锌业股份有限公司 2024 年 9 月 23 日 第 1 页 葫芦岛锌业股份有限公司 HULUDAO ZINC INDUSTRY CO., LTD. ...

葫芦岛锌业股份有限公司 HULUDAO ZINC INDUSTRY CO., LTD. 证券代码：000751 证券简称：锌业股份 公告编号：2024-039 葫芦岛锌业股份有限公司 关于注销全资子公司的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导 性陈述或重大遗漏。 葫芦岛锌业股份有限公司（以下简称"公司"）于 2024 年 9 月 23 日召开 的第十一届董事会第四次会议，审议通过了《关于注销全资子公司的议案》，同 意注销公司全资子公司大连锌达供应链管理有限公司（以下简称"大连锌达"） 并授权公司管理层办理注销相关事宜。 根据《深圳证券交易所股票上市规则》《公司章程》等有关规定，公司本次 注销全资子公司事项在董事会审批权限内，无需提交股东大会审议。本次注销全 资子公司事项不涉及关联交易，也不构成《上市公司重大资产重组管理办法》规 定的重大资产重组。 一、拟注销全资子公司的基本情况 金属矿石销售，国内贸易代理，贸易经纪，计算机软硬件及外围设备制造，无船 承运业务，金属材料销售，冶金专用设备销售，环境保护专用设备销售，机械电 气设备销售，机械设备销售，机械零件、零部件销售 ...

海润天睿 锌业股份 2024 年第一次临时股东大会法律意见书 葫芦岛锌业股份有限公司 2024 年第一次临时股东大会的 法律意见书 北京市朝阳区建外大街甲 14 号广播大厦 5/9/10/13/17 层 Add: 5/9/10/13/17Floor,Broadcasting Tower, No.14,Jianwai Avenue,Chaoyang District,Beijing,100022,P.R.China 电话Tel:8610-65219696 传真Fax: 8610-88381869 Website :www.hairunlawyer.com 1 海润天睿 锌业股份 2024 年第一次临时股东大会法律意见书 北京海润天睿律师事务所 关 于 葫芦岛锌业股份有限公司 2024 年第一次临时股东大会的 法 律 意 见 书 北京海润天睿律师事务所 关 于 致：葫芦岛锌业股份有限公司 根据《中华人民共和国公司法》（以下简称"《公司法》"）《中华人民共 和国证券法》《上市公司股东大会规则》（以下简称"《股东大会规则》"）和 《深圳证券交易所上市公司股东大会网络投票实施细则》（以下简称"《网络投 票细则》"《律师 ...

葫芦岛锌业股份有限公司 HULUDAO ZINC INDUSTRY CO., LTD. 证券代码：000751 证券简称：锌业股份 公告编号：2024-037 葫芦岛锌业股份有限公司 关于2024年第一次临时股东大会决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误 导性陈述或重大遗漏。 特别提示: 1.本次股东大会未出现否决议案的情形。 2.本次股东大会未涉及变更以往股东大会已通过的决议。 一、会议召开和出席情况 1．召开时间： （1）现场会议时间：2024 年 9 月 12 日 13:30 （2）网络投票时间： 通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间为：2024 年 9 月 12 日 9:15—9:25, 9:30—11：30，13:00—15:00； 通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的具体时间为：2024年9月12日 9:15至15:00期间的任意时间。 2．现场会议召开地点：本公司四楼会议室 3．召开方式：现场表决与网络投票相结合 4．召集人：公司董事会 5．主持人：董事长于恩沅先生 其中： （1）通过现场投票的股东 11 人，代表股份 335,672, ...