股票代码： 000762 股 票 简 称 ： 西 藏 矿 业 编号：2024-012 西藏矿业发展股份有限公司 关于 2023 年度计提资产减值准备的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗 漏。 西藏矿业发展股份有限公司（以下简称"公司"）于 2024 年 4 月 24 日召开的第七届董事会第二十次会议审议通过了《关于 2023 年度计提资产减值准备的议案》，现将相关情况公告如下： 一、本次计提资产减值准备情况概述 根据《企业会计准则》以及公司会计政策、会计估计等相关 规定，为了客观、真实地反映公司截至2023年12月31日的财务状 况及2023年度的经营成果，本着谨慎客观原则，公司对截至2023 年12月31日合并报表范围内各项资产进行了减值测试，并与年审 会计师进行了充分的沟通，对发生减值的有关资产计提减值损失。 2023年度公司计提减值损失共计6,900.42万元，计入的报告期间 为2023年1月1日至2023 年12月31日。 单位：万元 | 类别 | 资产名称 | 计提金额 | | --- | --- | --- | | 信用减值损失 | 应 ...

股票代码：000762 股票简称：西藏矿业 编号：2024-010 西藏矿业发展股份有限公司 关于会计政策及会计估计变更的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 西藏矿业发展股份有限公司（以下简称"公司"）于 2024 年 4 月 24 日召开的第七届董事会第二十次会议和第七届监事会第 十三次会议，以全票同意审议通过了《公司关于会计政策及会计 估计变更的议案》，现将相关情况公告如下： 一、本次会计政策变更概述 （一）变更原因及日期 财政部于 2022 年 11 月 30 日，发布了《关于印发<企业会计 准则解释第 16 号>（财会[2022]31 号）的通知，规定对于不是 企业合并、交易发生时既不影响会计利润也不影响应纳税所得额 （或可抵扣亏损）、且初始确认的资产和负债导致产生等额应纳 税暂时性差异和可抵扣暂时性差异的单项交易（包括承租人在租 赁期开始日初始确认租赁负债并计入使用权资产的租赁交易，以 及因固定资产等存在弃置义务而确认预计负债并计入相关资产 成本的交易等），不适用豁免初始确认递延所得税负债和递延所 得税资产的规定，应当在交易发生时分别 ...

目 录 一、募集资金年度存放与使用情况鉴证报告………………………第 1—2 页 三、附件…………………………………………………………… 第 8—11 页 （一）本所营业执照复印件……………………………………… 第 8 页 （二）本所执业证书复印件……………………………………… 第 9 页 （三）注册会计师执业资格证书复印件……………………第 10—11 页 募集资金年度存放与使用情况鉴证报告 天健审〔2024〕6-228 号 西藏矿业发展股份有限公司全体股东： 我们鉴证了后附的西藏矿业发展股份有限公司（以下简称西藏矿业公司）管 理层编制的 2023 年度《关于募集资金年度存放与使用情况的专项报告》。 一、对报告使用者和使用目的的限定 本鉴证报告仅供西藏矿业公司年度报告披露时使用，不得用作任何其他目的。 我们同意将本鉴证报告作为西藏矿业公司年度报告的必备文件，随同其他文件一 起报送并对外披露。 二、管理层的责任 | | | 西藏矿业公司管理层的责任是提供真实、合法、完整的相关资料，按照《上 市公司监管指引第 2 号——上市公司募集资金管理和使用的监管要求（2022 年 修订）》（证监会公告〔2022〕15 号） ...

目 录 | 一、审计报告……………………………………………………… 第 1—5 | | | 页 | | --- | --- | --- | --- | | 二、财务报表……………………………………………………… 第 6—13 | | | 页 | | （一）合并资产负债表…………………………………………… | 第 | 6 | 页 | | （二）母公司资产负债表………………………………………… | 第 | 7 | 页 | | （三）合并利润表………………………………………………… | 第 | 8 | 页 | | （四）母公司利润表……………………………………………… | 第 | 9 | 页 | | （五）合并现金流量表……………………………………………第 | | 10 | 页 | | （六）母公司现金流量表…………………………………………第 | | 11 | 页 | | （七）合并所有者权益变动表……………………………………第 | | 12 | 页 | | （八）母公司所有者权益变动表…………………………………第 | | 13 | 页 | | 三、财务报表附注……………………………………………… 第 14—94 ...

西藏矿业发展股份有限公司 关于募集资金年度存放与使用情况的专项报告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 股票代码：000762 股票简称：西藏矿业 编号：2024-008 根据中国证券监督管理委员会《上市公司监管指引第 2 号——上市公司募集资金管理和使用 的监管要求（2022 年修订）》（证监会公告〔2022〕15 号）深圳证券交易所印发的《深圳证券交易 所上市公司自律监管指引第 1 号——主板上市公司规范运作（2023 年 12 月修订）》（深证上〔2023〕 1145 号）及相关格式指引的规定，将本公司募集资金 2023 年度存放与使用情况专项说明如下。 一、募集资金基本情况 (一) 实际募集资金金额和资金到账时间 经中国证券监督管理委员会《关于核准西藏矿业发展股份有限公司非公开发行股票的批复》 （证监许可〔2016〕325 号）核准、《关于西藏矿业发展股份有限公司调整非公开发行方案的批复》 （藏国资发〔2015〕91 号）同意，本公司通过主承销商国投证券股份有限公司于 2016 年 3 月 15 日以非公开发行方式向 3 家特定投资者发行了 ...

西藏矿业发展股份有限公司 董事会审计委员会对会计师事务所 2023 年度 履职情况评估及履行监督职责情况的报告 根据《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》 《上市公司治理准则》《国有企业、上市公司选聘会计师事务所 管理办法》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号—— 主板上市公司规范运作》和《公司章程》等规定和要求，董事会 审计委员会本着勤勉尽责的原则，恪尽职守，认真履职。 现将 董事会审计委员会对会计师事务所 2023 年度履职评估及履行监 督职责的情况汇报如下： 一、2023 年年审会计师事务所基本情况 （一）会计师事务所基本情况 天健会计师事务所（特殊普通合伙）成立于 2011 年 7 月， 注册地址为浙江省杭州市西湖区灵隐街道西溪路 128 号，首席合 伙人为王国海先生，拥有财政部颁发的会计师事务所执业证书。 截至 2023 年 12 月 31 日，天健会计师事务所合伙人数量为 238 人，注册会计师 2,272 人，其中签署过证券服务业务审计报告的 注册会计师 836 人。天健会计师事务所 2023 年度业务总收入为 人民币 34.83 亿元，其中审计业务收入人民币 30.99 亿 ...

国投证券股份有限公司 关于西藏矿业发展股份有限公司 2023 年度募集资金存放和使用 情况的专项核查意见 国投证券股份有限公司（以下简称"本保荐机构"）作为西藏矿业发展股份 有限公司（以下简称"西藏矿业"、"公司"）2014 年度非公开发行的保荐机 构，根据《上市公司监管指引第 2 号——上市公司募集资金管理和使用的监管要 求（2022 年修订）》和《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——主板 上市公司规范运作(2023 年 12 月修订)》等有关法律法规的规定，对西藏矿业 2023 年度募集资金使用情况进行了核查，现将核查情况及核查意见发表如下： 一、募集资金基本情况 （一）募集资金到位情况 公司经中国证券监督管理委员会《关于核准西藏矿业发展股份有限公司非公 开发行股票的批复》（证监许可[2016]325 号）核准、《关于西藏矿业发展股份有 限公司调整非公开发行方案的批复》藏国资发[2015]91 号同意，通过主承销商国 投证券股份有限公司于 2016 年 3 月 15 日以非公开发行方式向 3 家特定投资者 发行了 44,844,363 股人民币普通股（A 股），发行价格为每股人民币 10.45 ...

股票代码：000762 股票简称：西藏矿业 编号：2024-002 西藏矿业发展股份有限公司 二、审议通过了《关于公司董事会审计委员会委员调整 的议案》 根据《上市公司独立董事管理办法》第五条规定"审计 委员会成员应当为不在上市公司担任高级管理人员的董 事......"，公司董事会拟对董事会审计委员会相关委员进 行调整，公司董事、副总经理布琼次仁先生不再担任公司董 事会审计委员会委员，调整为独立董事严洪先生担任，任期 自本次董事会审议通过之日起至公司第七届董事会任期届 满之日止。调整后，公司审计委员会由牟文、杨勇、严洪三 名董事组成（牟文、杨勇、严洪均为独立董事），并由牟文 董事（会计专业背景）担任主任委员。 （同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票） 特此公告。 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大 遗漏。 西藏矿业发展股份有限公司（以下简称"公司"）第七 届董事会第十六次临时会议于 2024 年 2 月 5 日在成都以现 场会议方式召开。公司董事会办公室于 2024 年 1 月 25 日以 邮件、传真的方式通知了全体董事。会议应到董事 9 人，实 到董 ...

股票代码：000762 股票简称：西藏矿业 编号：2024-001 西藏矿业发展股份有限公司 2024 年第一次临时股东大会决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重 大遗漏。 一、重要提示 1.本次股东大会未出现否决议案的情形。 2.本次股东大会未涉及变更以往股东大会已通过决议 的情形。 二、会议召开的情况 1.召开时间： （1）现场会议时间：2024年1月16日下午14:30。 （2）网络投票时间：2024年1月16日，其中：通过深 圳证券交易所（以下简称"深交所"）交易系统投票的时 间为： 2024 年 1 月 16 日 9:15-9:25,9:30-11:30 和 13:00-15:00 ； 通 过 深 交 所 互 联 网 投 票 系 统 （ http://wltp.cninfo.com.cn） 投票 的时间为 2024年 1 月16日9:15-15:00。 2.召开地点：西藏自治区拉萨市柳梧新区慈觉林街道顿 珠金融城金玺苑15层。 3.召开方式：本次股东大会采用现场表决与网络投票相 结合方式召开。 4.召集人：西藏矿业发展股份有限公司董事会 5. ...

法律意见书 北京市金开（成都）律师事务所 关于 西藏矿业发展股份有限公司 2024 年第一次临时股东大会 之 法律意见书 北京市金开（成都）律师事务所 中国·四川·成都·武侯区领事馆路 7 号保利中心南塔 1109 室 电话：028-8529 3955 传真：028-8529 3885 网址：http://www.jklawyers.cn 北京市金开（成都）律师事务所关于西藏矿业发展股份有限 公司 2024 年第一次临时股东大会之 致：西藏矿业发展股份有限公司 北京市金开（成都）律师事务所（以下简称"本所"）受西藏矿业发展股份 有限公司（以下简称"公司"）委托，指派贺鹏康律师、胡江律师（以下简称"本 所律师"）出席公司 2024 年第一次临时股东大会（以下简称"本次股东大会"）。 本所律师根据《中华人民共和国公司法》（以下简称"《公司法》"）、《中华人民 共和国证券法》（以下简称"《证券法》"）及中国证券监督管理委员会（以下简 称"中国证监会"）发布的《上市公司股东大会规则》（以下简称《股东大会规则》）、 《上市公司治理准则》（以下简称《治理准则》）和深圳证券交易所发布的《深圳 证券交易所上市公司股东大会网络 ...